胜利股份：第七高级管理人员薪酬管理办法（4月） .ppt

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1、山东胜利股份有限公司,第七届高级管理人员薪酬管理办法,第一章 总 则,第一条 为完善公司治理结构，激励高级管理人员诚信、勤勉地履,行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据公司章程公,司治理纲要等有关规定和精神，制订本办法。,第二条 原则,（一）匹配性：薪酬水平与岗位职责相匹配；,（二）公平竞争性：内部具有公平性，外部具有竞争性；,（三）激励性：薪酬收入与绩效考核挂钩，与公司收益联动，短期,激励与长期激励相结合，形成激励约束机制。,第三条 适用范围,本办法适用于公司高级管理人员。,第二章 组织与职责权限,第四条 董事会薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员的薪酬与,考核工作，具体职责如下：,

2、（一）研究高级管理人员考核方案与标准，实施考核并提出建议；,（二）研究和审查高级管理人员薪酬政策、制度与方案。,第五条 公司总部相关部室协助薪酬与考核委员会开展工作，提供,基础数据，辅助考核与薪酬制度实施。,第三章 高级管理人员薪酬构成及标准第六条 高级管理人员薪酬由基本薪、绩效薪、奖励年薪及中长期激励计划构成，基本薪作为保障因素按月发放；绩效薪作为过程考核因素，根据阶段性经营目标完成情况及综合素质测评结果，按季度考核发放；奖励年薪作为激励因素，根据年度考核结果，按年度发放（留存风险金次年发放）；中长期激励计划另行制定。第七条 高级管理人员基本薪,岗,位,月基本薪（元）,总经理副总经理总会计师

3、总工程师总经济师董事会秘书,260002210019500185001600015500,第八条 高级管理人员绩效薪（一）绩效薪标准高级管理人员的绩效薪标准为其基本薪的 30%，每季度核发，核发金额与其季度考核结果挂钩。月绩效薪标准如下表：,岗,位,月绩效薪标准（元）,总经理副总经理总会计师总工程师总经济师董事会秘书,780066305850555048004650,0,（二）绩效薪核发高级管理人员季度考核由公司董事会薪酬与考核委员会负责，人力资源部、督察部协助开展考核工作。高级管理人员绩效薪与经营目标责任书季度财务目标考核成绩F 及季度综合素质考核成绩 P 挂钩,权重分别为 70%、30%，

4、计算办法如下：绩效薪核发额=月绩效薪标准(F70%+P30%)%其中：季度财务目标考核成绩 F 与高级管理人员各自签订的经营目标责任书季度财务目标完成率挂钩（无经营目标责任书的高级管理人员按总经理年度经营目标责任书执行），挂钩关系与如下表：,季度财务目标完成率季度财务目标考核成绩 F,80%100 分,60%（含）-80%50 分,60%0 分,季度综合素质考核成绩 P 与季度 360 度考核结果挂钩，通过360 度考核的办法，由上级、平级、下级共同评价，权重分别为 40%、30%、30%。季度综合素质考核成绩 P 与季度 360 度考核结果挂钩关系如下表：,季度 360 度考核结果季度综合素

5、质考核成绩 P,90 分100 分,80 分（含）-90 分80 分,60 分（含）-80 分50 分,60 分,注：年度综合素质考核成绩即为该年度第四季度综合素质考核成绩。第九条 奖励年薪（一）总经理奖励年薪,总经理奖励年薪分为两部分：与实现的经常性业务利润挂钩部分和,与实现的非经常性业务利润挂钩部分。实现的经常性业务利润部分依据,总经理年度经营目标责任书核定；实现的非经常性业务利润部分由,公司薪酬与考核委员会组织考核，公司董事会确定。,1.与实现的经常性业务利润（不含胜通海岸土地收储收益）挂钩部,分,总经理奖励年薪根据总经理年度经营目标责任书，按年度超过,目标利润部分的 4%计算提取，与总

