600765_ 中航重机2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告.ppt

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1、东海证券有限责任公司,关于中航重机股份有限公司 2011 年度募,集资金存放与使用情况的,专项核查报告,保荐机构,东海证券有限责任公司,二零一二年三月,、,东海证券有限责任公司,关于中航重机股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用的专项核查报告,根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关规定，东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”或“本保荐机构”）作为中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）2009年非公开发行股票的保荐机构，对中航重机本次非公开发行股票募集资金 2011年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：,一、募集资金基本情

2、况,2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）16,000 万股，每股发行价 10.50 元，募集资金总额 168,000万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,294.88 万元后，实际募集资金 160,705.12 万元，资金已于 2009 年 2 月 26 日全部到位。2009 年 3 月 2 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第4-003 号、4-004 号验资报告。,本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专

3、用账户，公司根据上市公司证券发行管理办法以及公司中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。,募集资金到位后，公司即与本保荐机构及相关银行签订募集资金三方监管协议对募集资金实行专户存储。截至报告期末，公司已累计使用募集资金991,308,369.53 元（其中：项目支出 991,292,799.08 元，银行手续费支出 15,570.45元）。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 642,258,089.84 元（其中：利息收入 26,515,265.99 元）。募集资金专户银行存款余额见下表：,单位：人民币元,开户银行华

4、夏银行北京国贸支行建设银行贵阳市小河支行交通银行无锡分行农业银行安顺市黔中支行农业银行贵阳小河支行农业银行贵阳市乌当支行建行江苏分行农业银行贵阳市乌当区支行建设银行贵阳市城北支行工商银行贵阳市乌当区支行交通银行景德镇市百花支行交通银行西安渭滨支行建行相城支行营业部建行相城支行营业部,帐号40562000018012000008575200150360005250460532200064101815005815923-44100104000668123-17700104001027923-2100010400074643200164723605253126323-2100010400073575

5、200145360005250499324020009290050051123620616230180100352646113011200180100110423220199743604900353332201997436051513864,余额159,127.5510,033,203.5214,704,435.0911,375,939.3544,542.7370,343,096.68120,034,641.26333,442.72216,690.751,561,166.5229,428,986.39177,014,244.62200,000,000.007,008,572.66,合,计,64

6、2,258,089.84,二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于 2009 年 9 月 11 日下发了中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。根据中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法和中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。2009 年 3 月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及本保荐机构签订了募集资金三方监管协议；20

7、09 年 6 月，公司以增资方式,。,将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”）49,815 万元；贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）27,600.39 万元；贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）5,034 万元；中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”）18,373 万元，合计 100,822.39 万元。2010年 1 月，公司将本部募集资金余额中的 8,973.163004 万元增资投入安大公司实施募投项目。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业银行

8、安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及本保荐机构签订了募集资金三方监管协议。同月，公司同意子公司安大公司将 11,550 万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。公司下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司与中国农业银行贵阳小河支行以及本保荐机构签订了募集资金三方监管协议。（相关公告刊登在 2009 年 3 月 28 日和、6 月 13 日和 2010 年 1月 20 日的中国证券报及上海证券报及上海证券交易所网站上）。,2010 年 4 月，公

9、司下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及本保荐机构签订了募集资金三方监管协议；公司下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司与交通银行股份有限公司无锡清扬支行以及本保荐机构签订了募集资金三方监管协议（相关公告刊登在 2010年 4 月 16 日和 4 月 21 日的中国证券报及上海证券报及上海证券交易所网站上）。,2011年6月，公司全资子公司中航特材工业（西安）有限公司与交通银行西安渭滨支行以及本保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。（相关公告刊登在2011年 6月29 日的中国证券报、

10、上海证券报及上海证券交易所网站上）。,2011年7月，公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份,有限公司景德镇分行以及本保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，（相关公告刊登在2011年 7月23 日的中国证券报、上海证券报及上海,、,证券交易所网站上）。,2011 年 11 月，公司控股孙子公司力源液压（苏州）有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行相城支行以及本保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议（相关公告刊登在 2011 年 11 月 24 日的中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站上）。,截止报告期，协议各方均按照募集资金三方监管协议的规定履行了相关,职责。,

11、三、本年度募集资金的实际使用情况,（一）2011 年度募集资金项目的进展情况,详见附表 1,（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原,因及其情况,由子公司贵州安大航空锻造有限责任公司实施的航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目（募集资金总投资额为 22,202.61 万元，截止 2011 年 12月 31 日实际投入资金 21,683.61 万元）和锻造系统节能降耗技术改造项目（募集资金总投资额为 2,862.30 万元，截止 2011 年 12 月 31 日实际投入资金 2,315.70万元），已于 2011 年实现投产或部分投产；由子公司中航力源液压股份有限公

12、司实施的宇航液压件生产线建设项目（募集资金总投资额为 2,446.00 万元，截止2011 年 12 月 31 日实际投入资金 1,564.10 万元）已于 2010 年实现部分投产。由于上述项目均属于技术改造或者在原有生产能力上进行改扩建，财务上无法对其单独核算效益。2011 年度，这两个子公司分别实现利润总额 10,080.67 万元和5,681.47 万元，募集资金项目实施前的 2009 年这两个子公司实现的利润总额分别为 8,414.35 万元 4,525.36 万元，募集资金项目的投产是其利润增长的主要原因之一。,（三）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况,报告期内，公司不

