600175_ 美都控股年报.ppt
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1、美都控股股份有限公司,600175,2011 年年度报告,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告,目录,一、重要提示.3二、公司基本情况.3三、会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.6五、董事、监事和高级管理人员.10六、公司治理结构.13七、股东大会情况简介.16八、董事会报告.17九、监事会报告.31十、重要事项.32十一、财务会计报告.39十二、备查文件目录.134,2,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
2、负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,闻掌华王爱明陈东东,公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人(会计主管人员)陈东东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,美都控股股份有限公
3、司美都控股MEIDU HOLDING CO.,LTD闻掌华,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,王勤杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼,张莉杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼057188301615057188301607zhangl_,注册地址,3,湖州市德清县武康镇英溪南路 289 号,最,新,变,更,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告,注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,31320
4、0杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼中国证券报上海证券报公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称美都控股,股票代码600175,变更前股票简称宝华实业、G 美都,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址公司其他基本情况,1993 年 4 月 20 日海南省工商行政管理局2011 年 6 月 23 日浙江省工商行政管理局3300000000181533305212
5、01258550201258550中汇会计师事务所有限公司杭州市钱江新城新业路 8 号华联 UDC 时代大厦 A 座 7 层2011 年5 月31 日,公司召开的2011 年第一次临时大会审议通过关于变更公司注册资本及总股本的议案,因实施2010 年度资本公积金转增股本方案,公司注册资本由 113,328.864 万元增至 124,661.7504 万元,总股本亦增至,124,661.7504 万股。三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额4,金额,
6、141,760,414.19136,624,556.21124,322,325.49114,906,324.077,063,491.48,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告(二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额6,614,914.00,2010 年金额-83,086.99,2009 年金额58,827,867.78,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经,营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助,36,402.00,12,078,993.35,692,000.00,除外除同公司正常经营业
7、务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金,融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益,10,991,666.74,41,424.65,360,185.11,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-5,012,915.99-722,463.76-2,491,601.579,416,001.42,-2,384,286.0055,148.67-2,703,770.717,004,422.97,-2,701,376.94-53,505.96-14,443,395.8542,
8、681,774.14,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2011 年2,804,983,006.77141,760,414.19136,624,556.21124,322,325.49114,906,324.077,063,491.48,2010 年2,827,533,019.44174,353,698.95183,771,803.41151,174,690.67144,170,267.70-616,057,365.17,本
9、年比上年增减(%)-0.80-18.69-25.66-17.76-20.30不适用,2009 年2,044,714,699.06147,626,965.00145,685,224.86123,412,783.7280,731,009.5875,572,943.21,本年末比上,2011 年末,2010 年末,年末增减,2009 年末,(%),资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,4,140,186,707.832,084,308,282.451,969,858,043.421,246,617,504.00,3,632,224,110.941,685,670,330.411,86
10、2,533,904.091,133,288,640.00,13.9823.655.7610.00,3,387,176,021.821,580,682,982.601,707,890,660.52515,131,200.00,5,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告,主要财务指标基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),2011 年0.100.100.10
11、0.096.496.000.012011 年末1.5850.34,2010 年0.120.12/0.128.478.08-0.542010 年末1.6446.41,本年比上年增减(%)-16.67-16.67/-25.00减少 1.98 个百分点减少 2.08 个百分点不适用本年末比上年末增减(%)-3.66增加 3.93 个百分点,2009 年0.100.10/0.0610.606.930.152009 年末3.3246.67,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小
12、计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,133,288,6401,133,288,640,100100,56,664,43256,664,432,56,664,43256,664,432,113,328,864113,328,864,1,246,617,5041,246,617,504,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,133,288,640,100,56,664,432,56,
13、664,432,113,328,864,1,246,617,504,100,6,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告股份变动的批准情况2011 年 5 月 13 日,公司召开 2010 年年度股东大会,审议通过公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,主要内容为:以公司 2010 年度末总股本 1,133,288,640股为基数,每 10 股送红股 0.5 股;以公司 2010 年度末总股本 1,133,288,640 股为基数,每10 股转增 0.5 股的比例向全体股东转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本后,公司总股本变更为 1,246,617,504 股。相关决议公
