紫光股份：半报告.ppt

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1、紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,公告编号：2012016,重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。公司董事长徐井宏先生、总裁齐联先生、副总裁兼财务总监秦蓬先生、计划财务部部长赵吉飞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,紫光股份有限公司,董 事 会,2012 年 8 月 17 日,目,录,一、公司基本情况1二、股本变动及股东情况4三、董事、监事、高级管理人员情况7四、董事会报告10五、重要事项14六、财务报告19七、备

2、查文件目录79附：会计报表 80,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,目,录,一、公司基本情况（一）公司简介,1、公司中文名称：公司中文名称缩写：公司英文名称：公司英文名称缩写：2、公司股票上市交易所：股票简称：股票代码：3、公司注册地址及办公地址：邮政编码：公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、公司法定代表人：,紫光股份有限公司紫光股份Unisplendour Corporation LimitedUNIS深圳证券交易所紫光股份000938北京市海淀区清华大学紫光大楼100084http:/徐井宏,5、公司董事会秘书：,张,蔚,联系地址：联系电话：,北京市海淀区清华大学紫光大楼（010）

3、62770008,传,真：,（010）62770880,电子信箱：,董事会证券事务代表：,葛,萌,联系电话：,（010）62770008,传,真：,（010）62770880,电子信箱：,6、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/,公司半年度报告备置地点：,公司董事会秘书处,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 1 页,-,（二）主要会计数据和业务数据摘要,1、主要会计数据和财务指标,（单位：人民币元）,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

4、净利润经营活动产生的现金流量净额总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本主要财务指标基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益全面滩薄净资产收益率加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额归属于上市公司股东的每股净资产资产负债率,报告期（1-6 月）2,687,276,371.0522,983,790.0324,480,032.2318,069,374.5117,148,717.91-311,470,190.55本报告期末2,052,066,437.61892,838,540.32206,080

5、,000报告期（1-6 月）0.0880.0880.0832.02%2.20%1.92%2.09%-1.511本报告期末4.3346.59%,上年同期2,368,601,687.8617,707,682.4217,068,266.9312,261,146.607,345,432.34-42,369,554.65上年度期末2,131,097,782.74800,916,515.81206,080,000上年同期0.0590.0590.0361.53%1.54%0.92%0.92%-0.206上年度期末3.8958.18%,本报告期比上年同期增减13.45%29.80%43.42%47.37%13

6、3.46%-635.13%本报告期末比上年度期末增减-3.71%11.48%本报告期比上年同期增减47.37%47.37%133.46%0.49%0.66%1.00%1.17%-635.13%本报告期末比上年度期末增减11.48%-11.59%,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 2 页,2、扣除非经常性损益项目和金额,（单位：人民币元）,项,目,金额,（一）非流动资产处置损益（二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-20,845.331,558,900

7、.00-40,872.40-251,981.51-324,544.16920,656.60,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 3 页,1,0,0,2,0,0,4,0,0,5,0,0,0,0,二、股本变动及股东情况1、截至报告期末，本公司股份总数和股本结构均未发生变化。2、证券发行与上市情况（1）截至报告期末，公司前三年未发行证券。（2）截至报告期末，公司未发行内部职工股。3、主要股东持股情况（1）报告期末本公司股东总数为 38,480 户。（2）报告期末本公司前 10 名股东持股情况数量单位：股,序号,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数

8、量,清华控股有限公司紫光集团有限公司,国有法人国有法人,31.62%5.62%,65,165,54611,580,865,3,中国钢研科技集团有限公司,国有法人,0.96%,1,983,423,0,0,广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,境内一般法人境内一般法人,0.53%0.30%,1,093,856610,864,678910,程忆春林贤荣田宝泉江康金国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内一般法人,0.19%0.19%0.19%0.18%0.17%,400,000388,863381,

9、500367,718343,900,0000,0000,说明：清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东。清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 4 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,（3）报告期末本公司前 10 名无限售条件股东持股情况数量单位：股,序号,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量种类 数量,清华控股有限公司紫光集团有限公司中国钢研科技集团有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交

10、易担保证券账户程忆春林贤荣田宝泉江康金,65,165,54611,580,8651,983,4231,093,856610,864400,000388,863381,500367,718,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,65,165,54611,580,8651,983,4231,093,856610,864400,000388,863381,500367,718,10,国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,343,900,A 股,343,900,4、控股股东及实际控制人情况（1）报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。（2）控股股东及实际控制人具体情况介

