00058新威國際 报.ppt

《00058新威國際 报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《00058新威國際 报.ppt（97页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、新威國際控股有限公司,（於百慕達註冊成立之有限公司）,股份代號：00058,年報,2011,目錄,02030405-0708-0910-1516-1920212223-24252627-2829-96,公司資料財務摘要主席報告管理層論析董事及高級管理人員履歷董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收入報表綜合財務狀況報表財務狀況報表綜合股本變動表綜合現金流量表財務報表附註,2,公司資料,董事執 行：黃琼靜（主 席）黃琼敏（副 主 席）梁志輝（財 務 董 事）非 執 行：簡 麗 娟*蘇 棣 榮*黃春英黃金翔黃 鈞 黔*獨立非執行董事公司秘書梁志輝本公司之法律顧問百 慕 達 法 律：

2、Conyers Dill&Pearman香港中環康 樂 廣 場 8 號交 易 廣 場 第 一 期 2901 室核數師國富浩華（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司香港銅鑼灣希 慎 道 33 號利 園 34 樓法定代表黃琼靜梁志輝審核委員會簡麗娟蘇棣榮黃鈞黔薪酬委員會黃琼靜梁志輝簡麗娟蘇棣榮黃鈞黔提名委員會黃琼靜黃琼敏,註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及主要營業地點香港新界荃灣青 山 道 264298 號南豐中心17081710 室股份過戶登記總處HSBC Securities Services(B

3、ermuda)LimitedBank of Bermuda Building6 Front StreetHamilton HM 11Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港灣仔皇 后 大 道 東 28 號金鐘匯中心26 樓主要往來銀行香 港：中國銀行（香 港）有 限 公 司中信嘉華銀行有限公司大新銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司中 華 人 民 共 和 國：中國銀行有限公司中國工商銀行有限公司網址及聯絡方法http:/http:/話：(852)2413 6812傳 真：(852)2413 6859股份代號香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司：58,梁志輝簡麗娟蘇棣榮黃鈞

4、黔新威國際控股有限公司 二零一一年年報,3,財務摘要,經營業績,二零一一年千港元,二零一零年千港元,收入本公司擁有人應佔年內虧損每股虧損基本及攤薄擬派每股末期股息財務狀況資產總值已抵押定期存款以及現金及現金等值項目本公司擁有人應佔權益財務比率流動比率資產負債比率本公司擁有人應佔權益（百萬港元）1,000,000800,000600,000400,000200,000,1,021,413(88,245)(9仙)無1,390,493309,233784,8761.477.2%按業務分類劃分營業額電子零部件21.21%,981,860(36,724)(4仙)無1,225,00398,809810,2

5、431.751.2%,電子消費產品78.74%其他業務0.05%0,07,08,09,10,11,新威國際控股有限公司 二零一一年年報,香港,4,主席報告,本 人 謹 代 表 董 事 會，欣 然 提 呈 新 威 國 際 控 股 有 限 公司及其附屬公司（統 稱本 集 團）截 至 二 零 一 一 年 九月 三 十 日 止 年 度 之 年 報。二 零 一 一 年 財 政 年 度 對 本 集 團 而 言 挑 戰 重 重。雖 然環 球 經 濟 復 甦，其 基 礎 仍 維 持 疲 弱。年 內 營 業 額 穩定 增 長 4%。中 國 的 通 脹 推 高 製 造 及 營 運 成 本，尤 其是 勞 動 成 本

6、，其 較 去 年 上 升 逾 20%。因 此，本 公 司 擁有 人 應 佔 虧 損 惡 化。年 內 每 股 基 本 虧 損 為 9 港 仙。本 集 團 將 繼 續 檢 討 業 務 策 略，並 及 時 採 取 措 施，應,此 外，我 們 亦 計 劃 於 來 年 進 行 集 團 重 組，物 色 不 同行業的投資機會以加強企業發展及為本集團擴闊收 入 基 礎。本 人 謹 代 表 董 事 會，對 管 理 層 及 各 員 工 過 去 一 年 對本 集 團 付 出 之 竭 誠 努 力 及 寶 貴 貢 獻 致 以 謝 意。本 人亦 謹 此 對 本 集 團 客 戶、供 應 商、業 務 夥 伴 及 股 東 一直

