爱施德:独立董事公开征集委托投票权报告书.ppt
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1、,),证券代码:002416,证券简称:爱施德,公告编号:2012-014,深圳市爱施德股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。重要提示根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”上市公司股权激励管理办法(试行)(以下简称“管理办法”)的有关规定,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事林斌受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2012 年 4 月 16 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交
2、易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人林斌作为征集人,按照管理办法的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2012 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职
3、责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项(一)公司基本情况,、,公司名称:深圳市爱施德股份有限公司公司证券简称:爱施德公司证券代码:002416公司法定代表人:黄文辉公司董事会秘书:陈蓓,公司联系地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F公司邮政编码:518040,公司电话:0755-21519888公司传真:0755-21519900,公司电子邮箱:(二)征集事项,由征集人向公司股东征集公司 2012 年第一次临时股东大会所审议深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)及其
4、摘要、深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案三项议案的委托投票权。,(三)本委托投票权报告书签署日期为 2012 年 3 月 30 日。三、本次股东大会基本情况,关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司 2012 年 3 月 31 日在中国证券报证券时报、巨潮资讯网()公告的深圳市爱施德股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知。,四、征集人基本情况,1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会召集,人林斌先生,其基本情况如下:,林斌先生,49 岁,
5、经济学博士,中山大学管理学院会计学系教授,博士生导师、会计学系主任、MPACC(会计硕士专业学位)中心主任,兼任中国会计学会理事、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副秘书长、广东省会计学会常务理事,广州市注册会计师协会理事、会计研究特约编审、广东财会编委、广东审计高级顾问、广东省审计厅高级职称评委,等;2007 年 10 月至今任本公司独立董事。,2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大,民事诉讼或仲裁。,3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
6、以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。,五、征集人对征集事项的投票,征集人作为本公司的独立董事,参加了公司于 2012 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十二次会议,并且对深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要、深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案投了赞成票。,六、征集方案,征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征,集投票权方案,其具体内容如下:,(一)征集对象:截至 2012 年 4 月 12 日下午 15:00 收市后
7、,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。,(二)征集时间:2012 年 4 月 12 日至 4 月 15 日期间每个工作日的 9:00,17:30。,(三)征集方式:采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网()上发布公告进行委托投票权征集行动。,(四)征集程序和步骤,1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委,托书(以下简称“授权委托书”)。,2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:,(1)委
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