丰乐种业:独立董事述职报告.ppt
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1、合肥丰乐种业股份有限公司独立董事,2010 年度述职报告,2010 年度,我们作为丰乐种业独立董事本着对全体股东负责的态度,按照上,市公司治理准则和关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律法规,的要求,履行诚信和勤勉的义务,维护公司和全体股东的利益,尤其注重中小投资,者的合法权益保护。一年来,我们认真参加董事会和股东大会,积极了解公司的各,项运作情况,就公司管理、规范运作等提出意见并对相关事项发表了独立意见。,一、出席董事会、股东大会及投票情况,1、出席董事会会议及投票情况,2010 年度公司召开 10 次董事会。其中独立董事李增智先生、卓文燕先生、程,德麟先生亲自参会 9 次,通讯表次
2、参会 1 次,对所有审议议案均投同意票。,2、出席股东大会会议情况,2010 年,公司召开了 2009 年年度股东大会和 2010 年二次临时股东大会,独,立董事均出席了会议。,二、发表独立意见情况,2010 年度,作为独立董事,我们在公司做出各项重大决策前,根据各项决策,的具体内容,在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上,针对各有关事,项发表独立意见。,1、2010 年元月 6 日,公司召开四届二十二次董事会,我们就关于变更会计,师事务所的议案,发表独立意见如下:,本公司原聘请的会计报表审计会计师事务所天健光华(北京)会计师事所有限,责任公司与中和正信会计师事务所有限公司正式合并。此
3、次合并的形式是以中和正,信为法律存续主体,合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。,根据上市公司治理准则的规定,公司已事先将会计事务所变更的事项通告,我们,我们一致同意将此事项提交董事会和股东大会审议,公司会计师事务所变更,符合法律规定和相关审议程序。,2、2010 年 2 月 8 日,公司召开四届二十三次董事会,发表意见如下:,(1)关于公司对外担保情况的说明及意见:,为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公,司的发展,2009 年 3 月 18 日,公司召开四届十七次董事会,审议通过了关于 2009,年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提
4、供担保的议案。董事会,同意 2009 年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为,丰乐农化提供担保额度为 9000 万元、为丰乐香料提供担保额度为 6000 万元。,(1)截止 2009 年 12 月 31 日,本公司为控股子公司安徽丰乐农化有限责任公,司人民币实际贷款 4000 万元提供了担保;为人民币承兑汇票 2817.30 万元提供担,保。,(2)截止 2009 年 12 月 31 日,本公司为控股子公司安徽丰乐香料有限责任公,司人民币贷款 4579.72 万元提供了担保。,丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司,公司完全能够控制,为其,向银行申请流动资金贷款提
5、供担保,风险很小,同时可降低财务成本,解决子公司,经营增长对资金需求增加,有利于其发展。,除此以外,我们没有发现公司其他为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联,方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东及其他关联方也未强制公司为他人,提供担保。,(2)关于 2010 年度为子公司进行担保事项的意见:,董事会拟 2010 年度为安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任,公司向银行申请贷款额度提供担保。为丰乐农化提供担保为 12000 万元,其中一年,期流动资金贷款 9000 万元、两年期项目贷款 3000 万元;为丰乐香料提供一年期流,动资金贷款担保 9000 万元。,我们作为公司的独
6、立董事,现发表意见如下:丰乐农化公司和丰乐香料公司为,本公司全资子公司,公司对其有完全控制力,为其向银行贷款提供担保风险较小,,、,我们同意按照公司法证券法和公司章程有关规范担保行为的规定,为,其提供担保,并同意提交公司股东大会审议批准。,(3)关于对内部控制自我评价的意见:,自 2009 年度 1 月 1 日起至报告期末,公司内部控制制度基本健全、执行良好。,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的,要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控,制度的规定进
7、行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各,项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制是有效的。,公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建,设、内控制度执行和监督的实际情况。,(4)关于续聘会计师事务所事项意见:,天健正信会计师事务所具有较强的业务能力和国家认可的从业资格,同意续聘,其为公司 2010 年度财务报告审计单位,同意董事会将该事项提交股东大会审议。,(5)关于公司 2009 年度不进行现金分红的独立意见,国家支持农业发展的产业政策为公司提供了广阔的发展空间,为了抓住机遇,,加快发展步伐,公司 2009 年度不实施现金分红,未分配利润将
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- 丰乐种业 独立 董事 述职 报告
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