03886康健國際 报.ppt

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1、Town Health International Investments Limited康健國際投資有限公司,(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)(股份代號：3886),年報 2010,6,8,目公司資料主席報告,錄,頁數23,管理層討論與分析董事及高級管理人員個人資料,董事資料變動董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務摘要,111217212325272830112,香港,2,公司資料,董事會執行董事蔡加怡小姐（主 席）曹貴子醫生（行 政 總 裁）許 家 驊 醫 生，太 平 紳 士李植悅先生非執行董事,註冊

2、辦事處Canons Court22 Victoria StreetHamilton HM12Bermuda香港總辦事處及主要營業地點,蔡 志 明 博 士，金 紫 荊 星 章，太 平 紳 士（副 主 席）新界沙田,獨立非執行董事陳金釗先生何國華先生,小瀝源源 順 圍 1012 號康健科技中心 6 樓,韋 國 洪 先 生，銀 紫 荊 星 章，太 平 紳 士主要往來銀行,董事委員會審核委員會陳金釗先生（主 席）何國華先生韋 國 洪 先 生，銀 紫 荊 星 章，太 平 紳 士薪酬委員會韋 國 洪 先 生，銀 紫 荊 星 章，太 平 紳 士（主 席）陳金釗先生何國華先生曹貴子醫生公司秘書黃 尚 銘 先

3、生，CPA，FCCA核數師德勤關黃陳方會計師行,大新銀行有限公司主要股份過戶登記處Appleby Management(Bermuda)LimitedArgyle House41A Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇 后 大 道 東 28 號金 鐘 匯 中 心 26 樓網址,執業會計師康健國際投資有限公司2010年報,3,（）,（）,（）,主席報告,本 人 謹 代 表 康 健 國 際 投 資 有 限 公 司本 公 司，或 連 同 其 附 屬 公 司 合 稱本 集 團，欣 然 向 各 股 東 匯 報 截 至 二 零一 零

4、 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 報。,股息,本 公 司 董 事 會 欣 然 建 議 向 於 二 零 一 一 年 五 月 二 十 五 日 登 記 在 公 司 股 東 名 冊 之 股 東，派 發 年 內 末 期 股 息 每 股0.05港元（二 零 零 九 年：無）。建 議 派 發 之 末 期 股 息 在 股 東 週 年 大 會 上 獲 批 准 後，將 於 二 零 一 一 年 六 月 十 三 日 派 發。,業務回顧,於 二 零 一 零 年，本 集 團 於 二 零 零 九 年 底 成 立 之 全 新 發 展 業 務 架 構 及 模 型 已 見 成 效。本 集 團 繼 續 為 公

5、眾 提 供 綜合 優 質 醫 療 保 健 服 務，並 透 過 其 資 產 投 資 業 務 為 股 東 帶 來 良 好 投 資 回 報 及 分 散 業 務 風 險。,於 回 顧 年 度，本 集 團 錄 得 溢 利 約 104,399,000 港 元。本 公 司 擁 有 人 應 佔 本 集 團 綜 合 溢 利 為 94,621,000 港 元，較 上一 個 財 務 年 度 顯 著 增 加。,醫療保健及相關服務業務穩健增長,醫 療 保 健 及 牙 科 服 務 業 務 仍 為 本 集 團 的 主 要 收 益 來 源。本 集 團 在 香 港 的 發 展 網 絡 廣 泛，擁 有 超 過 90 間 診 所，

6、提 供 一 般 門 診 及 綜 合 醫 療 保 健 服 務。醫 療 保 健 服 務 涵 蓋 普 通 科 及 專 科 醫 療、牙 科、輔 助 醫 療 以 及 保 健 服 務。本集 團 不 斷 鞏 固 其 市 場 領 導 地 位，拓 展 客 戶 及 其 專 科 門 診 服 務。年 內，本 集 團 之 醫 療 保 健 及 牙 科 服 務 分 部 錄 得營 業 額 約 291,083,000 港 元（二 零 零 九 年 四 月 一 日 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日：231,955,000 港 元），佔 本 集 團 收入 約 94.68%。,年 內，本 集 團 已 開 辦 康 健

