01061億勝生物科技 报.ppt
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1、(於開曼群島註冊成立之有限公司),(股份代號:1061),年報 2011,6,8,1,目錄,億勝生物科技有限公司,23413212628293132303477,公司資料財務摘要主席報告董事及高級管理層履歷管理層討論及分析董事會報告企業管治報告獨立核數師報告經審核財務報表:綜合:全面收益表財務狀況表股本變動表現金流量表本公司:財務狀況表財務報表附註五年財務概要,2,公司資料,董事會執行董事嚴名熾先生(主席)方海洲先生(董事總經理)鐘聲先生獨立非執行董事馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生邱梅美女士審核委員會馮志英先生(主席)Mauffrey Benoit Jean
2、 Marie先生邱梅美女士薪酬委員會邱梅美女士(主席)馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生嚴名熾先生提名委員會邱梅美女士(主席)嚴名熾先生馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生企業管治委員會(於二零一二年三月二十三日成立)邱梅美女士(主席)鐘聲先生馮志英先生Mauffrey Benoit Jean Marie先生公司秘書,註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands總辦事處暨主要營業地點香港干諾道中168-200號信德中心
3、招商局大廈2818室中國總部中國珠海市明珠北路63號東大電子城03棟主要股份過戶登記處Butterfield Fulcrum Group(Cayman)LimitedButterfield House68 Fort StreetP.O.Box 609Grand Cayman KY1-1107Cayman Islands香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,邱麗文女士,MBA,ACA,CPA(practising),主要往來銀行,獲授權代表鐘聲先生邱麗文女士核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司,中國銀行(香港)有限公司交通銀行招商銀行
4、中國工商銀行(亞洲)有限公司股份代號01061,網址二零一一年年報,0,0,0,3,財務摘要,二零一一年,二零一零年,千港元,千港元,百分比變動,營業額本公司擁有人應佔溢利每股基本盈利(港仙)現金及現金等值物,212,71633,2035.9636,812,146,28226,5844.7778,907,45.424.924.953.3,營業額,千港元,千港元,250,000200,000150,000,212,716,146,282,35,00030,00025,00020,000,33,203,26,584,100,00050,000,15,00010,0005,000,二零一一年,二零一
5、零年,二零一一年,二零一零年,本公司擁有人應佔溢利千港元,35,00030,000,33,203,26,584,46,282,25,00020,000,15,00010,0005,000,零一零年,二零一一年,二零一零年,億勝生物科技有限公司,4,主席報告本人謹代表億勝生物科技有限公司(本公司)董事會(董事會)欣然呈報本公司及其附屬公司(統稱本集團)截至二零一一年十二月三十一日止年度的業績。整體業績本集團的生物藥品核心業務於截至二零一一年十二月三十一日止年度達成令人鼓舞的進展,錄得營業額約212,700,000港元,較二零一零年約146,300,000港元增加45.4%。本公司擁有人應佔溢利增
6、至約33,200,000港元,較二零一零年約26,600,000港元增加24.9%。營業額及溢利的增長,全賴本集團核心產品的市場覆蓋率擴大,加上持續獲得醫療界接納採用。,興建新廠房於中華人民共和國(中國)珠海興建新廠房的建築工程已於,嚴名熾先生主席,二零一一年底竣工,目前正安裝設施、機器及設備,也在根據中國國家食品藥品監督管理局(食品藥品監督管理局)的監管規定辦理其GMP認證的申請手續,目標在二零一三年中前完成。新廠房將擁有生產樓面面積約20,000平方米,較現有廠房空間多約15,000平方米。新廠房提供的新增生產樓面面及設施將促成本集團日後的營運擴充,推動研發能力及產能,令本集團達到更高的競
