大港股份：独立董事述职报告.ppt

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1、、,江苏大港股份有限公司,独立董事2010年述职报告,各位股东及股东代表：,大家好！,本人尹书明，作为江苏大港股份有限公司的独立董事，2010 年度，严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将2010年度履职情况报告如下：,一、参会情况,2010年度，公司共召开7次董事会，4次股东大会，本人均亲自出席，以谨慎,的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。,2010年度，本人对提交董事会和股东大会的全部议案均进行了认真审议，均,投出赞成票，没有反对

2、、弃权的情况。,公司董事会、股东大会的召集召开程序符合公司章程和相关法律法规的规定，重大经营事项和其它重大事项均履行了相关决策程序，会议决议合法有效。,二、发表独立意见情况,2010年度我们根据公司章程以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：1、2010 年3 月1 日公司第四届董事会第五次会议上，就公司代建标准厂房项目关联交易事项发表了关于代建标准厂房项目关联交易的独立意见；2、2010年4月10日公司第四届董事会第六次会议上，就公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、2009 年度内部控制的自我评价报告、续聘2010年度审计机构、2010年日常经营关联交易、高级管理人员薪酬管理办法

3、、2009年度利润分配和资本公积转增股本预案、为控股子公司提供担保等事项发表了独立董事对相关事项的独立意见；,3、2010年8月18日公司第四届董事会第八次会议上，就公司与关联方资金占用、公司累计和当期对外担保事项发表了关于公司与关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；,4、2010年9月20日公司第四届董事会第九次会议上，就公司追加2010年日常经营关联交易额度、为全资子公司提供担保事项发表了独立董事对相关事项的独立意见；,5、2010年12月3日公司第四届董事会第十一次会议上，就公司接受财务资助暨关联交易事项发表了 关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见；,以上独

4、立意见均刊登在巨潮资讯网（）上。三、对公司进行现场调查的情况,2010年度，本人利用参加会议的机会和其他时间，重点对公司2010年房地产项目建设情况、子公司大成新能源、子公司港和新材及代建厂房项目情况进行了现场考察，听取了公司经营层及相关人员的汇报，及时了解公司重点项目建设的进展情况和各子公司的经营情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，尤其是太阳能光伏产业的市场变化，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门，发挥了独立董事的职责，为公司决策提供了科学性和客观性保障。,四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,1、2010年度，作为独立董事，

5、本人积极参加了公司股东大会、董事会，对于需经董事会审议的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，积极参与讨论，独立、审慎、客观的行使表决权，并对关联交易、对外担保等事项发表独立意见和专项说明；作为公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会成员，根据公司董事会专门委员会议事规则的要求，定期召集薪酬与考核委员会，积极参加提名委员会，就董监高的履职情况和薪酬发放情况、高级管理人员薪酬考核管理办法等事项进行了审议,达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实发挥了董事会专门委员会的作用。,2、通过公司指定信息披露的网站和报纸，持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，并督促公司按照

6、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务。,3、在公司2010年年报编制和披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，在审计过程中了解、掌握公司2010年年报审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。,4、本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通

7、，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。,五、公司存在的问题和建议,2010年大成新能源在争取扶持资金上取得了一定的成果，2011年公司要继续深入研究国家产业扶持政策，积极争取产业扶持资金，从而为公司经营发展拓展资金来源。,六、其它,1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；,2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；,3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。,2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实

8、维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。,联系方式:,江苏大港股份有限公司,独立董事:尹书明,二一一年三月二十二日,、,江苏大港股份有限公司,独立董事2010年述职报告,各位股东及股东代表：,大家好！,本人李锦飞，作为江苏大港股份有限公司的独立董事，2010 年度，严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将2010年度履职情况报告如下：,一、参会情况,2010年度，公司共召开7次董事会，4次股东大会，本人均亲自出席，以谨慎,的态度行使表决权，维护了公

9、司的整体利益和中小股东的利益。,2010年度，本人对提交董事会和股东大会的全部议案均进行了认真审议，均,投出赞成票，没有反对、弃权的情况。,公司董事会、股东大会的召集召开程序符合公司章程和相关法律法规的规定，重大经营事项和其它重大事项均履行了相关决策程序，会议决议合法有效。,二、发表独立意见情况,2010年度我们根据公司章程以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：1、2010 年3 月1 日公司第四届董事会第五次会议上，就公司代建标准厂房项目关联交易事项发表了关于代建标准厂房项目关联交易的独立意见；2、2010年4月10日公司第四届董事会第六次会议上，就公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担