13、存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情,况。,（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果,2010 年 8 月 10 日，公司第四届第 3 次董事会审议通过了关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案，同意公司使用非公开发行募集的 13,037 万元，比例不超过募集资金净额的 8.11%的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。,2010 年 9 月 13 日，公司分两次补充流动资金 5,200 万元。2011 年 2 月 9 日，公司使用募集资金补充流动资金到期，根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述用于补充流动资金的募集资金 5,200 万元已全额归还

14、至募集资金专户。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金补充流动资金的情况。,（五）节余募集资金使用情况,无。,（六）募集资金使用的其他情况,无。,四、变更募投项目的资金使用情况,（一）变更募集资金投资项目情况表,变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。,（二）变更原募集资金投资“金河公司新增技改能力建设项目”,2010年10月8日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案，将原募投项目“金河公司新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目”。2011年5月5日

15、，公司召开2010年度股东大会，审议批准了该议案。,本次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为15,424.00万元，占募集资金总筹资额的9.6%。本次募集资金变更后截至2011年12月31日的使用情况如下：,。,单位:万元,变更投资项目资金总额,15,424,变更后的项目名称高强度精密液压铸件建设项目,对应的原承诺项目金河公司新增技改能力建设项目,变更项目拟投入金额15,424,实际投入金额3,752,是否符合计划进度是,变更项目的预计收益4,400,产生收益情况,项目进度实施中,是否符合预计收益-,未达到计划进度和收益说明-,（三）变更原募集资金投资“年产6.2 万台套整体液压传动装置生

16、产线建设项目”、“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”和“成套液压系统开发及产业化项目”2010年10月8日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案，将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的3个原募投项目“年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”，合并变更为“关键液压基础件建设（一期）项目”。2011年5月5日，公司召开2010年度股东大会，审议批准了该议案。本次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为20,

17、700 万元，占募集资金总筹资额的12.9%。本次募集资金变更后截至2011年12月31日的使用情况如下：单位:万元,变更投资项目资金总额,20,700,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,关键液,年产 6.2 万台套,压基础,整体液压传动装,实,件建设（一,置生产线建设项目、液压基础产,20,700,0,是,6,729,施准,-,期）项目,品研发和产业化能力建设项目、,备,、,成套液压系统开发及产业化项目（四）变更原募集资金投资“燃气轮机发电装置能力建设

18、项目”2011 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 19,573 万元（含本部结余募集资金 1,200 万元）投入新项目。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。本次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为19,573 万元，占募集资金总筹资额的12.2%。本次募集资金变

19、更后截至2011年12月31日的使用情况如下：单位:万元,变更投资项目资金总额,19,573,变更后的项目名称增资特种材料采购加工中心项目,对应的原承诺项目燃气轮机发电装置能力建设项目,变更项目拟投入金额19,573,实际投入金额1,957,是否符合计划进度是,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度实施中,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明-,本项目实施情况说明：本项目实际投资金额 1957 万元全部为项目预付款项。（五）变更原募集资金投资“闪光焊工艺生产环形件建设项目”“等温锻/近等温锻生产线建设项目”、“马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目”项目2011 年 2 月

20、28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于以部分募集资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案。鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”、“马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目”由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻铸产业布局，发挥募投资金使用,效益，实现资源优化配置的原则，同意公司以本部结余募投资金中的 5,100 万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。2011 年

21、5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。本次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为5,100万元，占募集资金总筹资额的3.2%。本次募集资金变更后截至2011年12月31日的使用情况如下：单位:万元,变更投资项目资金总额,5,100,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,闪光焊工艺生产,8000T,环形件建设项,电动螺旋压力机锻造生产线,目、等温锻/近等温锻生产线建设项目、马山永红公司收购完成后,5,100,2,166,是,1,

22、800,实施中,-,项目,增资换热器生产,线建设项目详见附表 2。五、结论意见通过核查，东海证券认为：中航重机 2011 年度募集资金的存放与使用符合证券发行上市保荐业务管理办法和上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,160,705.1278,298.0048.72%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,11

23、,846.2499,129.28,截至期,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有请写是）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,(2)-(1)收购中国航空工业燃,机动力（集团）有限公,否,25,220.33,25,220.33,25,220.33,0,100%,-7,302.70,否,否,司 100%股权项目,燃气轮机发电装置能力建设项目,是,

24、18,373.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,是,航空发动机环形锻件,专项计划生产能力建,否,33,221.00,22,202.61,21,683.61,-519,98%,2012 年,否,设项目,锻造系统节能降耗技术改造项目,否,2,862.30,2,862.30,302.81,2,315.70,-546.6,81%,2011 年,否,-,-,-,-,-,闪光焊工艺生产环形件建设项目,是,19,068.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,采用辗轧技术生产大、,重型燃气轮机涡轮盘,否,11,550.00,11,550.00,488.33,11,550.00,100%,201