7、 以 來 的 鼎 力 支 持 深 表 感 謝。來 年，我 們 將 繼 續 緊密 合 作，務 求 為 本 集 團 締 造 更 豐 碩 成 果，為 股 東 帶來 更 豐 厚 回 報。,付 瞬 息 萬 變 的 市 場。主席,於 二 零 一 一 年，財 務 管 理 極 為 重 要。鑑 於 中 國 政 府實 施 多 項 緊 縮 財 政 政 策，本 集 團 更 著 重 增 加 其 流 動資 金 及 提 升 財 務 穩 定 程 度。隨 著 本 集 團 預 期 在 不 久將 來 銀 行 業 的 流 動 資 金 更 見 緊 絀，本 集 團 矢 志 進 一,黃琼靜二零一一年十二月三十日,步 加 強 財 務 狀 況

8、。本 集 團 亦 將 於 未 來 數 年 嚴 控 營 運資 金 及 資 本 開 支，致 力 將 資 產 負 債 比 率 降 低 至 更 可持 續 的 水 平。展 望 來 年，由 於 歐 債 危 機 可 能 進 一 步 惡 化，對 在 不久將來仍處於疲弱的環球經濟環境增添不明朗因素 及 不 穩 定 性，因 此 預 期 營 商 環 境 將 持 續 艱 難。然而，本 集 團 對 來 年 推 出 新 產 品 以 帶 動 營 業 額 增 長 及改善產品組合以提升盈利能力仍然保持審慎樂觀的 態 度。新威國際控股有限公司 二零一一年年報,5,管理層論析,業績及營運回顧截 至 二 零 一 一 年 九 月 三

9、十 日 止 年 度，本 集 團 錄 得營 業 額 1,021,413,000 港 元，較 去 年 所 報 981,860,000港 元 增 長 39,553,000 港 元 或 4.0%。年 內 錄 得 毛 利26,409,000 港 元，去 年 則 錄 得 70,340,000 港 元。鑒 於全 球 經 濟 復 甦 及 中 國 經 濟 持 續 增 長，本 集 團 營 業 額輕 微 改 善。同 時，於 中 國 之 增 長 導 致 全 國 平 均 收 入及 整 體 商 品 價 格 上 升，令 於 中 國 的 生 產 成 本 帶 來 負,電 子 鐘 錶 銷 售 額 較 去 年 151,213,00

10、0 港 元 減 少14,483,000 港 元 或 9.6%至 136,730,000 港 元，佔 本 集團 年 內 總 營 業 額 13.4%。電 話 產 品 佔 本 集 團 年 內 營 業 額 4.0%，錄 得 營 業額 40,938,000 港 元，較 去 年 31,139,000 港 元 增 加9,799,000 港 元 或 31.5%。電 話 產 品 銷 售 增 長 乃 受 推出 設 計 新 穎 吸 引 的 家 居 電 話 刺 激 所 致。,擔。因 此，毛 利 下 跌 43,931,000 港 元 或 62.5%。經 考 慮 該 業 務 分 部 之 持 續 經 營 虧 損，本 集 團

11、 將 密 切,截 至 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日 止 年 度，本 集 團 淨 虧 損亦 由 去 年 36,724,000 港 元，上 升 51,521,000 港 元 或140.3%至 88,245,000 港 元。受 到 中 國 的 通 脹 壓 力，本集 團 嚴 格 實 施 成 本 控 制 政 策，以 盡 量 減 低 其 他 經 營成 本。電子消費產品電 子 計 算 機 之 營 業 額 為 453,069,000 港 元，較 去 年454,970,000 港 元 微 減 1,901,000 港 元 或 0.4%。電 子 計算 機 銷 售 額 為 本 集 團 年 內 營 業 額 貢

12、 獻 44.4%，仍 為本 集 團 最 大 業 務 分 部，與 去 年 相 若。高 端 計 算 機 業務 輕 微 增 長，低 端 計 算 機 則 倒 退，顯 示 消 費 者 的 喜好 轉 變。因 此，我 們 將 繼 續 改 良 現 有 產 品 及 推 出 新型 號 的 電 子 計 算 機，以 維 持 市 場 佔 有 率。數 碼 產 品 銷 售 佔 本 集 團 本 年 營 業 額 17.0%，產 生 達173,534,000 港 元 之 收 入，較 去 年 155,574,000 港 元 上升 17,960,000 港 元 或 11.5%。該 分 部 大 幅 增 長 乃 由 於,監 察 其 經

13、營 業 績 及 採 納 及 時 適 當 的 策 略。電子零部件來 自 液 晶 體 顯 示 屏（LCD）之 收 入 佔 本 集 團 年 內 營業 額 15.8%為 160,951,000 港 元，較 去 年 79,144,000 港元 大 幅 增 加 81,807,000 港 元 或 103.4%。客 戶 訂 單 不斷 持 續 增 長 帶 動 此 分 部 增 長。美 洲 國 家 及 中 國 市 場 依 然 是 本 集 團 之 主 要 市 場，分別 佔 本 集 團 營 業 額 39.8%及 22.6%。主要包括運送開支的銷售及分銷開支較去年17,914,000 港 元 微 降 754,000 港

