松芝股份：独立董事述职报告.ppt

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1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司,2011 年独立董事述职报告,（曹中）,本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公,司”）的独立董事，本人严格按照公司法、上市公司治理准则等法律法规以及公司章程的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度履行独立董事职责情况总结如下：,一、2011 年出席会议情况,本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营

2、决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（一）出席董事会会议的情况,1、本年度公司共召开11次董事会，本人全部亲自出席；对出席,的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。3、年内本人未对公司任何事项提出异议。（二）出席股东大会会议的情况,2010年度，公司召开了5次股东大会及临时股东大会，本人亲自,出席了2010年度股东大会。,二、发表独立意见情况,根据公司章程、公司独立董事工作制度及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。,时间2011 年 4 月 15 日2011 年 5 月 20 日2011

3、 年 6 月 10 日2011 年 7 月 28 日2011 年 8 月 24 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日,事项独立董事对公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见独立董事关于聘任副总经理的独立意见独立董事关于公司治理的自查报告和整改计划的评价意见独立董事关于公司专项治理问题的整改报告和评价意见独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见独立董事对使用部分超募资金用于归还银行贷款的独立意见独立董事关于变更轨道交

4、通空调募投项目实施主体和实施地点的独立意见独立董事关于变更压缩机募投项目实施主体和地点的独立意见独立董事关于使用超募资金增资零部件公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资重庆松芝公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资成都松芝公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资厦门松芝公司的独立意见,意见同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意,同意,同意,2011 年 9 月 28 日,独立董事关于终止冷藏车空调募投项目,同意,使用的独立意见2011 年 10 月 26 日 独立董事关于使用自有资金增资重庆松芝公司的独立意见2011 年 12 月 14 日 独立董事对公司增加 2011 年

5、度日常关联交易额度的独立意见三、履行职责情况本人作为公司审计委员会成员及召集人，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度；本人作为提名委员会的成员，参与了新提名董监高人选的考察；本人作为薪酬与考核委员会的成员，参与了高管层薪酬体系的制定及实施。四、对公司治理结构及经营情况的现场调查情况2011 年度，本人利用到公司参加董事会的机会进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时

6、获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。五、保护投资者权益方面所做的工作（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。,（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法

7、规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。六、其他工作1、无提议召开董事会的情况；2、无提议召开临时股东大会情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况2012 年度，本人要不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。七、联系方式,曹中,电子邮箱：teacher_上海加冷松芝汽车空调股份有限公司曹中2

8、012 年 4 月 11 日,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司,2011 年独立董事述职报告,（杨伟程）,本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公,司”）的独立董事，本人严格按照公司法、上市公司治理准则等法律法规以及公司章程的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度履行独立董事职责情况总结如下：,一、2011 年出席会议情况,本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011年度，公司董事会、股东大会

9、的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（一）出席董事会会议的情况,1、本年度公司共召开11次董事会，本人缺席1次；对出席的董事,会会议审议的所有议案，均投了赞成票。,2、年内授权委托其他独立董事出席二届一次董事会。3、年内本人未对公司任何事项提出异议。（二）出席股东大会会议的情况,2010年度，公司召开了5次股东大会及临时股东大会，本人未出,席股东大会。,二、发表独立意见情况,根据公司章程、公司独立董事工作制度及其它法律、,法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。,时间2011 年 4 月 15 日2011 年 5

10、月 20 日2011 年 6 月 10 日2011 年 7 月 28 日2011 年 8 月 24 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 28 日,事项独立董事对公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见独立董事关于聘任副总经理的独立意见独立董事关于公司治理的自查报告和整改计划的评价意见独立董事关于公司专项治理问题的整改报告和评价意见独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见独立董事对使用部分超募资

11、金用于归还银行贷款的独立意见独立董事关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的独立意见独立董事关于变更压缩机募投项目实施主体和地点的独立意见独立董事关于使用超募资金增资零部件公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资重庆松芝公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资成都松芝公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资厦门松芝公司的独立意见独立董事关于终止冷藏车空调募投项目,意见同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意,同意,同意,使用的独立意见,2011 年 10 月 26 日 独立董事关于使用自有资金增资重庆松,芝公司的独立意见,2011 年 12 月 14 日 独立董事对公

12、司增加 2011 年度日常关联,交易额度的独立意见,三、履行职责情况,本人作为公司提名委员会成员及召集人，监督公司的高管团队的选拔及聘任，保证高管人员的聘任程序合法有效，对被提名人进行相关事项的考核；本人作为审计委员会的成员，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度；,四、对公司治理结构及经营情况的现场调查情况,2011 年度，本人利用到公司参加董事会的机会进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况

13、，掌握公司运行动态。,五、保护投资者权益方面所做的工作,（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。,（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，,在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。,（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对

14、公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。,六、其他工作,1、无提议召开董事会的情况；,2、无提议召开临时股东大会情况；,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况,2012 年度，本人要不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。,七、联系方式,杨伟程 电子邮箱：,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司,杨伟程,2012 年 4 月 11

15、 日,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司,2011 年独立董事述职报告,（李世豪）,本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公,司”）的独立董事，本人严格按照公司法、上市公司治理准则等法律法规以及公司章程的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2011年度履行独立董事职责情况总结如下：,一、2011 年出席会议情况,本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，

16、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（一）出席董事会会议的情况,1、本年度公司共召开11次董事会，本人全部亲自出席；对出席,的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。3、年内本人未对公司任何事项提出异议。（二）出席股东大会会议的情况,2010年度，公司召开了5次股东大会及临时股东大会，本人未出,席股东大会。,二、发表独立意见情况,根据公司章程、公司独立董事工作制度及其它法律、,法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。,时间2011 年 4 月 15 日2011 年 5 月 20 日2011 年

17、6 月 10 日2011 年 7 月 28 日2011 年 8 月 24 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 1 日2011 年 9 月 28 日,事项独立董事对公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见独立董事关于聘任副总经理的独立意见独立董事关于公司治理的自查报告和整改计划的评价意见独立董事关于公司专项治理问题的整改报告和评价意见独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见独立董事对使用部分超募资金用于归还银行贷款的独立意

18、见独立董事关于变更轨道交通空调募投项目实施主体和实施地点的独立意见独立董事关于变更压缩机募投项目实施主体和地点的独立意见独立董事关于使用超募资金增资零部件公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资重庆松芝公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资成都松芝公司的独立意见独立董事关于使用超募资金增资厦门松芝公司的独立意见独立董事关于终止冷藏车空调募投项目,意见同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意,同意,同意,使用的独立意见,2011 年 10 月 26 日 独立董事关于使用自有资金增资重庆松,芝公司的独立意见,2011 年 12 月 14 日 独立董事对公司增加 2011 年度日常

19、关联,交易额度的独立意见,三、履行职责情况,本人作为公司薪酬与考核委员会成员，参与了高管层薪酬体系的制定及实施。本人作为公司战略与发展委员会的成员，参与了公司未来发展战略的制定，监督公司在经营活动中是否按照既定的发展战略进行实施。,四、对公司治理结构及经营情况的现场调查情况,2011 年度，本人利用到公司参加董事会的机会进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。,五、保护投资者权益方面

20、所做的工作,（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。,（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，,在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。,（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。,六、其他工作,1、无提议召开董事会的情况；,2、无提议召开临时股东大会情况；,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况,2012 年度，本人要不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。,七、联系方式,李世豪 电子邮箱：deer_,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司,李世豪,2012 年 4 月 11 日,