600248延长化建报.ppt

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1、陕西延长石油化建股份有限公司,600248,2010 年年度报告,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.10六、公司治理结构.13七、股东大会情况简介.17八、董事会报告.18九、监事会报告.23十、重要事项.24十一、财务会计报告.41十二、备查文件目录.70,1,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

2、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张恺颙何昕宇文睿,公司负责人张恺颙、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）宇文睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表

3、人,陕西延长石油化建股份有限公司延长化建SHAANXI YANCHANG PETROLEUMCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.ycec张恺颙,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,2,赵永宏陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段029-87033019029-,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,陕西省杨凌农业高新技术产业

4、示范区西农路 6 号712100陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段化建大厦上海证劵报、中国证券报、证劵时报公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称延长化建,股票代码600248,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期,1998 年 11 月 30 日杨凌农业高新技术产业示范区西农路 6 号2008 年 11 月 5 日,最近一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码,610000100042685616994710097708,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名

5、称公司聘请的会计师事务所办公地址,71009770-8希格玛会计师事务所有限公司西安市高新路 25 号希格玛大厦,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额(二)扣除非经常性损益项目和金额3,金额,155,360,209.15155,905,920.52124,088,091.07120,607,157.71274,465,332.38,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务

6、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-13,535.081,510,393.262,039,111.09559,246.45614,282.363,480,933.36,说明固定资产处置损益,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2010 年3,567,897,184.42155,905,920

7、.52124,088,091.07,2009 年3,067,953,024.19105,458,192.0587,847,873.57,本期比上年同期增减(%)16.3047.8441.25,2008 年660,393,369.8950,480,577.4746,275,587.71,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,120,607,157.71,89,008,290.96,35.50,3,106,615.77,润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,274,465,332.382010 年末2,676,255,245.85727,282,550.66,58,

8、598,106.312009 年末2,154,853,211.40601,506,825.94,368.39本期末比上年同期末增减(%)24.2020.91,60,247,569.542008 年末1,804,082,027.34465,943,871.74,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产,2010 年0.29130.29130.283118.6818.20,2009 年0.20620.20620.208916.8317.03,本期比上年同期增减(%)41.2541.253

9、5.50增加 1.85 个百分点增加 1.17 个百分点,2008 年0.14040.14040.01413.00,4,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告收益率（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.642010 年末1.71,0.142009 年末1.41,368.39本期末比上年同期末增减(%)20.91,0.182008 年末1.09,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股

10、,一、有限售条件股份,212,955,000,69.99,85,182,000,85,182,000,298,137,000,69.99,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,200,580,00012,375,000,65.924.07,80,232,0004,950,000,80,232,0004,950,000,280,812,00017,325,000,65.924.07,其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股,12,375,000,4.07,4,950,000,4,950,000,17,325,000,4.07,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售,条件流

11、通股,91,323,000,30.01,36,529,200,36,529,200,127,852,200,30.01,份,1、人民币普通股,91,323,000,30.01,36,529,200,36,529,200,127,852,200,30.01,2、境内上市的外资股3、境外上市5,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告的外资股4、其他,三、股份总数,304,278,000,100,121,711,200,121,711,200,425,989,200,100,股份变动的批准情况公司于 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度资

12、本公积金转增股本方案，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股转增 4 股，该决议公告刊登在2010 年 4 月 13 日的上海证券报和上海证券交易所网站（)上。股份变动的过户情况新增股份于 2010 年 5 月 7 日过户完毕。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响实施公积金转增股本方案后，按新股本 425,989,200 股摊薄计算的 2009 年年度每股收益为0.21 元。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发

13、行价格（元）,发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,A 股股票,2008 年 9 月 19 日,5.26,61,150,000,2008 年 10月 7 日,61,150,000,2、公司股份总数及结构的变动情况公司 2010 年度实施了资本公积金转增股本方案,每 10 股转增 4 股,实施后总股本由304,278,000 股变为 425,989,200 股,增加了 121,711,200 股。结构没有发生变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况6,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告单位：股

14、,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,511 户,股东名称陕西延长石油（集团）有限责任公司陕西省石油化工建设公司陕西省高新技术产业投资有限公司西北农林科技大学农业科技发展公司,股东性质国 有法人国 有法人国 有法人国 有法人,持股比例(%)59.722.261.481.11,持股总数254,380,9809,631,0206,300,0004,725,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量254,380,9809,631,0206,300,0004,725,000,质押或冻结的股份数量无无无无,境 内,祁书瑾,自 然,1.00,4,273,500,4,273,500,无,人,陕西

