600712亨通光电报摘要.ppt

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1、南宁百货大楼股份有限公司,600712,2010 年年度报告,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.10六、公司治理结构.16七、股东大会情况简介.19八、董事会报告.19九、监事会报告.26十、重要事项.27十一、财务会计报告.34十二、备查文件目录.114,1,电话,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

2、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李立新,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因未能到会,被委托人姓名包新民,(三)四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,黄永干李亮黄丽琼,公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二

3、、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,南宁百货大楼股份有限公司南宁百货nanning department store co.，ltd.n.n.store黄永干,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,周宁星广西南宁市朝阳路 39 号0771-2610906，20988260771-2,颜丰广西南宁市朝阳路 39 号0771-2610906，20988260771-,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址

4、的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,广西南宁市朝阳路 39 号530012广西南宁市朝阳路 39 号530012http:/上海证券报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称南宁百货,股票代码600712,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1993 年 2 月 28 日南宁2003 年 11 月 26 日南宁市朝阳路 39-41

5、、45 号,首次变更最近一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,450000000010342（1-1）45010019828360719828360-72010 年 5 月 6 日南宁市朝阳路 39-41、45 号450000000010342（1-1）,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,45010019828360719828360-7四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司四川省成都市洗面桥街 18 号,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种

6、：人民币,营业利润利润总额,项目,3,金额,113,531,099.78111,348,724.63,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,97,599,469.1625,861,754.39121,923,962.34,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权

7、益影响额（税后）合计,金额79,098,469.51-514,311.82-6,846,442.9271,737,714.77,说明,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,2010 年1,857,688,038.04111,348,724.6397,599,469.16,2009 年1,472,720,775.7235,868,519.8728,751,521.40,本期比上年同期增减(%)26.14210.44239.46,2008 年1,348,785,953.0033,648,739.6025,175

8、,344.75,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,25,861,754.39,30,809,764.74,-16.06,23,458,653.54,润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,121,923,962.342010 年末1,088,272,004.56329,999,974.41,127,025,661.242009 年末890,526,057.88249,812,812.12,-4.02本期末比上年同期末增减(%)22.2132.10,117,215,815.802008 年末906,628,739.27246,427,479.66,主要财务指标基

9、本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元,2010 年0.37480.37480.0993,2009 年0.11040.11040.1183,本期比上年同期增减(%)239.49239.49-16.06,2008 年0.09670.09670.0901,4,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,33.508.880.472010 年末1.27,11.3912.210.732009 年末1.40,增加

10、 22.11 个百分点减少 3.33 个百分点-35.62本期末比上年同期末增减(%)-9.29,11.1510.390.812008 年末1.53,公司前三年年末总股本表,年200820092010,总股本（单位：股）,144,672,000173,606,400260,409,600,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份1、国家持股,数量26,277,00915,398,146,比例(%)15.148.87,发行新股,送股13,138,5057,699,073,公积金转股,其他,小计13,138,

11、5057,699,073,数量39,415,51423,097,219,比例(%)15.148.87,2、国有法人持股,3、其他内资持股,10,878,863,6.27,5,439,432,5,439,432,16,318,295,6.27,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外5,，,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,147,329,391147,329,391,84.8684.86,73,664,69573,664,695,73,664,69573,664,695,220,994,086220,

12、994,086,84.8684.86,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,173,606,400,100,86,803,200,86,803,200,260,409,600,100,股份变动的批准情况报告期内，公司于 2010 年 10 月 21 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2010 年中期利润分配的议案本次分配以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 173,606,400股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送 5 股,扣税后每 10 股派发现金红利 0.04 元，共计派发股利 10,416,38

13、4.00 元。实施后总股本为 260,409,600 股,增加86,803,200 股。2010 年 11 月 5 日，公司在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了2010 年度中期利润分配实施公告。股份变动的过户情况2010 年 5 月 25 日，金光亮与南宁沛宁资产经营有限责任公司达成偿还代垫股改对价的协议，偿还南宁沛宁资产经营有限责任公司 20,890 股股份，并于 5 月 28 日办理了过户手续。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响报告期内，公司实施了中期利润分配方案，每 10 股送 5 股派 0.6 元（含税），期末股本比期初数增加 86,803,200 股

