齐心文具：2010年年度报告.ppt

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1、深圳市齐心文具股份有限公司,（深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号）,2010 年年度报告,股票简称：齐心文具股票代码：002301,2011 年 4 月 16 日,重要提示,1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。,2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完,整性无法保证或存在异议。,3、董事陈钦发先生因身体原因正在住院接受治疗，未能出席审议本次年报的董事会会议，特委托董事陈钦武先生代为出席本次董事会会议并表决，除此之外

2、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。,4、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具,了标准无保留意见的审计报告。,5、公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄家兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,-1-,目,录,第一节 公司基本情况简介.-4-第二节 会计数据和业务数据摘要.-5-第三节 股本变动及股东情况.-8-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-12-第五节 公司治理结构.-17-第六节 股东大会情况简介.-31-第七节 董事会报告.-32-第八节 监事会报告.-52-第九节 重要事项.-54-第

3、十节 财务报告.-64-第十一节 备查文件目录.-141-2-,释,义,在本年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：,齐心文具、公司汕头齐心齐心商用设备观澜文具厂齐心亚洲惠州齐心齐心共赢齐心科技齐心控股太誉投资深港产学研乔治投资创新资本投资鹏城会计师事务所,指 深圳市齐心文具股份有限公司指 汕头市齐心文具制品有限公司指 齐心商用设备（深圳）有限公司指 深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂指 齐心（亚洲）有限公司指 惠州市齐心文具制造有限公司指 深圳市齐心共赢有限公司指 上海市齐心信息科技有限公司指 深圳市齐心控股有限公司指 太誉投资有限公司指 深圳市深港产学研创业投资有限公司指 深圳市

4、乔治投资发展有限公司指 深圳市创新资本投资有限公司指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司,PP,指,Polypropylene，为“聚丙烯塑料”。,集成供应商,指 文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。-3-,第一节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：深圳市齐心文具股份有限公司公司英文名称：Shenzhen Comix Stationery Co

5、.,Ltd.二、公司法定代表人：陈钦鹏先生三、公司联系人及联系方式：,董事会秘书,证券事务代表,姓名,沈焰雷,赵文宁,联系地址,深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼,电话传真,0755-836792730755-83002300,0755-830024000755-83002300,电子信箱,四、公司注册地址：深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号公司办公地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼邮政编码：518057公司互联网网址：http:/公司电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h

6、ttp:/公司年度报告备置地点：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：齐心文具股票代码：002301七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000 年 1 月 12 日公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 9 月 10 日注册登记地点：深圳市市场监督管理局-4-,企业法人营业执照注册号：440301501126060税务登记号码：440301715263701组织机构代码：71526370-1公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场

7、A 座 7 楼第二节 会计数据和业务数据摘要,一、主要会计数据,单位：人民币元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入,910,709,192.01,718,383,234.67,26.77%634,987,217.06,利润总额归属于上市公司股东的净利润,50,446,323.3550,524,552.99,84,670,688.0371,968,788.08,-40.42%-29.80%,69,137,412.4258,836,476.80,归属于上市公司股东的扣除非经常性,损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,32,551,607.0082,931,5

8、87.212010 年末,65,009,924.68126,863,022.192009 年末,-49.93%-34.63%本年末比上年末增减（）,52,507,012.0864,749,663.972008 年末,总资产,1,265,486,965.87 1,141,837,892.17,10.83%483,971,054.13,归属于上市公司股东的所有者权益,963,629,567.81,951,622,215.50,1.26%292,534,419.54,股本（股）,186,799,999.00,124,533,333.00,50.00%,93,333,333.00,二、主要财务指标,单

9、位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.270.270.175.26%,0.490.490.4417.13%,-63.01%-63.01%-74.24%-11.87%,0.630.630.5622.24%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.39%0.442010 年末5.16,15.47%1.022009 年末7.64,-12.08%-

10、56.86%本年末比上年末增减（）-32.46%,19.85%0.692008 年末3.13,-5-,F,润,E0,Ei,Ej,-,P0,F,V,V,计算过程,1、加权平均净资产收益率的计算过程,单位：元 币种：人民币,项,目,序号,2010 年度,2009 年度,归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的非经常性损益,P0/NP,50,524,552.9917,972,945.99,71,968,788.086,958,863.40,扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利,归属于公司普通股股东的期初净资产报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产报告期回购或现金分