11、绍清华控股有限公司为本公司的控股股东和实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团，2003 年 9 月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于 1992 年 8 月 26 日，法定代表人：徐井宏，注册资本 20 亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；医疗器械经营；机械设备、电子产品等的销售；进出口业务。清华大学行政主管部门

12、为教育部，因此教育部为本公司的最终实际控制人。本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 5 页,教育部清华大学100%清华控股有限公司31.62%紫光股份有限公司5、其他持股在 10%以上的法人股东截至本报告期末，除控股股东清华控股有限公司外，本公司不存在其他持股在10%以上的法人股东。,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 6 页,否,三、董事、监事、高级管理人员情况1、董事、监事和高级管理人员持股变动,姓,名,性别,年龄,职 务,任期起止日期,期初持股数（股）,本期增持股份数量（股）,本期减持股份数量（股）,期末持股数（股）,其中：持

13、有限制性股票数量（股）,期末持有股票期权数量（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,徐井宏,男,49,董事长,2011年6月29日2014年6月28日,是,李,勇,男,51,董事,2011年6月29日2014年6月28日,是,赵伟国,男,45,董事,2011年6月29日2014年6月28日,否,齐,联,男,45,董事、总裁,2011年6月29日2014年6月28日,否,王立彦任志军刘卫东朱武祥张文娟,男男男男女,5546454744,独立董事独立董事独立董事监事会主席监事,2011年6月29日2014年6月28日2011年6月29日2014年6月28日2011年6月29日201

14、4年6月28日2011年6月29日2014年6月28日2011年6月29日2014年6月28日,否否否否是,白,羽,女,50,监事,2011年6月29日2014年6月28日,7,250,7,250,5,437,否,郑,允,男,50,副总裁、党总支书记,2011年6月29日2014年6月28日,否,郭京蓉,女,48,副总裁,2011年6月29日2014年6月28日,否,秦张,蓬蔚,男女,3839,副总裁、财务总监董事会秘书,2012年6月20日2014年6月28日2011年6月29日2014年6月28日,否否,涂孙红,女,46,副总裁、党总支书记,2011年6月29日2012年5月25日,否,2

15、、任职情况（1）在股东单位任职情况,姓,名,股东单位名称,在股东单位担任的职务,任职期间,在股东单位是否领取报酬津贴,徐井宏,清华控股有限公司,董事长,2012年5月至今,是,李,勇,清华控股有限公司,副董事长、党委书记,2008年3月至今,是,紫光集团有限公司,董事长,2011年11月至今,赵伟国,紫光集团有限公司,总,裁,2009年6月至今,否,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 7 页,是,是,是,张文娟,清华控股有限公司,副总裁,2010年4月至今,是,紫光集团有限公司,董,事,2011年11月至今,否,（2）在其他单位任职情况,姓,名,其他单位名称,在其他单位担任的职务,任职

16、期间,在其他单位是否领取报酬津贴,赵伟国王立彦任志军刘卫东朱武祥,北京健坤投资集团有限公司北京大学亿阳信通股份有限公司北京市冠衡律师事务所清华大学,董事长教授、博士生导师董事、总裁主任、首席合伙人金融系副主任、博士生导师,2005年12月至今1995 年 6 月至今2007年11月至今2011年6月至今1989年12月至今,是是,3、董事、监事、高级管理人员报酬情况公司外部董事、监事仅在公司领取津贴，津贴标准由公司股东大会通过，本年度津贴金额按照公司 2001 年度股东大会通过的津贴标准执行。高级管理人员的薪酬由公司董事会决定，董事会薪酬与考核委员会根据董事会通过的公司高级管理人员薪酬方案具体

17、确定各高级管理人员的薪酬。公司按照上述标准按月向董事、监事和高级管理人员支付报酬。4、董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，涂孙红女士因工作变动原因，于 2012 年 5 月 25 日辞去公司副总裁职务。2012 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十一次会议聘任秦蓬先生为公司副总裁兼财务总监。副总裁郑允先生不再兼任公司财务总监。5、公司员工情况（1）报告期末，公司共有在职员工 371 人注，其专业构成与教育程度如下：,分,类,类,别,人,数,占总人数的比重,生产人员销售人员,4458,11.86%15.63%,专业构成教育程度,技术人员财务人员管理及其他人员硕士及以上本科大专大专以下

