营业部反洗钱宣活动总结.docx
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1、营业部反洗钱宣活动总结营业部反洗钱宣传月活动总结反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会XX,提高银行信誉,促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理办法的要求,*业部在XX年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将XX年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下:一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识,我们
2、首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习,提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。*业部将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来,担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作,强化反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。在XX年反洗钱宣传月活动中*业部共举行反洗钱培训2次。主要学习了中国人民
3、银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理办法等。二、注重宣传,做到了宣传活动形式与内容统一一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语,主要向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动,使社会公众对反洗钱有了进一步的认识,使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,*业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识
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