11、红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股,P0=P0-F,32,551,607.00951,622,215.5037,359,999.90,65,009,924.68292,534,419.54596,456,931.609,333,333.30,东的净资产增减变动新增净资产次月起至报告期期末的累计月数,EkMi,-2,减少净资产次月起至报告期期末的累计月数,Mj,5,10,发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末,的累计月数,Mk,报告期月份数,M0,12,12,E=E0NP2,归属于公司普通股股东的净资产加权平均数,EiMiM0,961,317,8

12、25.37,420,150,524.43,EjMjM0EkMkM0,加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,ROE=P0/EROE=P0/E,5.26%3.39%,17.13%15.47%,2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程,单位：元 币种：人民币,项目归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的非经常性损益扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润,计算过程P0=P0-F,2010 年度50,524,552.9917,972,945.9932,551,607.00,2009 年度71,968,788.086,958,863.4065,009,924.68,2

13、008 年度58,836,476.806,329,464.7252,507,012.08,稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响归属于公司普通股股东的净利,润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则,P1=P0+V,50,524,552.99,71,968,788.08,58,836,476.80,及有关规定进行调整。稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响-6-,S0,S1,Si,Sj,Mj,X1,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考,虑稀释性潜在普通股 对其影,P1=P0+V,32,551,607.00,65,009,924.68,52,

14、507,012.08,响，按企业会计准则及有关规定进行调整,期初股份总数,124,533,333.00,93,333,333.00,93,333,333.00,报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数报告期因发行新股或债转股等增加股份数报告期因回购等减少股份数报告期缩股数,Sk,62,266,666.00,31,200,000.00,报告期月份数增加股份次月起至报告期期末的累计月数,M0Mi,125,122,12,减少股份次月起至报告期期末的累计月数,发行在外的普通股加权平均数,S=S0S1SiMi,186,799,999.00,147,800,000.00,140,000,000.0

15、0,M0SjMjM0-Sk加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数,计算稀释每股收益的普通股加权平均数,X2=S+X1,186,799,999.000,147,800,000.00,140,000,000.000,其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数回购承诺履行而增加的普通股加权数,归属于公司普通股股东的基本每股收益扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益归属于公司普通股股东的稀释每股收益扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益,EPS0=P0SEPS0=P0SEPS1=P1X2EPS1=P1X2

16、,0.270.170.270.17,0.490.440.490.44,0.420.380.420.38,三、非经常性损益项目,单位：人民币元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额-137,039.85,附 注公司于 2010 年 4 月实际收到退税款，影响所得税费用的金额为 7,484,181.29,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、14,948,172.52减免,元。本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂享受如下税收优惠：从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。2010 年度为观澜文具厂税收优惠期的第二

17、个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税为 7,463,991.23 元。,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,公司收到财政局拨付的外贸发展财政出口信用保费资助共计 95,546.00。根据深圳市福田区科技发展资金管理暂行办法（2009 年修订稿）（福府办3,315,728.99 200948 号），公司收到福田区总商会拨付的科技发展资金共 677500 元公司收到财政局拨付的境外营销网络建设资助计 30 万元1、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到财政局拨付的境外 2009 年-7-,外,0,0,0,0,

18、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,两新产品专项资金 10 万元2、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司收到 2009 年上半年机电高新企业补助 113,540.00 元3、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司根据关于报送 2009 年下半年机电产品及高新技术产品企业申请通知收到机电产品和高新技术产品出口资助 247,738,.00 元4、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司公司收到 2009 年中小企业国际市场开拓资金补贴共计 90,810.00 元5、深圳市财政局拨付的外贸发展资金贷款贴息款根据深圳市福田区经济发展资金管理暂行办法（福府办200936 号）深

