600698ST轻骑报.ppt

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1、,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,济南轻骑摩托车股份有限公司6006982010 年年度报告二一一年四月1,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,目录一、重要提示3二、公司基本情况3三、会计数据和业务数据摘要4四、股本变动及股东情况5五、董事、监事和高级管理人员9六、公司治理结构12七、股东大会情况简介15八、董事会报告15九、监事会报告21十、重要事项22十一、财务会计报告29十二、备查文件目录952,否,否,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

2、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)大信会计师事务有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,余国华隋玉铭张云庆,公司负责人余国华、主管会计工作负责人隋玉铭及会计机构负责人（会计主管人员）张云庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定

3、英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式董事会秘书,济南轻骑摩托车股份有限公司济南轻骑JINAN QINGQI MOTORCYCLE CO.,LTDJNQQ余国华证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吕来升山东省济南市历下区和平路 34 号0531-865998910531-86599889JNQQZTB,张晓舸山东省济南市历下区和平路 34 号0531-865998910531-86599889JNQQZTB,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载

4、年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,3,山东省济南市历下区和平路 34 号250014山东省济南市历下区和平路 34 号250014http:/JNQQZTB上海证券报、香港商报http:/公司办公室,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称ST 轻骑ST 轻骑 B,股票代码600698900946,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1993 年 11 月 25 日山东省工商行政

5、管理局2009 年 12 月 24 日山东省工商行政管理局,最近变更,企业法人营业执照注册号,370000018052325,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,37010226717173026717173-0大信会计师事务有限公司武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 AB 座,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额-213,350,524.09-72,926,929.79-66,346,8

6、80.69-209,722,256.72-30,209,148.91,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,金额,127,467,571.9911,999,051.003,014,317.73956,971.31-62,536.00143,375,376.03,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据,2010 年,调整

7、后,2009 年,调整前,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,341,924,029.53-72,926,929.79-66,346,880.69,1,438,675,701.73-95,869,700.91-86,848,232.29,1,438,675,701.73-95,869,700.91-89,297,357.26,-6.73-23.93-23.61,2,090,715,661.565,524,382.283,667,924.14,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,-209,722,256.72,-104,135,355.91,-

8、106,584,480.88,-101.39,-20,844,143.85,损益的净利润4,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,经营活动产生的现金流量净额,-30,209,148.91,1,042,628.96,1,042,628.96,-2,997.40,38,789,003.55,2009 年末,本期末比上,2010 年末,调整后,调整前,年同期末增减(%),2008 年末,总资产所有者权益（或股东权益）,1,083,043,113.87247,907,086.68,1,093,592,581.57314,253,967.37,1,093,592,581.57297,664,

9、697.93,-0.96-21.11,1,457,050,426.77386,962,055.19,主要财务指标,2010 年,2009 年调整后 调整前,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,-0.0683-0.0683-0.2158-23.6-74.61-0.031,-0.0894-0.0894-0.1072-25.28-30.310.001,-0.0919-0.0919-0.1097-26.09-

10、31.140.001,23.623.6-101.31增加 1.68 个百分点减少 44.3 个百分点-3,200,0.00380.0038-0.02140.95-5.410.04,2010 年末,2009 年末调整后 调整前,本期末比上年同期末增减(%),2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.255,0.332,0.306,-23.19,0.398,四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量321,066,202,比例(%)33.03,发行新股,送股,公积金转股,其他-5,142

11、,229,小计-5,142,229,数量315,923,973,比例(%)32.51,1、国家持股,2、国有法人持股,305,474,988,31.43,305,474,988,31.43,3、其他内资持股,15,591,214,1.60,-5,142,229,-5,142,229,10,448,985,1.08,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,650,751,238420,751,238230,000,000,66.9743.3023.67,5,142,2295,142,229,5,

12、142,2295,142,229,655,893,467425,893,467230,000,000,67.4943.8223.67,3、境外上市的外资股5,无,无,、。,0,0,0,0,/,/,0,4、其他,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,三、股份总数,971,817,440,100,971,817,440,100,股份变动的过户情况2010 年 6 月 1 日，公司股东龙口市第三塑料厂、安丘市第二轻工机械厂、衡水腾达实业总公司等 35 名持有的因股改形成的限售流通股 4,131,074 股上市流通，本次限售流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市，具体内容详见 2

