600337美克股份报.ppt
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1、,美克国际家具股份有限公司,2010 年年度报告,美克国际家具股份有限公司,Markor International Furniture Co.,Ltd.,600337,二 O 一 O 年年度报告,(正文),1,美克国际家具股份有限公司2010 年年度报告,目,录,一、重要提示.3二、公司基本情况.4三、会计数据和业务数据摘要.5四、股本变动及股东情况.7五、董事、监事和高级管理人员.13六、公司治理结构.15七、股东大会情况简介.21八、董事会报告.22九、监事会报告.40十、重要事项.42十一、财务报告.49十二、备查文件目录.1112,美克国际家具股份有限公司,2010 年年度报告,一、
2、重要提示,(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,(二)公司董事寇卫平先生、董事冯东明先生、董事毕才寿先生因出差未能出席本次董事会会议,书面委托董事陈江先生、董事黄新女士、董事周振学先生代为行使表决权。,(三)五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报,告。,(四)公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女士,会计机构负责人财务部经理张莉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。,(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性
3、占用资金情况?,否,(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?,否,3,传真,美克国际家具股份有限公司2010 年年度报告二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,美克国际家具股份有限公司美克股份Markor International Furniture Co.,Ltd.寇卫平证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱(三)基本情况简介,黄新新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号0991-38360280991-3838191、,张燕新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号0991-383602809
4、91-3838191、,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号830026新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号830026http:/上海证券报、证券时报http:/公司证券事务部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称美克股份,股票代码600337,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司
5、变更注册登记地点,1995 年 8 月 16 日乌鲁木齐市经济技术开发区2010 年 12 月 8 日新疆乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾路 160 号,最近变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码,65000041000182665010462555167062555167-04,美克国际家具股份有限公司2010 年年度报告,公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址公司其他基本情况,五洲松德联合会计师事务所新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号1、1999 年 10 月 15 日,变更前公司名称美克国际家私制造有限公司,变更后公司名称美克国际家具股份有限公司;变
6、更前公司注册号:企合新乌总字第 100198 号、地址:乌市经济技术开发区、公司注册资本:200 万美元,变更后公司注册号:企股新总字第 4000820 号、地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路 15 号、公司注册资本:8100 万元;2、2000 年 3 月 14 日,变更前公司注册资本:8100 万元,变更后公司注册资本:5208 万元;3、2000 年 11 月 17 日,变更前公司注册资本:5208 万元,变更后公司注册资本:9208 万元,变更前公司注册号:企股新总字第 4000820 号,变更后公司注册号:6500001000952;4、2002 年 8 月 7 日,变更前公司
7、注册资本:9208 万元,变更后公司注册资本 11049.6 万元;,5、2005 年 3 月 16 日,变更前公司注册资本:11049.6 万元,变更后公司注册资本:19889.28 万元;6、2006 年 11 月 23 日,变更前地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路 15 号,变更后地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 160 号;7、2008 年 4 月 11 日,变更前公司注册资本:19889.28 万元,变更后公司注册资本:28366.89 万元;8、2008 年 10 月 29 日,变更前公司注册资本:28366.89 万元,变更后公司注册资本:51060.402 万元;9
8、、2010 年 12 月 8 日,变更前公司注册资本:51060.402 万元,变更后公司注册资本:63268.0419 万元。三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额5,单位:元,币种:人民币金额131,052,444.32138,581,715.2691,583,134.3083,904,774.97152,276,893.21,美克国际家具股份有限公司2010 年年度报告(二)非经常性损益项目和金额,单位:元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(
9、与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标,币种:人民币金额-335,333.198,662,505.201,753,891.51-797,901.07-1,559,659.49-45,143.637,678,359.33,单位:元,币种:人民币,主要会计数据营业收入利润总额归
10、属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,2010 年2,415,188,131.72138,581,715.2691,583,134.3083,904,774.970.180.180.166.225.70152,276,893.210.24,2009 年1,869,477,658.75104,134,631.2745,236,253.6135,361,932.830.090.090
11、.073.302.59265,760,621.760.52,本年比上年增减(%)29.1933.08102.46137.27100100128.572.923.11-42.70-53.85,2008 年1,957,118,857.7897,938,653.6062,635,990.2037,136,761.040.120.120.074.752.8252,511,763.650.10,本年末比上,2010 年末,2009 年末,年末增减,2008 年末,(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产,3,707,734,953.432,324,591,823.023.67
12、,2,593,338,212.321,390,146,695.052.72,42.9767.2234.93,2,809,812,121.671,347,819,196.692.64,6,0,0,0,0,0,0,美克国际家具股份有限公司2010 年年度报告(四)采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影响金额,交易性金融资产:,DF/NDFTARGET KNOCKOUT FORWARD合计,1,648,047.31742,637.522,390,684.83,1,648,047.31742,637.522,390,684.83,568,3
13、03.721,370,341.561,938,645.28,交易性金融负债:,DF/NDF,649,691.11,649,691.11,OFFSHORE DF/NDF合计,180,725.93830,417.04,180,725.93830,417.04,-184,753.77-184,753.77,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况,1、股份变动情况表,单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股,108,676,
