千红制药：独立董事述职报告.ppt

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1、）,、,常州千红生化制药股份有限公司,独立董事 2010 年度述职报告,各位股东及股东代表：,本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”,的独立董事，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度,的指导意见中小企业板块上市公司董事行为指引公司章程,和公司独立董事工作制度的有关规定和要求，认真履行职责，谨,慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立,性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2010,年度本人履行独立董事职责情况述职如下：,一、2010 年度出席公司董事会会议情况,2010 年度，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次。本人应,出席董

2、事会会议 3 次，实际出席 3 次，其中委托出席 1 次，未列席公,司股东大会会议，但认真审议了股东大会和董事会的议案，并对表决,结果进行了签字确认。对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反,对、弃权的情况。公司在 2010 年度召集、召开的董事会、股东大会,符合法定程序，合法有效。本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管,理层保持了充分的沟通。在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的,内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公,司董事会做出科学决策起到积极作用。,、,二、发表独立董事意见情况,参照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意,见 深圳证券交易所中小企业板块上市

3、公司董事行为指引及公,司章程的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、,客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会,各项决议都是正确合法，期间未发表过独立董事意见。,三、现场检查情况,作为拟上市公司独立董事，参照上市公司的要求，本人严格履行,独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司提供的材,料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告期内，对,公司生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详,实听取相关人员汇报，通过电话、邮件等各种方式不定期了解公司经,营状况，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，,切实维护了公司整体

4、及全体股东的利益。,三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作,1、持续关注公司上市过程中的一系列工作，对保荐机构的推荐工作,和招股说明书的披露进行有效的监督和核查。公司严格按照公司法,等法律、中国证监会的相关法规进行招股信息披露，做到招股信息披,露真实、准确、及时、完整、公平。,2、加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规,和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、,保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职,能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加,强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。,四、其他

5、工作情况,1、不存在提议召开董事会的情况；,2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,2011 年，随着公司在深圳证券交易所的成功上市，本人将继续,忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规,定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识与经验为公司发展,提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营管理层,之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等,各种情况进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和,快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。,五、联系方式,电子邮箱：,独

6、立董事：蔡桂如,2011 年 4 月 14 日,）,、,常州千红生化制药股份有限公司,独立董事 2010 年度述职报告,各位股东及股东代表：,本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”,的独立董事，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度,的指导意见中小企业板块上市公司董事行为指引公司章程,和公司独立董事工作制度的有关规定和要求，认真履行职责，谨,慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立,作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2010 年,度本人履行独立董事职责情况述职如下：,一、2010 年度出席公司董事会会议情况,2010 年度，公司共召开

7、董事会 3 次，股东大会 1 次。本人应出席,董事会会议 3 次，实际出席 3 次，其中委托出席 1 次，未列席公司股,东大会会议，但认真审议了股东大会和董事会的议案，并对表决结果,进行了签字确认，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、,弃权的情况。公司在 2010 年度召集召开的董事会、股东大会符合法,定程序，合法有效。本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保,持了充分的沟通。在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及,相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事,会做出科学决策起到积极作用。,二、发表独立董事意见情况,参照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的

8、指导意见、,深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章,程的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、客,观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各,项决议都是正确合法，期间未发表过独立董事意见。,三、现场检查情况,作为拟上市公司独立董事，参照上市公司的要求，本人严格履行,独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司提供的材,料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告期内，对,公司生产、经营、管理、内部控制等情况，详实听取相关人员汇报，,通过电话、邮件等各种方式不定期了解公司的日常经营状况和可能产,生的经营风险，对董事会科学客观决策和公

9、司的良性发展起到了积极,作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。,四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作,1、持续关注公司上市过程中的一系列工作，对保荐机构的推荐工作,和招股说明书的披露进行有效的监督和核查。公司严格按照公司法,等法律、中国证监会的相关法规进行招股信息披露，做到招股信息披,露真实、准确、及时、完整、公平。,2、加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规,和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、,保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职,能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加,强对公司和股东、特别

10、是中小股东合法权益的保护能力。,四、其他工作情况,1、不存在提议召开董事会的情况；,2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,2011 年，随着公司在深圳证券交易所的成功上市，本人将继续,忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要,求参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识与经验为公司发展,提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营管理层,之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好,地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，,维护公司和全体股东的利益。,五、联系方式,电子

