601311 半报告.ppt

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1、,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,骆驼集团股份有限公司,601311,2012 年半年度报告,0,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.10,五、董事会报告.10,六、重要事项.14,七、财务会计报告（未经审计）.20,八、备查文件目录.100,1,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

2、责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘国本谭文萍黄春丽,公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,骆驼集团股份有限公司骆驼股份

3、Camel Group Co.,Ltd.Camel Group刘国本证券事务代表,姓名,王从强,2,潘晖,、,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,联系地址电话传真电子信箱,湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号0710-33401270710-,湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号0710-33401270710-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,湖北省谷城县石花镇武当路 83 号441705湖北省谷城县石花镇武当路 83 号441705http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中

4、国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报上海证券报证券时报、证券日报http:/上海证券交易所/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称骆驼股份,股票代码上海证券交易所,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况营业执照注册号:420000000010087税务登记号:420625706893517组织机构代码:70689351-7公司聘请的会计师事务所名称：众环海华会计师事务所有限公司(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总

5、资产所有者权益（或股东权益）,4,006,124,662.142,745,989,852.42,3,910,486,343.482,722,136,258.28,2.450.88,3,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3.266报告期（16 月）202,514,687.54224,493,442.6

6、4192,012,344.14179,917,070.740.230.210.236.81155,440,533.280.1849,3.238上年同期180,249,291.68182,955,576.02154,852,573.64156,876,199.380.200.200.2012.45-300,219,340.77-0.3571,0.86本报告期比上年同期增减(%)12.3522.7024.0014.6915515减少 5.64 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

7、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-900,287.1919,374,495.781,044,223.45-4,701,131.64-2,722,027.0012,095,273.4,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,比例,发行,送,比例,数量,(%),新股,股,公积金转股,其他,小计,数量,(%),一、有限售条件,股份,337,396,875,80.257,337,396,875,-133,331,132,204,0

8、65,743,541,462,618,64.40,1、国家持股4,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告2、国有法人持股3、其他内资持,股,289,584,375,68.884,289,584,375,-37,706,132,251,878,243,541,462,618,64.40,其中：境内非,国有法人持股,98,969,914,23.542,98,969,914,-14,025,000,84,944,914,183,914,828,21.87,境内自然人持,股、外资持股,190,614,46147,812,500,45.34211.373,190,614,46147,812,500

9、,-23,681,132-95,625,000,166,933,329-47,812,500,357,547,790,42.53,其中：境外法,人持股,47,812,500,11.373,47,812,500,-95,625,000,-47,812,500,境外自然人持股二、无限售条件,流通股份,83,000,000,19.743,83,000,000,133,331,132,216,331,132,299,331,132,35.60,1、人民币普通,股,83,000,000,19.743,83,000,000,133,331,132,216,331,132,299,331,132,35.60

10、,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,420,396,875,100,420,396,875,840,793,750,100,股份变动的批准情况2011 年 6 月 2 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可2011 652 号核准，首次公开发行普通股（A 股）8300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.6 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际已发行人民币普通股 8300 万股，共计募集资金 154,380.00万元，扣除承销和保荐费用 5,737.68 万元后的募集资金为 148,642.32 万元，已由主承销商太平洋证券股份有限

11、公司于 2011 年 5 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 818.08 万元后，公司本次募集资金净额为 147,824.24 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于 2011 年 5 月 30 日出具验资报告（深鹏所验字20110166 号）。根据公司第五届董事会第十二次会议和 2011 年度股东大会审议通过的关于骆驼集团股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案，以公司 2011 年末总股本 420,396,875 股为基

12、数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时进行资本5,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告公积金转增股本，以 420,396,875 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增420,396,875 股，转增后公司总股本将增加至 840,793,750 股。股份变动的过户情况骆驼集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可2011 652 号核准，向社会公开发行 8,300 万股普通股票，加上公司发行前原有的 33,739.6875 万股的股票，公司股份总额变更为 42,039.6875 万股。2011 年 7 月 13 日，公司已在湖北省工商行政管理

13、局办妥工商执照登记变更事宜。公司注册资本变更为 42039.6875 万人民币，公司股本变更为42039.6875 万股。2012 年 5 月 15 日，公司发布2011 年度利润分配实施公告,以公司 2011 年末总股本420,396,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 420,396,875 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,396,875股，转增后公司总股本将增加至 840,793,750 股。股权登记日为 2012 年 5 月 18 日，除权（息）日为 2012 年 5 月 21 日，新增股