13、010 年 5 月 25 日上海证券报、香港商报。2010 年 12 月 1 日，公司股东中信银行股份有限公司总行营业部、济南电之星电气有限责任公司、青岛市平度三合山精密铸造厂等 13 名持有的因股改形成的限售流通股 1,011,155 股上市流通，本次限售流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上市，具体内容详见 2010 年 11月 25 日上海证券报香港商报股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容2、限售股份变动情况单位：股,股东名称中国兵器装备集团公司,年初限售股数305,474,988,本年解除限售股数,本年增加

14、限售股数,年末限售股数305,474,988,限售原因股改承诺,解除限售日期2011 年 11 月 7 日,中南铝金,532,350,532,350,股改承诺,衡水腾达实业总公司莱钢特殊钢厂附属企业总公司济宁车辆桓台华丰龙口市第三塑料厂辽宁华盛信托投资股份有限公司清算组中信银行股份有限公司总行营业部,532,350354,900354,900354,900354,900354,900319,410,532,350354,900354,900319,410,354,900354,900354,900,股改承诺股改承诺股改承诺股改承诺股改承诺股改承诺股改承诺,2010 年 6 月 1 日2010

15、年 6 月 1 日2010 年 6 月 1 日2010 年 12 月 1 日,其他股东合计,12,432,604321,066,202,3,580,6695,142,229,8,851,935315,923,973,股改承诺,2010 年 12 月 1 日,（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况2010 年 6 月 1 日，股改形成的限售流通股第二次流通，公司股本结构发生变化，情况如下：单位：股,有限售条件的流通股,1、国家持有股份,本次上市前,变动数,本次上市后,2、国有法人持有股份3、其他境内法

16、人持有股份4、境内自然人持有股份5、境外法人、自然人持有股份6、战略投资者配售股份7、一般法人配售股份6,305,474,98815,591,214-4,131,074,305,474,98811,460,140,0,0,0,0,济南轻骑摩托车股份有限公司8、其他,2010 年年度报告,有限售条件的流通股合计,321,066,202-4,131,074,316,935,128,无限售条件的流通股,A 股B 股H 股,420,751,238230,000,000,4,131,074,424,882,312230,000,000,其他,股本总额,无限售条件的流通股份合计,650,751,23897

17、1,817,440,4,131,074,654,882,312971,817,440,2010 年 12 月 1 日，股改形成的限售流通股第三次流通，公司股本结构发生变化，情况如下：单位：股,1、国家持有股份,本次上市前,变动数,本次上市后,有限售条件的流通股,2、国有法人持有股份3、其他境内法人持有股份4、境内自然人持有股份5、境外法人、自然人持有股份6、战略投资者配售股份7、一般法人配售股份8、其他有限售条件的流通股合计,305,474,98811,460,140-1,011,155316,935,128-1,011,155,305,474,98810,448,985315,923,973

18、,无限售条件的流通股,A 股B 股H 股,424,882,312230,000,000,1,011,155,425,893,467230,000,000,其他,股本总额,无限售条件的流通股份合计,654,882,312971,817,440,1,011,155,655,893,467971,817,440,3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,113,311 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中国兵器装备集团公司

19、济南金骑成功商务有限公司兰华英徐赞敏龚平,国有法人其他境内自然人境外自然人境外自然人,31.431.670.280.230.22,305,474,98816,274,6582,737,0002,200,1252,164,800,305,474,988 无未知未知未知未知,7,序,号,1,2,3,4,5,6,7,8,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,贺春莲杭州桥宇国际货运代理有限公司翁炳长罗光朱蓉,境内自然人境内自然人境内自然人境外自然人境内自然人,0.220.190.180.170.17,2,111,4221,800,0001,758,8001,681,4001,650,000