7、醫 療 網 絡 有 限 公 司康 健 醫 療 網 絡，為 企 業 客 戶 提 供 優 質 而 可 負 擔 的 綜 合 醫 療 服 務，涵 蓋 全 面 醫 療 服 務。康 健 醫 療 網 絡 受 惠 於 強 大 診 所 網 絡，在 香 港 及 中 華 人 民 共 和 國中 國珠 江 三 角 洲 地 區 擁有 超 過 100 間 自 設 診 所 及 其 他 設 施，提 供 綜 合 保 健 服 務。,本集團在中國與平安保險集團及中山大學合作於廣東省提供管理及顧問服務予門診部醫療診斷中心及其他綜合 保 健 服 務 之 項 目 發 展 情 況 令 人 滿 意。,藥品業務穩步發展,於 二 零 一 零 年，

8、本 集 團 成 功 在 香 港 以康 健 新 活品 牌 推 出 健 康 營 養 補 充 食 品。該 品 牌 提 供 以 專 業 技 術 開 發 並在 良 好 質 量 監 控 下 生 產 的 各 種 優 質 健 康 營 養 補 充 食 品。除 本 集 團 旗 下 連 鎖 式 診 所 外，康 健 新 活 產 品 將 於 不 久將 來 在 大 型 連 鎖 式 分 銷 網 絡 銷 售。,中 國 政 府 於 二 零 零 九 年 四 月 公 佈 醫 療 改 革 指 引，主 要 目 標 乃 為 全 國 13 億 人 民 提 供 全 民 醫 療 覆 蓋。中 國 計 劃 於二 零 零 九 年 至 二 零 一 一

9、 年 間 投 資 1,250 億 美 元 於 醫 療 保 健 方 面。,康健國際投資有限公司2010年報,4,（）,（）,主席報告,業務回顧（續）,藥品業務穩步發展（續）,於 過 去 五 年，中 國 醫 療 消 費 額 較 國 內 生 產 總 值 增 長 率 快 一 倍。據 行 業 研 究 公 司 Intercontinental Marketing ServicesHealth 表 示，預 期 中 國 於 二 零 一 一 年 前 成 為 全 球 第 三 大 處 方 藥 物 市 場，並 預 期 中 國 醫 療 消 費 額 直 至 二 零 一 三 年前 按 年 增 長 22%。,年 內，本 集

10、團 已 實 行 及 重 組 其 內 地 藥 品 業 務，務 求 抓 緊 中 國 醫 療 改 革 計 劃 帶 來 的 利 好 商 機。,於 二 零 一 零 年 一 月，本 集 團 因 於 中 國 主 要 從 事 分 銷 藥 品 業 務 的 海 南 泓 銳 醫 藥 有 限 公 司（非 官 方 英 文 名 稱 為Hainan Hong Rui Pharmaceutical Co.Ltd.）之 財 務 及 營 運 表 現 未 如 理 想，故 已 出 售 其 全 部 股 本 權 益。於 二 零 一 零 年三 月，本 集 團 收 購 富 積 投 資 有 限 公 司（一 間 於 香 港 註 冊 成 立 之

11、公 司）之 全 部 已 發 行 股 本，其 唯 一 資 產 為 北 京 創新美凱科技開發有限公司（非 官 方 英 文 名 稱 為 Beijing Chuang Xin Mei Kai Technology Development Company Limited）北 京 創 新（一 間 於 中 國 成 立 之 外 商 獨 資 企 業）之 全 部 股 本 權 益。北 京 創 新 主 要 從 事 心 腦 血 管、抗 腫 瘤、糖 尿病 及 治 療 肝 病 之 藥 物 技 術 開 發 及 技 術 推 廣。,同 時，本 集 團 持 有 中 外 合 資 合 營 企 業 貴 州 百 祥 制 藥 有 限 責 任

12、 公 司 之 48%權 益，該 公 司 主 要 在 中 國 從 事 製 造 及銷 售 醫 藥 產 品 業 務，並 主 要 透 過 中 國 之 醫 院 網 絡 分 銷 其 產 品。,本 集 團 對 中 國 藥 品 業 務 分 部 之 增 長 前 景 深 感 樂 觀，並 將 進 一 步 鞏 固 在 中 國 之 據 點。,資產投資相關業務回報可觀,本 集 團 之 投 資 組 合 包 括 於 上 市 及 非 上 市 證 券 以 及 在 優 越 地 點 的 零 售 及 辦 公 室 物 業 之 投 資。組 合 內 廣 泛 的 投 資有 助 分 散 及 降 低 業 務 風 險。此 舉 為 本 集 團 帶 來