14、份上市日为 2012 年 5 月 22 日，现金红利发放日为 2012 年5 月 25 日至 2012 年 7 月 3 日。2012 年 7 月 9 日，公司已在湖北省工商行政管理局办妥工商执照登记变更事宜。公司注册资本变更为 84079.375 万人民币，公司股本变更为 84079.375万股。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,35,325 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内,刘国本,自,28.61,240,541,028,240,541,028,无,

15、然人境,湖北驼峰投资有限公司,内非,13.34,112,123,040,112,123,040,质押,112,123,040,国6,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告有法人,MKCP DIRECT,境,INVESTMENTS(MAURITIUS)II,外法,10.51,88,370,250,无,LTD.,人境内,湖北驼铃投资有限责任公司,非国有,8.24,69,272,388,69,272,388,无,法人境内,刘长来,自,3.89,32,683,380,32,683,380,无,然人境内,杨诗军,自,3.01,25,345,674,25,345,674,无,然人境内,王从强,自,2

16、.70,22,709,328,22,709,328,无,然人境内,谭文萍,自,1.83,15,386,154,15,386,154,无,然人境内,张青青,自,1.52,12,793,454,-34,768,无,然人境内,路明占,自,1.41,11,897,184,11,897,184,无,然人7,1,2,3,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告前十名无限售条件股东持股情况,MKCP,股东名称,DIRECT,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,INVESTMENTS,88,370,250,人民币普通股,88,370,250,(MAURITIUS)II LTD.,张青青交通银行博时新

17、兴成长股票型证券投资基金瑞盛能源有限公司南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）,12,793,4547,242,6757,000,0005,355,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,12,793,4547,242,6757,000,0005,355,000,中国光大银行股份有限公,司泰信先行策略开放式,3,805,600,人民币普通股,3,805,600,证券投资,卫勇华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户周涛柳新论,2,230,0002,210,4361,991,4341,900,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,230,0002,21

18、0,4361,991,4341,900,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,自公司股票上市之日起三十六个月内，,刘国本,240,541,028,2014 年 6 月 2 日,240,541,028,不转让或者委托他人管理其持有的公,司股份，也不由公司回购其持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，,湖北驼峰投资有

19、限公司,112,123,040,2014 年 6 月 2 日,112,123,040,不转让或者委托他人管理其持有的公,司股份，也不由公司回购其持有的股份,湖北驼铃投,自公司股票上市之,资有限责任公司,69,272,388,2014 年 6 月 2 日,69,272,388 日起三十六个月内，不转让或者委托他,8,4,5,6,7,8,9,10,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内，,刘长来,32,683,380,2014 年 6 月 2 日,32,683,380,不转让或者委托他人管理其持有的公,司股份，

20、也不由公司回购其持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内，,杨诗军,25,345,674,2014 年 6 月 2 日,25,345,674,不转让或者委托他人管理其持有的公,司股份，也不由公司回购其持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内，,王从强,22,709,328,2014 年 6 月 2 日,22,709,328,不转让或者委托他人管理其持有的公,司股份，也不由公司回购其持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内，,谭文萍,15,386,154,2014 年 6 月 2 日,15,386,154,不转让或者委托他人管理其持有的公,司股份，也不由公司回购其持有的股份自公司股票上市之

21、日起三十六个月内，,路明占,11,897,184,2014 年 6 月 2 日,11,897,184,不转让或者委托他人管理其持有的公,司股份，也不由公司回购其持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内，,窦贤云,2,570,936,2014 年 6 月 2 日,2,570,936,不转让或者委托他人管理其持有的公,司股份，也不由公司回购其持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内，,高国兴,2,565,644,2014 年 6 月 2 日,2,565,644 不转让或者委托他,人管理其持有的公司股份，也不由公司9,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告回购其持有的股份驼峰投资和驼铃投资

22、系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事,上述股东关联关系或一致行动人的说明,长；公司董事长刘国本之配偶与总经理刘长来之配偶系姐妹，公司财务总监谭文萍系董事长刘国本侄媳。除此,之外，上述其他各股东之间均各自独立，不存在关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,朱国斌孙昊天彭勃夏诗忠孙权,副总经理副总经理副总经理副总裁副总裁,离任离任离任聘

