600315 上海家化报摘要.ppt
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1、,上海家化联合股份有限公司,2011 年年度报告摘要,上海家化联合股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人曲建宁及会计机构负责人(会计主管人员)丁逸菁声明:
2、保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,上海家化600315上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,冯珺上海市保定路 527 号021-25016000021-1,曾巍上海市保定路 527 号021-25016051021-,上海家化联合股份有限公司,2011 年年度报告摘要,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的
3、扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,3,576,607,562.87435,715,807.65452,258,803.18361,253,954.04345,802,642.80347,097,348.002011 年末2,546,783,392.82765,061,958.381,758,755,261.75423,011,004.00,3,093,956,633.84292,063,297.27302,324,843.61275,630,725.19267,543,362.78328,641,354.182010 年末2
4、,122,344,288.33604,423,757.571,496,704,216.43423,032,064.00,15.6049.1949.5931.0629.255.62本年末比上年末增减(%)20.0026.5817.510.00,2,697,115,334.07285,768,164.87294,531,068.38233,285,655.74225,684,931.12451,849,963.282009 年末1,863,651,883.00495,062,279.851,319,737,714.21325,546,905.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,
5、本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),0.850.85不适用0.8222.3321.370.822011 年末4.1630.04,0.650.65不适用0.6319.8719.280.782010 年末3.5428.48,30.7730.77不适用30.16增加 2.46 个百分点增加 2.09 个百分点5.13本年末比
6、上年末增减(%)17.51增加 1.56 个百分点,0.550.55不适用0.5319.4318.801.072009 年末3.1226.56,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-1,431,047.15,2010 年金额1,752,676.28,2009 年金额-1,337,701.58,计入当期损益的政府补助,但与,公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准,16,300,983.53,6,956,190.97,9,240,338.99,定额或定量持续享受的政府补助2,0,0,0,除外,上海家化联合
7、股份有限公司,2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,669,146.83687,294.01-155,144.06-1,619,921.9215,451,311.24,1,552,679.09-545,559.70-1,628,624.238,087,362.41,860,266.10-401,198.44-760,980.457,600,724.62,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,8,273 户,本年度报
8、告公布日前一个月末股东总数,8,668 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海家化(集团)有限公司上海久事公司上海市城市建设投资开发总公司中银持续增长股票型证券投资基金嘉实策略增长混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金汇添富成长焦点股票型证券投资基金嘉实研究精选股票型证券投资基金工银瑞信核心价值股票型证券投资基金上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,股东性质境内非国有法人国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)28.384.904.903.072.892.481.821.581.421.34,持股总数120,060,18820,728,57120,728,57
9、113,000,00012,209,17310,505,6777,713,2336,700,0805,997,3395,677,751,持有有限售条件股份数量0000000,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海家化(集团)有限公司上海久事公司上海市城市建设投资开发总公司,持有无限售条件股份数量120,060,18820,728,57120,728,5713,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海家化联合股份有限公司,2011 年年度报告摘要,中银持续增长股票型证券投资基金嘉实策略增长混合型证券投资基金易方达价值成长
10、混合型证券投资基金汇添富成长焦点股票型证券投资基金嘉实研究精选股票型证券投资基金工银瑞信核心价值股票型证券投资基金上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,13,000,00012,209,17310,505,6777,713,2336,700,0805,997,3395,677,751,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,嘉实策略增长混合型证券投资基金与嘉实研究精选股票型证券投资基金的管理人同为嘉实基金管理有限公司。公司未知其他关联关系或一致行动关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董
11、事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、总体经营情况报告期内公司实现了 35.8 亿元营业收入,同比增长 15.6%,其中化妆品销售收入同比增长 15%,销售费用同比增加 19.3%,管理费用同比增长 30.5%,财务费用为净收入 1112.3万元,营业利润同比增长 49.2%,归属母公司所有者的净利润为 3.6 亿元,同比增长 31.1%。2、主营业务及其经营状况4,雙妹,上海家化联合股份有限公司,2011 年年度报告摘要,2011 年是上海家化(集团)有限公司的改制年。在上海市政府的安排下,上海市国有资产监督管理委员会出让了其持有的上海家化(集团)有限公司 100%的股权,中国平安保险(集
12、团)股份有限公司成为本公司的实际控制人,公司由国有控股企业转变为混合所有制企业,公司的机制将完全市场化,有利于本公司更好地面对和迎接中国日化市场激烈的竞争。2011 年也是中国宏观经济形势极为复杂的一年,企业运营面临着通货膨胀、人力资源成本上升、银根收紧等问题。但我们相信,未来十年,中国经济会逐步转变为消费占主导的模式,消费在 GDP 中的比重将会越来越高。上海家化作为中国日化市场上本土的龙头企业,将迎来一个黄金发展期。因此,面对 2011 年剧烈变化的市场环境,公司管理层继续加大营销投入,积极拓展销售渠道和终端,积累品牌资产,扩大市场份额。同时不断推出新品、优化产品结构,坚持以不断创新来创造
13、和满足消费者需求。面对原材料上涨的局面,管理层通过持续采取优化措施,有效控制、降低供应链成本,聚焦关键原材料和关键环节,努力将规模转化为经济效益,基本上化解了原材料上涨带来的影响,并没有简单地将成本上涨的压力转移到消费者那里了事,而是进一步提高产品性价比,在扩大市场份额的同时依旧保证了公司整体毛利率的提升。在品牌建设方面,大流通品牌六神增长达到预期,沐浴露的良好表现打开了六神品牌的增长空间;美加净品牌继续开发了一系列适销对路的新品,获得了消费者的认可,带动了整个品牌的销售收入增长。在细分化品牌方面,佰草集新推出了新七白焕新系列、男仕君恒抗衰系列、肌活新颜面膜等新品,同时继续提高营销传播力度,提
14、升了品牌的知名度、好感度与忠诚度,使得销售收入持续保持较高速度增长;佰草集在欧洲市场也取得长足的进步,逐步形成了一批稳定的客户群;高夫品牌加大了新产品开发和市场推广力度,全面扩展渠道,努力提高单产,再一次实现了大幅度的增长。电子商务渠道销售本年度也取得了大幅的增长,为家化产品在这新兴渠道的未来发展打下了良好的基础。本年度公司品牌又获得了多个奖项,具体如下:,品牌或产品佰草集佰草集太极日月蕴美精华佰草集防晒乳液佰草集汉方 SPA高夫聚能醒肤乳液高夫容耀抗皱精粹密集精华液,奖项中国化妆品最佳品牌奖年度精华产品最具购买欲大奖“Best of best 罗博之选”SPA类大奖2011 年第七届男士体面
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