14、，达到期 260,409,600 股。期末每股收益及每股净资产也相应摊薄。2、限售股份变动情况单位：股,股东名称南宁沛宁资产经营有限责任公司,年初限售股数32,737,896,本年解除限售股数17,360,640,本年增加限售股数7,688,628,年末限售股数23,065,884,限售原因限售股送股,解除限售日期2010 年 6月 16 日,南宁沛宁资,金光亮偿还,产经营有限,20,890,10,445,31,335,代垫股改对,责任公司,价,利时集团股份有限公司,16,431,311,8,680,320,3,875,496,11,626,487,限售股送股,2010 年 6月 16 日,6

15、,0,0,/,/,，,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告,广州东百企业集团有限公司金光亮,6,570,26675,110,6,570,26675,110,2010 年 6月 16 日2010 年 6月 16 日,其他限售股东,3,127,872,1,563,936,4,691,808,限售股送股,合计,58,963,345,32,686,336,13,138,505,39,415,514,(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内，公司于 2010 年 10 月 21 日召开的 20

16、10 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2010 年中期利润分配的议案本次分配以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 173,606,400股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送 5 股。实施后总股本为260,409,600 股,增加 86,803,200 股。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,49,389 户,股东名称南宁沛宁资产经营有限责任公司,股东性质国家,持股比例(%)23.80,持股总数61,990,731,报告期内增减20,6

17、84,467,持有有限售条件股份数量23,097,219,质押或冻结的股份数量无,境 内,利时集团股份有限公司,非 国有 法,9.86,25,667,447,555,816,11,626,487,质押,13,020,480,人中国工商银行,易方达价值成长混合型证券投资,其他,2.69,7,000,000,7,000,000,无,基金,李骏,境 内自 然,1.49,3,880,000,1,300,000,无,7,明,，,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告人,广州东百企业集团有限公司南宁建宁水务投资集团有限责任公司全国社保基金一零九组合长盛成长价值证券投资基金,国 有法人国 有法人其他

18、其他,1.380.890.770.77,3,581,6082,316,9402,000,0002,000,000,-3,008,9781,005,9802,000,0002,000,000,无无无无,境 内,李其家,自 然,0.34,882,250,882,250,无,人境 内,张泽君,自 然,0.27,700,064,700,064,无,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称南宁沛宁资产经营有限责任公司利时集团股份有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金李骏广州东百企业集团有限公司南宁建宁水务投资集团有限责任公司全国社保基金一零九组合长盛成长价值证券投资基金李其家张泽君,持有无

19、限售条件股份的数量38,893,51214,040,9607,000,0003,880,0003,581,6082,316,9402,000,0002,000,000882,250700,064,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司第一大股东-南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股,上述股东关联关系或一致行动的说,东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法,规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。报告期内，公司于 2010 年 10 月 21 日召开的 2

20、010 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2010 年中期利润分配的议案本次分配以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 173,606,400股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送 5 股。实施后总股本为260,409,600 股,增加 86,803,200 股。因此，部分股东持股数量有所增加；同时，有部分股东在报告期内进行增持或减持。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告单位:股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上

21、市交易时 新增可上市间 交易股份数量,限售条件,(1)在获得流通权之日起 12,南宁沛宁资产经营有限责任公司,23,097,219,2011 年 6 月 16 日 23,097,219,个月内不上市或转让；(2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司,股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%；(3)在前项规定期满后通过证券交易所,利时集团股份有限公司,11,626,487,2011 年 6 月 16 日 11,626,487,挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 24 个月内不超过,10%。获得流通权日为 2008年 6 月 16 日。,天津市塘沽

22、区林森商贸有限公司新发装潢共和百货华润通信南宁桂银志达贸易奥斯达皮,480,000326,400280,800240,000240,000230,400144,000,偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后,10,筑巢技术,144,000,偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后,2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情

