08286长城微光 中期报告.ppt

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1、中期業績報告2012,1,）,香港聯合交易所有限公司（聯交所）創業板（創業板）之特色,創 業 板 之 定 位，乃 為 相 比 起 其 他 在 聯 交 所 上 巿 之 公 司 帶 有 較 高 投 資 風 險 之 公 司 提 供 一 個 上 巿,之 市 場。有 意 投 資 之 人 士 應 了 解 投 資 於 該 等 公 司 之 潛 在 風 險，並 應 經 過 審 慎 周 詳 考 慮 後 方 作,出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。,鑒 於 在 創 業 板 上 市 的 公 司 屬 於 新 興 性 質，在 創 業 板 買 賣 的 證 券 可 能 會 較 於

2、 聯 交 所 主 板 買 賣 的,證券承受較大的市 場波 動風 險，同時 無 法 保 證在 創 業 板 買賣 的證 券會 有高流 通量 的市場。,香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 報 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確,性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 報 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或,因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。,本報告乃遵照聯交所創 業 板 證 券 上 市 規 則之 規 定 而 提 供 有 關 山 西 長 城

3、微 光 器 材 股 份 有 限 公,司（本 公 司 之 資 料，本 公 司 各 董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 承 擔 全 部 責 任。本 公 司 董 事 經 作 出 一,切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 深 知 及 確 信，本 報 告 所 載 資 料 於 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 及 完 整，且,無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何內容或本報告有所誤導。,山西長城微光器材股份有限公司,）,附註,2,4,6,財務業績,2,山 西 長 城 微 光 器 材 股 份 有 限 公 司（本 公 司 董 事 會（董 事 會 公 佈 本 公 司 截 至 二

4、 零 一 二 年 六,月 三 十 日 止 三 個 月 及 六 個 月 之 未 經 審 核 業 績，連 同 二 零 一 一 年 同 期 之 未 經 審 核 比 較 數 字 如,下,全面收入表,截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月,截至六月三十日止三個月二零一二年 二零一一年人民幣千元 人民幣千元,截至六月三十日止六個月二零一二年 二零一一年人民幣千元 人民幣千元,收益銷售成本毛利其他收入及收益銷售及分銷費用行政開支經營業務（虧損）溢 利財務費用除稅前（虧損）溢 利,12,672(10,049)2,623343(205)(4,734)(1,973)(203)(2,176),12,483(7,9

5、16)4,567328(463)(5,215)(783)(234)(1,017),25,437(20,347)5,090686(482)(9,253)(3,959)(481)(4,440),30,296(18,170)12,1261,115(502)(10,091)2,648(467)2,181,所得稅期內（虧損）溢 利期內其他全面收 入期內全面（開支）收 入總額,5,(2,176)(2,176),(94)(1,111)(1,111),(4,440)(4,440),(574)1,6071,607,本公司普通權益 持有 人應佔每股（虧 損）盈 利：,基本及攤薄,人民幣(0.007)元,人民幣(0

6、.003)元,人民幣(0.014)元,人民幣0.005 元,中期業績報告2012,8,3 財務狀況表,於二零一二年六月三十日,二零一二年,二零一一年,六月三十日 十二月三十一日,非流動資產,附註,人民幣千元（未 經審核）,人民幣千元（經審 核）,物業、廠房及設備,91,925,93,869,土地使用權於一家聯營公司之權 益,12,433,12,585,非流動資產總值,104,358,106,454,流動資產,存貨,18,878,16,815,應收貿易賬款,23,067,19,670,預付款項、按金及其他應 收 款 項,3,799,4,801,應收一名股東款項,593,593,應收一家關連公司款

