兴业矿业:报告摘要.ppt
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1、,内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码:000426,证券简称:兴业矿业,公告编号:2011-11,内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人吉兴业、主管会计
2、工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管人员)吴凤良声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,兴业矿业000426深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙凯赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦0476-88333870476-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),2009 年,营业总收入(元),381,957,236.68,397,805,150.14,-3.98%,324,194,436.63,1,内蒙古兴业矿
3、业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元),-72,883,852.84188,396,259.42187,398,491.18,-73,831,256.77-49,964,868.82-50,741,890.20,1.28%477.06%469.32%,76,127,078.4079,021,058.1878,747,824.78,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-63,378,967.41,-50,440,220.14,-25.65%,-81,284,468.52,的净利润(元),经营活动产生的现金流量净额(元)资产总额(
4、元)负债总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)总股本(股),100,636,914.142011 年末3,140,844,173.521,528,992,129.551,569,497,654.22398,129,881.00,68,358,003.912010 年末1,625,827,672.77491,011,365.021,117,909,805.17380,676,518.00,47.22%本年末比上年末增减()93.18%211.40%40.40%4.58%,39,363,110.702009 年末1,665,871,654.42479,669,206.331,168,651
5、,695.37380,676,518.00,3.2 主要财务指标单位:元,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),2009 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率()扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(),0.49040.4904-0.165915.19%-5.14%0.252011 年末3.9448.68%,-0.13-0.13-0.13-4.44%-4.41%0.182010 年末2.9430.20%,477.2
6、3%477.23%27.62%19.63%-0.73%38.89%本年末比上年末增减()34.01%18.48%,0.210.21-0.216.44%-6.65%0.102009 年末3.0728.79%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额53,936,072.99,2010 年金额-327,432.06,2009 年金额156,565,743.38,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务,密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额,1,015,667.00,0.00,2,908,024.03,或定量持续享受的政府补助除
7、外2,内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本,小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产,195,875,488.73,0.00,0.00,公允价值产生的收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,17,024.52-66,028.27-766.38250,777,458.59,21,463.140.004,298.86-301,670.06,361,859.78191,160.685,505.43160,032,293.30,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股
8、东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,33,541,本年度报告公布日前一个月末股东总数,34,152,前 10 名股东持股情况,股东名称内蒙古兴业集团股份有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)33.02%,持股总数131,453,363,持有有限售条件 质押或冻结的股份股份数量 数量34,000,000,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 国有法人赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 境内非国有法人,14.49%2.05%,57,701,7328,160,000,15,896,195,宏源证券股份有限公司彭丽影王祥福齐花格吴红梅刘晓玲崔玉华,国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境
9、内自然人境内自然人境内自然人,0.69%0.50%0.41%0.30%0.27%0.25%0.24%,2,747,3241,987,9001,631,3431,182,9211,062,888995,352969,045,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称内蒙古兴业集团股份有限公司赤峰富龙公用(集团)有限责任公司赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司宏源证券股份有限公司彭丽影王祥福齐花格吴红梅刘晓玲崔玉华,持有无限售条件股份数量131,453,363 人民币普通股57,701,732 人民币普通股8,160,000 人民币普通股2,747,324 人民币普通股1,987,900 人民币普通
10、股1,631,343 人民币普通股1,182,921 人民币普通股1,062,888 人民币普通股995,352 人民币普通股969,045 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东存在关联关系或存在上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情形。,3,内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、经营情况讨论与分析,2011 年,公司实施了重大资产重组,公司资产结构及主营业务发生了变更。新一届董事会、监事会成员及高管人员一直严格按照法律法规及监管部门的规定
11、和要求履行诚信勤勉义务和相关职责,顺利完成了权利交接、重新构建上市公司组织架构体系、规范法人治理及工商变更登记等工作,保障了全体投资者的利益,为上市公司的顺利转型,保持稳定及可持续发展做出了突出贡献。,根据富龙集团、本公司、兴业集团三方签署的资产交割确认书约定:以 2011 年 12 月 1 日作为资产交割日,以 2011 年 11 月 30 日作为置入资产和置出资产的资产交割审计基准日;因此,报告期内本公司 111 月主营业务仍是城市集中供热、发电等产业;报告期,公司实现营业收入 38,195.72 万元,同比下降3.98%;实现利润总额 18,839.63 万元,同比增长 477.06%;
12、实现净利润 18,582.93 万元,同比增长 461.63%,扣除非经常性损益后净利润-6,494.82 万元。,1、公司实施了重大资产重组,控股股东和实际控制人发生了变更,中国证券监督管理委员会于 2011 年 10 月 24 日核发了关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复(证监许可20111696 号),本公司以拥有的除包商银行 1014 万元出资份额及中诚信托 4000 万元出资份额外的全部资产负债(以下简称“拟置出资,4,内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,产”)与兴业集团持有的锡林矿业 100股权、融冠矿业
13、 100股权、巨源矿业 100股权、富生矿业 100股权以及双源有色 100股权(以下简称“拟置入资产”)进行资产置换,拟置入资产与拟置出资产的差额部分由本公司向兴业集团非公开发行 17,453,363 股股份购买的行为获得核准。,2011 年 10 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会(证监许可20111697 号)关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复文件,证监会对兴业集团公告本公司收购报告书无异议;核准豁免兴业集团因协议转让而持有本公司 114,000,000股股份及以资产认购赤峰富龙热电股份有限本公司本次发行股份而持有
14、本公司 17,453,363 股股份,导致合计持有本公司 131,453,363 股股份,约占本公司总股本的 33.02%而应履行的要约收购义务。,2011 年 12 月 1 日,富龙集团、本公司、兴业集团三方签署了资产交割确认书,确认兴业集团已经履行完向富龙热电交付置入资产的义务;确认兴业集团、富龙热电已向富龙集团履行置出资产交付义务。,2011 年 12 月 12 日,本公司原控股股东富龙集团将其所持本公司 11400 万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给兴业集团。本次股权过户后,兴业集团持有本公司 11400 万股股份,占本公司总股本的 29.95%,为公司的第一大股东
15、,富龙集团持有本公司 5770.1732 万股股份,占公司总股份的15.157%,为公司的第二大股东。,2、重大资产重组前公司生产经营情况,本公司的主营业务为城市供热供电,因承担部分市政职能,终端产品价格受到政府严格的价格管制,同时受原料煤等原材料成本上涨等因素影响,本公司主营业务经营状况不佳,热电产业经营处于亏损状态。,报告期内,面对公司的重组和变革,公司第五届董事会成员及高管人员肩负了公司转型、产业调整、资源整合和规划发展的重任,在国家政策和监管规则下,积极应对各种机遇和挑战,指导和管理公司的日常运作,维持了公司的组织稳定,顺利完成了股东赋予他们的历史使命。111 月,公司共完成上网电量
16、1.63 亿千瓦时;总供热面积 1,312.09 万平方米,年新增供热面积 103.26 万平方米;实现销售收入 33,310.95 万元。,3、本次重大资产重组置入资产 2011 年生产经营情况,本次置入上市公司资产为:锡林矿业、融冠矿业、富生矿业、巨源矿业以及双源有色等五家子公司 100%的股权(其中:锡林矿业持有储源矿业 51%的股权),前述子公司主营有色金属的采、选、冶及销售业务,其中:锡林矿业主要产品是铁精粉、锌精粉、铋精粉;融冠矿业主要产品为铁精粉、锌精粉;巨源矿业主要产品为铅精粉、锌精粉;富生矿业主要产品为铅精粉、锌精粉;储源矿业主要产品为钼精粉,双源有色(在建)主要产品为铅锭。
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