10、保情况、2009 年度内部控制的自我评价报告、续聘2010年度审计机构、2010年日常经营关联交易、高级管理人员薪酬管理办法、2009年度利润分配和资本公积转增股本预案、为控股子公司提供担保等事项发表了独立董事对相关事项的独立意见；,3、2010年8月18日公司第四届董事会第八次会议上，就公司与关联方资金占用、公司累计和当期对外担保事项发表了关于公司与关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；,4、2010年9月20日公司第四届董事会第九次会议上，就公司追加2010年日常经营关联交易额度、为全资子公司提供担保事项发表了独立董事对相关事项的独立意见；,5、2010年12月3

11、日公司第四届董事会第十一次会议上，就公司接受财务资助暨关联交易事项发表了 关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见；,以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（）上。三、对公司进行现场调查的情况,2010年度，本人利用参加会议的机会和其他时间，重点对公司2010年房地产项目建设情况、子公司大成新能源、子公司港和新材及代建厂房项目情况进行了现场考察，听取了公司经营层及相关人员的汇报，及时了解公司重点项目建设的进展情况和各子公司的经营情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，尤其是太阳能光伏产业的市场变化，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门，发挥了独立董

12、事的职责，为公司决策提供了科学性和客观性保障。,四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,1、2010年度，作为独立董事，本人积极参加了公司股东大会、董事会，对于需经董事会审议的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，积极参与讨论，独立、审慎、客观的行使表决权，并对关联交易、对外担保等事项发表独立意见和专项说明；作为提名委员会主任委员、审计委员会成员,2010年按照公司董事会专门委员会议事规则的规定,对公司董事、高级管理人员2010年度的工作表现、公司定期报告、续聘会计师事务所、2010年度公司内部控制自我评价报告等事项进行审议,达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。2、通过公司

13、指定信息披露的网站和报纸，持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，并督促公司按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务。,3、在公司2010年年报编制和披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师就公司2010年度财务报告审计工作计划和安排进行了沟通和协商，在审计过程中了解、掌握公司2010年年报审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况

14、，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。,4、本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。,五、公司存在的问题和建议,随着公司业务规模的扩大及产业链的延伸，对技术性人才和高端管理人才的需求加大，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司以后的发展做好充足的人才储备。,六、其它,1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；,2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；,3、未有独

15、立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。,2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。,联系方式:,江苏大港股份有限公司,独立董事:李锦飞,二一一年三月二十二日,、,江苏大港股份有限公司,独立董事2010年述职报告,各位股东及股东代表：,大家好！,本人吴秋璟，作为江苏大港股份有限公司的独立董事，2010 年度，严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律法规和公司章程的规定

16、，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将2010年度履职情况报告如下：,一、参会情况,2010年度，公司共召开7次董事会，4次股东大会，本人均亲自出席，以谨慎,的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。,2010年度，本人对提交董事会和股东大会的全部议案均进行了认真审议，均,投出赞成票，没有反对、弃权的情况。,公司董事会、股东大会的召集召开程序符合公司章程和相关法律法规的规定，重大经营事项和其它重大事项均履行了相关决策程序，会议决议合法有效。,二、发表独立意见情况,2010年度我们根据公司章程以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：1、2010 年3 月1 日公司第四届董事会第五次

17、会议上，就公司代建标准厂房项目关联交易事项发表了关于代建标准厂房项目关联交易的独立意见；2、2010年4月10日公司第四届董事会第六次会议上，就公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、2009 年度内部控制的自我评价报告、续聘2010年度审计机构、2010年日常经营关联交易、高级管理人员薪酬管理办法、2009年度利润分配和资本公积转增股本预案、为控股子公司提供担保等事项发表了独立董事对相关事项的独立意见；,3、2010年8月18日公司第四届董事会第八次会议上，就公司与关联方资金占用、公司累计和当期对外担保事项发表了关于公司与关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

18、；,4、2010年9月20日公司第四届董事会第九次会议上，就公司追加2010年日常经营关联交易额度、为全资子公司提供担保事项发表了独立董事对相关事项的独立意见；,5、2010年12月3日公司第四届董事会第十一次会议上，就公司接受财务资助暨关联交易事项发表了 关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见；,以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（）上。三、对公司进行现场调查的情况,2010年度，本人利用参加会议的机会和其他时间，重点对公司2010年房地产项目建设情况、子公司大成新能源、子公司港和新材及代建厂房项目情况进行了现场考察，听取了公司经营层及相关人员的汇报，及时了解公司重点项目建设的进展情况和各子公