13、 最 大 投 資 回 報。所 有 投 資 活 動 均 採 取 審 慎 之 風 險 管 理 措 施，而本 集 團 將 謹 慎 監 察 其 投 資 表 現。,於 二 零 一 零 年 四 月，本 集 團 認 購 卓 悅 控 股 有 限 公 司卓 悅 股 份 代 號653）之 54,000,000 股 新 股 份（相 當 於 分 派紅 股 前 之 9,000,000 股 股 份）及 購 入 其 11,400,000 股 股 份（相 當 於 分 派 紅 股 前 之 1,900,000 股 股 份）。卓 悅 及 其 附 屬 公司 主 要 在 香 港 及 中 國 從 事 名 牌 美 容 及 保 健 產 品

14、零 售 及 批 發，以 及 經 營 纖 體 美 容 及 保 健 中 心。本 集 團 預 期 將 受惠 於 與 卓 悅 在 保 健 及 相 關 業 務 方 面 產 生 之 協 同 效 應。,於 二 零 一 零 年 十 一 月，本 集 團 購 入 易 寶 有 限 公 司（股 份 代 號8086）所 發 行 本 金 額 為 19,250,000 港 元 之 可 換 股 票據，代 價 為 150,000,000 港 元。按 當 前 之 換 股 價 悉 數 轉 換 該 等 可 換 股 票 據 附 帶 之 換 股 權 後，易 寶 有 限 公 司 將 向 本集 團 配 發 及 發 行 其 股 本 中 合 共

15、 385,000,000 股 每 股 面 值 0.01 港 元 之 股 份。本 集 團 預 期，有 關 投 資 將 為 本 集 團 帶 來正 數 經 常 性 回 報 及 股 息。,年 內，證 券 交 易 及 投 資 業 務 收 入 約 1,118,515,000 港 元，佔 本 集 團 持 續 經 營 業 務 之 收 益 總 額 約 78.44%。,康健國際投資有限公司,2010年報,5,主席報告,展望,改善保健及相關醫療服務業務,本 集 團 為 香 港 保 健 及 相 關 服 務 行 業 先 驅。憑 藉 其 專 業 團 隊 及 豐 富 資 源，本 集 團 將 於 本 地 市 場 之 保 健

16、及 相 關 服務 分 部 持 續 增 長。同 時，本 集 團 與 平 安 保 險 集 團 及 中 山 大 學 合 作 於 中 國 廣 東 省 提 供 管 理 及 顧 問 服 務 予 門 診 部及 體 檢 中 心 之 項 目 運 作 暢 順，並 將 進 一 步 審 慎 擴 展 業 務。,加快藥品業務發展步伐,根 據 研 究 組 織 Emerging Markets Direct(EMD)於 二 零 一 一 年 一 月 發 表 之 一 一 年 上 半 年 中 國 藥 品 行 業 報 告，中 國 藥品行業一直快速增長，按規模而言成為全球第四大國。不用處方的藥品市場為中國藥品行業中不斷增長之領域，計

17、劃 於 二 零 一 四 年 之 市 場 佔 有 率 將 會 增 加 一 倍。,中 國 大 量 人 口 老 化、經 濟 發 展 強 勁、都 市 化 及 國 內 全 民 醫 療 覆 蓋 之 人 口 數 目 不 斷 增 加，均 令 中 國 藥 品 市 場 蓬 勃。因 此，本 集 團 將 透 過 其 聯 營 公 司 把 握 藥 品 行 業 的 利 好 發 展 潛 力，例 如 分 銷 中 草 藥、西 藥、化 學 原 料 藥、抗 生 素、生 物 藥 物 及 其 他 藥 品。,此 外，本 集 團 將 繼 續 推 廣 及 營 銷 康 健 新 活 品 牌，藉 此 把 握 香 港 健 康 補 充 食 品 市 場

18、的 增 長 趨 勢。本 集 團 初 步 透過 其 廣 泛 連 鎖 式 診 所 將 產 品 推 出 市 場，其 後 將 透 過 各 個 大 型 連 鎖 式 分 銷 網 絡 大 規 模 營 銷，將 康 健 新 活 打 造 成香 港 知 名 品 牌。,卓越投資策略,於回顧年度，本集團錄得可觀投資回報。在管理及專業團隊帶領下，本集團成功抓緊機遇，為股東爭取最大利益。,儘 管 全 球 經 濟 增 長 前 景 樂 觀，惟 多 名 經 濟 學 者 相 信 美 國 聯 邦 儲 備 局 將 於 本 年 度 維 持 低 利 率 政 策，直 至 失 業 率下 跌 或 通 脹 率 過 高 為 止。因 此，本 集 團