6、经理年度综合目标考核成绩及年度,综合素质考核成绩挂钩，权重分别占 70%、30%。,总经理奖励年薪=（实际完成净利润-目标利润）4%（总经理年,度综合目标考核成绩70%+总经理年度综合素质考核结果30%）%,其中：,实际完成净利润为考核年度扣除非经常性损益（见附件）后的净,利润，目标利润为董事会确定的年度目标利润；,总经理年度综合目标考核成绩=（年度财务目标完成率权重）,+年度非财务目标完成分值，相关指标具体构成及核算办法根据总,经理年度经营目标责任书确定；,实际完成利润目标利润或总经理年度综合目标考核成绩80,分，总经理无奖励年薪；,根据总经理年度经营目标责任书关于安全生产的相关规定，,若发

7、生重大安全生产事故，奖励年薪相应扣减。,2与实现的非经常性业务利润（含胜通海岸土地收储收益）挂钩,。,部分,实现的非经常性业务利润挂钩部分由公司薪酬与考核委员会组织,考核，公司董事会确定，根据总经理参与公司战略筹划与实施、对实现,的非经常性业务利润的贡献以及年度综合素质考核结果确定。,（二）其他高级管理人员奖励年薪,其他高级管理人员奖励年薪按照其综合考核结果确定。,1签订经营目标责任书的其他高级管理人员，按照其兼任主,要工作岗位进行考核。其奖励年薪分为两部分：一部分为按照其年度,经营目标责任书核定数；另一部分为公司董事会核定数（根据其参与,公司战略筹划与实施、对实现的非经常性业务利润的贡献、年

8、度综合素,质考核结果确定）,2无经营目标责任书的其他高级管理人员，由公司薪酬与考,核委员会组织考核，综合以下因素提出奖励年薪意见，并报公司董事会,确定：,（1）公司年度生产经营目标完成情况。,（2）参与公司战略筹划与实施、在公司生产经营中发挥的作用、,对公司整体业绩的贡献情况。,（3）年度综合素质考核结果。,（三）奖励年薪发放,高级管理人员的奖励年薪由公司薪酬与考核委员会提出考核及薪,酬发放意见，报董事会审议通过后发放，考核年度发放 70%，其余 30%,作为风险金次年根据其绩效考核情况予以发放。,第十条 兼任公司下属单位负责人的其他高级管理人员不在分管单位领取任何形式的报酬、福利。第四章 年

9、度考核第十一条 高级管理人员年度考核包括经营目标责任书考核与综合素质考核。第十二条 经营目标责任书考核总经理及签订经营目标责任书的其他高级管理人员的经营目标责任书考核，每年由公司审计部、生产经营调度部、财务部、人力资源部等相关部门负责提供有关数据，报公司薪酬与考核委员会。相关财务指标数据，依据年度财务审计结果确定。无经营目标责任书的其他高级管理人员根据需要按总经理年度经营目标责任书执行。第十三条 综合素质考核对公司高级管理人员综合素质考核的主要内容包括：岗位职责履行情况、工作业绩情况及个人综合能力等。参加考核人员的范围为：董事长、高级管理人员、总部经理级员工、下属单位班子成员。综合素质考核结果

10、=董事长年度平均考核分数40%+高级管理人员年度平均考核分数30%+总部经理级员工及下属单位班子成员年度平均考核分数30%。人力资源部等相关部门协助公司薪酬与考核委员会，组织对公司高级管理人员的综合素质考核。,第五章,附 则,第十四条 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。,第十五条 本办法经董事会批准后执行。,附件：非经常性损益释义,公司薪酬与考核委员会,二一二年四月二十一日,附件：,非经常性损益释义,一、非经常性损益的定义,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产

11、生的损益。,二、非经常性损益通常包括以下项目：,（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；,（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；,（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一,定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；,（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；,（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨,认净资产公允价值产生的收益；,（六）非货币性资产交换损益；,（七）委托他人投资或管理资产的损益；,（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；

12、,（九）债务重组损益；,（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；,（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；,（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；,（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；,（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；,（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；,（十六）对外委托贷款取得的损益；,（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；,（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；,（十九）受托经营取得的托管费收入；,（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；,（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目。,