7、爭力及規模經濟效益。分銷網絡本集團在中國的陝西、贛州、汕頭及南京新設立四個區域銷售辦事處(區域銷售辦事處)(前稱直屬代表辦事處),在回顧年度將區域銷售辦事處的數目增添至二十七個。憑著在中國主要城市及省份設立區域銷售辦事處,本集團成功地大幅推動收益的同比增長。二零一一年年報,5,主席報告,展望及前瞻,二零一二年的全球經濟前景依然黯淡及不穩定。中國內地方面,中國政府繼續實施積極的財政政策,適當地採用貨幣寬鬆政策,刺激內需及應對通脹,亦進行醫保改革等方案。,面對各種挑戰,本集團堅定矢志,審慎務實地將資源及投資投入新市場及產品開發,既為其核心業務造就短期增長,亦打造長期的可持續性。,此外,本集團將繼續
8、尋求穩健的投資機遇,逐步擴大本集團業務,為現有業務達成協同效益,務求提升本集團的競爭力及股東價值。,致謝,為感謝股東的持續支持,董事會建議就截至二零一一年十二月三十一日止財政年度派付末期股息每股1.20港仙。,本人謹藉此機會感謝本集團的股東、管理團隊、業務聯系人士及寶貴客戶及本集團每一位成員作出的支持及貢獻。,主席,嚴名熾,香港,二零一二年三月二十三日,億勝生物科技有限公司,6,董事及高級管理層履歷,嚴名熾先生,現年57歲,電子工程專業畢業,為本集團之創辦人、執行董事兼本公司主席。彼負責本集團的企業策劃、業務發展策略及整體方針。嚴先生因其傑出成就已獲得眾多殊榮及獎項。彼於一九九零年榮獲首屆KP
9、MG新加坡高新技術企業家獎。其他獎項包括於一九九四年榮獲DHL及新加坡報業控股頒發之,本年度最傑出商人(Businessman of the Year)商業榮譽及於一九九六年榮獲法蘭西共和國總統頒發之Chevalier DE LORDRE NATIONAL DU MERITE榮銜。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會的成員,本公司附屬公司Essex Bio-Investment Limited、億勝生物製藥有限公司及珠海億勝生物製藥有限,公司之董事。嚴先生亦為億勝控股有限公司之董事,該公司於本公司股本持有51.81%證券及期貨條例第XV部第2及第3分部所定義之權益。,方海洲先生,現年46歲,為執
10、行董事、董事總經理兼本公司總經理,亦為高級製藥工程師。方先生早年先後畢業於華南工學院及華南理工大學,分別獲生化工程學學士學位及工程學碩士學位。自億勝生物製藥於一九九六年六月成立以來,方先生一直服務於珠海億勝生物製藥有限公司。方海洲先生亦為本公司,附屬公司Essex Bio-Investment Limited、珠海億勝醫藥有限公司、億勝生物製藥有限公司及珠海億勝,生物製藥有限公司之董事。,鐘聲先生,現年47歲,為執行董事,負責本集團的財務管理及行政。鐘先生持有廣東省社會科學院的工業經濟學碩士學位。鐘先生於一九九九年二月加盟本集團,在財務管理和項目管理方面擁有逾15年經驗。鐘先,生亦為本公司附屬
11、公司Essex Bio-Investment Limited、億勝生物製藥有限公司及珠海億勝生物製藥有,限公司之董事。鐘先生亦為企業管治委員會成員,以及本公司之法定代表。鐘先生為億勝控股有限公司的董事,該公司於本公司股本持有51.81%證券及期貨條例第XV部第2及第3分部所定義之權益。,二零一一年年報,7,董事及高級管理層履歷,馮志英先生,現年57歲,於二零零一年六月十三日獲委任為獨立非執行董事。馮先生乃香港執業律師,現為楊永安、鄭文森律師事務所的合夥人。彼亦為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。,Mauffrey Benoit Jean Marie先生,現年5
12、9歲,於二零零一年六月十三日獲委任獨立非執行董事,在業務發展及亞太區若干行業的銷售及市場推廣方面有豐富經驗。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。,邱梅美女士,現 年49歲,於 二 零 零 四 年 九 月 三 十 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。邱 女 士 於 美 國The University ofSouthwestern Louisiana畢業,持工商管理學士學位。邱女士亦獲澳洲The University of New England頒,授財務管理深造文憑。邱女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會的執業會計師,擁有逾20年的香港稅務、審核及商業