19、對 本 地 物 業 市 場 及 資 產 投 資 感 到 樂 觀，並 將 繼 續 採 取 審 慎 方 針，分 散 其投 資 組 合。,本 集 團 對 醫 療 保 健 及 相 關 服 務、藥 品 以 及 資 產 投 資 業 務 之 長 遠 前 景 感 到 樂 觀。我 們 謹 此 感 謝 所 有 股 東、投 資 者、客 戶 及 僱 員 的 支 持，而 我 們 將 繼 續 探 索 投 資 機 會，於 日 後 進 一 步 擴 展 業 務。,蔡加怡主席,香 港，二 零 一 一 年 三 月 二 十 四 日,康健國際投資有限公司2010年報,6,（）,。,。,。,管理層討論與分析,業績,康 健 國 際 投 資

20、 有 限 公 司本 公 司 及 其 附 屬 公 司（合 稱本 集 團 於 回 顧 年 度 業 績 理 想。收 入 上 升 25.44%至307,447,000 港 元（截 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月：245,100,000 港 元），收 入 增 長 乃 由 本 集 團 核 心 營 運及 投 資 業 務 所 帶 動。,本 年 度 毛 利 率 為 32.98%（截 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月：37.24%）。毛 利 率 減 少 乃 由 於 醫 療 保 健 及牙 科 服 務 行 業 競 爭 加 劇。,每 股 基 本 盈

21、利 為 0.14 港 元，較 截 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月 每 股 基 本 虧 損 0.08 港 元 有 所 增 加。,本 年 度 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 約 為 94,621,000 港 元（截 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月：虧 損 23,587,000港元）。本公司董事會建議派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.05港元（二零零九年：無）,業務回顧,保健及醫療服務,年 內，本 集 團 提 供 醫 療 保 健 及 牙 科 服 務 業 務 表 現 穩 定。營 業 額 增 加 25.

22、49%至 291,083,000 港 元。業 務 錄 得 溢 利14,236,000 港 元，較 截 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月 19,802,000 港 元 減 少 28.11%。醫 療 服 務 需 求 持 續上 升，主 要 由 於 醫 療 保 險 越 趨 普 及。,資產投資,年 內，證 券 交 易 及 投 資 業 務 帶 來 收 益 總 額 1,118,515,000 港 元，佔 本 集 團 業 務 之 收 益 總 額 約 78.44%。分 部 溢 利 產生 240,692,000 港 元，佔 本 集 團 分 部 溢 利 總 額 約 84.62%。本

23、 集 團 將 繼 續 採 取 審 慎 投 資 策 略，為 股 東 創 造 價 值。,流動資金及財務資源,於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 持 有 銀 行 結 餘 及 現 金 約 為 369,510,000 港 元（二 零 零 九 年：約 155,306,000港 元）。本 集 團 之 銀 行 借 貸 約 為 95,000,000 港 元，全 部 須 於 一 年 內 償 還（二 零 零 九 年：約 12,548,000 港 元）。流 動 資產 淨 值 約 為 760,431,000 港 元（二 零 零 九 年：約 298,015,000 港 元）。流 動 比 率（定

24、 義 為 總 流 動 資 產 除 以 總 流 動 負 債）為 4.74（二 零 零 九 年：3.16）,於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日，資 產 負 債 比 率（定 義 為 銀 行 借 貸 總 額 除 以 本 公 司 擁 有 人 應 佔 權 益）為 6.12%（二零 零 九 年：1.12%）。本 集 團 交 易 所 用 主 要 貨 幣 為 港 元、人 民 幣 及 美 元。由 於 港 元 與 美 元 掛 鈎 以 及 年 內 中 華 人 民共 和 國 中 央 政 府 有 關 人 民 幣 之 財 政 政 策 穩 定，故 本 集 團 認 為，本 集 團 所 面 對 之 潛 在 外 匯

25、 風 險 有 限。,資本架構,於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 有 本 公 司 擁 有 人 應 佔 權 益 1,551,501,000 港 元（二 零 零 九 年：1,120,871,000港 元）,康健國際投資有限公司,2010年報,7,。,管理層討論與分析,人力資源,於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 聘 用 557 名 僱 員（二 零 零 九 年：787 名）。截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日止 年 度 內，僱 員 薪 酬 成 本 總 額（包 括 董 事 酬 金）為 232,923,000 港 元（二 零 零

26、 九 年：159,574,000 港 元）,本 集 團 僱 員 之 薪 酬 及 福 利 水 平 具 競 爭 力，並 透 過 本 集 團 薪 酬、花 紅 制 度 及 認 股 權 計 劃，獎 勵 個 別 僱 員 之 表 現。僱 員 之 薪 酬 待 遇 每 年 進 行 審 閱。,或然負債,於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 並 無 重 大 或 然 負 債。,資產抵押,於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 若 干 預 付 租 賃 款 項、物 業、廠 房 及 設 備 以 及 投 資 物 業 之 賬 面 值 分 別 為零港元（二 零 零 九 年：25,