14、元 或 4.2%至 本 年 度17,160,000 港 元。行 政 開 支 由 去 年 73,778,000 港 元 上 升 18,109,000 港元 或 24.6%至 本 年 度 91,887,000 港 元。此 乃 基 於 中 國之 員 工 成 本 及 其 相 關 開 支 持 續 增 長。,推 出 新 產 品 電 子 書 取 得 成 功。本 集 團 融 資 成 本 為13,393,000港 元，去 年 為6,527,000港 元。融 資 成 本 增 加 6,866,000 港 元 或 105.2%乃 由 於年 內 撥 付 中 國 業 務 所 需 資 金 的 銀 行 貸 款 所 致。新威國

15、際控股有限公司 二零一一年年報,）,6,管理層論析,流動資金及財政資源本集團一般以內部產生現金流量以及其於中港兩地 之 主 要 往 來 銀 行 所 提 供 銀 行 融 資 撥 付 其 營 運 所 需。於 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日，本 集 團 股 東 權 益 總 額 約為 784,876,000 港 元，較 去 年 減 少 3.1%。本 集 團 於 年終 維 持 高 水 平 的 現 金 及 現 金 等 值 物 是 源 自 銀 行 借 款。於 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日，本 集 團 之 現 金 及 銀 行 結餘 以 及 定 期 存 款 維 持 於 309,233,000

16、港 元 而 銀 行 貸款 則 為369,036,000港 元，而 信 託 收 據 貸 款 為5,975,000港 元。本 集 團 之 資 產 負 債 比 率（按 流 動 負 債 及 長 期負 債 除 股 東 權 益 計 算）為 77.2%。本 集 團 致 力 維 持 穩健 財 務 狀 況 及 為 股 東 提 升 股 本 回 報。重大投資及收購年 內，本 集 團 因 添 置 在 建 工 程、廠 房 及 設 備 以 提 升其 生 產 能 力 產 生 34,941,000 港 元 之 費 用。資本結構年 內 並 無 購 回 任 何 股 份。於 二 零 零 九 年 十 一 月 二 日，本 公 司 向

17、本 集 團 若 干 董 事 及 僱 員 授 出 購 股 權，可 於二 零 一 九 年 十 一 月 一 日 或 之 前 認 購 合 共 90,600,000股 每 股 面 值 0.1 港 元 之 普 通 股（當 中 500,000 股 購 股權 已 失 效）。於 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日，已 授 出 及 可予 行 使 之 購 股 權 所 涉 及 股 份 數 目 為 36,040,000 股。,股份發售所得款項用途本集團於一九九九年進行股份發售籌集所得剩餘款 項 淨 額 約 65,400,000 港 元，已 撥 作 投 資 於 合 營 企業台灣通信（福 建）有 限 公 司。由 於 台

18、 灣 通 信（福 建）有 限 公 司 進 行 項 目 之 進 度 較 預 期 緩 慢，董 事 正 考 慮調 撥 部 分 有 關 所 得 款 項 拓 展 其 他 投 資 機 會。董 事 將於 覓 得 任 何 具 體 目 標 時，根 據 適 用 規 則 作 出 公 佈。僱員及薪酬政策於 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日，本 集 團 於 中 港 兩 地 共 聘用 約 8,500 名 全 職 管 理、行 政、技 術 及 生 產 部 員 工。本 集 團 根 據 員 工 之 職 責、工 作 表 現、專 業 經 驗 及 現時 行 內 慣 例 檢 討 僱 員 之 薪 酬、晉 升 及 酬 金。本 集 團在

19、 香 港 之 董 事 及 僱 員 均 已 參 與 強 制 性 公 積 金 計 劃。其他僱員福利包括根據購股權計劃已經或將予授出 之 購 股 權。外匯及外幣風險本 集 團 貨 幣 資 產、負 債 及 交 易 主 要 以 人 民 幣（人 民幣、美 元（美 元）及 港 元（港 元）列 值。本 集 團 以港 元 作 為 呈 列 貨 幣，分 別 承 受 兌 美 元 及 人 民 幣 之 外幣 風 險。考 慮 到 港 元 與 美 元 掛 鈎，本 集 團 深 信 相 對美 元 之 匯 率 波 動 風 險 甚 微。然 而，本 集 團 承 受 人 民幣 兌 美 元 的 淨 匯 率 風 險。,年 內 概 無 任 何