7、項,4,283,4,283,退稅款項,492,480,現金及現金等值項目,1,329,1,099,流動資產總值,52,441,47,741,流動負債,應付貿易賬款,9,7,823,6,704,應計負債、已收按金及 其他 應 付 款項,13,214,9,559,應付一名股東款項計息銀行貸款,17,500,50014,000,流動負債總額,38,537,30,763,流動資產淨值,13,904,16,978,資產總值減流動負債,118,262,123,432,非流動負債,遞延政府資助,15,401,16,131,非流動負債總額,15,401,16,131,資產淨值,102,861,107,301,

8、權益,本公司擁有人應佔權 益,股本,30,886,30,886,儲備,71,975,76,415,權益總額,102,861,107,301,山西長城微光器材股份有限公司,權益變動表,4,截至二零一二年六月三十日止六個月,本公司擁有人應佔權益法定盈餘,股本人民幣千元,資本盈餘人民幣千元,儲備人民幣千元,保留盈利人民幣千元,權益總額人民幣千元,於二零一一年一 月 一 日期內全面收入總 額於二零一一年六 月 三 十日於二零一二年一 月 一 日期內全面開支總 額於二零一二年六 月 三 十日,30,88630,88630,88630,886,18,56118,56118,56118,561,11,574

9、11,57411,57411,574,57,3211,60758,92846,280(4,440)41,840,118,3421,607119,949107,301(4,440)102,861,中期業績報告2012,5 現金流量表,截至二零一二年六月三十日止六個月,截至六月三十日止六個月,二零一二年人民幣千元,二零一一年人民幣千元,經營業務（所用）產生之 現金 淨 額,(1,435),3,719,投資活動之現金流出 淨額,(1,335),(7,272),融資活動之現金流入（流 出）淨 額,3,000,(572),現金及現金等值項目增加（減 少）,230,(4,125),於一月一日之現金及 現

10、金等 值 項 目,1,099,9,635,於六月三十日之現金及現 金 等 值項 目,1,329,5,510,山西長城微光器材股份有限公司,）,）,賬目附註,6,1.,編製基準,本公司財務報表已根據香港會計師公會（香港會計師公會 所頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則（香 港 財 務 報 告 準 則，包 括 所 有 香 港 財 務 報 告 準 則、香 港 會 計 準 則（香 港 會 計 準 則 及 詮 釋）編製。財務報表亦載有香港公司條例及聯交所創業板證券上市規則之適用披露規定。除另有說明外，編製該等財務報表所採用之主要會計政策已於所呈報的各個年度貫徹應用。該 等 財 務 報 表 已 根 據 歷

11、史 成 本 法 編 製，惟 若 干 財 務 資 產 及 負 債 按 公 平 值 計 量 則 除 外。此 等 財 務 報 表乃以人民幣（人民幣）呈列，而除非另有所指，否則所有金額均已約整至最接近之千位。,2.,收益,收 益 亦 即 本 公 司 營 業 額，乃 指 已 售 貨 品 扣 除 退 貨 撥 備、商 業 折 扣 及 其 他 銷 售 相 關 稅 項（如 適 用）後 之發票淨值。,3.,分類資料,本 公 司 之 收 益 及 溢 利 貢 獻 主 要 來 自 銷 售 光 纖 倒 像 器、光 纖 直 板、光 纖 面 板、光 錐 及 光 錐 坯，被 視 為單 一 呈 報 分 類，與 向 本 公 司 管

12、 理 層 作 內 部 呈 報 資 料 以 供 進 行 資 源 分 配 及 表 現 評 估 之 方 式 一 致。溢 利以及資產總值及負債總額之計量與向本公司管理層作內部呈報之全面收入表及財務狀況表一致。此外，本公司之資產位於中國山西。因此，除整體披露外，無需呈列分類分析。,中期業績報告2012,(i),7,整體披露,有關產品之資料下表載列期內向外方客戶銷售總額（按產品計）及佔收益總額百分比（按產品計）：截至六月三十日止六個月,二零一二年,二零一一年,人民幣千元,%,人民幣千元,%,光纖倒像器光纖直板光纖面板光錐光錐坯微通道板,20,9147151,1781,817811225,437,82357

