史丹利:独立董事刘洪渭先生述职报告.ppt
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1、、,、,史丹利化肥股份有限公司,独立董事 2011 年度述职报告,史丹利化肥股份有限公司独立董事刘洪渭先生 2011 年度述职报告各位股东及股东代表:本人作为史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据公司法证券法上市公司治理准则等相关法律法规以及公司章程、独立董事工作制度等制度的规定和要求,在 2011 年的工作中,定期了解检查公司经营状况,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议会议各项议案,对董事会相关事项发表独立意见,努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2011 年度履行独立董事职责情况报告如下:一、出席会议情况2011 年度,本
2、人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务。2011 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此 2011 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议,对会议审议的相关议案均投了赞成票。2011 年度本人出席公司董事会会议、股东大会会议的情况如下:1、出席董事会会议情况2011 年度董事会会议召开次数为 12 次,应出席,现场出,以通讯表决方式,委托出席,缺席,是否连续两次未出席,姓名,次数,席次数,参加次数,次数,次数,会议,刘洪渭,12,9,3,无,无,否,2、出席股东大会会议情况报告期内
3、,公司股东大会会议召开次数为 5 次,应出席,现场出,以通讯表决方式,委托出席,缺席,是否连续两次未出席,姓名,次数,席次数,参加次数,次数,次数,会议,刘洪渭,5,5,0,无,无,否,二、发表独立意见的情况根据公司章程独立董事工作制度及相关法律法规的规定,报告期内,,意见,史丹利化肥股份有限公司,独立董事 2011 年度述职报告,本人对公司下列事项发表了独立意见,并出具了书面意见。,日期,会议,独立意见类别,独立意见内容,1.公司通过全资子公司临沂雅利化肥有限公司收购关联方山东雷华塑料工程有限公司与塑料编织袋有关的经营性资产,并签订资产转让协议的关联交易有利于史丹利,第二届董,关于公司关联,
4、形成完整的业务链、减少不必要的关联交,2011 年 3 月 9 日,事会第五次会议,交易的独立董事意见,易,增强史丹利化肥业务的独立性和规模效益;,2.资产转让协议的内容及定价是公允的3.作为史丹利的独立董事,同意史丹利全资子公司临沂雅利化肥有限公司开展此项关联交易并签订以上关联协议。,第二届董,关于公司 2011,2011 年 4 月 24 日,事会第六次会议,年度关联交易的独立意见,2011 年度公司不存在关联交易。,关于对公司关,第二届董,联方资金占用,截至 2011 年 6 月 30 日,公司不存在控股股,2011 年 7 月 29 日,事会第九次会议,和对外担保的专项说明及独,东及其
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