19、圳市福田区经济发展资金扶持更新改造实施细则（福府办200940 号）,公司收到福田区总商会拨付的“中国驰名商标”奖励 80 万元6、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到财政局拨付的 2009 年第二季度扩大内销奖励资金 4 万元除上述各项之外的其他营,业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,187,649.88-60,556.80-281,008.7517,972,945.99,第三节 股本变动及股东情况一、股本变动情况：,1、股份变动情况表,单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股 送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件

20、股份,99,573,333,79.96%,0 46,666,666,-34,740,000 11,926,666,111,499,999 59.69%,1、国家持股2、国有法人持股,47,084953,851,0.04%0.77%,00,00,00,-47,084-953,851,-47,084-953,851,00,0.00%0.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,86,155,79073,355,79012,800,000,69.18%58.90%10.28%,0 40,476,1900 34,076,1906,400,000,-15,131,981 25,34

21、4,209-15,131,981 18,944,2096,400,000,111,499,999 59.69%92,299,999 49.41%19,200,000 10.28%,4、外资持股其中：境外法人持股,12,416,60812,416,608,9.97%9.97%,6,190,4766,190,476,-18,607,084-18,607,084,-12,416,608-12,416,608,0.00%0.00%,境外自然人持股5、高管股份,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,24,960,0002

22、4,960,000,20.04%20.04%,0 15,600,0000 15,600,000,34,740,000 50,340,00034,740,000 50,340,000,75,300,000 40.31%75,300,000 40.31%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,000,0.00%0.00%0.00%,000,000,000,000,000,000,0.00%0.00%0.00%,三、股份总数,124,533,333 100.00%,0 62,266,666,0 62,266,666,186,799,999,100.00%,备注：上表中“公积金转股”变动系

23、根据 2010 年 6 月 24 日公司 2009 年年度股东大会决议，公司实施每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-032。“其他”变动主要系：-8-,0,0,0,0,a、公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,120 万股，其中网下配售 624 万，锁定期届满后按规定解锁所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-001；b、根据 IPO 前股东作出公开承诺，锁定期届满后部分股东持有的有限售条件股份按规定解锁所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-041。,2、限售股份变动情况表,单位：股,股东名称,年初限售 本年解除限股数 售股数,本

24、年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,深圳市齐心控股有限公司太誉投资有限公司陈钦武陈钦徽,61,533,33312,380,952 18,571,4288,000,0004,800,000,30,766,6666,190,4764,000,0002,400,000,92,299,999 首发承诺0 首发承诺12,000,000 首发承诺7,200,000 首发承诺,2012 年 10 月 21 日2010 年 10 月 21 日2012 年 10 月 21 日2012 年 10 月 21 日,深圳市深港产学研创业投资有限公司深圳市乔治投资发展有限公司深圳市创新资本投资有限公司询

25、价发行限售流通股,4,666,6671,000,000952,3816,240,000,7,000,0001,500,0001,428,5726,240,000,2,333,333500,000476,191,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2010 年 10 月 21 日2010 年 10 月 21 日2010年10月21日2010年01月21日,合计,99,573,333 34,740,000,46,666,666 111,499,999,二、证券发行和上市情况1、根据中国证券监督管理委员会证监许可2009965 号文核准，公司于 2009 年 10月 12 日通过网下向

26、询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 3,120 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 20 元/股。2、根据深圳证券交易所深证上2009109 号文批准，公司首次上网定价公开发行的2,496 万股人民币普通股股票自 2009 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象配售的 624 万股人民币普通股股票按证券发行与承销管理办法的相关规定，在公司股票上市交易之日起锁定三个月后，于 2010 年 1 月 21 日起开始上市交易，详情参见公司公告，公告编号：2010-001。3、2010 年 6 月 24 日，公司 2009 年

27、度股东大会审议通过了关于公司 2009 年度权益分派方案：以公司 2009 年 7 月 16 日总股本 12453.3333 万股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增股本，共转增 6226.6666 万股。转增后，公司总股本增加至18679.9999 万股。该转增股本方案于 2010 年 7 月 19 日实施完毕，详情参见公司公告，公告编号：2010-032。4、公司无内部职工股。-9-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,三、股东和实际控制人情况,1、报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况股东总数前 10 名股东持股情况,单位：股14,631,股