13、3100,23,9131,9491,6032,19963230,296,797572100,(ii),地域資料本公司主要於中國（本 公 司 所 在 國 家）進 行 經 營，而 收 益 及 溢 利 主 要 來 自 其 於 中 國 之 經 營。本公司之非流動資產全部位於中國山西。本公司來自外方客戶之收益按地域位置分析如下：,截至六月三十日止六個月,二零一二年人民幣千元,二零一一年人民幣千元,中國香港台灣歐洲,1,3296,76617,34225,437,2,4595,60322,23430,296,山西長城微光器材股份有限公司,4.,(iii),有關主要客戶之資料來自主要客戶（每名客戶佔收益總額之

14、10%或以上）之收益載列如下：,截至六月三十日止六個月二零一二年二零一一年人民幣千元人民幣千元,8,客戶甲客戶乙,18,635,23,3294,624,除所得稅前（虧損）溢利截至六月三十日止六個月,除所得稅前（虧損）溢利已扣除下列各項：,二零一二年人民幣千元,二零一一年人民幣千元,5.,銷售存貨成本折舊土地使用權攤銷所得稅,20,3474,326147截至六月三十日止六個月,18,1702,029156,二零一二年人民幣千元,二零一一年人民幣千元,即期所得稅 中國,574,由於本公司於截至二零一二年及二零一一年六月三十日止六個月在香港並無估計應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出撥備。其他地區應

15、課稅溢利之稅項乃根據本公司經營業務所在司法權區之現行 稅 率 計 算。本 公 司 註 冊 為 高 新 技 術 企 業，可 自 二 零 零 九 年 一 月 一 日 開 始 於 三 年 內 享 有15%之 企 業所得稅優惠稅率。,中期業績報告2012,9,6.,每股（虧損）盈利每股基本（虧 損）盈 利 乃 根 據 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 三 個 月 及 六 個 月 本 公 司 擁 有 人 應 佔（虧,損）溢 利 約 人 民 幣(2,176,000)元 及 人 民 幣(4,440,000)元（截 至 二 零 一 一 年 六 月 三 十 日 止 三 個 月 及 六個 月：人

16、 民 幣(1,111,000)元 及 人 民 幣1,607,000 元）與 期 內 已 發 行 股 份308,860,000 股（二 零 一 一 年：308,860,000 股）計 算。截 至 二 零 一 二 年 及 二 零 一 一 年 六 月 三 十 日 止 各 六 個 月 並 無 已 發 行 潛 在 攤 薄 普通股。,7.,股息,董事會不建議派發截至二零一二年六月三十日止六個月之股息（截 至 二 零 一 一 年 六 月 三 十 日 止 六 個月：無）。,8.,應收貿易賬款,應收貿易賬款淨額之賬齡分析如下,二零一二年六月三十日人民幣千元（未經審核）,二零一一年十二月三十一日人民幣千元（經審核

17、）,9.,0至 90 日91 至180日181 至365 日本公司授予客戶之信貸期一般少於90 日。應付貿易賬款應付貿易賬款之賬齡分析如下：0至 90 日91 至180 日181 至365 日超過365 日,11,6569,3782,03323,067二零一二年六月三十日人民幣千元（未經審核）4,4901,5481,7857,823,12,7175,3121,64119,670二零一一年十二月三十一日人民幣千元（經審核）4,870840489466,704,山西長城微光器材股份有限公司,）,）,管理層討論與分析,10,業務回顧,本公司繼續以於中 國從 事 傳 像光 纖 產 品 之設 計、研 究