13、經驗。邱女士現時為一間香港管理顧問公司的董事。彼亦為本公司薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會主席以及審核委員會成員。,王新志先生,現年48歲,王先生於二零零零年十一月十日加盟本集團,並於二零一一年一月一日獲委任為珠海億勝生物製藥有限公司及珠海億勝醫藥有限公司(均為本公司附屬公司)之總經理。王先生持有復旦大學遺傳學碩士學位,於中國若干行業中擁有豐富企業管理及市場推廣經驗。,邱麗文女士,現年48歲,自二零零一年起獲委任為本公司財務總監及公司秘書。邱女士畢業於英國華威大學(The,University of Warwick),獲頒工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會持有執業證書的會員,並為英,格
14、蘭及威爾斯特許會計師公會會員。邱女士為本公司之獲授權代表,彼於審核及商業方面逾二十一年經驗。,億勝生物科技有限公司,8,管理層討論及分析業務回顧及前景二零一一年為本集團表現卓越的一年。於二零一一年六月二十三日,本公司股份成功由香港聯合交易所有限公司(聯交所)創業板轉往主板上市。董事會相信轉板上市將可改善股份的流通量,並可提升本公司的形象。董事會認為,轉板上市有利於本集團的未來增長及業務發展,以及增強融資的靈活性。,於回顧年內,本集團的主要業務為製造及銷售治療體表創傷及眼部損傷的生物藥品。本集團亦從事研發針,億勝銷售網絡圖,對新適應症的bFGF藥品以及其他眼部藥物項目。本集團二零一一年的收益增加
15、45.4%至約212,700,000港元(二零一零年:146,300,000港元)。回顧年度內,本集團的旗艦生物藥品貝復舒及貝復濟,佔本集團整體收益超過90%。收益的大幅增長足證區域銷售辦事處網絡的功能及目的。本集團於過去幾年已成立及發展區域銷售辦事處,推廣旗下產品的臨床療效。本集團經過多年對市場開發作出不懈的投資,以及對旗下產品尋求新的臨床應用後,已建立穩當根基,支持可持續增長的前景。市場開發於回顧年內,本集團於中國陝西、贛州、汕頭及南京開設4個新區域銷售辦事處,令區域銷售辦事處總數達27個。現時在中國主要省份有逾1,300所醫院採用本集團旗艦藥品。為進一步拓闊本集團基因工程產品的市場覆蓋範
16、圍,以向潛在病患者推廣有關產品,本集團於回顧年度內在中國主要省市舉辦及或參與逾178個講座及673項市場推廣活動,指導及向超過50,000名醫生及醫療人員臨床簡述使用本集團產品的方法。二零一一年年報,9,管理層討論及分析,二零一一年十二月十日廣東省第十二屆眼科大會在廣東汕 二零一一年六月二十四日在新疆烏魯木齊舉行第十三屆西北五省頭舉行(區)眼科學術大會研究及開發(研發),本集團繼續重點強化對基因重組(rDNA)核心技術的研發,尤其是基因重組鹼性成纖維細胞生長因數,(bFGF)的研發。本集團藉著推出更多採用bFGF作為主材料的新產品,拓展新的臨床應用,提高品質標,準等務實的投資,保持本集團在bF
17、GF的各種臨床應用領域的領先地位。,此外,本集團將集中擴大研發工作,開創更大的眼部護理及治療產品組合,令本集團在日後成為中國眼部護理及治療範圍的主要企業。,本集團亦致力研究增強本身的知識產權。本集團在共申請五項專利,其中一項專利,鹼性成纖維細胞生長因數(bFGF)藥物羊膜,已於回顧年度獲得授權,其他申請有待審批。,財務回顧,截 至 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度,本 集 團 維 持 迅 速 及 持 續 的 增 長。截 至 二 零 一 一 年 十 二 月三十一日止年度所錄得的營業額達致約212,700,000港元,較去年的營業額約146,300,000港元,大幅上升4
18、5.4%。,於截至二零一一年十二月三十一日止年度,整體毛利由去年所錄得之數字約134,300,000港元增至約,192,400,000港元。,截至二零一一年十二月三十一日止年度,本公司擁有人應佔溢利由去年約26,600,000港元,增加24.9%至約33,200,000港元。,億勝生物科技有限公司,管理層討論及分析分銷及銷售開支於截至二零一一年十二月三十一日止年度上升至133,600,000港元,而去年則錄得約89,700,000港元。分銷及銷售開支上升,主要是由於在回顧年度內成立4個新區域銷售辦事處產生的成立費用所致。銷售、市場推廣及宣傳活動產生之開支增加,與本集團於回顧年度內拓展醫藥業務的
19、計劃相符。截至二零一一年十二月三十一日止年度,行政開支增加66.6%至約19,900,000港元,而二零一零年錄得的行政開支約為11,900,000港元。行政開支增加乃由於繼續擴充業務所致。添置開發用的新產品導致研發開支增加至約7,900,000港元,而於二零一零年則約為2,000,000港元。於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日,本 集 團 之 現 金 及 現 金 等 值 物 約 為36,800,000港 元(二 零 一 零 年78,900,000港元)。相關跌幅主要源於就中國珠海市建設新廠房所使用的現金。於二零一一年十二月三十一日,已抵押銀行存款人民幣15,500,000元(