14、980108,676,980,21.2821.28,122,076,399122,076,399,-108,676,980-108,676,980,13,399,41913,399,419,122,076,399122,076,399,19.3019.30,境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,有限售条 件股份合计,108,676,980,21.28,122,076,399,-108,676,980,13,399,419,122,076,399,19.30,二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,401,927,040,78.72,108,676,980,108,676
15、,980,510,604,020,80.70,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,无限售条 件股份合计三、股份总数,401,927,040510,604,020,78.72100,122,076,399,108,676,980,108,676,980122,076,399,510,604,020632,680,419,80.70100,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,美克国际家具股份有限公司2010 年年度报告股份变动的批准情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101460 号核准,公司于 2010 年 11月 23 日完成非公开发行
16、 A 股股票 122,076,399 股,公司股份总数由 510,604,020股增加至 632,680,419 股。公司 2007 年采用非公开发行方式向美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)发行的 60,376,100 股股份(因公司 2007 年度资本公积金转增股本方案每10 股转增 8 股,该部分股票已增至 108,676,980 股)已满三年,于 2010 年 10 月15 日上市流通。2、限售股份变动情况单位:股,股东名称美克投资集团有限公司美克投资集团有限公司深圳市合赢投资管理有限公司,年初限售股数108,676,980,本年解除限售股数108,676,980,本年增加限售
17、股数46,307,97812,000,000,年末限售股数46,307,97812,000,000,限售原因认购公司 2007 年非公开发行股票认购公司 2010 年非公开发行股票认购公司 2010 年非公开发行股票,解除限售日期2010 年 10 月 15 日2013 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日,天津凯石益盛股,认购公司 2010 年,2011 年 11 月 23 日,权投资基金合伙,11,000,000,11,000,000,非公开发行股票,企业(有限合伙),高运控股集团有限公司江苏瑞华投资发展有限公司杭州如山创业投资有限公司博时基金管理有限公司,15,000,
18、00013,000,00011,000,00013,768,421,15,000,00013,000,00011,000,00013,768,421,认购公司 2010 年非公开发行股票认购公司 2010 年非公开发行股票认购公司 2010 年非公开发行股票认购公司 2010 年非公开发行股票,2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日,合计,108,676,980,108,676,980,122,076,399,122,076,399,(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位:股 币种:人民币
19、,股票及其衍生证券的种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,发行日期2007 年 10 月 12 日2007 年 10 月 24 日2010 年 11 月 23 日2010 年 11 月 23 日,发行价格(元/股)12.8221.509.509.50,发行数量(股)60,376,10024,400,00046,307,97875,768,421,上市日期2010 年 10 月 15 日2008 年 10 月 24 日2013 年 11 月 23 日2011 年 11 月 23 日,获准上市交易数量(股)60,376,10024,400,00046,307,97875,768,4
20、21,1)公司于 2007 年 10 月完成了 2007 年度非公开发行股票工作,非公开发行股票共计 8477.61 万股,其中,公司向控股股东美克集团发行 6,037.61 万股股份,8,美克国际家具股份有限公司,2010 年年度报告,发行价格为 12.82 元/股,上市流通日为 2010 年 10 月 15 日;公司向四名机构投资者发行 2,440 万股股份,发行价格为 21.50 元/股,上市流通日为 2008 年 10 月 24日。,2)公司于 2010 年 11 月完成了 2010 年度非公开发行股票工作,非公开发行股票共计 12207.6399 万股,其中,公司向美克集团发行 46
21、30.7978 万股股份,上市流通日为 2013 年 11 月 23 日;公司向六名机构投资者发行 7576.8421 万股股份,上市流通日为 2011 年 11 月 23 日。,2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况公司于 2010 年 11 月 23 日完成非公开发行股票工作,股本由 510,604,020 股变更为 632,680,419 股。其中,有限售条件的流通股为 122,076,399 股,占总股本的 19.30%;无限售条件的流通股为 510,604,020 股,占总股本的80.70%。因公司非公开发行股票,导致公司总资产、净资产相应增加。,3、现存的内
22、部职工股情况,本报告期末公司无内部职工股。,9,金,美克国际家具股份有限公司2010 年年度报告(三)股东情况及实际控制人情况,1、股东数量和持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况,22,708,单位:股,股东名称美克投资集团有限公司香港博伊西家具有限公司高运控股集团有限公司江苏瑞华投资发展有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金深圳市合赢投资管理有限公司杭州如山创业投资有限公司天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金,股东性质境内非国有法人境外法人未知未知未知未知未知未知未知未知,持
23、股比例(%)41.565.322.372.051.981.901.741.741.661.54,持股总数262,962,48633,669,01315,000,00013,000,00012,500,00012,000,00011,000,00011,000,00010,499,9599,760,626,年度内增减46,307,978-7,232,74715,000,00013,000,000-2,613,68812,000,00011,000,00011,000,00010,499,9593,179,775,持有有限售条件股份数量46,307,97815,000,00013,000,0001
24、2,000,00011,000,00011,000,000,质押或冻结的股份数量股 份 质 押128,720,000无无股份质押13,000,000无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称美克投资集团有限公司香港博伊西家具有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金博时价值增长证券投资基金招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金,持有无限售条件股份数
25、量216,654,50833,669,01312,500,00010,499,9599,760,6268,211,5216,964,2536,364,6744,499,9484,313,736,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中海分红增利混合型开放式证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金的基金管理人均为中海基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在上市公司股,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,10,东持股变动信息披
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