ST科健：独立董事履行职责情况报告（） .ppt

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1、中国科健股份有限公司独立董事履行职责情况报告（2011年度）赵明先生、林立新先生、张志勇先生作为中国科健股份有限公司的独立董事,严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程以及公司独立董事制度的规定,忠实、勤勉履行职责。现将上述独立董事在2011年度履职情况报告如下:一、2011年参加董事会及专门委员会会议情况,独立董事姓名赵 明林立新张志勇独立董事姓名赵 明张志勇赵 明张志勇,具体职务独立董事独立董事独立董事具体职务审计委员会主任委员审计委员会委员薪酬委员会委员薪酬委员会主任委员,应出席董事会次数777应出席董事会专门委员会次数5511,亲自出席777亲自出席5

2、500,委托出席000委托出席0000,缺席次数000缺席次数0000,是否连续两次未亲自出席会议否否否是否连续两次未亲自出席会议否否否否,二、独立董事对报告期内召开的董事会审议的各项议案没有提出异议。1,（,、,1,2,三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况:独立董事赵明先生、林立新先生、张志勇先生认为公司2011年度报告新披露、以前年度发生的二笔分别为公司第二大股东和关联方提供的担保，违反了关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）公司信息披露管理制度及公司章程等的规定和要求,建议公司规范管理,防止类似事件再次发生。公司董事会同意独立董事意见。四、独立董

3、事到公司现场办公、实地查看情况1、2011年3月26日，时间为期0.5天，公司独立董事赵明先生、林立新先生、张志勇先生在公司办公所在地与公司财务审计机构就公司2010年度审计计划等内容进行沟通，详细询问和查看了会计师事务所的2010年度审计计划，并对会计师事务所强调审计工作的独立性和认真关注公司潜在的风险。2、2011年3月28日，时间为期0.5天，公司独立董事赵明先生、林立新先生、张志勇先生在公司办公所在地，查阅了公司2010年度报告、2010年度财务报表，并与公司管理层现场访谈，了解公司的经营状况,并对公司2010年度财务报表发表审阅意见。3、2011年4月25日，时间为期0.5天，公司独

4、立董事赵明先生、林立新先生、张志勇先生在公司办公所在地，审阅了公司2010年度审计报告初稿,对审计机构拟对公司2010年度报告出具无法表示意见审计报告发表审核意见,并要求公司董事会对非标意见作出专项说明。五、独立董事发表独立意见情况,序号 发表意见人员赵明、林立新、张志勇赵明、林立新、张志勇,发表意见时间2011年1月6日2011年4月25日,事项续聘会计师事务所公司2010年度关联方资金往来及对外担保事项,意见类型同意同意,2,3,4,5,6,7,8,9,10,赵明、林立新、张志勇赵明、林立新、张志勇赵明、林立新、张志勇赵明、林立新、张志勇赵明、林立新、张志勇赵明、林立新、张志勇赵明、林立新、张志勇赵明、林立新、张志勇,2011年4月25日2011年4月25日2011年4月25日2011年5月19日2011年8月18日2011年8月18日2011年11月26日2011年12月12日,公司2010年度内部控制自我评价报告会计师事务所出具无法表示意见的审计报告会计政策变更聘任李卫民、陈维焕为公司副总裁2011年半年度关联方资金往来及对外担保情况公司内部控制有效性评价报告续聘会计师事务所聘任洪和良董事长兼任公司总裁、刘胜先生为公司财务总监,同意同意同意同意同意同意同意同意,特此报告。中国科健股份有限公司董事会二一二年三月十六日3,