28、东名称深圳市齐心控股有限公司陈钦武太誉投资有限公司陈钦徽深圳市深港产学研创业投资有限公司中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)全国社保基金一一零组合深圳市创新资本投资有限公司未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连,股东性质境内非国有法人境内自然人境外法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境外法人境内非国有法人,持股比例49.41%6.42%5.96%3.85%3.27%2.68%2.07%0.76%0.67%0.63%,持股总数92,299,99912,000,00011,136,0297

29、,200,0006,107,0205,000,0003,869,9291,428,5721,246,6241,169,696,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量92,299,99912,000,000未知7,200,000未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称太誉投资有限公司深圳市深港产学研创业投资有限公司中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)全国社保基金一一零组合深圳市创新资本投资有限公司未来资产基金管理公司-未来资产中国A 股股票型母投资信托泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连深圳市乔治投资发展有限公司东证资管工行东方红 4 号

30、积极成长集合资产管理计划东证资管工行东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划,持有无限售条件股份数量11,136,0296,107,0205,000,0003,869,9291,428,5721,246,6241,169,6961,144,500928,766843,540-10-,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股上述股东关联关系或一 东陈钦鹏先生（持有该公司 51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司,致行动的说明,未知其他前

31、 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。,持股 5%以上(含 5%)股东报告期内股份增减变动情况：,单位：股,股东名称深圳市齐心控股有限公司陈钦武太誉投资有限公司,期初持股数61,533,3338,000,00012,380,952,本期增减30,766,6664,000,000-1,244,923,期末持股数92,299,99912,000,00011,136,029,增减变动原因资本公积金转增资本公积金转增资本公积金转增及二级市场减持。,备注：上述持股 5%以上(含 5%)股东所持股份的比例、类别及所持股份质

32、押或冻结情况见前表。2、控股股东及实际控制人情况公司的控股股东为深圳市齐心控股有限公司，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司持有公司 49.41%的股份。深圳市齐心控股有限公司成立于 2007 年 4 月 9 日，法定代表人为陈钦鹏先生，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为投资兴办实业，主营业务为投资本公司。陈钦鹏先生持有深圳市齐心控股有限公司 51%股份，是本公司的实际控制人，截至 2010年 12 月 31 日，陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司 25.20%的股份。陈钦鹏先生的基本情况如下：陈钦鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，E-MBA 在读。20

33、00 年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事，2006 年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国文具领袖人物”。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图-11-,10,报告,从公,取的,总额,（,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4、其其他持股 0%以上（含 10%）的的法人股东基基本情况报告期期内，除公公司控股股东东深圳市齐齐心控股有限公司外

34、，公司其他股东持股比比例均低于10%。第四节 董事、监事事、高级管管理人员和和员工情况一、董董事、监事事、高级管理理人员情况1、董董事、监事和和高级管理理人员持股变变动及报酬酬情况告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动动原因,公司领 东单位或的报酬 其他关联额（万 单位领取,元）税前）薪酬,陈钦鹏陈钦奇陈钦发,董事事长副 董事长、总经经理副总总经、董事,男男男,393834,2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日,012 年 06 月23 日012 年 06 月23 日012 年

35、06 月23 日,0,0,79.63 否49.94 否45.66 否,陈钦武,董事,男,32,2010 年 06 月24 日,012 年 06 月23 日,4,800,000 7,2200,000 公积金金转股,23.18 否,丛宁李万寿胡泽禹万健坚韩文君罗飞杜力罗江龙,董事董事独立立董事独立立董事独立立董事监事监事监事,女男男男女男男男,4047514242455333,2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日2010 年

36、06 月,012 年 06 月23 日012 年 06 月23 日012 年 06 月23 日012 年 06 月23 日012 年 06 月23 日012 年 06 月23 日012 年 06 月23 日012 年 06 月,00000,00000,0.00 是0.00 是8.00 否8.00 否8.00 否0.00 是0.00 是7.05 否,-12-,0,0,0,0,24 日,23 日,李丽沈焰雷,副总经理、财务总监副总经理、董事会秘书,女男,4341,2010 年 06 月24 日2010 年 06 月24 日,2012 年 06 月23 日2012 年 06 月23 日,39.23