27、728,000 港 元）、113,750,000 港 元（二 零 零 九 年：41,442,000 港 元）及 137,150,000 港 元（二 零零 九 年：41,975,000 港 元），以 及 5,012,000 港 元（二 零 零 九 年：5,005,000 港 元）之 銀 行 存 款 作 為 本 集 團 獲 授 之 一 般銀 行 融 資 之 抵 押。,資本承擔,於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 並 無 已 訂 約 但 未 於 財 務 報 表 撥 備 之 資 本 開 支。,康健國際投資有限公司2010年報,8,（）,）,（,（）,董事及高級管理人員個人資

28、料,執行董事,蔡 加 怡 小 姐，現 年 三 十 歲，康 健 國 際 投 資 有 限 公 司本 公 司之 主 席，分 別 自 二 零 零 六 年 五 月 及 二 零 零 六 年 十月 起 出 任 本 公 司 執 行 董 事 及 主 席。蔡 小 姐 畢 業 於 美 國 波 士 頓 書 院，持 有 會 計 理 學 士 學 位。彼 亦 持 有 香 港 理 工大 學 之 企 業 融 資 碩 士 學 位。蔡 小 姐 於 會 計 及 企 業 融 資 方 面 擁 有 豐 富 知 識。蔡 小 姐 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 廣東 省 揭 陽 市 政 協 委 員、香 港 上 市 公 司 商 會

29、委 員 會 委 員、香 港 專 業 人 士 協 會 青 年 專 業 委 員 會 副 主 席、心 連 心 行動 慈 善 基 金 有 限 公 司 主 席 及 體 檢 慈 善 基 金 有 限 公 司 董 事。蔡 小 姐 於 二 零 零 五 年 四 月 加 入 本 公 司 出 任 企 業 融 資部 總 監。彼 亦 為 旭 日 國 際 集 團 有 限 公 司 及 旭 日（蔡 氏）集 團 有 限 公 司 之 董 事。蔡 小 姐 於 二 零 零 六 年 三 月 至 二 零零九年十月期間出任中國保綠資產投資有限公司（股 份 代 號：397）之 執 行 董 事。彼 為 本 公 司 非 執 行 董 事 兼 副 主

30、席 蔡 志 明 博 士，金 紫 荊 星 章，太 平 紳 士 之 女 兒。,曹 貴 子 醫 生，現 年 四 十 七 歲，本 公 司 之 行 政 總 裁 及 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（合 稱本 集 團之 創 辦 人。曹 醫 生 畢 業於 香 港 大 學，持 有 香 港 大 學 內 外 全 科 醫 學 士、香 港 家 庭 醫 學 院 院 士、澳 洲 皇 家 全 科 醫 學 院 院 士、英 國 倫 敦 皇家 醫 學 院 小 兒 科 文 憑、愛 爾 蘭 皇 家 內 外 科 醫 學 院 兒 科 文 憑、格 拉 斯 歌 皇 家 內 外 科 醫 學 院 兒 科 文 憑 及 卡 的 夫 大學 實 用

31、皮 膚 科 文 憑。彼 亦 為 香 港 沙 田 工 商 業 聯 合 會 永 遠 會 長，香 港 童 軍 總 會 油 尖 區 區 會 長、香 港 專 業 人 士 協會 副 會 長、心 連 心 行 動 慈 善 基 金 有 限 公 司 副 主 席 及 體 檢 慈 善 基 金 有 限 公 司 董 事。曹 醫 生 於 一 九 八 九 年 十 二 月創 立 本 集 團，現 負 責 監 督 本 集 團 之 整 體 業 務 及 發 展 策 略。彼 亦 為 本 公 司 多 間 附 屬 公 司 之 董 事。曹 醫 生 為 BroadIdea International Limited 之 董 事，一 家 擁 有

32、本 公 司 約 8.94%已 發 行 股 份 之 公 司。曹 醫 生 於 二 零 零 七 年 七 月 至 二 零零九年十月期間出任中國保綠資產投資有限公司（股 份 代 號：397）之 執 行 董 事。彼 為 本 公 司 薪 酬 委 員 會 委 員。,許 家 驊 醫 生，太 平 紳 士，現 年 四 十 七 歲，自 二 零 零 七 年 十 一 月 起 出 任 本 公 司 之 執 行 董 事。許 醫 生 畢 業 於 香 港 大學，持 有 香 港 大 學 內 外 全 科 醫 學 士、英 國 皇 家 內 科 醫 學 院 院 士，愛 爾 蘭 皇 家 醫 學 院 兒 科 文 憑、格 拉 斯 哥 皇 家 內外