15、省产业投资有限公司中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,国 有法人国 有法人,0.990.85,4,200,0003,638,567,4,200,0003,638,567,无未知,境 内,张为军,自 然,0.84,3,570,000,3,570,000,无,人境 内,陈杰,自 然,0.75,3,213,000,3,213,000,无,人,中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,境 内自 然人,0.71,3,005,160,3,005,160,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国农业银行东吴价值成长双动力股票型

16、证券投资基金中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金俞明之中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金毛莹瑛中国农业银行宝盈策略增长股票型证,3,638,5673,005,1603,000,0001,499,9481,437,3001,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,638,5673,005,1603,000,0001,499,9481,437,3001,000,000,7,序,号,1,0,2,0,3,0,4,0,5,0,6,0,7,0,9,0,0,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告券投资基金,冯鹏王

17、轶维王卫东唐秀英,1,000,000987,630947,310617,800,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,000,000987,630947,310617,800,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称陕西延长石油（集团）有限责任公司陕西省石油化工建设公司陕西省高新技术产业投资有限公司西北农林科技大学农业科技发展公司祁书瑾陕西省产业投资有限公司张为军,持有的有限售条件股份数量254,380,9809,631,0206,300,0004,725,0004,273,5004,200,0003,570,000,有限售条件股份可上市交易情况可上市

18、交易时 新增可上市交易间 股份数量2011 年 11 月 29日2011 年 11 月 29日,限售条件承诺在完成收购增发后 36 个月内不上市流通。经延长集团同意后方可流通。经延长集团同意后方可流通。经延长集团同意后方可流通。经延长集团同意后方可流通。经延长集团同意后方可流通。经延长集团同意后方可流通。,810,陈杰杜永良郑兰珍,3,213,0002,835,0002,142,000,0,经延长集团同意后方可流通。经延长集团同意后方可流通。经延长集团同意后方可流通。,上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有限责任公司是公司的控股股东，陕西省石油化工,上述股东关联关系或一致行动人的说明,建设

19、公司是延长石油集团的全资子公司，除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其,是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况8,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告(1)控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,陕西延长石油（集团）有限责任公司沈浩1996 年 8 月 2 日3,000,000,000石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务

20、相关的勘察设计、技术开发、技术服务；住宿、,餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中，法律法规有专项规定的，凭许可证在有效期内经营）(2)实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,陕西省国资委,(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图9,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

21、及报酬情况单位：股,姓名张恺顒刘赐宏高建成张来民贺伟轩,职务董事长总经理副总经理副总经理董事,性别男男男男男,年龄4648445148,任期起始日期2007 年 11月 21 日2010 年 6 月1 日2009 年 1 月10 日2009 年 1 月10 日2009 年 1 月10 日,任期终止日期2012 年 1月 10 日2012 年 1月 10 日2012 年 1月 10 日2012 年 1月 10 日2012 年 1月 10 日,年初持股数00000,年末持股数00000,变动原因聘任,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）30.1827.5728.1624.140,是否在股东

22、单位或其他关联单位领取报酬、津贴否否否否是,李,毅,董事,男,48,2009 年 1 月,2012 年 1,0,0,0,是,10,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告,10 日,月 10 日,刘丹冰扈广法夏中英吴文海王福春,独立董事独立董事独立董事监事会主席监事,女男女男男,4949654155,2009 年 1 月10 日2009 年 1 月10 日2009 年 1 月10 日2009 年 1 月10 日2009 年 1 月10 日,2012 年 1月 10 日2012 年 1月 10 日2012 年 1月 10 日2012 年 1月 10 日2012 年 1月 10 日,00

23、000,00000,44424.149,否否否否否,韩,正,监事,男,46,2009 年 1 月10 日,2012 年 1月 10 日,0,0,0,是,刘俊峰,副总经理,男,52,2009 年 1 月10 日,2012 年 1月 10 日,0,0,24.14,否,何,昕,财务总监,男,51,2009 年 1 月10 日,2012 年 1月 10 日,0,0,24.14,否,赵永宏,董事会秘书,男,35,2008 年 4 月10 日,2012 年 1月 10 日,0,0,24.14,否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,227.61,/,张恺顒：2001 年 12 月-2008 年 12 月