18、,14134942716511564,38.01%9.16%25.34%7.28%44.47%31.00%17.25%,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 8 页,注：上述员工人数统计范围主要包括母公司及一级控股子公司人员。（2）截至报告期末，本公司有 10 名需承担费用的退休职工。,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 9 页,四、董事会报告（一）管理层讨论与分析1、报告期内公司主要经营情况2012 年上半年，公司继续在大科技战略指导下，提高各业务领域的核心竞争力，努力克服宏观经济整体下行对市场造成的不利影响，保持了各项业务健康、稳定的发展。公司上半年实现营业收入 26.87

19、亿元，同比增长 13.45%，实现净利润 1,806.94万元，同比增长 47.34%。上半年公司加大研发投入，推出扫描仪和高清拍摄仪 30 余款新产品，完成了数字影像软件应用系统的全面升级，公司行业方案解决实力得到快速提升。针对光盘行业持续遇冷和市场低迷，公司积极调整营销模式，大力推进网络销售力度，加强差异化产品和多样化个性服务的推广，确保公司光盘业务的平稳发展。在增值分销领域，公司加强渠道风险管理，业务深耕细作并且成功引进战略投资者，为公司扩大分销业务规模和打造更为广阔的现代服务业运营平台奠定了良好的基础。公司深化与 HP 等厂商的合作，新增联想厂商多条产品线，DELL 业务规模持续增长。

20、在自有技术领域，公司在巩固传统优势业务的同时，在金融、电力、教育等行业信息化建设领域取得突破，并积极拓展维护与运营等 IT 服务。公司陆续中标国家金税三期工程项目、北京市商务委员会首届京交会官方网站及会务服务管理系统等重大项目。紫光图文业务以其多元化的服务模式、高品质的服务及覆盖全国主要发达地区的服务网络等优势，与大量国内外知名企业建立了长期合作伙伴关系，图文服务业务增长迅速。深圳紫光信息港科技园区自 2011 年正式投入运营以来，整体运行情况良好稳定。2、报告期内公司经营成果及财务状况分析公司主营业务涉及信息电子及相关产业，主要经营计算机输入设备、数码存储产品和数码输出设备等数码影像产品、笔

21、记本电脑、台式电脑、网络接入及安全产品和通用耗材等自有品牌信息电子硬件产品；自有软件产品及行业应用总体解决方案；计算机软、硬件产品的代理等。（1）2012 年上半年主营业务分行业、分产品情况（单位：元）,行 业信息电子技术业,收入（元）2,675,888,518.00,成本（元）2,576,464,118.46,毛利率3.72%,收入比上年同期增减13.67%,成本比上年同期增减12.93%,毛利率比上年同期增减0.63%,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 10 页,产 品信息电子类产品IT 服务其他合 计,收入2,605,464,992.2546,159,329.5824,264,

22、196.172,675,888,518.00,成本2,536,948,220.9332,654,497.046,861,400.492,576,464,118.46,毛利率2.63%29.26%71.72%3.72%,收入比上年同期增减13.89%6.75%4.53%13.67%,成本比上年同期增减13.39%-2.42%-35.47%12.93%,毛利率比上年同期增减0.43%6.65%17.53%0.63%,（2）主营业务分地区情况,地,区,收入,收入比上年同期增减,华北地区东北地区华东地区华南地区西北地区华中地区西南地区合 计,1,068,730,553.60172,047,899.19

23、638,477,479.44438,685,136.8261,485,290.62177,816,990.97118,645,167.362,675,888,518.00,44.17%-18.64%3.41%10.90%-33.90%13.14%-14.11%13.67%,（3）主要财务指标分析（单位：元）,项,目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,增减变化,总资产归属于上市公司股东的所有者权益,2,052,066,437.61892,838,540.32,2,131,097,782.74800,916,515.81,-3.71%11.48%,项,目,2012

24、年 16 月,2011 年 16 月,增减变化,营业总收入营业利润归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额,2,687,276,371.0522,983,790.0318,069,374.51-311,470,190.55,2,368,601,687.8617,707,682.4212,261,146.60-42,369,554.65,13.45%29.80%47.37%-635.13%,变化原因：归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加主要是本期本公司业务规模扩大所致。,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 11 页,经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期子公司