23、任聘任,工作调整工作调整工作调整公司经营需要公司经营需要,五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，国内外经济形势比较复杂，面对经济下行的压力，企业普遍面临着严峻的考验。报告期内，蓄电池行业监管力度持续加大，出台了铅蓄电池行业准入条件，行业集中度将进一步提高。公司认清形势，紧抓机遇，谋求发展，加紧募投项目的投产和新厂区的建设：公司募投项目年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护电池项目本年度新投成 2 条生产线；使用超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目已试运行，待验收合格后即可正式投产，这些生产线的投产扩大了

24、公司产能。公司还积极扩张，应对行业整合。公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“骆驼襄阳”）购得约合 457.58 亩土地使用权，用于骆驼襄阳的可持续发展；公司对外投资合资10,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告设立骆驼集团华南蓄电池有限公司事项已达成一致，并签订正式的合作协议。在销售渠道建设上，公司在继市场认可的骆驼品牌后新推出华中品牌，进一步抢占市场份额。扩张和渠道拓深为公司后续发展奠定了基础。与此同时，公司出口业务发展迅猛，出口销售金额（折合人民币）达 5837 万元，较去年同期增长 98%。报告期，公司实现营业收入 178,843 万元，比去年同期增长 13.56

25、%；实现利润总额 22,449万元，比去年同期增长 22.70%；实现归属于母公司股东的净利润 19,201 万元，比去年同期增长 24%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,蓄电池行业,1,755,866,763.86,1,388,541,078.66,20.92,14.59,15.37,减少 0.53个百分点,分产品,汽车起动电池,1,653,770,092.49,1,294,448,006

26、.66,21.73,16.68,17.52,减少 0.56个百分点,电动,助力车电,72,138.45,58,372.06,19.08,-99.73,-99.74,增加 3.68个百分点,池,牵引电池其他,65,689,293.5736,335,239.35,59,816,523.8834,218,176.06,8.945.83,35.32-9.29,36.32-4.76,减少 0.67个百分点减少 4.48个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北地区华东地区华南地区华中地区,营业收入177,184,997.51751,108,986.4088,736,838.1137

27、1,998,287.2311,营业收入比上年增减(%)57.0411.8695.74-10.99,/,/,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,西南地区西北地区东北地区,146,567,183.1966,635,362.55104,604,165.90,12.1635.1725.56,出,口,49,030,942.97,128.54,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,首,2011,次发,147,824.24,31,002.

28、52,87,638.29,60,185.95,募投项目,行,合计,147,824.24,31,002.52,87,638.29,60,185.95,2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,是,是,变更,是,否,产,否,未达,原因,承诺项目名称,否变更项,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,符合计划,项目进度,预计收益,生收益情,符合预计,到计划进度和收益,及募集资金变更程,目,进,况,收,说明,序说,年 产 600 万,度,益,明,KVAH 新型高性能低铅耗免维护,否,60,184.40,50,179.85,是,83.38%,是,蓄电池项目谷城骆驼塑胶制,品异地新建工程,否,16,

29、300.00,9,991.87,是,61.30%,是,项目,混合动力车用蓄电池项目,否,37,672.96,355.3,否,0.94%,否,公司战略考虑,合计,/,114,157.36,60,527.02,/,/,/,/,/,/,注 1：混合动力车用蓄电池项目（1）本公司在发展混合动力电池项目上持谨慎态度，未冒险大步跟进。2011 年年底，国家发改委和商务部联合发布了 外商投资产业指导目录（2011 年修订），将能量型动力12,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告电池及汽车启停系统明确列入鼓励类名单。因此，骆驼股份在制定 2012 年年度投资计划时，将混合动力电池项目投资列入最优先实施

30、项目，并在 2011 年年底启动了相关工程设计；2012年 3 月中旬，已开始相关厂房施工；预计 2013 年年底，该项目达产。（2）过去几年，我国混合动力汽车尚处于样车试制、开发及小批量生产阶段，混合动力车用蓄电池尚未形成市场，市场对该种电池的需求尚不旺盛。本公司通过投入少量资源，进行少批量供货，可基本满足市场需要。外商投资产业指导目录（2011 年修订）发布以后，混合动力汽车整车厂家相应加快了产品开发及生产进度，本公司已与若干整车厂家签订了混合动力车用蓄电池产品开发及供货协议，因此，市场已经形成，行业前景明朗，本公司亦相应开始加快了该项目的进度。注 2：谷城骆驼塑胶制品有限公司异地新建工程