24、在陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副董事长；2008 年 12 月至 2009 年 12 月任陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理、董事长；2005 年 6 月至今任陕西省石油化工建设公司总经理；2007 年 11 月至 2010 年 6 月1 日任陕西延长石油化建股份有限公司董事长、总经理。现任陕西延长石油化建股份有限公司董事长；陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长。刘赐宏：2001 年 12 月至今任陕西化建工程有限责任公司副总经理，2009 年至 2010 年 6 月1 日任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理，董事；2010 年 6 月至今任陕西延长石油化建股份有

25、限公司总经理，董事。高建成：2001 年 12 月至 2002 年 12 月任陕西化建工程有限责任公司第七公司经理；2002 年12 月至 2007 年 11 月任陕西化建工程有限责任公司西安公司经理；2007 年 11 月至 2009 年12 月任陕西化建工程有限责任公司副总经理。2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理，董事。2009 年 12 月至今任陕西化建工程有限责任公司总经理。张来民：2003 年至 2005 年任陕西化建工程有限责任公司代总工程师；2006 年至今任陕西化建工程有限责任公司总工程师；2009 年至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理

26、。贺伟轩：2000 年 10 月至 2007 年 2 月任陕西省投资公司投资项目部 副经理、经理；2007 年3 月至今任陕西省产业投资有限公司 党委委员、董事、副总经理；2009 年至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事。李 毅：2002 年 10 至 2006 年 3 月原延长油矿管理局下寺湾钻采公司党委书记，总经理；2006年 3 月至 2008 年 6 月延长油田股份有限公司下寺湾采油厂厂长、党委书记；2008 年 6 月至今陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心副主任，党委委员；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事。刘丹冰：2005 年 7 月至 2008 年

27、 4 月任西北大学法学院副院长；2008 年 4 月至今任西北大学法学院院长；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。11,否,是,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告扈广法：2005 年 11 月任西安汉华橡胶科技有限公司董事长兼总经理；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。夏中英：2003 年 7 月至 2007 年 2 月任河南省地税局直属局助理巡视员；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。吴文海：2005 年至 2007 年 11 月任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记；2007 年 11 月至

28、今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司监事会主席。王福春：2005 年至今任陕西化建工程有限责任公司人事处处长；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司职工代表监事。韩 正：2006 年 2 月至今陕西延长石油（集团）有限责任公司审计部工作；2009 年至今任陕西延长石油化建股份有限公司监事。刘俊峰：2003 年 1 月至 2007 年 2 月任陕西化建公司第一公司经理；2007 年 2 月至今任陕西化建公司压力容器制造厂厂长；2007 年 11 月至今任陕西化建公司副总经理；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限

29、公司副总经理。何 昕：2001 年 10 月至 2003 年 1 月担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长；2003 年 1月至 2009 年 1 月担任副总会计师兼财务处处长。2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司财务总监。赵永宏：2005 年 6 月至 2007 年 10 担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司行政人事部部长兼董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；2007 年 10 月至 2008 年 4 月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；2008年 4 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事会秘书。(二)在股东单位

30、任职情况,姓名张恺顒贺伟轩,股东单位名称陕西省石油化工建设公司陕西省产业投资有限公司,担任的职务总经理（法人代表）副总经理、党委委员,任期起始日期2005 年 6 月 1 日2007 年 3 月 1 日,任期终止日期,是否领取报酬津贴,陕西延长石油,财务中心副,李,毅,（集团）有限责,主任，党委委,2008 年 6 月 5 日,是,任公司陕西延长石油,员,韩,正,（集团）有限责,审计部,2006 年 6 月 2 日,是,任公司在其他单位任职情况截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人

31、,薪酬与考核委员会按照股东会批准的高管薪酬管理办法考核后执行。高管薪酬管理办法。12,0,、,、,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告员报酬确定依据,董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,按照薪酬管理办法支付。,(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况,张恺颙刘赐宏,姓名,担任的职务总经理总经理,离任聘任,变动情形,变动原因调整公司总经理调整公司总经理,(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别化工类电仪类机械类土建类经济类其它专业主要技术工种其他工种教育程度类别研究生大学大专中专技校及以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,3,9

32、111561433461154011331,914703103008654322,304,六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则以及中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作,积极维护公司和股东的利益。根据公司章程，进一步明确了公司股东大会、董事会和监事会以及各专业委员会的职能与责任，使公司的运作更加规范，形成了各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理结构。公司治理的实际状况符合相关规范治理文件的要求。1、关于股东与股东大会:公司严格按照上市公司股东大会规范意见公司章程公司股东大会议事规则的规定和要求召集、召