37、否29.15 否,郭德宏纪永波,董事监事,男男,4936,2007 年 06 月25 日2007 年 06 月25 日,2010 年 01 月21 日2010 年 06 月24 日,00,00,0.00 是23.22 否,合计,-,-,-,-,-,4,800,000 7,200,000,-,321.06,-,备注：鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，报告期内，经公司 2009 年度股东大会审议通过，完成董事会、监事会换届选举，选举及聘任详情参见本节“4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况”。2、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（1）董事会成员陈钦鹏先生：中国

38、国籍，无永久境外居留权，E-MBA 在读。2000 年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事，2006 年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国文具领袖人物”。陈钦奇先生：中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市宝城新荣文具实业有限公司业务经理、本公司销售总监、齐心商用设备（深圳）有限公司副董事长兼总经理、深圳观澜文具厂厂长，现任本公司副董事长兼总经理

39、、深圳市齐心控股有限公司董事、香港煜棋高科技投资（国际）有限公司董事。陈钦发先生：中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事兼副总经理、深圳市齐心控股有限公司董事。陈钦武先生：中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司国际部业务主任、市场部销管科主管、重庆分公司负责人，现任公司董事、齐心商用设备（深圳）有限公司董事，深圳市齐心共赢有限公司总经理。丛宁女士：中国国籍，拥有香港居留权，硕士学历。20012005 年任职于毕马威企业财务(香港）有限公司，服务于跨国公司和私人股权投资公司在大中国区的兼并收购，合资企业，及业务剥离交易，

40、专责财务与商务的尽职调查。现任兰馨亚洲投资集团副总裁、投资总监、本公司董事。李万寿先生：中国国籍，中国社会科学院研究生院经济学博士，西安交通大学管理博士。受聘为南开大学、中国社会科学院客座教授，复旦大学创业投资研究中心副主任，中国私募股权投资家联盟会长，北大 PE 投资联盟名誉理事长。现任全国青年企业家协会理事，深圳-13-,青年企业家协会副会长，第一届中华创业投资协会副会长，深圳市创新投资集团有限公司总裁、本公司董事。,胡泽禹先生：中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。曾任深圳市招商局蛇口工业区港务公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理、深圳市华德石油化工有限公司化工部经理，现任深

41、圳市华德石油化工有限公司东莞营销部总经理、本公司独立董事。万健坚先生：中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任中华开发工业银行驻大陆办事处投资经理、深圳市富瑞凯投资咨询有限公司执行董事，现任深圳市嘉实特科技有限公司执行董事、深圳市播谷投资管理顾问有限公司合伙人，本公司独立董事。,韩文君女士：中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级理财规划师、会计师。曾任职于吉林大学、广东湛江三星汽车集团公司、深圳天华会计师事务所有限公司部门经理，现任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市润华财务咨询有限公司法定代表人、深圳市安联润华税务师事务所有限公司法定代表人、本公司

42、独立董事。,（2）监事会成员,罗飞先生：中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国宝安集团安信财务顾问公司副总经理、深圳市延宁发展有限公司副总经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事，深圳市松禾资产管理公司董事长兼总经理，深圳市延宁发展有限公司董事，本公司监事会主席。,杜力先生：中国国籍，无永久境外居留权，理学博士，博士研究生学历。曾任大学助教、市场经理、中科院西安光学精密机械研究所研究室副主任、学术委员会委员、山东省省级高新技术企业总经理等职。现任深圳市创新投资集团有限公司投资委员会委员、高级投资经理，本公司监事。,罗江龙先生：中国国籍，无永

43、久境外居留权，本科学历。2003 年2006 年，任成霖公司（台资中国境内上市企业）内刊主编；2007 年至今在本公司工作，2007 年2009 年，任人力资源部企业文化主管，2010 年至今，任人力资源部行政主管，本公司职工监事。,（3）高级管理人员,李丽女士：中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师。19851998 年任江西铜业股份公司主办会计，2000 年起历任本公司会计主管、财务主管、财务经理，现任本公司副总经理、财务总监。,沈焰雷先生：中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。19912006 年任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，先后担任公司主管、总经理助理、董事会秘书兼总经理