23、况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期,南宁沛宁资产经营有限责任公司龙文原1997 年 12 月 25 日9,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告,注册资本主要经营业务或管理活动,697,860,000对市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营，投资与资产管理，产权交易，企业管理服务，商品信息咨询，市场开发、建设、管理，物业管理服务（凭资质证经营），房屋租赁。（凡涉及许可证的,项目凭许可证在有效期内经营）(2)实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务或管理活动,南宁市人民政府国有资产监督管理委员会林国开

24、2004 年 9 月 8 日南宁市国有资产监督管理委员会是南宁市的国有资产监督管理机构，市人民政府授权市国有资产监督管理委员会代表国家履行国有资产出资人职责，实行管资产和管人、管事相结合、权利、义务和责任相统一，同,时依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督，确保县区国有资产的保值增值。(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况10,南宁百货大

25、楼股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2009 年,2012 年,黄永干,董事长,男,51,10 月 16,10 月 15,34.41,否,日,日,副董事,2009 年,2012 年,李亮,长、总,男,40,10 月 16,10 月 15,32.20,否,经理,日2009 年,日2012 年,胡盛品,董事,男,48,10 月 16,10 月 15,29.35,否,日2009 年,日2012 年,王保江,董

26、事,男,54,10 月 16,10 月 15,3.60,是,日2009 年,日2012 年,李立新,董事,男,43,10 月 16,10 月 15,3.60,是,日2009 年,日2012 年,梅卓荦,董事,男,49,10 月 16,10 月 15,3.60,是,日,日,张志浩任丽华包新民覃耀杯,独立董事独立董事独立董事监事会主席,男女男男,61494040,2009 年10 月 16日2009 年10 月 16日2009 年10 月 16日2009 年10 月 16日,2012 年10 月 15日2012 年10 月 15日2012 年10 月 15日2012 年10 月 15日,5.005

27、.005.0027.32,否否否否,2009 年,2012 年,曹建国,监事,男,51,10 月 16,10 月 15,20.54,否,日2009 年,日2012 年,程建和,监事,男,45,10 月 16,10 月 15,2.40,是,日,11,日,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告,赵琛甘敏,职工监事职工监事,女女,3550,2009 年10 月 16日2010 年3 月 17日,2012 年10 月 15日2012 年10 月 15日,15.7921.81,否否,陈春,副总经理,女,47,2009 年10 月 16日,2012 年10 月 15日,35,398,53,097,

28、送红股,26.29,否,李薇谭茂忠,副总经理副总经理,女男,3645,2009 年10 月 16日2009 年10 月 16日,2012 年10 月 15日2012 年10 月 15日,26.3523.02,否否,周宁星,董事会秘书,男,40,2009 年12 月 31日,2012 年10 月 15日,737,1,106,送红股,21.25,否,黄永干：2004 年 12 月至 2009 年 10 月 16 日任本公司总经理,2005 年 1 月至 2009 年 10 月 16日任公司副董事长；2009 年 10 月 16 日起任公司董事长。李亮：2002 年 12 月 26 日至 2009

29、年 10 月 16 日任本公司副总经理，2003 年 1 月 28 日起任本公司董事；2009 年 10 月 16 日起任公司副董事长、总经理。胡盛品：2003 年 9 月至今任本公司党委副书记，2006 年 4 月 25 日至 2009 年 10 月 16 日任本公司监事会主席；2009 年 10 月 16 日起任公司董事。王保江：1998 年 2 月至今任南宁沛宁资产经营有限责任公司董事、副总经理，2006 年 4 月25 日至今任本公司董事。李立新：1989 年至今任利时集团董事长，2008 年起任香港通达工业（主板 0526）董事兼主席；2009 年 10 月 16 日起任本公司董事。

30、梅卓荦：现任广州东百企业集团有限公司企管业务部经理、广州市佳景商业贸易开发总公司总经理助理；2009 年 10 月 16 日起任本公司董事。张志浩：2002 年至 2006 年任南宁市法制办公室主任、党组书记，2006 年 10 月任调研员，2007 年 7 月退休；2007 年 8 月以来任本公司独立董事，南宁化工股份有限公司独立董事，2008 年 4 月至今任北海银河股份有限公司独立董事,2010 年 1 月至今任索芙特股份有限公司（000662）独立董事。任丽华：现任广西信达友邦资产评估有限责任公司总经理、2008 年 9 月至 2010 年 1 月任索芙特（000662）独立董事；20