20、,322,232,未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,济南金骑成功商务有限公司兰华英徐赞敏龚平贺春莲杭州桥宇国际货运代理有限公司翁炳长罗光朱蓉FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.,16,274,6582,737,0002,200,1252,164,8002,111,4221,800,0001,758,8001,681,4001,650,0001,512,099,人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,16,274,

21、6582,737,0002,200,1252,164,8002,111,4221,800,0001,758,8001,681,4001,650,0001,512,099,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。,公司前 10 名股东中，济南金骑成功商务有限公司的股东于 2007 年 12 月 21 日变更为南方工业资产管理有限责任公司，南方工业资产管理有限责任公司系中国兵器装备集团公司的全资子公司。第一大股东中国兵器装备集团公司与除济南金骑成功商务有限公司之外其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理

22、办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,1、兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自资产重组方案实施完成后方能上市流通。2、,中国兵器装备集团公司,305,474,988,2011 年 11 月 7 日,兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自股权分置改革送,股完成后首个交易日起，36 个月内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或转让。,中南铝金莱钢特殊钢厂附属企业总公司济宁车辆桓台华丰邹平摩配山东省陵县棉纺织厂中国人民武装警察 8644 部队压铸器件厂,

23、532,350354,900354,900354,900283,920248,430216,464,2009 年 11 月 7 日2009 年 11 月 7 日2009 年 11 月 7 日2009 年 11 月 7 日2009 年 11 月 7 日2009 年 11 月 7 日2009 年 11 月 7 日,532,350354,900354,900354,900283,920248,430216,464,8,9,10,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,宁波韵升(集团)股份有限公司柳州市全威电器有限责任公司,212,940212,940,2009 年 11 月 7 日2009

24、 年 11 月 7 日,212,940212,940,上述股东关联关系或一致行动人的说明,未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。,2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东为中国兵器装备集团公司，该公司为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。(2)控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国兵器装备集团公司徐斌1999 年 6 月 29 日1,264,521国有资产投资、经营管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子

25、产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、模拟训练器材、民用枪支弹药、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、医疗,设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、设备维修、货物的仓储、货物的陆路运输等。（3）实际控制人情况 法人,名称,国务院国有资产监督管理委员会,（4）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会100中国兵器装备集团公司31.43济南轻骑摩托车股份有限公司3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报

26、告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况9,0,0,0,0,0,0,0,0,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告单位：股,姓名余国华,职务董事长,性别男,年龄47,任期起始日期2009 年 11 月 30 日,任期终止日期2012 年 6 月 5 日,年初持股数,0,年末持股数0,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）0,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是,栾,健,董事、总经理,男,48,2009 年 6 月 5 日,2012 年 6 月 5 日,0,0,17.4,否,陈卫东

27、冯长军隋玉铭孙大洪,董事、党委书记董事、副总经理董事、副总经理董事,男男男男,43334045,2009 年 11 月 30 日2009 年 6 月 5 日2010 年 6 月 10 日2009 年 6 月 5 日,2012 年 6 月 5 日2010 年 6 月 10 日2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 5 日,0000,0000,1548.50,否否否是,王陈,琳箭,董事独立董事,女男,5150,2009 年 6 月 5 日2009 年 6 月 5 日,2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 5 日,00,00,03,是否,郭忠文李传杰韩金科陈凤珍庞守美,独立董事

28、独立董事监事会主席监事职工监事,男男男女女,6044575545,2009 年 6 月 5 日2009 年 6 月 5 日2009 年 6 月 5 日2009 年 6 月 5 日2008 年 5 月 10 日,2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 5 日2011 年 5 月 10 日,00000,00000,332508,否否否是否,陈,庚,职工监事,男,51,2008 年 5 月 10 日,2011 年 5 月 10 日,0,0,5.8,否,吴卫刚,监事,男,50,2009 年 6 月 5 日,2012 年 6 月 5 日,

29、0,0,0,是,董事会秘,吕来升,书、副总,男,38,2009 年 6 月 5 日,2012 年 6 月 5 日,15.2,否,经理,刘旭东张洪波曹心诚,副总经理副总经理副总经理,男男男,454242,2009 年 6 月 5 日2009 年 6 月 5 日2009 年 6 月 5 日,2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 5 日,15.415.215.2,否否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,153.7,/,董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：余国华：2004 年 9 月2007 年 10 月任建设集团副总经理，2007 年 7