33、 科 醫 學 院 兒 科 文 憑、香 港 醫 學 專 科 學 院 院 士（兒 科）及 香 港 兒 科 醫 學 院 院 士。彼 為 兒 科 專 科 醫 生，自 一 九 九 一年 起 在 香 港 經 營 一 家 私 營 醫 療 診 所。許 醫 生 持 有 特 許 財 務 分 析 師 之 資 格，並 獲 Universitas 21 Global 頒 授 工 商 管理 碩 士 學 位。彼 為 本 公 司 多 間 附 屬 公 司 之 董 事。許 醫 生 現 為 新 確 科 技 有 限 公 司（股 份 代 號：1063）及 昊 天 能 源 集團有限公司（前 稱 為 永 保 時 國 際（控 股）有 限 公

34、 司）（股 份 代 號：474）之 獨 立 非 執 行 董 事。彼 於 二 零 零 七 年 七 月 至二零零九年八月期間出任中國保綠資產投資有限公司（股 份 代 號：397）之 執 行 董 事，及 於 二 零 零 七 年 十 二 月 至二零零九年十一月期間出任中國天然投資有限公司（股 份 代 號：8250）之 主 席 兼 行 政 總 裁。許 醫 生 亦 曾 為 時 富金融服務集團有限公司（股 份 代 號：510）（二 零 零 七 年 十 月 至 二 零 零 八 年 十 月）及 事 安 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：378）二 零 零 四 年 九 月 至 二 零 零 八 年 七 月）之

35、 獨 立 非 執 行 董 事。,李 植 悅 先 生，現 年 五 十 六 歲，自 二 零 零 九 年 十 月 起 出 任 本 公 司 執 行 董 事。李 先 生 畢 業 於 香 港 中 文 大 學，獲 得 社會 科 學 學 士 學 位。彼 亦 持 有 香 港 大 學 法 律 學 士 及 碩 士 學 位。彼 於 二 零 零 七 年 三 月 至 二 零 零 九 年 十 月 期 間 為 中國保綠資產投資有限公司（股 份 代 號：397）之 執 行 董 事 兼 副 主 席。在 此 之 前，李 先 生 於 香 港 擔 任 執 業 律 師 超 逾十 三 年，專 門 從 事 香 港 和 中 華 人 民 共 和

36、 國中 國的 商 業、企 業 融 資 及 投 資 法 律 和 業 務。李 先 生 目 前 為 本 公 司在 中 國 之 一 間 附 屬 公 司 之 董 事 兼 法 定 代 表 人，並 擔 任 本 公 司 在 中 國 之 一 間 聯 營 公 司 之 董 事、總 經 理 兼 法 定 代表 人。李 先 生 亦 為 本 公 司 其 他 附 屬 公 司 之 董 事。,康健國際投資有限公司,2010年報,9,董事及高級管理人員個人資料,非執行董事,蔡 志 明 博 士，金 紫 荊 星 章，太 平 紳 士，現 年 六 十 五 歲，自 二 零 零 六 年 二 月 起 出 任 本 公 司 副 主 席 及 非 執

37、行 董 事。蔡博 士 持 有 美 國 Newport University 工 商 管 理 碩 士 學 位，並 獲 中 國 哈 爾 濱 工 業 大 學 管 理 學 博 士 及 香 港 理 工 大 學 榮譽 工 商 管 理 博 士 之 銜。蔡 博 士 為 旭 日 國 際 集 團 有 限 公 司 之 主 席，於 製 造 業 及 房 地 產 方 面 擁 有 眾 多 投 資。彼 為香 港 玩 具 廠 商 會 及 香 港 青 年 工 業 家 協 會 之 名 譽 會 長，以 及 香 港 理 工 大 學 顧 問 委 員 會 委 員。此 外，蔡 博 士 亦 為中 華 人 民 共 和 國 全 國 政 協 委 員

38、。彼 現 為 富 豪 酒 店 國 際 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：78）之 非 執 行 董 事 兼 副 主 席。蔡博 士 為 Broad Idea International Limited 之 董 事，一 家 擁 有 本 公 司 約 8.94%已 發 行 股 份 之 公 司。蔡 博 士 為 本 公 司 主席 蔡 加 怡 小 姐 之 父 親。,獨立非執行董事,陳 金 釗 先 生，現 年 五 十 八 歲，自 二 零 零 二 年 七 月 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。陳 先 生 從 事 飲 食 業 逾 三 十 三年，近 年 亦 參 與 娛 樂、地 產 及 投 資