18、、開 發、生產 及銷 售為其 主要 業務。,財務回顧,截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月，本 公 司 之 營 業 額 約 為 人 民 幣 25,437,000 元，較 二 零 一 一,年同期約人民幣 30,296,000元 減 少16%。銷 售額 減 少 主 要因 歐洲客 戶需 求量減 少所 致。,截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月，本 公 司 之 銷 售 成 本 約 為 人 民 幣 20,347,000 元，較 二 零,一一年同期的約人 民幣18,170,000元 上 升12%。銷 售 成 本 上 升主要 因原 材料成 本及 生產成 本

19、增,加所致。截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月，本 公 司 之 行 政 開 支 約 為 人 民 幣 9,253,000 元，較 二 零一一年同期的約 人 民幣10,091,000元 下 跌8%。截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月，本 公 司 擁 有 人 應 佔 本 公 司 未 經 審 核 虧 損 約 為 人 民 幣4,440,000 元（截 至 二 零 一 一 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 本 公 司 擁 有 人 應 佔 未 經 審 核 溢 利人 民 幣1,607,000元）。於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，應 收

20、一 名 股 東太 原 唐 海 自 動 控 制 有 限 公 司（太 原 唐 海 之 款 項約 為 人 民 幣 593,000 元（二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日：人 民 幣593,000 元）。本 公 司 正 就 償 還 餘 款與太原唐海進行磋 商。於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，應 收 一 家 關 連 公 司太 原 華 美 醫 療 設 備 有 限 公 司（太 原 華 美 之款 項 約 為 人 民 幣 4,283,000 元（二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日：人 民 幣 4,283,000 元）。本 公 司 正 就償還餘款與太原 華美 進 行 磋 商。截

21、 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，應 付 一 名 股 東太 原 長 城 光 電 子 工 業 公 司（太 原 長 城）之 款 項為 人 民 幣 17,500,000 元（二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日：人 民 幣 500,000 元）。太 原 長 城 墊 支 之 款項人民幣 14,000,000元 已 用於 償 還 銀 行借 款。,中期業績報告2012,11 流動資金及財務資源,於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，本 公 司 之 資 產 總 值 增 加 約 人 民 幣 2,604,000 元 至 約 人 民 幣,156,799,000元，較 上一 財政 年度

22、年 結 日 約人 民 幣154,195,000元 增加 約2%。,於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，本 公 司 之 負 債 總 額 增 加 約 人 民 幣 7,044,000 元 至 約 人 民 幣,53,938,000元，較上 一財 政 年 度年 結 日 約 人民 幣46,894,000 元增加 約15%。,於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，本 公 司 之 權 益 總 額 減 少 約 人 民 幣 4,440,000 元 至 約 人 民 幣,102,861,000元，較 上 一 財政年 度 年 結 日約 人 民 幣107,301,000元減 少約4%。,資本結構,於 二 零

23、 一 二 年 六 月 三 十 日，本 公 司 並 無 未 償 還 銀 行 貸 款（二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日：人 民 幣,14,000,000元）。,資本負債比率,於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，資 本 負 債 比 率（以 債 務 淨 額 除 以 總 資 本 加 債 務 淨 額 釐 訂）約 為 27%,（二零一一年十二月 三十 一日22%）。,所持重大投資,於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 及 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日，本 公 司 於 聯 營 公 司 所 持 權 益 的 賬 面,值為零元。,收購及出售附屬公司,截至二零一二年六 月

24、三 十 日 止 六 個月，本 公 司 並 無其 他 收 購 及出售 附屬公 司。,資產抵押,於二零一二年六月 三十 日，本公 司 並 無抵 押 其 任 何資 產，亦 無 就其 資產 持有任 何抵 押。,山西長城微光器材股份有限公司,匯率波動風險,12,本 公 司 銷 售 大 部 分 以 美 元 和 歐 元 列 值，而 本 公 司 之 銷 售 成 本 及 資 本 與 營 運 支 出 大 部 分 以 人 民,幣 列 值。因 此，本 公 司 董 事 認 為，本 公 司 須 分 別 面 對 人 民 幣 兌 美 元、歐 元 及 港 元 所 產 生 之 外 匯,風險。,或然負債,於二零一二年六月 三十 日

