新 大 陆:社会责任报告.ppt
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1、,福建新大陆电脑股份有限公司(000997),2010 年度社会责任报告,福建新大陆电脑股份有限公司FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD.2010 年度社会责任报告二零一一年四月二十一日0,福建新大陆电脑股份有限公司(000997)目,录,2010 年度社会责任报告,一、综述.2二、社会责任履行情况.3(一)股东和债权人权益保护.3(二)职工权益保护.5(三)供应商、客户、消费者权益保护.6(四)环境保护与可持续发展.8(五)公共关系与社会公益事业.8三、在履行社会责任方面存在的不足及改进措施.91,福建新大陆电脑股份有限公司(000997),2010 年度社会责任报
2、告,一、综述2010 年,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)秉承对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司以“科技创新,共享卓越”的发展理念,依托自主创新,开拓进取,物联网相关领域的关键技术取得了重大的突破,率先在国内研制出具备完全自主知识产权的二维码解码芯片,大大降低了物联网感知识别技术在各领域的应用门槛。报告期内,公司业务结
3、构持续优化,发展战略日益清晰,核心业务稳中有增,与全球第三大自动识别公司意大利DATALOGIC公司签署了战略合作框架协议,为双方未来的合作、公司业务国际化的加快进展奠定良好的基础。作为一家位于海峡西岸的民营高科技上市公司,公司立足自创创新,借助资本市场的力量,致力于深耕物联网相关领域技术拓展和应用模式创新,努力打造成为物联网应用领域卓越的企业公民。本报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的有关规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司的社会责任价值观和取向,并本着真实、客观的原则收集了公司在履行社会责任方面的相关信息,是公司在从事经营活动中,遵守法
4、律法规、社会公德、商业道德,诚实守信,承担社会责任的总结,是公司落实科学发展观,推动经济社会可持续发展,参与构建社会主义和谐社会的真实体现。报告期内,公司继续完善内控制度,认真履行信息披露义务,积极接待投资者到访和来电来函咨询,实施市值管理等,有效地保障股东权益;公司关爱员工,举办了多种形式的培训,提升员工素质,开展丰富多彩的文娱活动,丰富员工的生活;公司廉洁从业,诚信经营,提供优质的产品和服务,致力于与合作伙伴实现共赢;公司注重节能减排,努力创建节约型企业,并以创新为企业发展理念,实现社会的可持续发展;公司诚信纳税,力争做大做强企业,推动海西经济发展,并心系社会公益事业。本报告经 2011
5、年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。2,福建新大陆电脑股份有限公司(000997),2010 年度社会责任报告,期待本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁,成为投资者、员工、消费者等多方对公司了解、认知的窗口,起到社会监督的作用,使公司在社会责任方面做得更好。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。二、社会责任履行情况(一)股东和债权人权益保护1、完善内控制度,保护股东权益公司依据公司法、证券法、上市公司治理准则等规范性文件,不断完善公司治理,逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面,不断健全完善各项
6、制度,逐步形成了以公司章程为基础,以公司股东大会议事规则、董事会工作规则及监事会工作规则为主要架构的公司治理规则体系,已形成以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构,与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。从机制上有效保证了对所有股东的公平、公开、公正,保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2010年,公司持续开展公司治理工作,修订了公司章程、募集资金管理办法、货币资金制度、投资管理制度等内部治理文件,保障全体股东和债权人的合法权益。为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益,公司章程和公司股东大会议事规则分别对股东大会职责、大会召开程
7、序、股东提案提出和审议、议案表决形式等均作了清晰严格的规定。报告期内,公司共召开股东大会4次,共审议通过议案12项;共召开董事会议13次,共审议通过议案44项。报告期内,未涉及需要提交股东大会、董事会议进行表决的关联交易;公司将努力确保在涉及关联交易议案表决时,积极发挥独立董事的作用,关联董事或者关联股东均按规定回避表决,确保董事会议、股东大会的审议程序符合规定。2、认真履行信息披露义务公司根据已制定的公司信息披露管理制度、敏感信息排查管理制度要求,认真履行各项信息披露义务。为进一步规范和加强信息披露管理工作,2010年公司制定了内部信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、信息3,福建新大
