600820 隧道股份内控规范实施工作方案.ppt
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1、项目,上海隧道工程股份有限公司内控规范实施工作方案一、公司基本情况上海隧道工程股份有限公司于 1993 年 11 月经批准改制为股份制企业。公司 A 股股票于 1994 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“隧道股份”,股票代码 600820。所属行业为铁路、公路、隧道、桥梁建筑业。公司主营业务为市政工程施工、工程设计咨询服务、基础设施建设投资以及设备制造。公司经营范围为:建筑业,土木工程建设项目总承包,隧道、市政、建筑、公路及桥梁、交通、消防、地基与基础、建筑装修装饰、拆除工程,自有房屋租赁,实业投资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商
2、品和技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易,外经贸部批准的国际经济技术合作业务,机械及机电设备生产、安装、租赁,汽修,本系统货运,附设分支机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制,建立了股东会、董事会、监事会制度和议事规则。公司按照精简高效的原则,设立了 15 个职能管理部门和 30 个直属分支机构,包括项目管理部及外地分公司。此外,公司控股 30 多家子公司。公司最近三年一期合并资产负债表主要数据:单位:万元2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日,总资产总负债净资产,2,
3、103,492.071,640,860.02462,632.05,2,011,470.471,565,377.48446,092.99,1,784,105.101,385,538.46398,566.64,1,481,694.271,108,339.99373,354.28,1/4,归属母公司的所有者权益,459,346.76,442,654.27,395,051.58,363,945.73,二、组织保障为了使内部控制建设渗透于公司的一切经营管理活动,并且得到强有力及有效地执行,公司拟成立内控规范实施领导小组和内控规范实施工作小组全面推进内控建设。1、内控规范实施领导小组内控领导小组负责营造内
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