30、 月2007 年 11 月任重庆建设工业公司发动机事业部总经理，2005 年 12 月2009 年 7 月任重庆建设摩托车股份有限公司董事，2007 年 9 月2009 年 7 月任重庆建设工业公司、重庆建设机械公司董事长，重建摩公司董事长、总经理，2009 年 7 月至今任中国兵器装备集团公司摩托车事业部副总经理。2010 年8 月 23 日至今任重庆南方摩托车有限责任公司副总经理。2009 年 11 月 30 日至今任济南轻骑董事长。栾 健：2000 年 3 月2007 年 2 月任济南轻骑董事、党委委员，2007 年 2 月2008 年 5 月任济南轻骑副总经理、党委委员，2008 年

31、5 月2009 年 11 月任济南轻骑董事、副总经理、党委副书记；2009 年 11 月至今任济南轻骑董事、总经理。陈卫东：2002 年 3 月2007 年 9 月任嘉陵工业有限公司工会主席，2007 年 9 月2009 年 11月任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）党委副书记、纪委书记，重庆特种装备有限公司党委副10,是,是,王,琳,是,是,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,书记、纪委书记、副总经理；2009 年 11 月至今任济南轻骑董事、党委书记。冯长军：2005 年 7 月2007 年 1 月任中国兵器装备集团公司财务与审计部预算处副处长（主持工作）、财务部预算处副处长（

32、主持工作）；2007 年 1 月2007 年 5 月任济南轻骑财务副总监；2007 年 5 月2007 年 9 月任济南轻骑财务副总监兼审计部部长，2007 年 9 月2007 年 11 月任济南轻骑副总经理，2007 年 11 月至 2010 年 6 月 10 日任济南轻骑董事、副总经理。隋玉铭：2005 年 10 月至2010 年 4 月任济南轻骑铃木摩托车有限公司财务部长，2010 年 4月至今任济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理。2010 年 6 月 10 日至今任济南轻骑董事。孙大洪：2005 年 7 月2010 年 12 月 10 日任中国兵器装备集团公司办公厅法律顾问处处长。20

33、10 年 12 月 10 日至今任中国兵器装备集团公司办公厅法律事务处处长。2007 年 2 月 5 日至今任济南轻骑董事。王 琳：2004 年 12 月2010 年 12 月 10 日任中国兵器装备集团公司外经贸处处长。2010 年12 月 10 日至今任中国兵器装备集团公司发展计划部合资合作处处长。2008 年 11 月 1 日至今任济南轻骑董事。陈 箭：现任山东建邦投资管理有限公司董事长、山东济南建邦黄河公路大桥有限公司董事长、山东建邦集团董事长，本公司独立董事。2008 年 4 月 8 日至今任济南轻骑独立董事。郭忠文：2005 年 1 月2008 年 12 月任中国石化泰山石油股份有

34、限公司党委书记、副董事长；2005 年 3 月至今任泰安鲁润股份有限公司董事长。2009 年 6 月 5 日至今任济南轻骑独立董事。李传杰：1998 年 11 月至今，在济宁华能生科公司工作，历任总经理助理、财务总监、副总经理、总经理等职务,2009 年 6 月 5 日至今任济南轻骑独立董事。韩金科：历任本公司党委副书记、纪委书记，2008 年 9 月任中国兵器装备集团公司摩托车板块监事会工作组专职监事，2010 年 12 月 20 日任重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室成员，现任本公司监事会主席。陈凤珍：历任建设工业（集团）有限责任公司总会计师、建设工业（集团）有限责任公司董事，200

35、7 年 11 月任中国兵器装备集团公司摩托车板块监事会工作组专职监事，2010 年 12 月 20日任重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，现任本公司监事。庞守美：现任济南轻骑发动机有限公司人力资源部部长，2008 年 5 月至今任本公司职工监事。陈 庚：现任济南轻骑品质保证部副部长、党支部书记，2008 年 5 月至今任本公司职工监事。吴卫刚：2005 年 5 月2007 年 7 月任洛阳北方企业集团有限公司董事、副总经理、总会计师，洛阳洛嘉海蓝徳车业有限公司监事会主席，2007 年 7 月2008 年 11 月任洛阳北方企业集团有限公司董事、总会计师，2008 年 11 月至今任洛

