600108 亚盛集团内部控制规范实施工作方案.ppt
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1、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司内部控制规范实施工作方案根据财政部、证监会等五部委企业内部控制基本规范及相关配套指引要求,为切实做好公司内部控制规范实施工作,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发展目标的实现和可持续发展,根据企业内部控制基本规范及相关配套指引的要求,结合公司实际情况,特制定本实施工作方案。一、公司基本情况介绍(一)甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是 1995 年9 月 19 日经甘肃省人民政府甘政函(1995)36 号关于同意甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的批复文件批准,由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任
2、公司所属的甘肃省亚盛农工商公司、甘肃金塔兴盛实业公司、甘肃金塔永胜农业发展公司等三家企业的全部资产进行整体改组后,联合甘肃金塔农业开发公司等四家单位作为发起人共同发起设立的股份有限公司。经甘肃省人民政府甘政函(1997)23 号文件甘肃省人民政府关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司公开发行股票的批复以及中国证券监督管理委员会证监发字(1997)384、385 号文件批准,公司于 8 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:亚盛集团,股票交易代码:600108。(二)公司资产规模:截至 2011 年 9 月 30 日,公司总资产 44.25 亿元,总负债 16.89亿元,股东权益 2
3、7.36 亿元,其中归属于母公司股东权益 26.81 亿元。(三)业务性质:公司主要的经营业务包括:高科技农业新技术、新品种开发、加工;农副产品的种植、收购(粮食收购凭许可证经营)、销售,无机盐及其副产品的生产;农作物种植;动物饲养;自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公,1,司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术进出口业务;经营进料加工及“三来一补”业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。(四)组织架构:公司形成了以股东大会、董事会、监事会及经理层为架构的决策、执行及监督体系,权责明晰、操作规范、运转正常、运作
4、良好。在组织架构内,各组织间各司其职、管理规范。为有效履行董事会的各项决策职能,董事会成立了战略、提名、审计和薪酬与考核等四个专门委员会,作为董事会的办事机构,分别履行董事会各项决策职能。,2,员,员,员,员,书,公司组织结构图:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股东大会,董 事 会,监 事 会,总,经,理,提,名,委,战,略,委,薪,酬,委,审,计,委,党,委,会,会,会,会,记,副,总,经,副,总,经,副,总,、,董,财,务,总,副,总,经,副,总,经,副,总,经,理,理,秘,监,理,理,理,办,人,企,证,财,结,发,兼,审,党,力,业,券,事,算,展,任,子,计,群,公,资,管,务,务,
5、规,公,司,监,工,源,理,管,理,中,划,董,事,察,作,室,部,部,部,部,心,部,长,部,部,3,(三)子公司情况:公司控股子公司有甘肃亚盛国际贸易集团有限公司、甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司。全资子公司有甘肃天润薯业有限责任公司、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司、甘肃绿色空间生物技术有限公司、甘肃泰达房屋经纪有限责任公司、山丹县芋兴粉业有限公司。二、组织保障为贯彻落实内控规范实施工作要求,确保公司内部控制规范体系建设及自我评价工作顺利开展,公司决定成立内控工作领导小组,设置内控规范工作办公室,同时聘请经验丰富的专业咨询服务机构,协助公司梳理、构建及完善内
6、部控制总体架构,帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险,有针对性地设计内部控制的重点流程和内容,并协助公司开展内部控制自我评价。(一)内控工作领导小组 组 长:杨树军(董事长)副组长:何宗仁(副董事长)张金虎(副董事长)武翔宁(总经理)领导小组成员:全体副总经理、董秘、财务总监、各子/分公司法人代表/负责人及各业务部门负责人等领导小组是公司内部控制规范实施工作的领导机构,负责内部控制体系框架的确立,工作计划、工作思路的确定,内部控制规范工作计划及实施方案的制定、监督和指导。(二)内控工作办公室负责人:武翔宁成员:公司各部门和各子分公司相应人员内控工作办公室在领导小组的领导下,负责拟定公司
7、内部控制规范工作实施方案并报领导小组审批;开展内控制度的研究、拟定或修订;协调内控规范实施方案工作的实施;对子,4,98%,公司的内控规范工作进行指导和监督,保证内部控制的有效执行;定期或不定期对内控实施情况进行检查。三、内部控制体系建设工作计划(2012 年 3 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日)1、确定内部控制实施范围内部控制实施范围包括本公司和各重要分子公司重要业务循环层面和业务流程。股份公司及重要分公司:,公司名称,业务性质,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司条山农工商开发分公司 果蔬、马铃薯的种植与销售啤酒原料分公司 农副产品收购、销售黄花分公司(或饮马分公司)农副产品种植
8、、销售勤锋分公司 农副产品种植、销售张掖分公司 农副产品种植、销售临泽分公司 农副产品种植、销售酒泉分公司 农副产品种植、销售重要子公司:,公司名称,业务性质,注册资本(万元),持股比例(%),甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司 生产、组装和销售滴灌系统 1,250.00 万美元 75%甘肃亚盛国际贸易集团有限公司 农副产品的收购、销售 5,000.00 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司 啤酒花种植、销售 3,000.00 100%甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司 牧草产品的种植、销售 3,000.00 100%山丹县芋兴粉业有限责任公司 全粉、淀粉的收购,加工销售 1,100.00 100%甘
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