31、项目该项目最初是为了与 600 万 kVAh 项目及混合动力车用蓄电池项目配套，但由于混合动力车用蓄电池项目未形成产能，600 万 kVAh 项目未完全形成产能，因此，谷城骆驼塑胶制品有限公司未完全实施与混合动力车用蓄电池项目相关的项目投资。注 3：超募资金使用情况（1）本公司于 2011 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案，于 2011 年 7 月和 8 月分四次将超额募集资金中的 12,824.24 万元用于归还银行贷款，分别是 2011 年 7 月 19 日归还贷款 5,000 万元、8 月 16 日归

32、还贷款 2,000 万元、8 月 19 日归还贷款 2,400 万元、8 月 31 日归还贷款 3,424.24 万元。（2）根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会及 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过的关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案，公司拟使用剩余超募资金 20,842.64 万元投资年产400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目，由骆驼集团华中蓄电池有限公司实施具体实施，截止 2012 年 6 月 30 日骆驼华中已累计使用超募资金 14,287.03 万元。（3）公司从募集资金账户支付的上市相

33、关的广告费、路演及财经公关费等合计 380.97万元，截止 2012 年 4 月 9 日，公司已将上述 380.97 万元从自有资金账户转入募集资金专户。（详见上交所网站 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告）。公司拟将上述资金 380.97 万元向全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司增资，用于投资年产 400 万KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目。3、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称楚凯冶金 6 万吨电解铅项目合计,项目金额1,188.721,188.72,项目进度75%/,项目收益情况/,（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司董事会非常重视

34、投资者的权益保护和投资回报，实行稳定的现金分红政策。报告期内，公司 2011 年利润分配方案已经 2012 年 5 月 4 日 2011 年度股东大会审议通过，现金红利于 2012 年 5 月 25 日至 2012 年 7 月 3 日发放。公司实施的现金分红方案符合上海证券交易所和公司章程关于公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近13,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定。,六、重要事项,（一）公司治理的情况,公司严格按照公司法证券法和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有,关法律法规要求，加强内部管理，规范运作，进一步加大企业内

35、控体系的建设，不断完善法,人治理结构。,报告期内，公司为进一步建立健全内部控制体系，制定了骆驼集团股份有限公司内部,控制规范实施工作方案，并以此为指导开展工作；为规范公司内幕信息管理行为，维护信,息披露的公平性，公司修订了内幕信息知情人管理制度并制定了外部信息使用人登记,制度。,（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,根据公司 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年 5 月 25 日实,施了 2011 年度利润分配方案，以公司 2011 年末总股本 420,396,875 股为基数，向全体股东,每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时进行资本

36、公积金转增股本，以 420,396,875 股为基,数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,396,875 股，转增后公司总股本增加至,840,793,750 股。,（三）重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,（四）破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项,14,2.15,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（七）重大关联交易本报告期公司

37、无重大关联交易事项。（八）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况本报告期公司无托管事项。（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。15,6,000.006,000.

38、006,000.00,与,诺,否,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告（2）委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（九）承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,本报告期取得的进展,公司控股股东、实际控制人承诺：,股,解,本人目前未以任何形式直接或者,改相关的,决同业竞,刘国本,间接从事与骆驼股份营业执照上所列明营业范围内的业务存在竞争的相同或相似的业

39、务活动，未拥有与骆驼股份业务相同或相似的,否,是,承,争,控股公司、联营公司及合营公司，与骆驼股份不存在同业竞争。,其他承诺,股份限售,刘国本,公司控股股东、实际控制人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。,是,是,（十）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监16,。,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴

40、责,（十二）其他重大事项的说明,1、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“骆驼襄阳”）根据生产发展需要，已在原,生产场地北侧新征工业用地约合 457.58 亩用于骆驼襄阳可持续发展（公告临 2012-009）。,2、湖北楚凯冶金有限公司开展再生铅业务，设计能力为年产 20 万吨再生铅生产能力，,分二期进行。一期为 10 万吨，设备基本完成安装调试，2012 年 2 月 10 日经湖北省环保厅,批准同意该公司在三个月内收集处置 1.5 万吨废铅酸蓄电池用于设备带负荷试生产调试(鄂,环函【2012】113 号)。2012 年 5 月 4 日襄阳市环境保护局批准同意该公司 10 万吨/年废铅,酸蓄电