39、項 目。陳 先 生 為 香 港 沙 田 工 商 業 聯 合 會 創 會 會 長、廣 東 省 清 新 縣 政 治 協 商會 議 委 員 及 廣 州 荔 灣 區 政 治 協 商 會 議 委 員。彼 自 一 九 九 二 年 起 擔 任 沙 田 體 育 會 名 譽 會 長 兼 董 事。陳 先 生 於一 九 九 五 年 一 月 至 一 九 九 七 年 六 月 期 間 出 任 新 華 通 訊 社 香 港 地 區 事 務 顧 問。彼 於 二 零 零 四 年 七 月 獲 頒行 政長 官 社 區 服 務 獎 狀。陳 先 生 亦 為 本 公 司 審 核 委 員 會 主 席，以 及 本 公 司 薪 酬 委 員 會

40、委 員。,何 國 華 先 生，現 年 五 十 二 歲，自 二 零 零 四 年 九 月 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。何 先 生 乃 一 位 香 港 執 業 會 計 師。彼 為 何 國 華 會 計 師 事 務 所 之 東 主，在 會 計、審 計、稅 務 計 劃 及 業 務 顧 問 方 面 積 逾 二 十 二 年 經 驗，何 先 生 亦 為 香港 稅 務 學 會 及 全 港 各 區 工 商 聯 有 限 公 司 之 董 事。彼 亦 為 百 麗 國 際 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：1880）及 承 達 國 際控股有限公司（股 份 代 號：2288）之 獨 立 非 執

41、行 董 事。何 先 生 亦 為 本 公 司 審 核 委 員 會 委 員，以 及 本 公 司 薪 酬 委 員會 委 員。,韋 國 洪 先 生，銀 紫 荊 星 章，太 平 紳 士，現 年 五 十 六 歲，自 二 零 零 二 年 七 月 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。韋 先 生為 沙 田 區 議 會 主 席。彼 自 一 九 八 八 年 起 出 任 沙 田 區 議 會 議 員。韋 先 生 現 為 沙 田 體 育 會 副 會 長。彼 亦 為 榮 豐 聯合控股有限公司（股 份 代 號：3683）之 獨 立 非 執 行 董 事。韋 先 生 亦 為 本 公 司 審 核 委 員 會 委 員

42、，以 及 本 公 司 薪 酬 委員 會 主 席。,康健國際投資有限公司2010年報,董事及高級管理人員個人資料,高級管理人員,蕭 錦 秋 先 生，現 年 四 十 六 歲，於 二 零 零 四 年 十 一 月 加 入 本 集 團，現 為 本 集 團 之 企 業 財 務 部 主 管。蕭 先 生 持 有 香港 城 市 大 學 會 計 學 士 學 位。蕭 先 生 為 香 港 會 計 師 公 會 及 特 許 公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員。彼 亦 為 香 港 執 業 會 計師。蕭 先 生 於 會 計、審 計、公 司 秘 書 及 企 業 財 務 方 面 擁 有 逾 二 十 一 年 經 驗。彼 現

43、 負 責 本 集 團 整 體 企 業 財 務 事 務包 括 集 資 活 動、合 併、收 購、企 業 策 略 及 架 構 重 整。彼 現 為 中 國 新 經 濟 投 資 有 限 公 司（股 份 代 號：80）及 宏 安 集團有限公司（股 份 代 號：1222）之 獨 立 非 執 行 董 事。,黃 尚 銘 先 生，現 年 三 十 九 歲，本 公 司 財 務 總 監 及 公 司 秘 書。黃 先 生 持 有 香 港 城 市 大 學 會 計 學 士 學 位。彼 為 特 許公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港 會 計 師 公 會 會 員。黃 先 生 於 會 計、審 計 及 財 務 管 理

44、 方 面 累 積 逾 十 六 年 經 驗，彼 曾 於 其 中 一 間 國 際 會 計 師 事 務 所 及 多 家 上 市 及 非 上 市 集 團 工 作。彼 於 二 零 零 六 年 三 月 加 入 本 集 團。,陳 永 樂 醫 生，現 年 四 十 六 歲，畢 業 於 香 港 大 學，持 有 香 港 大 學 內 外 全 科 醫 學 士、愛 爾 蘭 皇 家 內 外 科 醫 學 院 兒 科文 憑 及 英 國 卡 的 夫 大 學 實 用 皮 膚 科 文 憑。彼 於 一 九 九 一 年 加 入 本 集 團，現 負 責 本 集 團 之 診 所 營 運 管 理 及 業 務拓 展，提 升 及 維 持 本 集