33、开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公开、公正、公平、合理,不存在损害中小股东利益的情形。13,、,、,、,、,、,、,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告,2、关于公司与控股股东:,公司控股股东严格自律，行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的生产和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作，在资产、财务、业务、人员、机构上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利

34、用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。,3、关于董事和董事会:,公司董事会职责明晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合公司法公司章程以及董事会议事规则等相关法律法规的规定。各董事的任职符合公司法证券法等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事的选举严格按照公司法公司章程等相关规定的程序进行。董事会根据各位董事的专业知识设置了公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，对公司战略规划的制订、内控体系的建立和完善、风险管理

35、、分子公司管理、人力资源管理、管理层绩效考核、信息沟通、跨区域经营及技术创新等方面提出了建设性的专业意见和建议，为公司重大决策提供专业及建设性建议，使公司的决策更加高效、规范与科学。公司董事会设有董事会办公室承办董事会日常工作。,4、关于监事和监事会:,公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合公司法公司章程以及监事会议事规则等相关法律法规的规定。各监事的任职符合公司法证券法等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事的选举严格按照公司法公司章程等相关规定的

36、程序进行，各监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督和检查。,5、关于相关利益者:,公司关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护债权人、业主、职工、供应商的合法权益，积极开展合作，本着互惠互利、诚实信用的原则，协调平衡公司相关方利益关系，共同促进公司的快速发展和社会的和谐稳定。,6、关于信息披露与透明度：,公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者的来访和咨询，推动投资者关系管理工作，上海证券报和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。报告期内，公司严格按照证监会、交易所相关规定以及公司

37、信息披露管理制度等相关规定，真实、准确、完整和及时地向证监会派出机构、交易所报告有关信息，完成了 23 次临时信息披露和 4 次定期报告披露工作，确保所有股东特别是中小股东有平等机会获得公司信息。7、2010 年 5 月份，公司根据陕西证监局下发的关于开展解决同业竞争、减少关联交易专项活动的通知对公司同业竞争和关联交易问题进行了全面的摸底和自查。公司不存在同业竞争的问题，但存在较大的关联交易。为此，公司制订了未来减少关联交易的措施和计划，在未来几年，作为陕西省内最大的石油化工施工企业，在确保省内重点项目建设的基础上，逐年降低关联交易的比重。,8、2010 年 6 月，根据陕西证监局201035

38、 号 关于进一步加强内幕信息管理工作的通知要求，我们组织公司各部门对通过各个渠道向外部报送信息的情况进行了详细的自查，没有发现违规报送相关信息的事项。同时，我们结合公司的实际情况，制订了外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和内幕信息知情人登记管理制度，,14,7,6,1,0,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告经于 2010 年 5 月 31 日召开的第四届第十三次董事会审议通过，并于通过之日起实施。进一步规范了内幕信息的管理工作。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名张恺颙刘赐宏高建成张来民贺伟轩李毅扈广法夏中英刘丹冰,是否独立董事否否

39、否否否否是是是,本年应参加董事会次数777777777,亲自出席次数666656534,以通讯方式参加次数111111111,委托出席次数000010132,缺席次数000000000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否否否否否否,本年度公司各董事没有连续两次亲自未出席会议的情况。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况,独立董事姓名夏中英刘丹冰扈广法,独立董事提出异议的重大事项内容无无无,无无无,异议的内容,备注,本年度独立董事未对公司审议事项提出任何异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容

40、及独立董事履职情况本年度公司独立董事扈广法、刘丹冰、夏中英均能积极参加公司召开的董事会议，各独立董事不存在无故不参加董事会的情况。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真行使职权，对公司的规范治理、长远发展提出了有益的建议，并就有关事项出具了独立意见，帮助董事会科学决策，维护了公司及广大中小股东的利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况15,是,、,、,、,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告,是否独立完整,情况说明,对公司产生的影响,改进措施,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的产权、,业务方面独立完整情况,是,非专利技