20、相當於18,900,000港元)已質押予銀行,作為涉及珠海市廠房建造工程的建造協議,以及向海外供應商收購廠房及機器的擔保。於二零一一年及二零一零年十二月三十一日,本集團並無銀行及其他借貸。於二零一二年一月十六日,本集團取得銀行貸款人民幣20,000,000元,以土地使用權及在建工程為抵押,按中國標準借貸利率加20%的年利率計息,其須於二零一三年一月十六日償還。此貸款目的為就購買原材料作出融資及作為本集團營運資金。重大投資或資本資產之未來計劃於中國珠海興建新廠房的建築工程已於二零一一年底竣工,目前正安裝設施、機器及設備,也在根據中國國家食品藥品監督管理局的監管規定辦理其GMP認證的申請手續,目標
21、在二零一三年中前完成。新廠房將擁有生產樓面面積約20,000平方米,較現有廠房空間多約15,000平方米。新廠房提供的新增生產樓面面積及設施將促成本集團日後的營運擴充,推動研發能力及產能,令本集團達到更高的競爭力及規模經濟效益。興建新廠房及收購新設施、廠房及設備的預計資金來源將來自本集團的內部資源及短期銀行貸款。,二零一一年年報,10,管理層討論及分析流動資金及財務資源於二零一一年十二月三十一日,本集團的現金及現金等值物約為36,800,000港元,而於二零一零年十二月三十一日則約為78,900,000港元。於二零一一年十二月三十一日,已抵押銀行存款人民幣15,500,000元(相當於18,9
22、00,000港元)已質押予銀行,作為涉及珠海廠房建造工程的建造協議,以及向海外供應商收購廠房及機器的擔保。本集團按債務淨額對經調整資本比率監察其資本架構。就此而言,本集團將債務淨額界定為總負債(包括計息貸款及借款以及應付貨款及其他應付款項)減現金及現金等值物。經調整資本包括所有權益項目。於二零一一年十二月三十一日之債務淨額對經調整資本比率為8.3%(二零一零年:零)。集團資產抵押於二零一一年十二月三十一日,本集團賬面總值約57,600,000港元的已抵押銀行存款、土地使用權及若干在建工程已予質押,作為其銀行融資的擔保。承擔於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日,本 集 團 的 已
23、訂 約 資 本 承 擔 約 為20,800,000港 元(二 零 一 零 年24,600,000港元)。或然負債於二零一一年十二月三十一日,本集團概無任何重大或然負債(二零一零年無)。銀行借貸於二零一一年十二月三十一日,本集團並無未償還銀行借貸(二零一零年無)。於二零一二年一月十六日,本集團取得銀行貸款人民幣20,000,000元,以土地使用權及在建工程為抵押,按中國標準借貸利率加20%的年利率計息,其須於二零一三年一月十六日償還。此貸款目的為就購買原材料作出融資及作為本集團營運資金。外匯風險本集團的政策是以本地貨幣借入及存放現金,以減低貨幣風險。,11,億勝生物科技有限公司,管理層討論及分析
24、庫務政策本集團一般以內部產生的現金流量、短期銀行及其他借款撥付其營運所需。本集團將該等資源存於在中國及香港銀行開立的計息銀行賬戶,並根據中國及香港銀行利率賺取利息。銀行存款主要以人民幣及港元計值。僱員於二零一一年十二月三十一日,本集團共有320名全職僱員。回顧年度及上年度的本集團僱員酬金總額(包括本公司董事(董事)酬金)分別約為20,600,000港元及約14,100,000港元。本集團依據僱員的表現、經驗及現時的行內慣例向彼等發放酬金。按董事酌情決定及視乎本集團財務表現,本集團僱員亦可獲發購股權及花紅。本公司購股權計劃詳情於本報告第71頁財務報表附註31披露。三名執行董事各自與本公司訂有服務
25、協議。根據服務協議,彼等各自獲委任為執行董事,任期由二零一零年六月二十七日起至二零一三年六月二十六日止,為期三年,除非本公司向相關董事發出不少於六個月事先書面通知終止(毋須提供原因)。除非獲得董事會代表本公司書面同意,否則執行董事無權於任期內任何時間終止彼等各自的委任。執行董事的年度酬金於彼等各自的服務協議內訂定。每名執行董事亦有權享有按本集團於相關財政年度的經營業績及董事表現而釐定的酌情管理花紅,惟於任何財政年度應付所有執行董事的管理花紅總額,不得超過本公司有關財政年度的除稅及非控股權益後但未計非經常項目前綜合純利的6%,且上述於該年度的綜合純利須超過5,000,000港元。有關管理花紅將於
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