36、阳北方企业集团有限公司监事。2008 年 9 月任中国兵器装备集团公司摩托车板块监事会工作组专职监事，2010 年 12 月 20 日任重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室成员，现任本公司监事。吕来升：历任本公司法律事务部部长、董事会秘书、副总经理、董事,现任本公司副总经理、董事会秘书。刘旭东：2002 年 1 月2007 年 2 月任济南轻骑副总经理、党委委员，济南轻骑第一装配有限公司总经理，2007 年 2 月至今任本公司党委委员、副总经理。张洪波：2003 年 5 月至今任济南轻骑副总经理。曹心诚：历任本公司技术总监、副总经理。现任本公司副总经理。（二）在股东单位任职情况,姓名余国华

37、孙大洪,股东单位名称重庆南方摩托车有限责任公司中国兵器装备集团公司,担任的职务副总经理办公厅法律事务处处长,任期起始日期2010 年 8 月 23 日2010 年 12 月 10 日,任期终止日期,是否领取报酬津贴,中国兵器装备集团公司,发展计划部合资合作处处长,2010 年 12 月 10 日,陈凤珍,重庆南方摩托车有限责任公司,监事事务办公室主任,2010 年 12 月 20 日,11,否,是,否,否,0,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,韩金科吴卫刚,重庆南方摩托车有限责任公司重庆南方摩托车有限责任公司,监事事务办公室成员监事事务办公室成员,2010 年 12 月 20

38、日2010 年 12 月 20 日,在其他单位任职情况,姓名,其他单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,栾,健,济南轻骑标致摩托车有限公司,董事长,2009 年 11 月 23 日,否,刘旭东,济南轻骑销售有限公司,执行董事,2009 年 2 月 4 日,隋玉铭,济南轻骑标致摩托车有限公司,董,事,2010 年 5 月 17 日,否,吕来升刘旭东刘旭东张洪波,江门轻骑华南摩托车有限公司济南轻骑第二装配有限公司济南轻骑发动机有限公司济南轻骑对外贸易有限责任公司,董事长董事长董事长董事长,2008 年 4 月 16 日2007 年 11 月 8 日2007 年 11

39、月 22 日2008 年 1 月 3 日,否否否,曹心诚曹心诚,济南轻骑标致摩托车有限公司济南宙庆工业设计有限公司,董董,事事,2006 年 12 月 28 日2004 年 6 月 17 日,否否,（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,由公司人力资源部制定方案，经薪酬委员会讨论同意，提交董事会或股东大会讨论通过后执行。独立董事年津贴为每人 3 万元人民币。根据公司相关薪酬及考评管理办法，考核经营业绩等指标，确定了公司其他高级管理人员的年度报酬。经考核及决策程序后支付。,（四）

40、公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名冯长军隋玉铭,担任的职务董事、副总经理董事、副总经理,变动情形离任聘任,变动原因工作调动经公司第六届第八次董事会及 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生。,（五）公司员工情况截止报告期末，公司在职员工为 4,866 人（其中在岗人员 3,924 人），公司离退休职工为 2,346人。公司离退休职工养老金全部实行社会统筹发放，公司不承担任何费用。,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别管理人员工程技术人员销售人员工人教育程度教育程度类别大本学历及以上人员大专学历人员中专及高中学历人员初中学历及以下人员,4,866专业构

41、成人数5603482642,664数量（人）5648611,829670,六、公司治理结构12,、,、,、,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,（一）公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法以及上市公司治理准则等国家有关法律、法规规定，结合公司的实际和经营发展需要，继续完善公司治理制度。为提高本公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司信息披露管理办法（中国证监会令第 40 号）等有关法律、法规、规范性文件和公司章程公司信息披露事务管理制度等有关规定，结合公司实际情况，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度外部信