20、 購 股 權 獲 行 使 或 被 註 銷。本 集 團 管 理 及 監 察 外 匯 風 險，以 確 保 適 當 措 施 及 時,資產抵押,有效地實行。本集團已訂立外幣遠期合約以減低風險。,本 集 團 97,999,000 港 元 之 若 干 租 賃 土 地 及 樓 宇、11,260,000 港 元 之 預 付 土 地 租 貸 付 款、56,712,000港 元 之 投 資 物 業 以 及 定 期 存 款 85,626,000 港 元，已用 作 本 集 團 銀 行 融 資 之 抵 押。新威國際控股有限公司 二零一一年年報,主席,香港,7,管理層論析,或然負債於 二 零 一 一 年 九 月 三 十

21、日，本 公 司 就 一 家 附 屬 公 司獲 授 之 一 般 銀 行 融 資，向 銀 行 作 出 公 司 擔 保 而 承 擔或 然 負 債58,000,000港 元。於 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日，該 等 融 資 已 動 用 約 17,672,000 港 元。,人 民 幣 升 值 及 中 國 通 賬 於 末 來 仍 為 本 集 團 之 挑 戰，因此管理層將繼續對成本保持審慎並採取及時的監 控 措 施，務 求 降 低 成 本 及 維 持 本 集 團 之 競 爭 力。管 理 層 亦 將 密 切 監 察 現 金 流 量，對 維 持 穩 健 現 金 狀況 保 持 警 覺，而 此 等 舉 措

22、 在 金 融 市 場 波 動 之 際 極 為,重 要。購 買、出 售 或 贖 回 上 市 證 券,年 內，本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 概 無 購 入、出 售 或贖 回 本 公 司 任 何 上 市 證 券。展望展 望 來 年，由 於 歐 洲 主 權 債 務 危 機 帶 來 不 明 朗 因 素，管 理 層 預 期 整 體 營 商 環 境 依 然 挑 戰 重 重。本 集 團 將繼 續 保 持 警 覺，修 改 現 有 之 業 務 策 略，以 應 付 不 停轉 變 的 營 商 環 境。為 確 保 長 遠 持 續 增 長，本 集 團 將 繼 續 發 揮 其 研 究 及開 發 專 業 知 識

23、，開 發 消 費 者 追 求 的 產 品。本 集 團 於本年度一直積極開拓新數碼產品如錄音筆及可攜式 遊 戲，並 預 期 該 等 產 品 將 為 本 集 團 來 年 帶 來 亮 麗業 績。本 集 團 繼 續 優 化 其 產 品 結 構 及 加 大 力 度 發 展高 增 值 產 品，以 改 善 其 銷 量。長 遠 而 言，管 理 層 預 期 多 項 中 國 投 資 將 為 本 集 團 提供 強 勁 增 長 機 會。本 集 團 正 透 過 加 強 其 於 中 國 的 業務 網 絡，作 為 達 致 長 遠 可 持 續 增 長 目 標 之 其 中 一 環。新威國際控股有限公司 二零一一年年報,本 集

24、團 亦 採 納 多 項 措 施 及 開 拓 其 他 途 徑，以 應 付 不同 挑 戰 並 將 其 轉 為 機 遇，並 計 劃 來 年 進 行 集 團 重 組，以 改 善 本 集 團 之 資 源 分 配，盡 量 擴 大 股 東 利 益。管理 層 將 不 時 於 各 個 行 業 找 尋 投 資 機 會，以 增 強 企 業發 展 及 擴 大 本 集 團 收 入 基 礎。同 時，管 理 層 將 繼 續審閱現有業務業績並於快速增長之行業尋求投資機 會。倘 出 現 任 何 商 機，本 集 團 或 會 更 改 現 有 業 務及 重 新 調 配 本 集 團 任 何 資 產。透 過 集 團 重 組，管 理 層

25、對 本 集 團 延 續 長 遠 穩 定 增 長抱 持 審 慎 樂 觀 態 度。黃琼靜二零一一年十二月三十日,8,董事及高級管理人員履歷,董事執行董事黃 琼 靜 女 士，38 歲，本 集 團 主 席，負 責 指 引 本 集團之發展以及制訂本集團之業務政策及整體企業管 理 工 作，兼 監 督 本 集 團 於 中 國 及 亞 太 區 之 市 場推 廣 策 略 及 銷 售 業 務。於 美 國 學 成 歸 來 後，彼 於一 九 九 六 年 加 入 本 集 團 擔 任 執 行 董 事，並 於 電 子 業之 企 業 管 理 方 面 積 逾 十 五 年 經 驗。黃 琼 敏 女 士，37 歲，本 集 團 副 主

