600883博闻科技报.ppt
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1、云南博闻科技实业股份有限公司,600883,2010 年年度报告,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.5五、董事、监事和高级管理人员.8六、公司治理结构.11七、股东大会情况简介.15八、董事会报告.15九、监事会报告.24十、重要事项.25十一、财务会计报告.28十二、备查文件目录.94,1,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
2、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,刘志波赵艳红赵艳红,公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,
3、云南博闻科技实业股份有限公司博闻科技Yunnan Bowin Technology Industry Co.,LtdYBTI刘志波,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,杨庆宏云南昆明国际会展中心 2-302 室0871-71973700871-云南省保山市隆阳区汉庄镇黑石头678000云南昆明国际会展中心 2-302 室650200http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,2,上海证券报、证
4、券时报http:/公司董事会办公室,首,次,变,更,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称博闻科技,股票代码600883,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码,1990 年 6 月 5 日云南省保山地区行署工商行政管理局2004 年 6 月 24 日云南省工商行政管理局5300001001938滇国税字 530502218920600滇地税字 5305022189206002
5、1892060-0,公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,国富浩华会计师事务所北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 401 室,三、会计数据和业务数据摘要,(一)主要会计数据项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,单位:元 币种:人民币金额85,735,566.9085,575,491.9579,714,109.3646,352,376.58-5,816,493.53,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所
6、得税影响额合计,金额39,366,998.13-108,361.08-5,896,904.2733,361,732.78,说明其中:处置固定资产损失 51,713.87 元,处置长期股权投资收益 39,418,712.00 元纳税调增3,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,2009 年,本期比上,主要会计数据营业收入利润总额,2010 年47,549,601.9385,575,491.95,调整后90,038,955.5224,772,152.06,调整前90,038,955.5224,772,152.06,年
7、同期增减(%)-47.19245.45,2008 年56,607,890.521,566,584.48,归属于上市公,司股东的净利,79,714,109.36,26,209,926.71,23,525,242.83,204.14,2,278,796.92,润归属于上市公,司股东的扣除非经常性损益,46,352,376.58,19,367,193.81,16,682,509.93,139.33,-665,760.53,的净利润经营活动产生,的现金流量净,-5,816,493.53,12,470,756.08,12,470,756.08,-146.64,-18,044,050.73,额,2009
8、年末,本期末比,2010 年末,调整后,调整前,上年同期末增减,2008 年末,(%),总资产所有者权益(或股东权益),582,939,137.80563,534,897.82,516,004,054.19499,599,459.30,516,004,054.19496,914,775.42,12.9712.80,594,624,456.16480,224,973.65,主要财务指标基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股),2010 年0.337
9、60.33760.196314.978.70-0.025,调整后0.11100.11100.08215.34974.50120.053,2009 年,调整前0.09960.09960.07074.82213.41950.053,本期比上年同期增减(%)204.14204.14139.10增加 9.6203 个百分点增加 4.1988 个百分点-147.17,2008 年0.00970.0097-0.00280.53-0.16-0.076,2010 年末,2009 年末调整后 调整前,本期末比上年同期末增减(%),2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产(元股),2.39,2.12,2.1
10、0,12.74,2.03,4,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,236,088,000236,088,000,100100,00,00,00,00,00,236,088,000236,088,000,100100
11、,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,236,088,000,100,0,0,0,0,0,236,088,000,100,2、限售股份变动情况报告期内,本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。5,0,0,0,0,0,0,0,0,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告(三)股东和实际控制人情况,1、股东数量和持股情况报告期末股东
12、总数,前十名股东持股情况,单位:股19,691 户,股东名称深圳市得融投资发展有限公司北京北大资源科技有限公司云南圣地投资有限公司云南省保山建材实业集团公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例(%)17.1511.7910.676.50,持股总数40,500,00027,836,60525,190,00015,340,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无,中国工商银行诺,安平衡证券投资基,其他,4.23,9,983,108,未知,金,广州市壹创数码科技有限公司,其他,0.74,1,755,495,未知,华泰证券股份有限,公
13、司客户信用交易,其他,0.61,1,450,000,未知,担保证券账户,广州兴隆投资发展有限公司钟惠平吴滨,其他其他其他,0.490.430.39,1,162,0001,016,290929,800,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,深圳市得融投资发展有限公司北京北大资源科技有限公司云南圣地投资有限公司云南省保山建材实业集团公司中国工商银行诺安平衡证券投资基金广州市壹创数码科技有限公司华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广州兴隆投资发展有限公司钟惠平吴滨,40,500,00027,836,60525,190,00015,34
14、0,0009,983,1081,755,4951,450,0001,162,0001,016,290929,800,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,40,500,00027,836,60525,190,00015,340,0009,983,1081,755,4951,450,0001,162,0001,016,290929,800,前十名股东中持股 5%以上的四家股东之间不存在关联关系或一致,上述股东关联关系或一致行动的说明,行动的情况;此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。6,否,云南博