25、紫光数码（苏州）有限公司将收到的投资款用于业务发展，调整了业务的结算方式和本公司业务规模扩大支付货款增加所致。3、公司主要控参股公司的经营情况及业绩（1）紫光数码（苏州）有限公司：本公司持有其 56%的股权。该公司主要从事 IT产品的销售。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司注册资本为 10,000 万元，总资产为944,748,851.51 元，净资产 277,753,923.88 元；2012 年 1-6 月实现净利润 8,915,698.88元。（2）紫光软件（无锡）集团有限公司：本公司持有其 51%的股权。该公司主要从事软件产品的研发、行业解决方案下的系统集成业务等。截至 20

26、12 年 6 月 30 日，该公司注册资本为 10,000 万元，总资产为 199,943,379.85 元，净资产 66,929,983.16 元；2012 年 1-6 月实现净利润-6,882,684.07 元。（3）深圳市紫光信息港有限公司：本公司持有其 95.24%的股权。该公司主要从事科技园投资与管理。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司注册资本 3,150 万元，总资产为299,531,807.27 元，净资产 55,897,733.09 元；2012 年 1-6 月实现净利润 9,878,954.39元。（4）紫光捷通科技股份有限公司：本公司持有其 26.62%的股权。该

27、公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发、产品生产和销售、工程承接及相关运营。截至 2012年 6 月 30 日，该公司注册资本为 5,260 万元，总资产为 599,620,530.91 元，净资产163,227,819.02 元；2012 年 1-6 月份实现净利润 28,970,568.38 元。4、公司经营中的问题、困难与应对方案2012 年上半年，全球经济受到欧债危机影响，复苏步伐受阻，我国经济增长速度也逐渐回落。受国际信息电子市场需求增长乏力及国内消费动力不足的双重影响，我国信息电子产业增速明显放缓。下半年，国家产业政策的深入实施以及中西部地区和部分行业的快速增长将会为我国信息电子

28、产业带来一定积极的推动。整体来看，我国信息电子产业将面临复杂多变的市场形势。面对上述国内经济和市场形势，公司加大风险控制和管理力度，保证业务良好、健康运行；加大技术研发投入，提高产品与服务的科技含量；积极调整销售模式，拓展新产品新技术，进一步巩固市场占有率。（二）公司投资情况1、报告期内募集资金使用情况公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期。,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 12 页,、,2、重大非募集资金投资项目情况报告期内，经公司第五届董事会第九次会议及 2011 年度股东大会审议通过，公司与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司和紫光数码有限公司的管理团队共同出资

29、设立了紫光数码（苏州）有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）。本公司货币出资 5,600 万元，占其注册资本总额 10,000 万元的 56%，为其控股股东。相关董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登于 2012 年 4 月 6 日及 2012 年 4 月 28 日的中国证券报证券时报和上海证券报。截至报告期末，苏州紫光数码已完成相关设立手续。（三）公司现金分红政策的制定及执行情况根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37 号）及北京证监局相关工作要求，公司结合自身实际情况，对公司章程中利润分配政策进行了完善，进一步明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是

30、现金分红政策的具体内容、决策程序和机制，以及对既定利润分配政策做出调整的具体条件、决策程序和机制。关于修改公司章程的议案经公司 2012 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。公司严格按照公司章程的规定以及股东大会决议的要求执行现金分红政策。公司分红政策的标准和比例明确、清晰；相关的决策程序和机制完备；独立董事尽职履责并发挥应有的作用；对现金分红政策调整或变更的条件和程序合规透明；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益可以得到有效维护。在报告期内，公司于 2012 年 6 月 21 日实施了 2011 年度利润分配方案。（四）内

31、幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，公司依据公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法等有关规定，制定了公司内幕信息知情人登记管理制度。报告期内，公司积极贯彻和严格执行内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息的保密工作和内幕信息知情人的登记备案工作，严格管理和控制所涉及的尚未公开的重大信息外部报送和使用，确保信息披露的公平性，有效杜绝内幕交易的发生。经自查，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员未发生因涉嫌内幕信息交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。,紫光股份有限公司

32、,二零一二年半年度报告,第 13 页,元,、,五、重要事项1、公司治理情况报告期内，公司认真贯彻落实公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的规定，严格按照公司法等法律法规、公司章程及相关议事规则的规定召集、召开股东大会、董事会及监事会，独立董事和监事会充分发挥监督作用，董事会各专业委员会认真履行职责，切实维护股东的合法权益。报告期内，根据北京证监局关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知（京证公司发【2012】60 号）的要求，公司对治理结构及规范运作情况进行了全面、细致的自查，对于自查过程中发现的不足，公司制定了相应的整改方案并积极落实整改方案。公司治理实际情况符合中国证监会发

