宇顺电子：2011年年度股东大会的法律意见书.ppt

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1、,中国 深圳 福田区 深南大道4019号航天大厦24层,邮政编码：518048,24/F.,AEROSPACE SKYSCRAPER,NO.4019 SHENNAN ROAD,SHENZHEN,P.R.CHINA电话(Tel.)：(0755)88265064,88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108网址（Website）：http:/广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司二 一一年年度股东大会的,法 律,意,见,书,致：深圳市宇顺电子股份有限公司根据中华人民共和国公司法（下称“公司法”）、上市公司股东大会规则（下称“规则”）等法律、法规以及现行有效的深圳市宇顺

2、电子股份有限公司章程（下称“公司章程”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张炯律师、张森林律师（下称“信达律师”）出席贵公司二 一一年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。信达律师根据规则第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：一、本次股东大会的召集与召开程序（一）本次股东大会的召集贵公司董事会于2012年2月29日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯1,网站上刊载了深圳市宇顺

3、电子股份有限公司关于召开二 一一年年度股东大会的通知公告（下称“董事会公告”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。,信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合公司法、规则等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定。,（二）本次股东大会的召开,1、根据董事会公告，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合公司法、规则等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定。,2、根据董事会公告，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象

4、、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合公司法、规则等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定。,3、本次股东大会于2012年3月22日下午2点在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长魏连速先生主持。,信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合公司法、规则等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定。,二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格,（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人,根据信达律师对出席会议的股东与截止2012年3月15日深圳证券交易所交易结束时相关法

5、定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人,2,持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。,（二）出席或列席本次股东大会的其他人员,出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理,人员及信达律师。,（三）本次股东大会的召集人资格,根据董事会公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东,大会的召集人资格。,信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。,三、本次股东大会的表决程序,经

6、信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名,投票方式进行了现场和网络投票表决。,（一）本次股东大会审议议案,根据董事会公告，本次股东大会审议如下事项：,1、关于的议案。,2、关于的议案。,3、关于的议案。,4、关于及其摘要的议案。,5、关于的议案。,6、关于 2012 年日常关联交易预计情况的议案。,7、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案。,8、关于为全资子公司提供担保的议案。,3,9、关于修改的议案。,10、关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案。,（二）表决程序,1、现场表决情况,根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及

7、信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合公司法、规则等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定。,2、网络表决情况,根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合公司法、规则等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定。,（三）表决结果,经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股,东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获

8、通过。具体为：,1、关于的议案。,表决结果：33235607 票同意、3400 票反对、600 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9880%。,2、关于的议案。,表决结果：33235607 票同意、3400 票反对、600 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9880%。,3、关于的议案。,4,表决结果：33235607 票同意、3400 票反对、600 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9880%。,4、关于及其摘要

9、的议案。,表决结果：33235607 票同意、3400 票反对、600 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9880%。,5、关于的议案。,表决结果：33224507 票同意、14500 票反对、600 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9546%。,6、关于 2012 年日常关联交易预计情况的议案。,表决结果：26257640 票同意、3400 票反对、600 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9848%。7、关于续

10、聘公司 2012 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案。,表决结果：33235607 票同意、3400 票反对、600 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9880%。,8、关于为全资子公司提供担保的议案。,表决结果：33232207 票同意、3400 票反对、4000 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9778%。,9、关于修改的议案。,表决结果：33232207 票同意、3400 票反对、4000 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效

11、表决权股份总数的 99.9778%。,10、关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案。,表决结果：33232207 票同意、3400 票反对、4000 票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9778%。,信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合公司法、规则等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定。,5,四、结论意见,综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、规则等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市宇顺电子股份有限公司二一一年年度股东大会决议合法、有效。,信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。,本法律意见书正本三份，无副本。,（以下无正文）,6,（此页无正文，为广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司二 一一年年度股东大会的法律意见书之签署页）广东信达律师事务所,负责人：_,经办律师：_,麻云燕,张,炯,_张森林二 一二年三月二十二日7,