14、告于 2011 年 5 月 14 日登载在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站。股份变动的过户情况公司 2010 年年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,上述预案实施股权登记日为 2011 年 6 月 8 日,新增的 113,328,864 股股份由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数,按比例直接计入股东的证券账户,新增可流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 10 日。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响2011 年 6 月,公司实施 2010 年度利润分配与资本公积金转增股本的方案后,总股本
15、由1,133,288,640 股增至 1,246,617,504 股,按此新股本摊薄计算,2010 年度(调整后)和 2011年度的每股收益和每股净资产分别为 0.12 元、1.49 元和 0.10 元、1.58 元。2、限售股份变动情况报告期内,本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位:股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格(元),发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,人民币 A股,2009 年 6 月17 日,5.31,171,000,000,2010 年 6 月17 日,376,200,000,2009
16、年 3 月 5 日,中国证券监督管理委员会出具关于核准美都控股股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可【2009】201 号),核准公司非公开发行新股不超过 20,000万股。公司实际发行 171,000,000 股,并于 2009 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份变动的过户登记手续。2010 年 4 月 29 日,公司实施了 2009 年资本公积金转增股本方案,以公司 2009 年度末总股本为基数,每 10 股转增 12 股的比例向全体股东转增股本。本次公积金转增股本后,此次非公开发行的 171,000,000 股增至376,200,000 股。此次非
17、公开发行股份锁定期为十二个月,至 2010 年 6 月 17 日全部股份均可上市流通。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内,公司实施完成 2010 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以公司 20107,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告年度末总股本 1,133,288,640 股为基数,每 10 股送红股 0.5 股;以公司 2010 年度末总股本1,133,288,640 股为基数,每 10 股转增 0.5 股的比例向全体股东转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本后,公司总股本变更为 1,246,617,504 股,公司股份结构未发生
18、变动,未导致公司资产负债结构重大变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,2011 年末股东总数,127,927 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,125,052 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,美都集团股份有限公司北京首都开发控股(集团)有限公司浙江天成投资管理有限公司京华房产有限公司何学智,境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,29.349.112.721.480.18,365,728,78
19、4113,623,84033,874,22118,490,2262,189,570,33,248,07110,329,4093,079,4751,680,9302,189,570,质押未知未知未知未知,249,497,500,佛山市鼎胜房产开发投资有限 境内非国公司 有法人,0.16,1,968,230,178,930,未知,中 信 建 投 证券 有 限 责 任,公 司 客 户 信用 交 易 担 保,未知,0.15,1,897,879,1,897,879,未知,证券账户,仇棋张国宝刘玉琴,境内自然人境内自然人境内自然人,0.120.090.08,1,462,1301,141,4201,038,
20、800,-239,7701,141,420648,500,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,美都集团股份有限公司北京首都开发控股(集团)有限公司浙江天成投资管理有限公司京华房产有限公司何学智,365,728,784113,623,84033,874,22118,490,2262,189,570,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,365,728,784113,623,84033,874,22118,490,2262,189,570,8,否,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告,佛山市鼎胜房产开发投资有
21、限公司中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户仇棋张国宝刘玉琴,1,968,2301,897,8791,462,1301,141,4201,038,800,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,968,2301,897,8791,462,1301,141,4201,038,800,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、北京首都开发控股(集团)有限公司与京华房产有限公司存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。,控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人单位:万元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要
22、经营业务或管理活动(2)实际控制人情况 自然人姓名国籍,美都集团股份有限公司胡镜初1998 年 1 月 24 日7,000主要从事实业投资、基础建设投资、房地产开发、投资管理、物业管理、建筑材料、装潢材料、百货、纺织品、汽车(不含小轿车)、服装的销售。闻掌华中国,是否取得其他国家或地区居留权,最近 5 年内的职业及职务,美都控股股份有限公司董事长,美都集团股份有限公司总裁。,(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。9,0,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图2、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告
23、期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股,姓名闻掌华,职务董事长,性别男,年龄48,任期起始日期2011 年 5 月 13 日,任期终止日期2014 年 5 月 12 日,年初持股数0,年末持股数0,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)94,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否,利润分配,潘刚升,副董事长,男,51,2011 年 5 月 13 日,2014 年 5 月 12 日,32,175,35,393,与公积金,是,转增,王爱明翁永堂陈东东,董事总裁董事副总裁董事财务总监,男男
24、女,353543,2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日,2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日,000,000,915554,否否否,戴肇辉,董事,男,45,2011 年 5 月 13 日,2014 年 5 月 12 日,32,175,35,393,利润分配,58.8,否,10,美都控股股份有限公司 2011 年年度报告与公积金转增,吴伟强何江良姜晏金利国张卫平边海峰余荣生王勤,独立董事独立董事独立董事监事会召集人职工监事监事副总裁董事会秘书,男男男男男女男女,49503757583662
25、40,2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日,2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日2014 年 5 月 12 日,00000000,00000000,5551510.8049.512.1,否否否否否是否否,合计,/,/,/,
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