19、司的经营情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，尤其是太阳能光伏产业的市场变化，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门，发挥了独立董事的职责，为公司决策提供了科学性和客观性保障。,四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,1、2010年度，作为独立董事，本人积极参加了公司股东大会、董事会，对于需经董事会审议的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，积极参与讨论，独立、审慎、客观的行使表决权，并对关联交易、对外担保等事项发表独立意见和专项说明；作为薪酬与考核委员会成员,2010年按照公司薪酬与考核委员会议事规则的要求,积极参加相关会

20、议,切实履行董事职责,规范公司运作,就董监高薪酬的发放、高级管理人员薪酬考核管理办法等事项进行了审议,达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。,3、在公司2010年年报编制和披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，在审计过程中了解、掌握公司2010年年报审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。,4、本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高

21、决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。,五、公司存在的问题和建议,公司应加大研发投入，大力引进技术人才，不断提高技术研发和创新能力，,从而提高公司综合竞争能力。,六、其它,1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；,2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；,3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。,2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。,联系方式:,江苏

22、大港股份有限公司,独立董事:吴秋璟,二一一年三月二十二日,、,江苏大港股份有限公司,独立董事2010年述职报告,各位股东及股东代表：,大家好！,本人范明华，作为江苏大港股份有限公司的独立董事，2010 年度，严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将2010年度履职情况报告如下：,一、参会情况,2010年度，公司共召开7次董事会，4次股东大会，本人均亲自出席，以谨慎,的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。,2010年度，本人对提交董事会和股

23、东大会的全部议案均进行了认真审议，均,投出赞成票，没有反对、弃权的情况。,公司董事会、股东大会的召集召开程序符合公司章程和相关法律法规的规定，重大经营事项和其它重大事项均履行了相关决策程序，会议决议合法有效。,二、发表独立意见情况,2010年度我们根据公司章程以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：1、2010 年3 月1 日公司第四届董事会第五次会议上，就公司代建标准厂房项目关联交易事项发表了关于代建标准厂房项目关联交易的独立意见；2、2010年4月10日公司第四届董事会第六次会议上，就公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、2009 年度内部控制的自我评价报告、续聘2010年度审计

24、机构、2010年日常经营关联交易、高级管理人员薪酬管理办法、2009年度利润分配和资本公积转增股本预案、为控股子公司提供担保等事项发表了独立董事对相关事项的独立意见；,3、2010年8月18日公司第四届董事会第八次会议上，就公司与关联方资金占用、公司累计和当期对外担保事项发表了关于公司与关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；,4、2010年9月20日公司第四届董事会第九次会议上，就公司追加2010年日常经营关联交易额度、为全资子公司提供担保事项发表了独立董事对相关事项的独立意见；,5、2010年12月3日公司第四届董事会第十一次会议上，就公司接受财务资助暨关联交易事项

25、发表了 关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见；,以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（）上。三、对公司进行现场调查的情况,2010年度，本人利用参加会议的机会和其他时间，重点对公司2010年房地产项目建设情况、子公司大成新能源、子公司港和新材及代建厂房项目情况进行了现场考察，听取了公司经营层及相关人员的汇报，及时了解公司重点项目建设的进展情况和各子公司的经营情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，尤其是太阳能光伏产业的市场变化，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门，发挥了独立董事的职责，为公司决策提供了科学性和客观性保障。,四、保护社会公众股

26、东合法权益方面所做的工作,1、2010年度，作为独立董事，本人积极参加了公司股东大会、董事会，对于需经董事会审议的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，积极参与讨论，独立、审慎、客观的行使表决权，并对关联交易、对外担保等事项发表独立意见和专项说明；作为公司董事会审计委员会的召集人，根据公司董事会专门委员会议事规则的要求，定期召集审计委员会，听取和审议公司内审部提交的内审报告，对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行审查，审核公司财务信息及其披露情况，切实发挥了审计委员会的作用。,2、通过公司指定信息披露的网站和报纸，持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司

27、信息披露情况，并督促公司按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务。,3、在公司2010年年报编制和披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师就公司2010年度财务报告审计工作计划和安排进行了沟通和协商，在审计过程中了解、掌握公司2010年年报审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。,4、本人始终坚持谨慎、勤

28、勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。,五、公司存在的问题和建议,公司基本上已经按照公司法、上市公司治理准则等国家的有关法律、法规要求，建立健全了符合公司目前自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范。公司目前正处在快速发展阶段，应按照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的相关要求，在发展的过程不断地健全和完善内部控制体系，从而保证公司健康、稳定地运作。,六、其它,1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；,2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发,生。,2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。,联系方式:fmhjs-,江苏大港股份有限公司,独立董事:范明华,二一一年三月二十二日,