8、陆电脑股份有限公司(000997),2010 年度社会责任报告,披露重大差错责任追究制度。公司在信息披露工作中,坚持公开、公平、公正原则,披露的信息及时、准确、完整。报告期内,公司共计披露各项公告55份,不存在选择性信息披露以及应披露而未披露的行为,保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。3、投资者关系管理公司通过举办网上接待日、投资者交流会、接待投资者到访、回复投资者来电来函、举办新闻发布会、投资者关系平台信息互动、寄送定期报告和宣传资料等多种形式,增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解,为公司与投资者间的交流搭建了一个良好的沟通平台。2010年,全年共接待机构来司调研逾五十家,相较2
9、008年的六家、2009年的十九家,交流范围显著扩大;耐心答复投资者来电、来函咨询并按规定进行了登记。在行业权威媒体新财富杂志社主办的“新财富金牌董秘”评选活动中,公司董事会秘书侯浩峰先生连续获得最近两次(第六届、第七届)“新财富金牌董秘”称号,表明了监管层、投资者、财经媒体等各方对公司董事会投资者关系管理工作的一致肯定。4、重视市值管理,积极回报投资者2010 年度,公司市值管理工作得到进一步重视。根据“面向行业的电子信息识别、电子支付、通信与交通 IT 运营支撑的产品和服务提供商”的发展战略,公司在传统业务稳健发展的同时,基于二维码的信息识别和电子支付等新业务出现较大幅度增长。得益于公司战
10、略目标清晰,大力发展物联网应用核心技术和创新商业模式,公司被资本市场认可为物联网龙头企业。公司市值在 2009 年末从 2008 年末 14.93亿元增至 67.68 亿元的基础上,2010 年末进一步突破 100 亿元大关。公司在自身取得成长与发展的同时,坚持与投资者共享公司成长的理念,高度重视和积极回报股东。公司自 2000 年 8 月上市以来,有 9 年均实施了现金分红或公积金转增股本的利润方案,积极回报投资者。5、债权人的权益保护在生产经营过程中,公司严格遵守相关合同及制度,与银行的银企合作关系稳定、良好。公司与工商银行、建设银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银4,、,福建新大陆
11、电脑股份有限公司(000997),2010 年度社会责任报告,行等商业银行开展业务合作,充分遵守信贷合作的商业规则,按合同约定使用银行贷款,按期归还支付本息,获得了银行的信赖、支持。公司规范贷款的使用、偿还,切实保护了债权人的权益。公司信用等级被联合信用管理有限公司福建分公司评为“AAA级”。(二)职工权益保护1、依法保障职工的合法权益公司注重保护职工的合法权益,严格遵守劳动法劳动合同法,为所有员工提供了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、意外伤害保险及住房公积金,保障员工的合法权益。严格执行劳动用工制度,实行全员劳动合同制度,与职工通过平等协商签订劳动合同,严格执行工作时间和休息休假
12、制度,实施带薪年休假制度。公司还成立了安全生产委员会,不定期对公司生产安全进行检查,为员工创造安全的工作环境和生活环境,组织员工参加消防逃生知识、预防甲流知识讲座等,有效地提高员工的自我保护能力。此外,公司还定期组织全体员工进行身体健康检查,保证员工的身心健康。公司依据公司法和公司章程规定,建立了职工监事的选任制度,公司监事会有 3 名监事,其中 1 名为职工监事,由公司职工代表大会民主选举产生,其代表职工监督公司的生产经营。2、不断健全绩效管理制度公司遵循按劳分配、同工同酬的原则,不断完善公司的员工绩效管理办法、高管人员任职考核实施方案,每年组织年度考核,考核结果与员工奖金分配、先进组织和个
13、人评选、内部升迁等有机结合起来,充分调动干部员工的积极性,建立一种积极向上的文化氛围。公司每月按时足额支付职工工资,即使在金融危机的经济环境下,公司不但没有拖欠职工工资还在一定程度上提高了职工工资与福利。3、举办多种形式的培训活动公司建立员工培训管理规定、内部讲师暂行管理规定、高管学习卡暂行管理办法等一系列有效的培训机制,并结合 ISO9000 的要求制订员工培训规划及年度计划,有计划有步骤地组织开展采用多种培训形式。公司坚持以员工职业发展需要和公司业务发展需要相结合,实施职工岗位知识技能培训与素质提升培训,不断提高员工的各项技能。5,福建新大陆电脑股份有限公司(000997),2010 年度
14、社会责任报告,员工培训是公司企业文化十分重要的内容。每年针对不同层次,不同内容的各项培训贯穿始终。例如:2010 年 4 月 27 日至 28 日,新大陆电脑公司邀请了合作伙伴台湾智原科技前来公司,为相关研发人员进行了 ASIC 设计培训;5 月 5 日,和君机构的董事长王明夫博士为公司数十位高管进行了一场“资本运作与市值管理”的培训;2010 年 7 月 9 日-14 日,公司人力资源部门组织了一年一度的应届生“新兵训练营”专项培训,来自研究院、软件公司、自动识别公司等各公司、事业部的新员工接受了“企业文化”、“改善沟通”、“团队拓展训练”、“角色转换”、“职场礼仪”等内容精彩、形式多样的培
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