26、 席，負 責 督 導 本 集團 之 採 購 政 策 及 物 料 管 理。黃 女 士 於 多 倫 多 大 學 畢業，主 修 經 濟 學，持 文 學 士 學 位。彼 參 與 本 集 團 營運 已 逾 十 四 年 之 久。彼 為 黃 琼 靜 女 士 之 胞 妹。梁 志 輝 先 生，44 歲，本 集 團 財 務 董 事 兼 公 司 秘 書，負 責 監 管 本 集 團 之 財 務、會 計 及 公 司 秘 書 工 作。在一 九 九 六 年 加 盟 本 集 團 之 前，梁 先 生 於 一 間 國 際 核數 師 行 任 職 五 年。梁 先 生 為 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公會 及 香 港 會 計

27、師 公 會 資 深 會 員。,非執行董事簡 麗 娟 女 士，57 歲，為 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委員 會 認 可 之 投 資 顧 問。簡 女 士 為 英 國 特 許 公 認 會 計師 公 會 資 深 會 員、澳 洲 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港會 計 師 公 會 會 員。簡 女 士 於 財 務 及 會 計 方 面 積 逾二 十 三 年 經 驗，當 中 超 過 十 八 年 為 企 業 融 資 經 驗。蘇 棣 榮 先 生，63 歲，畢 業 於 香 港 中 文 大 學，持 工 商管 理 學 士 學 位，另 持 有 University of Strathcly

28、de 之 研 究生 文 憑。彼 為 蘇 格 蘭 特 許 會 計 師 公 會 會 員 及 香 港 會計 師 公 會 會 員。黃 春 英 女 士，59 歲，在 本 公 司 一 家 全 資 附 屬 公 司 任職 經 理 逾 十 一 年，於 電 子 業 累 積 豐 富 經 驗。彼 為 本公 司 執 行 董 事 黃 琼 靜 女 士 及 黃 琼 敏 女 士 之 母 親。黃 金 翔 先 生，81 歲，黃 琼 靜 女 士 之 祖 父，本 集 團 榮譽 主 席。彼 出 任 本 集 團 之 業 務 發 展 顧 問。黃 先 生 從事 電 子 業 逾 二 十 三 年，在 電 子 產 品 之 生 產、市 場 推廣 及

29、銷 售 方 面 經 驗 豐 富。黃 鈞 黔 先 生，67 歲，為 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委員 會 註 冊 投 資 顧 問。黃 先 生 曾 任 香 港、台 灣、中 國及 美 國 多 家 上 市 公 司 之 顧 問 及 董 事。彼 曾 於 多 家 從事 貿 易、製 造、金 融 及 房 地 產 業 務 的 跨 國 企 業 任 職高 級 行 政 人 員，積 逾 三 十 八 年 經 驗。新威國際控股有限公司 二零一一年年報,9,董事及高級管理人員履歷,高級管理人員黃 明 譚 先 生，46 歲，品 質 保 證 部 經 理，負 責 中 國 之品 質 監 控 工 作。彼 畢 業 於 福

30、州 大 學，於 品 質 保 證 及監 控 方 面 積 逾 十 七 年 經 驗。榮 啟 根 先 生，37 歲，助 理 技 術 經 理，專 責 生 產 及 開發 印 刷 電 路 板。彼 於 有 關 方 面 積 逾 七 年 經 驗。向 厚 林 先 生，43 歲，研 究 及 開 發 經 理。彼 於 多 家 大型電子製造商從事設計及開發電子產品方面擁有逾 十 七 年 經 驗，彼 於 本 集 團 專 責 設 計 及 開 發 電 子 消費 產 品。許 建 新 先 生，40 歲，本 集 團 副 總 經 理，彼 任 職 本 集團 十 七 年，負 責 中 國 工 廠 之 總 體 營 運，包 括 銷 售 以及 生

31、產 設 施 之 採 購 及 保 養 事 宜。余 國 清 先 生，32歲，研 究 及 開 發 經 理，專 責 設 計 模 具。彼 於 產 品 開 發 方 面 積 逾 八 年 經 驗。新威國際控股有限公司 二零一一年年報,曾 向 陽 先 生，44 歲，助 理 生 產 規 劃 經 理。彼 於 電腦軟件開發與互聯網管理以及物料管理方面擁有二 十 年 經 驗，於 本 集 團 相 關 職 位 任 職 十 五 年。彼 負責 內 部 統 籌、物 料 管 理 和 生 產 規 劃 及 監 控 工 作。鄒 建 山 先 生，28 歲，副 財 務 經 理，負 責 監 管 中 國 之財 務 及 會 計 工 作。彼 於 有