31、09 年 10 月 16 日起任本公司独立董事。包新民：现任宁波正源税务师事务所所长兼企业管理咨询公司总经理、会计师事务所副主任会计师、2009 年 4 月起任宁波韵升（600366）独立董事；2009 年 10 月 16 日起任本公司独立董事。覃耀杯：2005 年至 2007 年 7 月任公司营销管理部经理，2007 年 7 月至 2009 年 11 月任公司信息中心经理，2008 年 1 月至 2009 年任公司总经理助理；2009 年 9 月至今任公司纪委书记，2009 年 10 月 16 日起任公司监事会主席。曹建国：2003 年 2 月至今任公司党群工作部主任；2009 年 10 月

32、 16 日起任公司监事。程建和：2002 年起任利时集团财务总监、2008 年起任香港通达工业（主板 0526）董事兼行12,是,是,否,否,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告政总裁；2009 年 10 月 16 日起任本公司监事。赵琛：2004 年 2 月至 2008 年 7 月，任公司财务管理部经理助理；2008 年 8 月至 2010 年 10月，任公司内审督查室副主任；2010 年 11 月至今，任公司审计监察部主任；2009 年 10 月16 日起任公司职工监事。甘敏：2005 年 10 月至 2008 年 6 月任南百佳年华超市总经理，2003 年 2 月至今任公司工会

33、副主席，2003 年 2 月至 2010 年 2 月任公司总经理助理，2010 年 3 月至今任公司职工监事。陈春：1996 年 12 月 9 日至 2006 年 4 月任本公司董事,2001 年 4 月 18 日至今任公司副总经理。李薇：2004 年 3 月至 2009 年 10 月任总经理助理兼服装商场经理；2009 年 10 月 16 日起任公司副总经理。谭茂忠：2005 年至 2008 年任广西年年丰投资担保有限责任公司运营总监，2008 年 9 月至2009 年 10 月任本公司资产工程部经理；2009 年 10 月 16 日起任公司副总经理。周宁星：2003 年 12 月至 200

34、7 年 12 月任公司董秘法律办副主任，2007 年 12 月至 2009 年12 月任本公司董秘办主任,2010 年 1 月至今兼任董事会办公室主任；2005 年 4 月至 2009 年12 月任证券事务代表；2003 年 1 月至 2009 年 12 月任公司监事；2009 年 12 月 31 日起任公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况,姓名,股东单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,南宁沛宁资,王保江,产经营有限,董事、副总经理,1998 年 2 月 1 日,责任公司,李立新梅卓荦程建和,利时集团股份有限公司广州东百企业集团有限公司利时集团股份有限公司,

35、董事长企管业务部经理财务总监,1989 年 1 月 1 日2009 年 1 月 1 日2002 年 1 月 1 日,是是,在其他单位任职情况,姓名黄永干黄永干黄永干黄永干,其他单位名称广西南百超市有限公司南宁金湖时代置业投资有限公司南宁金湖时代置业投资有限公司广西南百电,担任的职务董事董事法定代表人、董事长法定代表人、,任期起始日期2005 年 5 月 1日2005 年 8 月 1日2010 年 4 月 9日2010 年 10 月 27,任期终止日期2010 年 4 月 8 日,是否领取报酬津贴否否,13,否,否,否,否,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告,子商务有限公司,董事长,

36、日,黄永干,南宁市百通业沃商贸公司,法定代表人、董事长,2010 年 3 月 24日,李亮李亮李亮胡盛品胡盛品胡盛品胡盛品陈春陈春陈春李薇谭茂忠谭茂忠谭茂忠覃耀杯,南宁金湖时代置业投资有限公司南宁金湖时代置业投资有限公司广西南百电子商务有限公司广西南百超市有限公司南宁金湖时代置业投资有限公司南宁恒寰旺建材有限公司南宁医药有限责任公司广西南百超市有限公司南宁金湖时代置业投资有限公司广西南百电子商务有限公司广西南百超市有限公司南宁金湖时代置业投资有限公司南宁市百通业沃商贸公司南宁医药有限责任公司广西南百超,法定代表人、董事长董事董事董事董事法人代表、执行董事董事法定代表人、董事长董事董事董事董事法