45、團 之 專 業 服 務 質 素。,蘇 志 堅 醫 生，現 年 四 十 三 歲，畢 業 於 香 港 大 學，持 有 香 港 大 學 牙 科 醫 學 士。彼 於 一 九 九 一 年 四 月 加 入 本 集 團，現 負 責 拓 展 及 管 理 本 集 團 之 牙 科 診 所 業 務，以 及 提 升 牙 醫 專 業 服 務 水 平。,邱 易 光 醫 生，現 年 四 十 八 歲，畢 業 於 香 港 大 學，持 有 香 港 大 學 牙 科 醫 學 士 及 英 國 皇 家 外 科 醫 學 院 牙 科 全 科 文 憑。彼現負責管理本集團之牙科診所，並為本集團之牙醫統籌持續專業進修事宜，致力提升整體牙科醫療服務

46、水平。,康健國際投資有限公司 10,2010年報,*,董事資料變動根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.51(B)條，本 公 司 董 事 資 料 自 本 公 司 截 至 二 零 一 零 年 六 月 三 十日 止 六 個 月 之 中 期 報 告 日 期 起 之 變 動 載 列 如 下：,董事姓名蔡加怡小姐曹貴子醫生許 家 驊 醫 生，太 平 紳 士李植悅先生蔡 志 明 博 士，金 紫 荊 星 章，太 平 紳 士陳金釗先生何國華先生韋 國 洪 先 生，,變動詳情酬 金 總 額 較 二 零 零 九 年*增 加 600,000 港 元 至 700,000

47、 港 元酬 金 總 額 較 二 零 零 九 年*增 加 2,663,000 港 元 至 15,532,000 港 元酬 金 總 額 較 二 零 零 九 年*增 加 8,320,000 港 元 至 9,130,000 港 元酬 金 總 額 較 二 零 零 九 年*增 加 2,440,300 港 元 至 2,690,300 港 元於 二 零 一 零 年 十 一 月 三 日 獲 頒 香 港 理 工 大 學 榮 譽 工 商 管 理 博 士 之 銜，並 於 二零一一年三月二十二日獲委任為香港理工大學顧問委員會委員酬 金 總 額 較 二 零 零 九 年*增 加 18,600 港 元 至 57,600 港

48、元酬 金 總 額 較 二 零 零 九 年*增 加 48,000 港 元 至 96,000 港 元酬 金 總 額 較 二 零 零 九 年*增 加 29,000 港 元 至 72,000 港 元,銀 紫 荊 星 章，太 平 紳 士由 於 本 公 司 改 變 財 務 年 結 日，上 述 資 料 乃 截 至 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月11 康健國際投資有限公司2010年報,（）（）,）,日 至 日（,。,董事會報告,康 健 國 際 投 資 有 限 公 司本 公 司董 事董 事欣 然 向 股 東 提 呈 截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年

49、度 之 報告 及 經 審 核 綜 合 財 務 報 表。,主要業務,本 公 司 之 主 要 業 務 為 投 資 控 股，而 其 主 要 附 屬 公 司 及 聯 營 公 司 之 業 務 分 別 詳 列 於 綜 合 財 務 報 表 附 註 53 及 27。,於 年 度 內，本 公 司 及 其 附 屬 公 司（合 稱本 集 團按 主 要 業 務 及 營 運 地 點 分 析 之 營 業 額 及 業 績 詳 列 於 綜 合 財 務報 表 附 註 8 及 9。,業績及溢利分配,本 集 團 截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 業 績 詳 列 於 本 年 報 第 23 至 第

50、 24 頁 之 綜 合 全 面 收 益 表。,股息,本 公 司 並 無 就 截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 派 發 中 期 股 息，現 董 事 會 建 議 隨 股 東 週 年 大 會 批 准 後 於二零一一年六月十三日（星 期 一）向 於 二 零 一 一 年 五 月 二 十 五 日（星 期 三）名 列 本 公 司 名 冊 之 股 東 派 發 末 期 股 息每 股0.05港 元。本 公 司 定 於 二 零 一 一 年 五 月 十 九（星 期 四）二 零 一 一 年 五 月 二 十 五（星 期 三）包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理 本 公 司 股 份 過