25、，本 公 司並 無 或 然 負債。,僱員資料,於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，本 公 司 擁 有 約 681 名 全 職 僱 員（二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日680,名）。本公司按照僱 員經 驗、表 現及 對 本 公 司貢 獻 的 價 值向其 僱員支 付薪 酬。,中期業績報告2012,*,1.,2.,13 其他資料,董事及監事於本公司股份、相關股份及債券之權益及淡倉,於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，本 公 司 董 事 或 監 事 於 本 公 司 或 其 任 何 相 聯 法 團（定 義 見 證 券 及 期 貨,條 例 第 XV 部）之 股 份、相 關 股

26、 份 及 債 券 中 擁 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 352 條 須 列 入 該 條 例 所 述,登 記 冊 之 權 益 及 淡 倉；或 根 據 創 業 板 上 市 規 則 第 5.46 條 所 述 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 所,規定準則須知會本 公司 及 聯 交所 之 權 益 及淡 倉 載 列 如下：,於本公司股份及相關股份之好倉,持有本公司,持有本公司,持有本公司,持有本公司股權之,內資股H股,內資股之,H股之,股本總數之,名稱,性質及身份,數目及種類,概約百分比*,概約百分比*,概約百分比*,張少輝,受控制公司之,82,200,000股,41.3

27、4%,26.61%,權益,內資股（附註1）,袁國良,個人權益及家族,3,895,000股,3.54%,1.26%,權益持股百分比已調整至最接近之兩個小數位。,H股（附註2）,附註：,部分該等內資股（57,300,000股 內 資 股）以 北 京 中 澤 創 業 投 資 管 理 有 限 公 司（北 京 中 澤）名 義 登 記。張少輝擁有北京中澤100%權益。餘下內資股（24,900,000股內資股）則以太原唐海自動控制有限公司（太原唐海）名義登記，而張少輝透過彼於北京中澤之股權持有太原唐海之間接權益。3,645,000 股H 股以袁國良名義登記及250,000 股H股以其配偶名義登記。,除 上

28、文 披 露 者 外，於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，本 公 司 董 事 或 監 事 或 彼 等 各 自 之 聯 繫 人 士 概 無,於本公司或其任何相聯法團（定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部）之 股 份、相 關 股 份 或 債 券 中 擁 有,根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 352 條 須 列 入 該 條 例 所 述 登 記 冊 之 權 益 或 淡 倉；或 根 據 創 業 板 上 市 規,則 第 5.46 條 所 述 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 所 規 定 準 則 須 知 會 本 公 司 及 聯 交 所 之 權 益 或 淡,倉。,

29、山西長城微光器材股份有限公司,主要股東,14,於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，據 本 公 司 董 事 所 知，按 照 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第336 條 所 存 置 之 登,記 冊 所 示，除 本 公 司 之 董 事 及 監 事 外，於 本 公 司 股 份 或 相 關 股 份 中 擁 有 權 益 或 淡 倉 的 人 士 如下,持有本公司,持有本公司,持有本公司,持有本公司股權之,內資股H股,內資股之,H股之,股本總數之,名稱,性質及身份,數目及種類,概約百分比*,概約百分比*,概約百分比*,內資股,北京中澤創業,內資股之登記及,82,200,000股,41.34%,2

30、6.61%,投資管理有限公司,實益擁有人及受控制公司之權益,內資股（附註1及2）,張少輝,受控制公司之,82,200,000股,41.34%,26.61%,權益,內資股（附註2）,太原長城光,內資股之登記及,80,160,000股,40.31%,25.95%,電子工業公司,實益擁有人,內資股,遼寧曙光實業,內資股之登記及,34,000,000股,17.10%,11.01%,集團有限責任公司,實益擁有人,內資股,李進巔,受控制公司之,34,000,000股,17.10%,11.01%,權益,內資股（附註3）,劉桂英,家族權益,34,000,000股,17.10%,11.01%,內資股（附註3）,

