600682_ 南京新百内控规范实施工作方案.ppt
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1、南京新街口百货商店股份有限公司,内控规范实施工作方案,一、公司基本情况介绍,1、公司概况,南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)前身为,南京新街口百货商店,成立于 1991 年 5 月 14 日,1992 年 4 月 29 日,经南京市,经济体制改革委员会宁体改字(92)035 号文批准,改组成南京新街口百货商店,股份有限公司,1993 年 9 月,公司经中国证监会证监发字199353 号文批准向,社会公开发行 3,000 万股普通股,并于 1993 年 10 月 18 日在上海证券交易所上,市,股票代码:600682,股票简称:南京新百,公司注册资本:35832.16
2、85 万,元。公司营业执照注册号为:320100000005754,,法定代表人:杨怀珍。,公司经营范围,许可经营项目:预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健,食品、冷热饮品销售;中餐制售;影像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟,草制品销售。,一般经营项目:百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜(不含,角膜接触镜及护理液)、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化,办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通,机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产,品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车
3、(不含小轿车),销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可经营除外);房屋销售、,租赁;物业管理;经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止,进出口的商品及技术除外);停车场服务;儿童室内软体游乐场。,2、组织架构,公司根据中华人民共和国公司法等有关法律和经营管理需要建立了较,为完善的组织构架,详见下图:,1,2,),3、公司控股公司和参股公司,名称,类型,业务性质,注册资本(万元)持股比例(%),南京新百药业有限公司,全资子公司 有限公司,4,785,100%,南京新百房地产开发有限 全资子公司 有限公司公司盐城新国房地产开发有限 全资子公司 有限公司公司,9,0004,0
4、00,100%100%,南京继航贸易有限公司,全资子公司 有限公司,7,656,100%,芜湖南京新百大厦有限公 控股子公司 有限公司司南京东方商城有限责任公 全资子公司 有限公司司(托管阶段),6,00024,600,70%100%,南京证券有限责任公司上海德汇集团有限公司,参股公司参股公司,有限公司有限公司,187,90021,000,1.71%17.14%,二、实施内部控制工作的组织保障和宣传培训本公司遵循依法、合规、稳健经营的指导思想,在努力发展各项业务的同时,注重内部控制体系的建立和健全。本公司聘请了第三方咨询机构,(以下简称“咨询机构”依据企业内部控制基本规范等法律法规,制定了内部
5、控制的目标和原则,建立了由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素组成的内部控制体系。结合本公司的资产结构、经营方式和业务特点,建立了较为完善的董事会、监事会、管理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制,以及权责清晰、分工明确、各司其职、各管理中心以及全体员工共同参与的内部控制管理架构。(此项工作已纳入到2012年度预算中)为全面贯彻实施企业内部控制基本规范,本公司拟订了以下内控规范实施工作方案:1、组织保障(1)领导小组公司成立了以董事长为第一责任人的内部控制实施规范工作领导小组(以下简称“内控领导小组”),组长由董事长杨怀珍女士担任,副组长由公司党委书记陶佩芬女士、
6、总裁傅敦汛先生担任,成员由总裁室高管组成。3,内控领导小组的职责为:对内控体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进,对工作中的重大事项进行决策,分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验等工作。,(2)工作小组,内控领导小组下设工作小组,组长由副总裁、董事会秘书潘利建先生担任,副组长由副总裁陈永刚先生、财务总监张俊先生担任,成员由内控相关管理中心负责人组成。工作小组职责为:具体落实内控领导小组的工作方案和决定,协调及配合咨询机构的工作,定期向内控领导小组汇报内控规范实施工作的进展情况,负责与监管机关及审计机构的联系和沟通,协调工作中出现的各种问题,保证内控规范实施工作的顺利进行。2、宣传、学习
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