33、布的关于上市公司治理的规范性文件要求。2、公司 2011 年度利润分配方案及执行情况2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，即以 2011 年末公司总股本 20,608 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6（含税），共计派送现金 12,364,800.00 元，合并未分配利润尚余 87,507,241.18元。2011 年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2012 年 6 月 21 日实施完毕。公司 2011 年度股东大会决议公告和 2011 年度分红派息实施公告分别刊登于2012 年 4 月 28

34、日和 2012 年 6 月 14 日的中国证券报证券时报和上海证券报。3、2012 年上半年，公司将不进行利润分配和公积金转增股本。4、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。5、持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况（1）持有其他上市公司股权情况,证券代码600582,证券简称天地科技,初始投资金额（元）1,200,000.00,占该公司股权比例0.32%,期末账面值（元）47,107,000.00,报告期损益（元）489,000.00,报告期所有者权益变动（元）-10,733,550.00,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源发起人股份,合计,1,200,000.00,0.32

35、%,47,107,000.00,489,000.00,-10,733,550.00,（2）持有中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 14 页,-,-,-,所持对象名称北京绿创环保设备股份有限公司,初始投资金额（元）19,552,782.00,持有 占该公司数量（股）股权比例13,062,08215.02%,期末账面值（元）13,823,375.45,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源发起人股份,北京时代科技股份有限公司,37,564,560.00,8,855,760,14.66%,39,259,891.

36、82,442,788.00,442,788.00,长期股权投资,发起人和增发股份,合计,57,117,342.00,21,917,842,53,083,267.27,442,788.00,442,788.00,6、资产收购、出售、置换及资产重组等事项报告期内，经公司第五届董事会第九次会议及 2011 年度股东大会审议通过，公司将所持有的北京通智信达科技有限公司 100%股权转让给中瑞信投资担保有限公司。相关董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登于 2012 年 4 月 6 日和 2012年 4 月 28 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。截至报告期末，上述股权转让的工商过户手续已办理完毕

37、。上述股权转让对公司 2012 年半年度财务状况及经营成果无重大影响，对公司业务连续性和管理层稳定性无重大影响。7、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。8、截至报告期末，公司未实施股权激励。9、报告期内，公司无重大关联交易事项。10、重大合同及其履行情况（1）托管、承包、租赁事项报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。（2）对外担保事项公司对外担保严格按照关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和关于规范上市公司对外担保行为的通知等相关规定执行。截至本报

38、告期末，公司及控股子公司对外担保事项如下：本报告期内履行完毕的担保事项2010 年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过 2.5 亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至 2012 年 5 月31 日止。上述厂商授信额度已于 2012 年 4 月 27 日终止，公司相应解除了担保责任。截至本报告期末尚未履行完毕的对外担保事项2009 年，公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 15 页,限公司深圳高新园支行申请的 7

39、 年期人民币 2 亿元项目贷款提供了连带责任保证，保证金额为人民币 2 亿元，担保期间为 2009 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日。2012 年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过 2.5 亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至 2014 年 5 月31 日止。截至本报告期末，公司对外担保余额为 45,000 万元，均为公司对控股子公司提供的担保。上述担保余额占公司 2012 年 6 月末归属于上市公司股东的所有者权益的50.40%。（3）委托理财事项报

40、告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的委托他人进行现金资产管理事项。（4）日常经营重大合同报告期内，公司无需要披露的日常经营重大合同。11、截至报告期末，公司未发行公司债。12、承诺事项履行情况（1）截至报告期末，公司或持股 5%以上股东无承诺事项。（2）截至报告期末，公司不存在资产或项目盈利预测的情形。13、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号）以及关于规范上市公司对外担保

41、行为的通知（证监发【2005】120 号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司与控股股东及其关联方资金往来、公司对外担保及执行相关规定情况进行了认真的核查和必要的问询，发表专项说明及独立意见如下：（1）截至 2012 年 6 月 30 日，未发现公司控股股东及其关联方违规占用以及其他变相占用公司资金的情形。（2）2012 年上半年，根据公司 2011 年度股东大会决议，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司的厂商授信额度提供了不超过 2.5 亿元人民币的连带责任保证

