900950 新城B股实施内部控制规范工作方案.ppt
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1、,江苏新城地产股份有限公司实施内部控制规范工作方案一、公司基本情况1、公司概况江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”)1997 年在上海证券交易所上市,股票代码 900950;控股股东是新城控股集团有限公司;公司主营业务包括房地产开发与经营,物业管理,房产租赁,室内、外装饰工程,建筑材料、装璜材料销售、经济信息咨询业务。截至 2011 年 12 月 31 日,公司总资产 290.26 亿元,净资产为 40.80 亿元。2011 年度公司实现营业收入 92.20 亿元,净利润 11.68 亿元。2、组织架构董事会,董事会办公室,总裁室,审计部,市场中心,技术中心,项目管理中心,客户中心,行政
2、中心,财务中心,市场营销部,建筑技术研究院,技术管理部,成品房管理部,工程管理部,采购管理部,成本管理部,客服品牌部,物业管理部,人力资源部,行政管理部,财务管理部,营销部,技术部,工程部,成本部,客服部,物业公司,综合部,财务部,二、,内部控制建设工作计划,(一)内部控制建设目标1)建立和完善公司治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现。2)建立有效的风险控制系统,保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。1,3)建立良好的公司内部经营环境,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护,公司财产的安全、完整,保证股东利益的最大化。,4)保证公司
3、经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营,效率和效果,促进公司实现发展战略。,(二)实施范围,按照企业内部控制基本规范中“全面性原则”和“重要性原则”的要求,公司计划将总部、从事地产开发业务及物业服务的子公司均纳入实施范围,覆盖公司主要业务流程,关注重要业务事项和高风险领域。(三)公司内部控制规范工作组组成,1、内部控制规范领导小组,组长:王振华,组员:吕小平、徐国平、欧阳捷、管建新、黄超、邵磊、王晓松、唐云龙,2、内部控制规范工作小组,组长:吕小平,组员:唐云龙、周科杰、王晓松、黄国锋、朱虹、杨可、曾永红、许法磊,3、内部控制规范工作牵头部门:董事会办公室,(四)内控
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