31、中期業績報告2012,*,1.,15,持有本公司,持有本公司,持有本公司,持有本公司股權之,內資股H股,內資股之,H股之,股本總數之,名稱,性質及身份,數目及種類,概約百分比*,概約百分比*,概約百分比*,太原唐海自動,內資股之登記,24,900,000股,12.52%,8.06%,控制有限公司,及實益擁有人,內資股,劉江,受控制公司之,24,900,000股,12.52%,8.06%,權益,內資股（附註4）,邱桂青,家族權益,24,900,000股,12.52%,8.06%,內資股（附註4）,H股,Kwong Tat,H股之登記及,33,975,000股,30.89%,11.00%,Fina

32、nce Limited,實益擁有人,H股（附註5）,蔡正,受控制公司之,33,975,000股,30.89%,11.00%,權益持股百分比已調整至最接近之兩個小數位。,H股（附註5）,附註：,部分該等內資股（24,900,000股 內 資 股）以 太 原 唐 海 自 動 控 制 有 限 公 司（太 原 唐 海）名 義 登 記。北 京中澤創業投資管理有限公司（北京中澤）擁有太原唐海約36.37%權益。由於北京中澤有權行使或控制 行 使 太 原 唐 海 股 東 大 會 投 票 權 三 分 之 一 或 以 上，故 根 據 證 券 及 期 貨 條 例，北 京 中 澤 被 視 為 於 太 原唐海持有之全

33、部24,900,000股內資股中擁有權益。,山西長城微光器材股份有限公司,3.,4.,5.,2.,部分該等內資股（57,300,000股 內 資 股）以 北 京 中 澤 名 義 登 記。張 少 輝 擁 有 北 京 中 澤100%權 益。餘 下,16,股 份 則 以 太 原 唐 海 名 義 登 記，而 張 少 輝 透 過 彼 於 北 京 中 澤 之 股 權 持 有 太 原 唐 海 之 間 接 權 益。由 於 張少 輝 有 權 行 使 或 控 制 行 使 北 京 中 澤 股 東 大 會 投 票 權 三 分 之 一 或 以 上，故 根 據 證 券 及 期 貨 條 例，張 少輝 被 視 為 於 北 京

34、 中 澤 持 有 之57,300,000 股 內 資 股 及 太 原 唐 海 持 有 之24,900,000 股 內 資 股 中 擁 有 全 部權益。該 等34,000,000 股 內 資 股 以 遼 寧 曙 光 實 業 集 團 有 限 責 任 公 司（遼 寧 曙 光）之 名 義 登 記。李 進 巔 擁 有遼 寧 曙 光 約48.11%權 益。由 於 李 進 巔 有 權 行 使 或 控 制 行 使 遼 寧 曙 光 股 東 大 會 投 票 權 三 分 之 一 或 以上，故根據證券及期貨條例，李進巔被視為於遼寧曙光持有之全部34,000,000股內資股中擁有權益。根據證券及期貨條例第XV部，李進巔

35、之配偶劉桂 英被視為於李進巔所持股份中擁有權益。該 等24,900,000 股 內 資 股 以 太 原 唐 海 之 名 義 登 記。劉 江 擁 有 太 原 唐 海 約47.29%權 益，由 於 劉 江 有 權行 使 或 控 制 行 使 太 原 唐 海 股 東 大 會 投 票 權 三 分 之 一 或 以 上，故 根 據 證 券 及 期 貨 條 例，劉 江 被 視 為 於太 原 唐 海 持 有 之 全 部24,900,000 股 內 資 股 中 擁 有 權 益。根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第XV 部，劉 江 之 配 偶 邱桂青被視為於劉江所持股份中擁有權益。該 等33,975,000 股H

