600340_ 华夏幸福内部控制规范实施工作方案.ppt
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1、,华夏幸福基业投资开发股份有限公司内部控制规范实施工作方案为贯彻落实五部委(财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)颁布的企业内部控制基本规范(财会【2008】7号文)、企业内部控制配套指引(财会【2010】11号文)等文件的要求,加强和规范公司的内部控制体系建设,提高企业经营管理水平和风险防范能力,维护投资者的合法权益,促进公司可持续发展,华夏幸福基业投资开发股份有限公司制定了内控规范实施工作方案,具体内容如下:,一、,公司基本情况,(一)基本概况。华夏幸福基业投资开发股份有限公司创立于1998年,是中国领先的开发区投资运营企业集团,以建设“经济发展、社会和谐、人民幸福”的开发区城市为企业公
2、民责任,公司核心业务包括园区开发运营和城镇开发建设。2011年公司销售额165亿,自2005年以来,公司业绩复合增长率保持在100%以上,并于2011年9月在上海A股重组上市,股票代码600340,资产规模275亿元,三年累计纳税19.1亿。(二)业务性质。实业投资、企业管理咨询、建筑装饰材料的销售。(三)组织架构公司根据公司法、证券法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,建立了较为规范、完善的法人治理结构:设立了股东大会、董事会和监事会,并制定了其各自的议事规则;董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等4个专门委员会;实行董事会领导下的总裁负责制,总裁由董事会
3、聘任或解聘,对董事会负责。根据生产经营管理需要,董事会聘任副总裁、财务总监等高级管理人员,协助总裁工作。公司部门有董事会办公室、董事长办公室、总裁办公室、党委、战略运营中心、内控部、人力资源中心、财务管理中心、融资中心、研发中心、品牌中心、工程中心、华夏幸福大学。,(四),主要下属子公司情况如下:,1、通过设立或投资等方式取得的子公司单位:元 币种:人民币,子公司全称,子公司类型,注册地,注册资本,经营范围,持股比例(%),表决 是否权比 合并例(%)报表,房地产开发、,廊坊京御房地产开发有限公司,全资子 河北省公司 固安县,700,000,000.00,楼房销售、工业厂房开发与经营、自有,1
4、00,100,是,房屋租赁。基础设施建,三浦威特园区建设发展有限公司,全资子 河北省公司 固安县,500,000,000.00,设与管理、土地整理供热投资、污水处,100,100,是,理,大厂回族自治县鼎鸿投 全 资 子资 开 发 有 限 公司公司,河北省大厂回族自治县,550,000,000.00,园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理等,100,100,是,园区基础设,怀来鼎兴投资开发有限公司,全资子 河北省公司 怀来县,20,000,000.00,施投资建设与管理、土地整理、园区污,100,100,是,水处理等,廊坊华夏新城建设发展有限公司,全资子 河北省公司 固安县,200,0
5、00,000.00,市政公用工程施工承包等,100,100,是,生活饮用水,供热,污水厂,固安九通基业公用事业有限公司,全资子 河北省公司 固安县,5,000,000.00,经营及运营管理,道路、绿化、环卫等市政公用设,100,100,是,施经营养护等园区基础设,固安九通基,施投资建设,业园区建设 全 资 子 河 北 省发 展 有 限 公 公司 固安县,40,000,000.00,与管理、工业厂房租赁、管,100,100,是,司,理咨询、技术咨询,文安鼎泰园区建设发展有限公司,全资子 河北省公司 文安县,园区基础设50,000,000.00 施 建 设 与 管理,土地整理,100,100,是,
6、天津鼎达基业投资有限公司沈阳鼎盛园区建设发展有限公司,全资子 天津市公司 武清区全资子 辽宁省公司 沈阳市,200,000,000.0050,000,000.00,以自有资金对基础设施进行投资、土地平整工业园区基础设施建设与管理,土地整理,100100,100100,是是,沈阳鼎通园区建设发展有限公司,全资子 辽宁省公司 沈阳市,园区基础设50,000,000.00 施 建 设 与 管理,土地平整,100,100,是,经济贸易咨,大厂九通基业投资顾问有限公司,河北省全资子 大厂回公司 族自治县,5,000,000.00,询,投资管理,投资咨询,企业策划,企业管理,100,100,是,等,大厂京
7、御房地产开发有限公司,河北省全资子 大厂回公司 族自治县,工业厂房开发与经营、房200,000,000.00 地产开发、楼房销售、房屋租赁,100,100,是,工业厂房开,香河京御房地产开发有限公司,全资子 河北省公司 香河县,发与经营、房165,000,000.00 地产开发、楼房销售、房屋,100,100,是,租赁工业厂房开发与经营、房,怀来京御房地产开发有限公司,控股子 河北省公司 怀来县,地产开发、楼500,000,000.00 房销售,(按资质经营),,20,20,是,自有房屋租赁廊坊市京御,幸福房地产 控 股 子 河 北 省开 发 有 限 公 公司 廊坊市,990,000,000.
8、00,房地产开发;楼房销售,50.5,50.5,是,司,对工业园区基础设施建设投资、管,廊坊鼎新建设投资有限公司,全资子 河北省公司 固安县,204,750,000.00,理;土地整理、安置房和工业厂房建设以及基础,100,100,是,设施建设;公共设施管理;投资咨询,固安京御幸福房地产开发有限公司大厂京御幸福房地产开发有限公司,全资子 河北省公司 固安县河北省全资子 大厂回公司 族自治县,400,000,000.00310,000,000.00,房地产开发与经营;自有房屋租赁工业厂房开发与经营、房地产开发、楼房销售;房屋租赁,100100,100100,是是,固安华夏幸福基业房地 控 股 子
9、 河 北 省产 开 发 有 限 公司 固安县公司,100,000,000.00,工业厂房开发与经营、房地产开发、楼房销售;自有房屋出租,49,49,是,大厂华夏幸,河北省,工业厂房与,福基业房地产开发有限,控股子 大厂回公司 族自治,131,625,000.00,经营、房地产开发;楼房销,20,20,是,公司,县,售、房屋租赁,永定河房地产开发有限公司金山岭房地产开发有限公司,控股子 河北省公司 固安县全资子 河北省公司 滦平县,408,100,000.0050,000,000.00,工业厂房开发与经营、房地产开发房地产开发、商品房销售,51100,51100,是是,房地产开发,京御南海置 全
10、 资 子 山 东 省业有限公司 公司 文登市,50,000,000.00,与经营;商品房销售;房屋,100,100,是,租赁,项目投资及投资管理;投资咨询;经济信息咨询;技,固安幸福基业资产管理有限公司,全资子 河北省公司 固安县,10,000,000.00,术交流(法律法规禁止的除外;法律、行政法规规,100,100,是,定需取得行政许可的,未获批准前不得经营)廊坊市幸福,基业房地产开发有限公,全资子 河北省公司 廊坊市,50,000,000.00,房地产开发、商品房销售,100,100,是,司,怀来京御幸福房地产开发有限公司,全资子 河北省公司 怀来县,50,000,000.00,房地产开
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