37、人代表董事监事,2009 年 11 月 11日2010 年 4 月 9日2010 年 10 月 27日2009 年 11 月 3日2009 年 11 月 11日2009 年 11 月 11日2009 年 12 月 29日2009 年 11 月 3日2009 年 11 月 11日2010 年 10 月 27日2009 年 11 月 3日2009 年 11 月 11日2009 年 11 月 9日2009 年 12 月 29日2009 年 11 月 3,2010 年 4 月 8 日2010 年 3 月 23日,否否否否否否否否否否否否,14,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告,市有限公司

38、,日,覃耀杯,南宁恒寰旺建材有限公司,监事,2009 年 11 月 11日,否,南宁南宁金,覃耀杯,湖时代置业投资有限公,监事,2010 年 4 月 9日,否,司,覃耀杯赵琛赵琛,广西南百电子商务有限公司南宁金湖时代置业投资有限公司广西南百电子商务有限公司,董事监事监事,2010 年 10 月 27日2010 年 4 月 9日2010 年 10 月 27日,否否否,南宁市百通房地产开发公司于 2010 年 12 月 29 日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）450100000018857 号企业法人营业执照，企业名称变更为：南宁市百通业沃商贸公司。南宁市寰旺房地产开发有限公司于 2010 年

39、 12 月 24 日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）450100200054456 号企业法人营业执照，企业名称变更为：南宁恒寰旺建材有限公司。南宁南百佳年华超市公司于 2010 年 5 月 18 日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）450100000009107 号企业法人营业执照，企业名称变更为：广西南百超市有限公司。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬根据南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度确定。董事、监事津贴经由董事会薪酬与考,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支

40、付情况,核委员会提出方案，交董事会审议并经股东大会审议通过后执行；在公司任职的高级管理人员（含董事、监事）根据经 2003 年第四届董事会第五次会议审议通过的南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度的规定及 2008 年第一次临时股东大会审议通过的关于提高公司董事、监事津贴的议案领取薪酬。根据公司经营效益，按南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度规定的方法计算。根据南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度支付；年终后据关于做好南宁市国资委监管企业领导班子年度考核的办法，从生产经营、经济效益等方面进行考核评价，并根据南宁市企业负责人薪酬管理暂,行办法，对全年薪酬进行总体计算及兑现。(四)公司董事、监事、高

41、级管理人员变动情况,姓名,担任的职务,变动情形,变动原因,2010 年 3 月 17 日公司第二届,甘敏,职工监事,聘任,职工代表大会补选甘敏女士为,公司第六届监事会职工监事。15,670,、,、,、,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别营业员管理人员财务人员行政人员教育程度类别博士研究生本科专科中专、技校职高、高中初中及以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,1,1974121132065212183323291291106,六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治

42、理准则股票上市规则及公司章程等法律法规、规章制度的要求，建立与完善公司法人治理结构，公司的经营和运作规范有效。公司治理的相关情况：（1）股东与股东大会 公司充分保障所有股东的合法权益。严格依照公司法、公司章程及股东大会议事规则召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权。（2）控股股东和上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营；不存在占用上市公司资金的情况。（3）董事与董事会 公司董事会严格依照公司法上市公司治理准则公司章程及董事会议事规则进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用，积

43、极参与公司的管理和决策。（4）监事与监事会 公司严格依照公司法、公司章程及监事会议事规则认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规地履行职责。（5）绩效评价及激励约束机制 公司薪酬与考核体系进行了修订，进一步规范了薪酬制度，在兼顾效率、公平的原则下，激发全体员工的工作热情与创新能力。（6）相关利益者 公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，秉承共同发展、共同受益的原则，推动社会与公司的共同发展。（7）信息披露与透明度 公司严格按照公司法证券法、中国证监会信息披露管16,11,1,5,5,是,是,南宁百货大楼股份

