赣能股份：独立董事述职报告.ppt

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1、、,独立董事 2011 年度述职报告各位董事：根据公司法公司章程江西赣能股份有限公司独立董事制度及其他有关法律法规的规定和要求，作为公司独立董事，我们按时出席了年度内公司召开的各次董事会会议和股东会会议，并对相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东利益。现就 2011 年度履职情况汇报如下：一、2011 年度独立董事出席董事会及股东大会的情况（一）出席董事会会议情况,姓名黄新建戴小兵李沉浮严武谢盛纹熊海根,召开董事会次数266664,出席次数265664,委托出席次数001000,缺席次数000000,注：2011 年 6 月 24 日，公司独立董事黄新建先生因任期届满六年，向公司董事会书

2、面辞去所任独立董事职务，期内黄新建先生应出席会议次数为两次。经公司 2011 年度第一次临时董事会审议，同意熊海根先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提请 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，期内熊海根先生应出席会议次数为四次。（二）出席股东大会会议情况2011 年，公司共召开二次股东大会，即 2010 年年度股东大会（2011 年 05月 26 日召开）、2011 年度第一次临时股东大会（2011 年 07 月 11 日召开），均有公司独立董事出席会议。二、对公司相关会议决议事项发表声明和独立意见的情况（一）2011 年 4 月 28 日公司第五届董事会第四次会议：1、对公司2010

3、年度内部控制自我评价的独立意见；2、关于公司2010年度利润分配预案的独立意见；1,3、对公司2010年度对外担保情况的专项说明及意见；,4、对公司2010年度日常性关联交易的独立意见；,5、对公司与控股股东续签股权托管协议的意见；,6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；,7、关于公司证券投资情况的独立意见；,8、关于公司续聘会计师事务所的独立意见。,（二）2011年6月24日公司2011年度第一次临时董事会：,1、关于更换公司第五届董事会部分成员的意见；,2、关于聘任高级管理人员的意见。,（三）2011年8月30日公司第五届董事会第五次会议：,1、对公司2011年1-6月份

4、对外担保情况的专项说明及意见。,三、对公司2010年度审计报告审议情况,报告期内，公司独立董事根据监管部门要求和公司独立董事年报工作制度,的相关规定，勤勉尽责，认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划、相关资料及年报审计机构出具的 2010 年审计报告，先后多次交换意见，并就年报审计机构2010 年审计工作形成了总结报告，提请董事会和股东大会审议。,四、关于公司2011年证券投资情况的独立意见,2011 年末公司持有富国天合及交银蓝筹基金，合计账面价值 575.55 万元，报告期公允价值变动损益-202.64 万元，富国天合基金分红收益 19 万元。上述证券投资没有违反法律法规和公司章程的规

5、定，决策程序合法、合规，资金安,全能够得到保障。,五、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所作工作,2011 年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积,极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的,合法权益。除履行上述职责外，独立董事还对董事、高管履行职责情况、公司信,息披露等情况进行了监督，促进了公司的规范运作。,截至本次会议召开之日，公司董事会有独立董事5人，占董事会全体成员的,45.45%，符合证券监管部门有关规定。,2,在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。2012年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和公司章程所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。,独立董事签名：,戴小兵,李沉浮,严武,谢盛纹,熊海根,2012年4月10日3,