25、1 年,83,是,否,和压气机盘锻件项目,等温锻/近等温锻生产线建设项目,是,25,300.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,收购江苏金河铸造股份公司 100%股份,否,8,583.00,8,583.00,8,583.00,0,100%,145.53,否,否,收购完成后江苏金河,铸造股份公司新增技,是,15,424.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,改能力建设项目年产 6.2 万台套整体,液压传动装置生产线,是,12,100.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,建设项目,液压基础产品研发和产业化能力建设项目,是,6,600.00,-,-,-,-,-,-,-,-

26、,-,否,年增 2 万台高压柱塞,式液压泵/马达生产线,是,7,500.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,改造项目,宇航液压件生产线建设项目,是,2,446.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,民用飞机零部件及液,压泵/马达生产线技术,是,3,500.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,改造项目,-,-,-,-,-,-,-,-,-,成套液压系统开发及产业化项目,是,2,000.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,收购无锡马山永红换,热器有限公司 100%股,否,11,117.96,11,117.96,11,117.96,0,100%,-702.03,否

27、,否,权马山永红公司收购完,成后增资换热器生产,是,12,978.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,线建设项目,建设军民品用热交换器研发中心项目,是,5,998.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,合计,223,841.59,81,536.20,791.14,80,470.60,-1,065.60,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,无无无2010年1月4日，公司第三届董事会第23次临时会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金补充流动资金议案，同意公司使用非公开发行募集的1

28、6,070.512万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。2010 年 1 月 4 日起，公司根据需要陆续使用募集资金补充流动资金 7,381.5 万元，占募集资金净额的 4.59%。截止 2010 年 7月 3 日，公司已将该部分补充流动资金全额归还至募集资金专户。2、2010 年 8 月 10 日，公司第四届第 3 次董事会审议通过了关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案，同意公司使用非公开发行募集的 13,037 万元，比例不超过募集资金净额的 8.11%的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 9 月 13 日，公司分两次补充流动资金

29、 5,200 万元。截止 2011 年 2 月 9 日，公司使用募集资金补充流动资金到期，根,据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述用于补充流动资金的募集资金 5,200 万元已全额归还至募集资金专户。截止 2011 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金补充流动资金的情况。,募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,募集资金余额为 642,258,089.84 元（其中：利息收入 26,515,265.99 元）。部分募投项目正在建设中。无,_,_,_,_,_,_,附表 2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元变更后,变更后的项目,对应的原项目,变更后项目拟投入募集资金

30、总额,截至期末计划累计投资金额(1),本年度实际投入金额,实际累计投入金额(2),投资进度（%）(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,的项目可行性是否发生重大,变化,高强度精密液压铸件建设项目,江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目,15,424,15,424,3,608.49,3,752.43,24%,2013 年,否,年产 6.2 万台套整,体液压传动装置生产线建设项目,12,100,否,关键液压基础件建设（一期）项目,成套液压系统开发及产业化项目,2,000,20,700,0,0,0%,2013 年,_,_,否,液压基础产品研发,年增

31、2 万台高压柱,和产业化能力建设项目年增 2 万台高压柱,6,600,否,塞式液压泵/马达,塞 式液 压泵/马达,7,500,7,500,220.07,3,243.26,43%,2012 年,否,生产线改造项目,生产线改造项目,宇航液压件生产,宇航液压件生产线,2,446,2,446,0,1,564.10,64%,2010 年,否,_,_,_,_,_,_,_,_,线建设项目,建设项目,民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目永红换热器工程技术研究中心项目增资特种材料采购加工中心项目,民用飞机零部件及液 压泵/马达 生产线技术改造项目建设军民品用热交换器研发中心项目燃气轮机发电装置能力建设

32、项目,3,5004,05519,573,3,5004,05519,573,1,244.141,858.891,957.04,3,306.292,669.101,957.04,94%66%10%,2012 年2012 年2014 年,否否否,闪光焊工艺生产环形件建设项目、等,8000T 电动螺旋压力机锻造生产线,温锻/近等温锻生产线建设项目、马山永红公司收购完,5,100,5,100,2,166.46,2,166.46,42%,2012 年,否,成后增资换热器生产线建设项目,合计,78,298,78,298,11,055.10,18,658.68,1、变更原募集资金投资项目“金河公司新增技改能力

33、建设项目”,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）,2010 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案，将原募投项目“金河公司新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。2、变更“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”和“成套液压系统开发及产业化项目”2010 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临

34、时会议，审议通过了关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投,项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案，将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的 3 个原募投项目“年产 6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”，合并变更为“关键液压基础件建设（一期）项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。3、变更“燃气轮机发电装置能力建设项目”经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案，同意将原由

35、控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 19,573 万元（含本部结余募集资金 1,200万元）投入新项目。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。4、变更“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了关于以部分募集资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案。鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、

36、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻铸产业布局，发挥募投资金使用效益，实现资源优化配置的原则，同意公司以本部结余募投资金中的 5,100 万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。未达到计划进度,的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,无无,（本页无正文，为东海证券有限责任公司关于中航重机股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签字盖章页）保荐代表人：东海证券有限责任公司,2012 年,月,日,