32、 關 方 面 積 逾 五 年 經 驗。,件,10,董事會報告董 事 會 謹 此 呈 報 新 威 國 際 控 股 有 限 公 司（本 公 司）及 其 附 屬 公 司（統 稱本 集 團）截 至 二 零 一 一 年 九 月三 十 日 止 年 度 之 年 報 及 經 審 核 財 務 報 表。主要業務本 公 司 之 主 要 業 務 為 投 資 控 股。附 屬 公 司 之 主 要 業 務 包 括 設 計、開 發、製 造 及 銷 售 各 類(1)電 子 及 相 關 零 部（主要 包 括 石 英 晶 體、液 晶 體 顯 示 屏、印 刷 電 路 板 及 錶 芯）；及(2)電 子 消 費 產 品（主 要 包 括

33、電 子 計 算 機、通 訊 電 話、電 子 鐘 錶 及 數 碼 產 品）。該 等 公 司 亦 從 事 集 成 電 路 以 及 電 腦 零 件 及 配 件 之 買 賣。本 公 司 及 本 集 團 主 要 業 務 之 性 質 於 年 內 並 無 重 大 改 變。業績及股息本 集 團 截 至 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日 止 年 度 之 業 績 與 本 公 司 及 本 集 團 於 該 日 之 事 務 狀 況 載 於 第 21 至 96 頁財 務 報 表 內。董 事 不 建 議 向 股 東 派 付 本 財 政 年 度 之 末 期 股 息。財務資料概要以 下 為 本 集 團 於 過 去 五 個

34、 財 政 年 度 之 業 績 和 資 產 及 負 債 概 要，乃 摘 錄 自 已 刊 發 經 審 核 綜 合 財 務 報 表，並於 適 當 情 況 下 重 列。本 概 要 並 不 組 成 經 審 核 財 務 報 表 之 部 分。截至九月三十日止年度,二零一一年,二零一零年,二零零九年,二零零八年,二零零七年,業績收入除稅前（虧 損）溢 利所得稅,千港元1,021,413(82,795)(5,450),千港元981,860(32,437)(4,287),千港元941,458(167,521)(5,048),千港元1,091,120(92,164)(2,998),千港元1,088,87618,34

35、3(4,765),本公司擁有人應佔,年內（虧 損）溢 利,(88,245),(36,724),(172,569),(95,162),13,578,新威國際控股有限公司 二零一一年年報,11,董事會報告財務資料概要（續）於九月三十日,二零一一年,二零一零年,二零零九年,二零零八年,二零零七年,資產及負債非流動資產流動資產資產總值流動負債非流動負債負債總額資產淨值,千港元601,384789,1091,390,493568,81636,801605,617784,876,千港元（重 列）585,365639,6381,225,003387,10727,653414,760810,243,千港元（重

36、 列）565,026537,9831,103,009279,56017,792297,352805,657,千港元（重 列）593,714898,4941,492,208480,50622,961503,467988,741,千港元（重 列）551,414734,2121,285,626283,3776,428289,805995,821,物 業、廠 房 及 設 備 以 及 投 資 物 業年 內，本 集 團 之 物 業、廠 房 及 設 備 以 及 投 資 物 業 之 變 動 詳 情 分 別 載 於 財 務 報 表 附 註 13 及 14。股本及購股權年 內，本 公 司 之 法 定 或 已 發

37、行 股 本 並 無 變 動。本 公 司 之 股 本 及 購 股 權 詳 情 分 別 載 於 財 務 報 表 附 註30 及 31。優先購買權本 公 司 之 公 司 細 則 或 百 慕 達 法 例 並 無 有 關 優 先 購 買 權 之 條 文，規 定 本 公 司 須 按 比 例 向 現 有 股 東 發 售 新 股。購 入、出 售 或 贖 回 本 公 司 上 市 證 券年 內，本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 概 無 購 入、出 售 或 贖 回 本 公 司 任 何 上 市 證 券。儲備年 內，本 公 司 及 本 集 團 之 儲 備 變 動 詳 情 分 別 載 於 財 務 報 表 附 註