36、 股 以Kwong Tat Finance Limited 名 義 登 記。根 據 證 券 及 期 貨 條 例，蔡 正 被 視 為 於Kwong Tat Finance Limited 持有之33,975,000股 H股中擁有權益。,除 上 文 披 露 者 外，於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，按 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第336 條 存 置 之 登 記 冊 所,示，本公司董事並 不知 悉 其他 人 士 於 本公 司 股 份 或相 關 股 份中 擁有 權益或 淡倉。,購股權計劃,本公司並無任何購 股權 計 劃。,董事及監事購買H股的權利,於 截 至 二 零 一 二 年 六

37、 月 三 十 日 止 六 個 月，本 公 司 董 事 及 監 事 概 無 獲 授 購 股 權 以 認 購 本 公 司 H,股。於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日，本 公 司 董 事、監 事 及 彼 等 之 配 偶 或 未 滿 十 八 歲 之 子 女 於 期 間,內亦無擁有或已行 使任 何 可 購買 本 公 司H股 之權 利。,中期業績報告2012,）,17 董事及監事於合約中權益,於 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 終 結 當 日 或 期 內 任 何 時 間，概 無 存 在 本 公 司 所 訂 立 對,本公司業務而言屬 重大，且 本 公 司 董 事及 監

38、 事 於 當中 直 接 或 間接擁 有重大 權益 之合約。,競爭權益,於 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月，本 公 司 各 董 事、監 事 及 管 理 層 股 東 或 彼 等 各 自 之 聯,繫人士概無擁有任何與本公司業務構成或可能構成競爭之業務權益或與本公司有其他利益衝,突。,購買、出售或贖回股份,於截至二零一二年 六月 三 十 日 止 六個 月，本 公 司 概無 購 買、出 售或 贖回 其任何 上市 證券。,審核委員會,為遵守創業板上市 規則 第5.28及5.33條 之 規 定，本 公 司已 成 立審核 委員會。審 核委 員會之 主要,職 責 為 審 閱 及

39、監 督 本 公 司 之 財 務 申 報 程 序 及 內 部 監 控 系 統。審 核 委 員 會 由 四 名 獨 立 非 執 行 董,事 倪 國 強 先 生、黎 禮 才 先 生、段 忠 先 生 及 張 志 紅 女 士 組 成。張 志 紅 女 士 獲 委 任 為 審 核 委 員 會,主席。,審核委員會已審閱 本公 司 截 至 二 零一 二 年 六 月三 十 日 止 六個月 之未經 審核 財務報 表。,企業管治常規,本 公 司 已 檢 討 本 公 司 之 企 業 管 治 常 規，並 認 為 本 公 司 已 符 合 創 業 板 上 市 規 則 附 錄 15 所 載 企 業,管治常規守則（企 業管 治守

40、 則 所 列 之守 則 條 文。,董事會將不時檢討企業 管 治 架 構 及常 規，並 將 於 董事 會 認 為 合適之 情況下 作出 必要安 排。,山西長城微光器材股份有限公司,董事進行證券交易,18,於 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月，本 公 司 已 就 董 事 進 行 證 券 交 易 採 納 不 比 創 業 板 上 市,規則第5.48至5.67條所 規 定 交易 準 則 寬 鬆之 操 守 守 則。經向 本公 司全 體董事 明確 查詢後，本 公,司並不知悉本公 司 董 事進 行 證 券 交 易時 有 違 反 任何 規 定 交易 準則 及操守 守則。,承董事會命山西長城微光器材股份有限公司主席宋連斌,中國山西省太原 市，二零一 二 年 八 月八 日,於本報告日期，董事會由九位董事組成，分別為：三位執行董事：宋連斌先生、王文生先生及田群戌先生；,兩位非執行董事：張少輝先生及袁國良先生；以及四位獨立非執行董事：倪國強先生、黎禮才先生、段忠先,生及張志紅女士。,