41、术等无形资产，采购和销售系统由本公司,无,独立拥有。公司与控股股东之间在业务方面完全分开。公司人事及工资管理等方面做到了独立，公司经理、,人员方面独立完整情况,副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东 无单位领取任何报酬。公司与控股股东之间在人员方面完全分开。公司合法拥有和生产经营管理相关的资产，不存在,资产方面独立完整情况,是,和控股股东共有资产的情形，公司对所属的资产拥,无,有完全的处置和使用权，完全独立于控股股东。公司建立了健全的组织机,机构方面独立完整情况,是,构体系，内部机构独立运作。公司与控股股东之间,无,在机构方面完全分开。公司拥有独立的财会部门，建立了独立的会计核,财务方面

42、独立完整情况,是,算和财务管理制度，在银行独立开户。公司与控股,无,股东之间在财务方面完全分开。(四)公司内部控制制度的建立健全情况根据公司法证券法会计法企业内部控制基本规范上海证券交易所上市公司内部控制指,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况16,引等有关法律法规要求，建立和完善内部控制和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。公司根据公司法证券法企业内部控制基本规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告较为完善的内部控

43、制管理体系，涵盖了各部门、各分、子公司、各业务环节及各项管理工作，公司内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营秩序，保证了公司的经营管理的正常进行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。,内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,公司审计监查部负责公司内控制度的检查和监督。公司根据内控制度的相关规定，对公司的经营活动、财务收支等进行持续的跟踪和监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。公司董事会根据实际

44、需要，每年对相关的内部控制制度进行修订，以使适应公司的发展需要。同时，董事会要求内部控制渗透到决策、执行和监督的各个环节，加强对高风险环节的控制和监督力度，消除内部控制盲点，促进公司健康有序发展。公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。截至本报告期期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。2011 年，公司将参加中国证监会组织的内控规范体系试点工作，进一步完善和加强,内控体系。(五)高级管理人员的考

45、评及激励情况2010 年公司按照高管薪酬管理办法，由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司于 2010 年 6 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度，并从董事会通过之日起严格执行。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次2009 年年度股东大会,召开日期2010 年 4 月 12 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 4 月 13 日,公司于 2010 年 4 月 12

46、 日召开了 2009 年年度股东大会，会议审议并通过了 2009 年度董事会17,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告工作报告、2009 年度监事会工作报告、2009 年度报告及摘要、2009 年度财务决算报告、2009年度利润分配及公积金转增股本方案、续聘会计师事务所、2010 年度日常经营性关联交易等 7 个议案。(二)临时股东大会情况,会议届次2010 年第一次临时股东大会,召开日期2010 年 6 月 28 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 6 月 29 日,公司于 2010 年 6 月 28 日召开了 2010 年第一次临时股东大

47、会，会议审议通过了陕西化建工程有限责任公司增资、修改公司章程2 个议案。八、董事会报告(一)管理层讨论与分析2010 年公司继续贯彻依法治企、从严治企、规范治企的管理理念，通过完善企业内部管理，狠抓市场营销等措施，在全体员工的共同努力下，各项工作都取得了显著进步。报告期总体经营情况：2010 年实现营业收入 356,789.72 万元，较去年同期 306,795.30 万元增长 16.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,408.81 万元，较 2009 年度 8,784.79 万元增长 41.25%。公司下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构，今年完成营业收入 356,789.

48、72万元，实现净利润 13,194.13 万元。1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 营业利润率比上(%)上年增减(%)上年增减(%)年增减（%）,分行业,工程承包,3,470,223,719.29 3,124,903,819.51 9.95,17.94,16.72,增加 0.94 个百分点,设备制造商品流通其他服务,75,898,315.987,466,454.0310,975,797.01,68,117,592.116,669,541.634,949,

49、546.03,10.2510.6754.90,50.74-86.83-31.69,40.50-86.27-59.39,增加 6.54 个百分点减少 3.61 个百分点增加 30.76 个百分点,合计,3,564,564,286.31 3,204,640,499.28 10.10,16.28,15.01,增加 0.99 个百分点,分产品,建筑安装,3,470,223,719.29 3,124,903,819.51 9.95,17.94,16.72,增加 0.94 个百分点,18,项目,陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告,设备无损检测非标设备制造物资销售技术培训,10,627,34

50、7.0175,898,315.987,466,454.03348,450.00,4,688,208.5368,117,592.116,669,541.63261,337.50,55.8910.2510.6725.00,35.2650.74-86.83-95.76,-23.3740.50-86.27-95.69,增加 33.75 个百分点增加 6.54 个百分点减少 3.61 个百分点减少 1.07 个百分点,合计,3,564,564,286.31 3,204,640,499.28 10.10,16.28,15.01,增加 0.99 个百分点,(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区