38、 32 及 綜 合 股 本 變 動 表。可供分派儲備於 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日，本 公 司 可 供 分 派 之 儲 備 合 計182,912,000港 元，當 中 包 括 繳 入 盈 餘 及 保 留 溢 利。根 據 百 慕 達 一 九 八 一 年 公 司 法，繳 入 盈 餘 可 於 若 干 情 況 下 分 派。此 外，本 公 司 於 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日之 股 份 溢 價 賬 177,325,000 港 元 可 以 繳 足 之 紅 利 股 份 形 式 分 派。新威國際控股有限公司 二零一一年年報,12,）,董事會報告,主要客戶及供應商,於 回 顧 年 內，本

39、集 團 五 大 客 戶 及 最 大 客 戶 之 銷 售 額 分 別 佔 本 集 團 年 度 總 銷 售 額 38%及 19%。向 本 集 團 五 大供 應 商 及 最 大 供 應 商 作 出 之 採 購 額 分 別 佔 本 集 團 年 度 總 採 購 額 16%及 5%。,本公司各董事或彼等任何聯繫人士（定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（上 市 規 則）或 就 董事 所 深 知 擁 有 本 公 司 已 發 行 股 本 逾 5%之 任 何 股 東，概 無 於 本 集 團 五 大 客 戶 或 五 大 供 應 商 中 擁 有 任 何 實 益權 益。,董事

40、,本 公 司 於 年 內 及 截 至 本 報 告 日 期 之 董 事 如 下：,執 行 董 事：,黃琼靜女士（主 席）,黃琼敏女士（副 主 席）梁志輝先生,非 執 行 董 事：簡 麗 娟 女 士*蘇 棣 榮 先 生*黃春英女士黃金翔先生,黃 鈞 黔 先 生*,*獨立非執行董事,根 據 本 公 司 之 公 司 細 則 第111條，簡 麗 娟 女 士 及 蘇 棣 榮 先 生 將 輪 值 告 退，彼 等 將 於 應 屆 股 東 週 年 大 會 重 選 連 任。,董事及高級管理人員履歷,本 公 司 董 事 及 本 集 團 高 級 管 理 人 員 之 履 歷 詳 情 載 於 年 報 第 8 至 9 頁。

41、,董事服務合約,黃 琼 靜 女 士 及 梁 志 輝 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 服 務 合 約，由 一 九 九 九 年 八 月 一 日 起，初 步 為 期 三 年，並 將 於其 後 繼 續，直 至 任 何 一 方 給 予 對 方 不 少 於 三 個 月 之 書 面 通 知 終 止 為 止。本 公 司 已 延 長 該 等 董 事 之 服 務 合約 至 二 零 一 二 年 七 月 三 十 一 日 為 止。,新威國際控股有限公司 二零一一年年報,團（）,（）（）,1.,2.,13,（）,董事會報告董事服務合約（續）除 上 文 所 述 者 外，擬 於 應 屆 股 東 週 年 大 會 重 選 連

42、 任 之 董 事 概 無 與 本 公 司 訂 立 不 可 於 一 年 內 由 本 公 司 不 作出賠償（法 定 賠 償 除 外）而 終 止 之 服 務 合 約。非 執 行 董 事 須 根 據 本 公 司 之 公 司 細 則 輪 值 告 退。董事之合約權益年 內，董 事 概 無 於 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 訂 立 而 對 本 集 團 業 務 有 重 大 影 響 之 任 何 合 約 中 直 接 或 間 接 擁有 重 大 權 益。董事於股份及相關股份之權益及淡倉於 二 零 一 一 年 九 月 三 十 日，董 事 於 本 公 司 或 其 相 聯 法（定 義 見 證 券 及 期 貨

43、條 例證 券 及 期 貨 條 例第XV部）之 股 本 中 擁 有 根 據 本 公 司 按 照 證 券 及 期 貨 條 例 第 352 條 存 置 之 登 記 冊 所 記 錄，或 已 根 據 上 市 公 司 董 事 進行 證 券 交 易 的 標 準 守 則標 準 守 則另 行 知 會 本 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司香 港 聯 交 所之 權 益 如 下：本 公 司 普 通 股 之 好 倉：所 持 股 份 數 目、身 分 及 權 益 性 質佔本公司,執 行 董 事：,直接實益擁有,透過受控法團,已發行股份百分比,黃琼靜女士,200,000,280,000,000（附 註

44、1）,黃琼敏女士非 執 行 董 事：黃春英女士黃金翔先生,49,648,000（附 註 2）280,000,000（附 註 1）49,648,000（附 註 2）10,000,000,59,848,000,280,000,000,33.4%,附 註：該 等 股 份 由Farnell Profits Limited實 益 擁 有。Farnell Profits Limited全 部 已 發 行 股 本 原 先 由 已 故 黃 賽 峰 先 生黃 先 生持 有，現 為 已 故 黃 先 生 遺 產 之 一 部 分。本 公 司 董 事 黃 琼 靜 女 士 及 黃 琼 敏 女 士 為 上 述 遺 產 之