11、邮箱：,独立董事：王轶,2011 年 4 月 14 日,）,、,常州千红生化制药股份有限公司,独立董事 2010 年度述职报告,各位股东及股东代表：,本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”,的独立董事，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度,的指导意见中小企业板块上市公司董事行为指引公司章程,和公司独立董事工作制度的有关规定和要求，认真履行职责，独,立和负责任地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作,用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2010 年度,本人履行独立董事职责情况述职如下：,一、2010 年度出席公司董事会会议情况,2010 年度，公司共

12、召开董事会 3 次，股东大会 1 次。本人应出席,董事会会议 3 次，实际出席 3 次，未列席公司股东大会会议，但认真,审议了股东大会和董事会的议案，并对表决结果进行了签字确认，对,公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。公司在,2010 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。,本人尽职尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的沟通。在,董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与,讨论并从药学专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策,起到积极作用。,二、发表独立董事意见情况,参照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、,深圳

13、证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章,程的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、客,观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各,项决议都是正确合法，期间未发表过独立董事意见。,三、现场检查情况,作为拟上市公司独立董事，参照上市公司的要求，本人严格履行,独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司提供的材,料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告期内，对,公司生产、经营、管理、内部控制等情况，详实听取相关人员汇报，,通过电话、邮件等各种方式不定期了解公司的日常经营状况和可能产,生的经营风险，密切关注媒体对本企业运营状况的有关信息，

14、对董事,会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，维护了公司整体,及全体股东的利益。,四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作,1、持续关注公司上市过程中的一系列工作，对保荐机构的推荐工作,和招股说明书的披露进行有效的监督和核查。公司严格按照公司法,等法律、中国证监会的相关法规进行招股信息披露，做到招股信息披,露真实、准确、及时、完整、公平。,2、加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规,和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、,保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职,能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加

15、,强对公司和股东、特别是中小股东合法权益的保护能力。,四、其他工作情况,1、不存在提议召开董事会的情况；,2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,2011 年，随着公司在深圳证券交易所的成功上市，本人将继续,认真履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董,事会会议和履行各项职责，利用药学专业知识与经验为公司发展提供,更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间,的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起,到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健发展，维护公司,和全体股东的利益。,五、联

16、系方式,电子邮箱：,独立董事：李大魁,2011 年 4 月 14 日,）,、,常州千红生化制药股份有限公司,独立董事 2010 年度述职报告,各位股东及股东代表：,本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”,的独立董事，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度,的指导意见中小企业板块上市公司董事行为指引公司章程,和公司独立董事工作制度的有关规定和要求，认真履行职责，谨,慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立,性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2010,年度本人履行独立董事职责情况述职如下：,一、2010 年度出席公司董事会会议情况,20

17、10 年度，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次。本人应,出席董事会会议 3 次，实际出席 3 次，未列席公司股东大会会议，但,认真审议了股东大会和董事会的议案，并对表决结果进行了签字确,认。对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。,公司在 2010 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合,法有效。本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的,沟通。在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，,积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学,决策起到积极作用。,、,二、发表独立董事意见情况,参照中国证监会关于在上市公司建立独立董事

18、制度的指导意,见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公,司章程的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本人本着公正、,公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，,董事会各项决议都是正确合法，期间未发表过独立董事意见。,三、现场检查的情况,作为拟上市公司独立董事，参照上市公司的要求，本人严格履行,独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司提供的材,料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告期内，对,公司生产、经营、管理、内部控制等情况，详实听取相关人员汇报，,通过电话、邮件等各种方式不定期了解公司经营状况，对董事会科学,客观决策和公司的良性发展起

19、到了积极作用，切实维护了公司整体及,全体股东的利益。,四、保护全体股东合法权益方面所做的工作,1、持续关注公司上市过程中的一系列工作，对保荐机构的推荐工作,和招股说明书的披露进行有效的监督和核查。公司严格按照公司法,等法律、中国证监会的相关法规进行招股信息披露，做到招股信息披,露真实、准确、及时、完整、公平。,2、加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规,和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、,保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职,能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加,强对公司和投资者、特别是中小股股东合法权

20、益的保护能力。,四、其他工作情况,1、不存在提议召开董事会的情况；,2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,2011 年，随着公司在深圳证券交易所的成功上市，本人将继续,忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要,求参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识与经验为公司发展,提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营管理层,之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等,各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和,全体股东的利益，发挥更加积极的作用。,五、联系方式,电子邮箱：,独立董事：杜守颖,2011 年 4 月 14 日,（此页无正文，为独立董事 2010 年度述职报告签字盖章确认页）独立董事：,李大魁,杜守颖,王轶,蔡桂如,二 O 一一年四月十四日,