42、息报送和使用管理制度董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。报告期内，公司认真总结了经验教训，完善了公司治理，具体执行情况说明如下：（1）关于股东大会：公司根据上市公司股东大会规范意见，规范股东大会的召集、召开和议事程序，并有律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够行使自己的权利。（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东中国兵器装备集团公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；报告期内未发生控股股东占用上市公司资金的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（

43、3）关于董事和董事会：报告期内，公司进行了董事会成员变更。公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事；报告期内，各位董事能够以认真负责的态度出席报告期内召开的董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，行使和履行作为董事的权利、义务和责任。（4）关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法公司章程的规定，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度列席报告期内的董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。（5）关于绩效评估和激励约束机制：公司正逐步完善公正、有效的董事、监事及高级管理人员的绩效评估标准与激励约束机制。（6）关于信息披露与透明

44、度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报、香港商报为公司信息披露的报纸；（7）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（二）董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名余国华,是否独立董事否,本年应参加董事会次数9,亲自出席次数9,以通讯方式参加次数7,委托出席次数0,缺席次数0,是否连续两次未亲自参加会议否,栾,健,否,9,9,7,0,0,否,陈卫东冯长军,否否,96,96,75,00,00,否否,王,琳,否,9,8,

45、7,1,0,否,孙大洪隋玉铭郭忠文李传杰,否否是是,9399,8399,7277,1000,0000,否否否否,陈,箭,是,9,9,7,0,0,否,报告期内，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。13,9,2,7,是,是,是,是,是,济南轻骑摩托车股份有限公司,2010 年年度报告,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司的独立董事工作规则对独立董事的履职做出了明确规定，包括独立董事

46、的任职资格，独立性，提名、选举和更换程序，公司对独立董事行使职权的保障条件等，独立董事的履职受到了相关制度的充分保障。董事会议案的提出、审议、执行均符合规定，使独立董事会前充分了解所议事项、会中能自主发表意见，会后可监督决议的执行情况。报告期内，各独立董事积极出席董事会、主动与公司职能部门沟通，及时了解公司信息，对公司的重大事项提出了十分专业的建议和意见，并对董事人选、高管任免等发表独立董事意见，很好地履行了作为独立董事的职责。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立

47、完整情况,是否独立完整,情况说明公司具有独立自主的经营能力，建立有独立、完整的业务流程和主业体系，各项业务决策均由公司独立做出。公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东单位完全分开；公司高级管理人员均只在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬，也未在控股股东单位兼任职务。公司与控股股东之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在控股股东违规占用公司资产、资金及其他资源的情况，包括无偿使用和有偿使用。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东分开；公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及公司各职能部门独立运作，不存在与控股股东职能

48、部门之间的从属关系。公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计信息体系、会计核算体系和财务管理制度；会计制度符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定；公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司办理了税务登,记证，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。（四）公司内部控制制度的建立健全情况,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排,2010 年初按照公司要求，开展“废改立”工作，系统梳理各类公司管理制度，并编制了制度建立

49、和修订计划。截止 2010 年 12 月底，共完成修订制度 38 个，新增制度 63 个。发展计划部负责公司级制度建设的统筹规划和监督工作，体系办公室负责体系文件的管理工作。有效解决了公司管理制度缺失、现有制度流于形式、缺乏系统性的状况，为建立健全公司管理制度，提升公司运营效率，为公司持续发展提供制度保障。安排梳理、修订、完善公司各级制度，并在公司年度经营报告中体现。14,、,济南轻骑摩托车股份有限公司与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,2010 年年度报告编制修订了济南轻骑投资管理规定济南轻骑招投标管理规定等一系列制度文件。问题：部分制度不完善，执行不到

50、位。整改：优化、补充管理制度和流程，加大制度的执行、监督力,度，现制度管理已趋于完善，执行情况良好。（五）高级管理人员的考评及激励情况为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，本公司依据相关薪酬及考评管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司高级管理人员年度报酬。高级管理人员的薪酬兑现方案经薪酬委员会审核，提交董事会审议通过后实施。（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告济南轻骑摩托车股份有限公司董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评估报告披露网址：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是披露网址：2、公司是否披露了审计机构对公司内部