45、受 益 人，彼 等 於 Farnell ProfitsLimited 股 份 中 之 權 益 須 待 已 故 黃 先 生 之 遺 產 管 理 工 作 完 成 後，方 可 確 定。該 等 股 份 由 黃 琼 敏 女 士 及 黃 春 英 女 士 共 同 持 有。新威國際控股有限公司 二零一一年年報,(i),(a),(b),(c),(d),(ii),14,董事會報告,董事於股份及相關股份之權益及淡倉（續）,董 事 於 本 公 司 購 股 權 之 權 益 於 財 務 報 表 附 註 31 另 行 披 露。,除 上 文 披 露 者 外，概 無 董 事 於 本 公 司 或 其 任 何 相 聯 法 團 之

46、股 份、相 關 股 份 或 債 券 中 登 記 擁 有 權 益 或 淡 倉而 須 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 352 條 予 以 記 錄，或 根 據 標 準 守 則 須 另 行 知 會 本 公 司 及 香 港 聯 交 所。,董事收購股份或債券之權利,除上文董 事 於 股 份 及 相 關 股 份 之 權 益 及 淡 倉一 節 及 財 務 報 表 附 註 31 購 股 權 計 劃 之 披 露 資 料 披 露 者 外，於 年 內 任 何 時 間，概 無 董 事 或 彼 等 各 自 之 配 偶 或 未 成 年 子 女 獲 授 或 行 使 可 藉 收 購 本 公 司 股 份 或 債 券 獲

47、益之 權 利，本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 亦 無 參 與 任 何 安 排，致 使 董 事 可 於 任 何 其 他 法 人 團 體 取 得 該 等 權 利。,主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉,除上文董 事 於 股 份 及 相 關 股 份 之 權 益 及 淡 倉一 節 披 露 者 外，概 無 任 何 人 士 於 本 公 司 股 份 或 相 關 股 份 中登 記 擁 有 權 益 或 淡 倉 而 須 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 336 條 予 以 記 錄。,關連交易,董 事 已 審 閱 財 務 報 表 附 註38所 載 關 連 交 易（定 義 見 上 市 規

48、則），並 謹 此 確 認，該 等 交 易 乃 遵 照 下 列 條 件 訂 立：,審 核 委 員 會 已 審 核 該 等 交 易，並 確 認：,該 等 交 易 乃 於 本 集 團 一 般 及 日 常 業 務 過 程 中 訂 立；,該等交易乃按一般商業條款（倘 存 在 可 資 比 較 交 易）及（如 適 用）根 據 規 管 該 等 交 易 之 協 議 條 款，或 倘 無 協 議，則 根 據 不 遜 於 獨 立 第 三 方 所 獲 得 或 提 供 之 條 款 訂 立；,該 等 交 易 乃 按 對 本 公 司 股 東 而 言 屬 公 平 合 理 之 條 款 訂 立；及,該 等 交 易 不 超 出 下

49、文(iii)(d)所 載 列 上 限。,該 等 交 易 之 詳 情 載 列 於 本 公 司 年 報 及 財 務 報 表 內，符 合 上 市 規 則 第 14A.45(1)至(5)條 之 規 定；,新威國際控股有限公司 二零一一年年報,(iii),(a),(b),(c),(d),15,）,董事會報告,關連交易（續）,本 公 司 核 數 師 已 審 閱 該 等 交 易，並 確 認：,該 等 交 易 已 獲 董 事 會 批 准；,該 等 交 易 乃 按 有 關 該 等 交 易 之 協 議 條 款 訂 立；,該 等 交 易 乃 按 本 集 團 之 定 價 政 策 訂 立；及,就於財政年度呈報之該等交易

50、所支付或收訖之總代價不超出本集團經審核財務報表所載列綜合 營 業 額 之 3%。,企業管治,本 公 司 企 業 管 治 常 規 詳 情 載 於 年 報 第 16 頁 至 第 19 頁 之 企 業 管 治 報 告。,審核委員會,本 公 司 於 一 九 九 九 年 八 月 六 日 根 據 最 佳 應 用 守 則（守 則之 規 定 成 立 審 核 委 員 會，以 審 閱 及 監 管 本 集 團之 財 務 申 報 程 序 及 內 部 監 控。於 本 報 告 日 期，審 核 委 員 會 成 員 包 括 本 公 司 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 簡 麗 娟 女 士、蘇 棣 榮 先 生 及 黃 鈞 黔