44、有限公司 2010 年年度报告理办法、上交所股票上市规则及公司信息披露事务管理制度的要求和规定，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。（二）董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名,是否独立董事,本年应参加董事会次数,亲自出席次数,以通讯方式参加次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自参加会议,黄永干李亮胡盛品王保江,否否否否,11111111,11111111,否否否否,李立新梅卓荦张志浩任丽华包新民,否否是是是,1111111111,1011101111,11,否否否否否,年内召开董事会会议次数其中：现场会议

45、次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(二)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,是否独立完整,情况说明,对公司产生的影响,改进措施,控股股东主要从事国有资产及收益的统一经营、,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况,投资等，与公司不存在直接的业务重合及业务关联；公司建立有完整的业务流程和体系。公司在劳动人事、薪酬管理方面完全独立。公司董事长、总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员均专职在本公司17,是,是,是,置情况,、,

46、、,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告工作并领取薪酬，未在股东单位担任任何职务及领取报酬。公司拥有独立的经营场,资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,所、办公场所、相关配套设施设备和无形资产。资产独立完整，权属清晰。公司组织机构健全，各部门根据公司制度、岗位职责及计划独立运作。公司设置有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行结算,账户并依法纳税；公司财务运作独立有效。(三)公司内部控制制度的建立健全情况根据五部委发布的企业内部控制基本规范要求，公司于 2009 年3 月成立了由公司董事长任组长的内控制度梳理完善工作小组。首先对

47、公司各种规章制度进行全面清理，然后结合内控的基本要求，形成,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改,涵盖控制目标、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通监督等要素的公司内部控制体系。力求实现公司管理的科学化、规范化与程序化。不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。报告期内，已完成内部控制制度（初稿）并下发各工作小组和相关部门领导审议，尚在修订和完善中。公司设立了审计监察部，依据法律法规和

48、内部规章制度对公司日常经营的各个环节开展定期检查；并对重要的业务环节和流程进行事前、事中、事后的全方位监督。及时发现和改进问题，有效防范经营风险和堵塞管理漏洞。公司审计监察部对各部门、商场的经营活动、财务收支和管理行为进行内部审计，对内部控制制度的建立和执行进行检查及评价，对于存在的制度漏洞和管理缺陷及时采取措施进行补救并督促改进。公司董事会继续按照企业内部控制规范的要求完成公司内控体系的构建，不断提高公司治理水平，为 2012 年正式实施内控规范打下坚实的基础。公司依据企业会计准则等国家相关会计制度和政策，制定公司内部的财务管理基本制度固定资产管理制度成本费用管理制度部门费用报销流程等一系列

49、具体管理办法。对经营过程中的购销、人力、费用、装修、工程等各类经济活动进行量化管理，严格执行财务制度，不断减少财务费用，增加经营效益。截止报告期末，在公司专项治理活动中存在及需要继续整改的项目已18,情况,南宁百货大楼股份有限公司 2010 年年度报告整改完毕；未新发现在内部控制制度或执行方面存在重大缺陷。公司经不断完善内控制度的建设，优化管理，进一步加强监督、检查，全面、科学的做好内部控制建设工作。(四)高级管理人员的考评及激励情况在公司任职的高级管理人员（含董事、监事）根据经 2003 年第四届董事会第五次会议审议通过的南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度的规定及 2008 年第一次临时股

50、东大会审议通过的关于提高公司董事、监事津贴的议案领取薪酬。年终根据关于做好南宁市国资委监管企业领导班子年度考核的办法，从生产经营、经济效益等方面进行考核评价，进行述职和民主评议，并根据南宁市企业负责人薪酬管理暂行办法，进行年终薪酬的计算及兑现。(五)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否(六)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度，经公司第六届董事会 2010 年第一次正式会议审议通过。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次2009 年度股东大会,召开日期2010 年 4 月 13 日,决议刊登的信息披露报纸上