41、池综合利用项目投入全线试生产，试生产期间为 2012 年 5 月 10 日至 2012 年 8 月 31,日，该公司在达到验收相关标准要求后将向省环保厅申请项目竣工环保验收。,3、骆驼集团华中蓄电池有限公司（公司第五届董事会第十次会议审议通过关于使用,剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议,案，）自 2012 年 6 月 1 日开始三个月试生产，待验收合格后即可正式投产。,4、公司第五届董事会第十二次会议审议通过骆驼集团股份有限公司关于本次发行公,司债券方案的议案，目前公司债申报材料已上报证监会审核。,5、公司第五届董事会第十四会议审议通过了

42、关于与广西丰业投资有限公司、广西天,鹅蓄电池有限责任公司共同投资设立骆驼华南蓄电池有限公司的议案，目前已正式签订合,作协议，并于 2012 年 7 月 16 日办理了企业法人营业执照，名称为“骆驼集团华南蓄电池有,限公司”。,6、公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于骆驼集团股份有限公司控股子公司,再投资的议案，公司控股子公司湖北楚凯冶金有限公司与宜昌桑德环境股份有限公司设立,合资公司，目前该合资公司营业执照已办理完毕，名称为“襄阳楚德再生资源科技有限公司”,7、公 司 在 编 制 2011 年 现 金 流 量 表 时 对 于 集 团 内 部 销 售 产 生 的 增 值 税 销 项 税,40

43、5,065,051.43 元和进项税 405,065,051.43 元同时分别列入“销售商品、提供劳务收到的现,金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”中，更正后的 2011 年年度现金流量表中“销售,商品、提供劳务收到的现金”为 3,084,321,276.32 元、“购买商品、接受劳务支付的现金”为,2,894,534,475.53 元。,（十三）信息披露索引,17,、,-,-,-,-,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,事项骆驼股份关于全资子,刊载的报刊名称及版面中国证券报上海,刊载日期,刊载的互联网网站

44、及检索路径,公司获得高新技术企业认定的公告2011 年度业绩快报及利润分配的预披露骆驼股份关于变更证券事务办公地址及联系电话的公告骆驼股份关于审计机构名称变更的公告骆驼股份第五届董事会第十一次会议决议公告骆驼股份内部控制规范实施工作方案骆 驼 股 份 关 于 2012年度公司及全资子公司综合授信计划的公告骆驼股份关于为全资子公司提供担保的公告骆驼股份关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告骆驼股份关于全资子公司购得土地使用权的公告骆驼股份第五届董事会第十二次会议决议公告骆驼股份独立董事2011 年度述职报告骆驼股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明骆驼股份内幕信息知情人管理制度

45、,证券报证券时报、2012 年 1 月 16 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 1 月 31 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 1 月 31 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 3 月 2 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 3 月 29 日证券日报2012 年 3 月 29 日中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 3 月 29 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 3 月 29 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 3 月 29 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012

46、年 4 月 6 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 11 日证券日报2012 年 4 月 11 日2012 年 4 月 11 日2012 年 4 月 11 日18,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,-,-,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,骆驼股份外部信息使用人登记制度2011 年度报告全文2011 年度报告摘要骆驼股份

47、第五届监事会第十次会议决议公告骆驼股份关于召开2011 年度股东大会的通知骆驼股份关于向控股子公司提供借款的公告骆 驼 股 份 关 于 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告骆驼股份关于发行公司债券方案的公告骆驼股份股权质押公告骆驼股份 2012 年第一季度报告骆驼股份关于增加2011 年度股东大会议案的公告骆驼股份关于召开2011 年度股东大会的补充通知骆驼股份第五届董事会第十四次会议决议的公告骆驼股份对外投资公告骆驼股份 2011 年度股东大会会议资料,2012 年 4 月 11 日2012 年 4 月 11 日中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 11 日证券日报

48、中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 11 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 11 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 11 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 11 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 11 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 11 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 19 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 19 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 24

49、 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 27 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 27 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 4 月 27 日证券日报19,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,骆驼集团股份有限公司 2012 年半年度报告,骆驼股份 2011 年度股东大会决议公告骆驼股份 2012 年度股东大会法

50、律意见书,中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 5 月 5 日证券日报中国证券报上海证券报证券时报、2012 年 5 月 5 日证券日报,http:/http:/,骆驼股份第五届董事会第十五次会议决议公告,中国证券报上海证券报、证券时报,2012 年 5 月 15 日,http:/,骆驼股份关联交易公告骆驼股份 2011 年度利润分配实施公告骆驼股份关于限售股解禁上市流通的提示性公告骆驼股份关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告骆驼股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告骆驼股份对外投资进展公告骆驼股份关于收到政府奖励资金的公告,中国证券报上海证券报证券时报、2