44、助理等多,-14-,个职务，2006 年加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。,3、年度报酬情况,（1）报酬的决策程序和报酬确定依据,在公司任职的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。经公司第三届董事会第二十三次会议及 2009 年年度股东大会审议通过，公司独立董,事年度津贴为 8 万元/年（税前）。,经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意总经理陈钦奇先生年薪为 46.68 万元，按月发放；副总经理陈钦发先生年薪为 47.91 万元，按月发放；副总经理兼财务总监李丽女士年薪为 39

45、.82 万元，其中工资 32.62 万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考评结果发放；副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生年薪为 29.06 万元，其中工资 21.86万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考评结果发放。,（2）报告期内，现任董事、监事和高级管理人员 2010 年度薪酬总额为 321.06 万元，,详见前文董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。,4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况,（1）鉴于公司第三届董事会任期届满，2010 年 6 月 3 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案，同意陈钦鹏、陈钦奇、陈

46、钦发、陈钦武、丛宁、李万寿、胡泽禹、万健坚、韩文君为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请公司 2009年年度股东大会审议。,（2）鉴于公司第三届监事会任期届满，2010 年 6 月 3 日，第三届监事会第九次会议审议通过公司监事会换届选举的议案，同意罗飞、杜力为公司第四届监事会监事候选人，并同意提请公司 2009 年年度股东大会审议。2010 年 6 月 10 日，公司职工代表大会选举罗江龙为公司第四届监事会职工代表监事。原职工监事纪永波任期届满，不再担任监事职务，仍在公司担任商品部总监一职。,（3）2010 年 6 月 24 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，选举陈钦鹏、陈钦奇、

47、陈钦发、陈钦武、丛宁、李万寿、胡泽禹、万健坚、韩文君为公司第四届董事会董事；选举罗飞、杜力为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事罗江龙组成公司第四届监事会。,（4）2010 年 6 月 24 日，经公司四届一次董事会审议通过，选举陈钦鹏为公司董事长，陈钦奇为公司副董事长；聘任陈钦奇为公司总经理，陈钦鹏先生在任期届满后不再兼任总经理一职；聘任陈钦发、李丽、沈焰雷为公司副总经理；聘任李丽为公司财务总监；聘任沈焰,-15-,雷为公司董事会秘书。经公司四届一次监事会审议通过，选举罗飞为公司监事会主席。（5）2010 年 1 月 21 日，公司董事会收到董事郭德宏先生递交的辞职申请

48、，郭德宏先生已加入瑞士信贷（香港）有限公司，任该公司董事总经理，因瑞士信贷（香港）有限公司的规定，该公司的员工不能在其他公司兼职，故郭德宏先生向公司董事会提出了辞职申请。根据公司章程的有关规定，郭德宏先生的辞职自其辞职申请送达董事会时生效，郭德宏先生同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。郭德宏先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。上述选举、聘任及离任情况详情登载于上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）（公告编号：2010-004、2010-020、2010-022、2010-023、2010-025、2010-026、2010-

49、027）。二、员工情况截至 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在册员工共计 2,941 人，员工的构成如下：1、员工专业结构截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的员工专业结构如下,人员类型生产人员管理人员技术人员销售人员财务人员其他人员合计,人数（人）15412642274401093602941,占员工总数的比例52.40%8.98%7.72%14.96%3.71%12.24%100.00%,2、员工受教育程度截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的员工受教育程度如下,学历硕士本科大专中专及以下合计,人数（人）727351721442

50、941-16-,占员工总数的比例0.24%9.28%17.58%72.90%100.00%,、,3、员工年龄分布截至 2010 年 12 月 31 日，齐心公司及控股子公司的员工年龄分布如下,年龄区间30 岁以下3040 岁4050 岁51 岁以上合计,人数2048631222402941,占员工总数的比例69.64%21.46%7.55%1.36%100.00%,4、员工社会保障情况公司根据中华人民共和国劳动法及国家有关规定，实行全体员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及下属控股子公司均按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理了养老保险、