15、闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东,战略投资者或一般法人的名称无,约定持股起始日期无,约定持股终止日期无,2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为境内非国有法人深圳市得融投资发展有限公司,法定代表人是王绥义,注册资本为人民币 2,000 万元,成立于 1997 年 8 月 29 日,主营投资兴办实业(具体项目另行审批),国内商贸、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。公司实际控制人为自然人即深圳市得融投资发展有限公司法定代表人王绥义,国籍中国,无其他国家或地区居留权,自 1997 年以来,一直
16、担任深圳市得融投资发展有限公司的董事长,无其他兼职的情况,职务为投资管理。(2)控股股东情况,法人名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动(3)实际控制人情况 自然人姓名国籍,单位:元 币种:人民币深圳市得融投资发展有限公司王绥义1997 年 8 月 29 日20,000,000投资兴办实业(具体项目另行审批),国内商贸、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。王绥义中国,是否取得其他国家或地区居留权自 1997 年以来,一直担任深圳市得融投资发展有,最近 5 年内的职业及职务,限公司的董事长,无其他兼职的情况,职务为投,资管理。(4)控股股东及实际控制人变更情况本报告
17、期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图7,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告,3、其他持股在百分之十以上的法人股东,单位:万元 币种:人民币,法人股东名称,法定代表人,成立日期,主要经营业务或管理活动,注册资本,法律、行政法规、国务院决定禁止的,,北京北大资源科技有限公司,巩运明,1998 年 12月3日,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选,10,000,择经营项目开展经营活动。绿色食品开发、高科技农业新技术、新产
18、品开发、加工,投资咨询服务(不含金融、期货、房地产),机电产品(含国产汽车不含,云南圣地投资有限公司,彭红,1996 年 1 月17 日,小轿车),化工产品及原料(不含管理商品),对建材、农业、高新技术产业、房地产、旅游业等项目进行投资,旅游资源开发、生物资源开发、计算机硬件与软件、汽车配件、,7,000,电子器件,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。五、董事、监事和高级管理人员,(四)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,单位:股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的
19、报酬总额(万元)(税前),是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,刘志波施阳许策高云飞,董事长副董事长总经理副董事长常务副总董事副总经理,男男男男,47425340,2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日,0000,0000,7.240.9422.6316.91,否否否否,王广兴 独立董事萧晓晖 独立董事王建军 独立董事,男男男,664640,2009 年 5 2012 年 5月 12 日
20、月 12 日2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日,000,000,666,否否否,梅润忠,监事会主席,男,58,2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日,13,600,13,600,8.86,否,吴军,监事,男,42,2010 年 4 2012 年 5月 23 日 月 12 日,0,0,聘任,3.62,否,8,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告,田荣禄,监事,女,56,2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日,0,0,10.25,否,赵艳红 财务总监,女,
21、39,2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日,0,0,15.88,否,杨庆宏,董事会秘书,男,33,2009 年 5 2012 年 5月 12 日 月 12 日,0,0,9.97,否,吴远之,原监事,男,44,2009 年 5 2010 年 4月 12 日 月 23 日,0,0,离任,2.38,否,合计,/,/,/,/,/,13,600,13,600,/,156.64,/,刘志波:2002 年 5 月至今任本公司董事、董事长;2003 年 3 月至今任新疆众和股份有限公司董事。施阳:2002 年 5 月至今任本公司董事、副董事长(兼总经理);2006 年 6 月至今任新疆
22、众和股份有限公司董事。许策:2002 年 3 月至今任云南省保山建材实业集团公司总经理、党总支书记;2002 年5 月至今任本公司副董事长;2006 年 5 月任本公司常务副总经理;2006 年 6 月至今任新疆众和股份有限公司监事高云飞:2004 年 11 月至今在本公司工作,2006 年 5 月任本公司总经理助理;现任本公司董事、副总经理。王广兴:2002 年 12 月至 2004 年 8 月任保山市政府巡视员;2004 年 9 月退休;2006 年5 月至今任本公司独立董事。萧晓晖:北京市嘉润道和律师事务所执业律师,2008 年 5 月至今任本公司独立董事。王建军:云南财经大学经济学副教
23、授,现在清华大学经济管理学院会计系攻读财务分析与财务管理方向博士研究生。2009 年 5 月至今任本公司独立董事。梅润忠:曾任公司工会主席、烧成车间主任、党总支委员、第一党支部书记;2005 年 4月至今任本公司职工监事、监事会主席。吴军:曾任新疆众和股份有限公司监事。本公司董事、监事、监事会召集人。2010 年 4月至今任本公司监事。田荣禄:曾任本公司财务部副经理;2007 年 4 月至今任本公司监事。赵艳红:曾任本公司财务部副经理、经理,2008 年 11 月至今任本公司财务总监。杨庆宏:2004 年 8 月起在本公司董事会办公室工作,曾任董事会证券事务代表;2007年 4 月至今任本公司
24、董事会秘书。吴远之:曾在海南省政府经研中心、海南证券交易中心、海南清澜实业股份有限公司、香港海信投资有限公司和本公司工作,现任大益爱心基金会理事长,2009 年 5 月至 2010 年4 月任本公司监事。9,否,-,-,-,-,-,-,-,-,云南博闻科技实业股份有限公司 2010 年年度报告(五)在股东单位任职情况,姓名许策,股东单位名称云南省保山建材实业集团公司,担任的职务总经理、党总支书记,任期起始日期2002 年 3 月 18 日,任期终止日期,是否领取报酬津贴,在其他单位任职情况,姓名刘志波刘志波,其他单位名称新疆众和股份有限公司昆明博闻科技开发有限公司,担任的职务董事法定代表人、董
25、事,任期起始日期2009 年 6 月 30 日2006 年 12 月 11 日,任期终止日期2012 年 6 月30 日,是否领取报酬津贴否否,联合信源数字音,刘志波,视频技术(北京),董事,2006 年 12 月 8 日,否,有限公司,施阳施阳施阳许策许策高云飞杨庆宏杨庆宏,新疆众和股份有限公司大理大保物资仓储中转有限公司昆明博闻科技开发有限公司新疆众和股份有限公司大理大保物资仓储中转有限公司大理大保物资仓储中转有限公司昆明博闻科技开发有限公司大理大保物资仓储中转有限公司,董事法定代表人、董事董事、经理监事董事监事监事监事,2009 年 6 月 30 日2007 年 8 月 3 日2006
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