42、。截至 2012年 6 月末，公司对外担保余额为 45,000 万元，占公司 2012 年 6 月末归属于上市公司,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 16 页,股东的所有者权益的 50.40%，均为公司对控股子公司提供的担保。经审查，我们一致认为，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，公司对外担保审批程序严格按照国家法律、法规和公司章程的相关规定规范执行，信息披露充分完整，对外担保风险充分揭示，符合上述规范性文件中关于对外担保的有关要求。14、其他综合收益细目,项,目,本期（元）,上期（元）,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税

43、影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,-13,203,000.00-1,980,450.00-11

44、,222,550.00-11,222,550.00,-12,551,000.00-1,882,650.00-10,668,350.0046,092.91-46,092.91-10,714,442.91,15、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表在报告期内，公司按照深圳证券交易所上市公司规范运作指引的相关规定和要求，认真、热情地接待个人、机构投资者的调研和电话沟通。公司未发现有选,紫光股份有限公司,二零一二年半年度报告,第 17 页,择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。,接待时间2012 年 4 月 16 日2012 年 4

45、月 16 日,接待地点企业策划部企业策划部,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象中信证券高级经理隆中投资经理,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况和发展方向公司基本情况和发展方向,2012 年 4 月 16 日2012 年 4 月 16 日2012 年 5 月 9 日,企业策划部企业策划部企业策划部,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,日信证券行业研究员 公司基本情况和发展方向东兴证券行业研究员 公司基本情况和发展方向中银国际研究部经理 公司基本情况和发展方向,16、聘任、解聘会计师事务所情况公司 2012 年半年度报告未经审计。报告期内，公司未发生变更、解聘会计师事

46、务所情形。17、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在受到中国证监会、证券交易所及其他行政管理部门处罚及整改的情况。18、信息披露索引,事项第五届董事会第八次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、证券时报、上海证券报,刊载日期2012 年 3 月 30 日,刊载的互联网网站及检索路径巨潮资讯网（）,2011 年年度报告、2011 年年度报告摘要、第五届董事会第九次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公,告、关于为控股子公司提供担保的公告、关于转让子公司股权的公告、关于公司为控股子公司提供财务资助的公,中国证券报、证券时报、上海证券报,2012 年 4

47、月 6 日,巨潮资讯网（）,告、对外投资的公告、关于召开 2011年度股东大会的通知、2012 年第一季度业绩预告公告,2012 年第一季度报告全文、2012 年第 中国证券报、证券时一季度报告正文 报、上海证券报,2012 年 4 月 26 日,巨潮资讯网（）,2011 年度股东大会决议公告关于公司高级管理人员辞职的公告2011 年度分红派息实施公告第五届董事会第十一次会议决议公告紫光股份有限公司,中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报二零一二年半年度报告,2012 年 4 月 28 日2012 年 5

48、 月 26 日2012 年 6 月 14 日2012 年 6 月 21 日,巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）巨潮资讯网（）第 18 页,六、财务报告（未经审计）会计报表（附后）,会计报表附注,紫光股份有限公司2012 年度中期财务报表附注（一）公司的基本情况紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年3月18日，是经国家经贸委国经贸企改1999157号文件批准，由紫光集团有限公司（原名为清华紫光（集团）总公司）、中国北方工业总公司、中国电子器件工业有限公司（原名为中国电子器件工业总公司）、中国钢研科技集团公司（原名为冶金工业部钢铁研究总院）、北京市密云县工业开发区总公司作为

49、发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为8,880万元，上述发起人的持股数分别为8,000万股、400万股、270万股、160万股、50万股，占本公司总股本的比例分别为90.1%、4.5%、3.04%、1.8%和0.56%。经中国证券监督管理委员会证监发行字1999106号文件批准，本公司于1999年8月25日在深圳证券交易所发行人民币普通股4,000万股，并于1999年11月4日在深交所上市交易，发行后本公司注册资本为12,880万元。本公司股票代码：000938。本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东

50、年会决议，以1999年末本公司总股本12,880万股为基数，每10股送红股1股并以资本公积金转增5股。经利润分配和资本公积金转增股本后，本公司总股本达到20,608万股。本公司所处行业为信息技术业，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备（不含无线电发射设备）、玩具、仪器仪表、文化用品、办公用机械产品；计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务；企业管理、投资管理、资产管理；房地产开发、商品房销售；出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施；物业服务；经济信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；测绘服务；