利德曼：2011年度独立董事述职报告.ppt

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1、、,姓,名,北京利德曼生化股份有限公司2011 年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为北京利德曼生化股份股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2011年度本人严格遵照公司法证券法等法律、法规和公司章程独立董事制度的规定，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，并没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2011 年度本人的工作情况向大会报告如下：一、2011年度参加公司会议情况1、出席董事会情况2011年度，公司共

2、召开二次董事会会议（届次分别为一届八次、一届九次、），均以现场会议方式召开。各独立董事出席情况如下：,本年应参加董事会次数,亲自出席现场会议次数,鲁凤民马铭志苏中一,222,222,2、列席股东大会情况2011年度，公司共召开二次股东大会（分别为2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会），各独立董事列席情况如下：,姓,名,列席股东大会次数,鲁凤民马铭志苏中一,222,通过出席董事会会议，列席公司股东大会，本人认为：2011年度，公司董事1,会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，各项重大经营决策均履行了相关程序。2011年度对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了认真审核，并在会议

3、上充分发表意见，较好地发挥了独立董事的独立评判作用。二、2011 年度发表意见情况2011年度，本人按照有关法律法规的规定，认真履行职责，出席历次董事会、列席股东大会，凭借专业知识对公司运营作出独立、客观、专业的判断，并对聘任会计师事务所、利润分配、公司董事、高级管理人员薪酬事项等发表了独立意见。2011年度，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。三、独立董事年报工作情况在公司年度报告的编制和披露过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务。在注册会计师进场审计前，公司财务负责人向本人书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料，公司管理层向本人全面汇报了年度的生产

4、经营情况和重大事项的进展情况，同时安排本人进行了实地考察。2011 年 1 月 4 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，公司安排了关于 2010 年报的独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计重点关注事项、审计调整事项以及审计过程中发现的其他问题，作为见面会的当事人，本人均已在书面记录上签字确认。在 2011 年报编制和披露过程中，本人同样勤勉履行了年报工作职责。四、担任各专业委员会委员工作情况作为战略委员会委员、鲁凤民为提名委员会召集人，进行了如下工作：1、战略决策委员会工作情况,名称一届三次一届四次,会议时间2011/1/182011/4/8,内容研究并审议

5、了关于公司 2011 年度各银行融资授信额度（合计为50000 万元）计划，认为该方案利于公司的经营发展，同意公司董事会对该方案予以审议。1、深入研究并讨论了关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案，同意将该方案提交董事会审议。2、深入研究并讨论了关于首次公开发行股票募集资金投资项目及实施方案的议案，同意将该方案提交董事会审议。2,1、深入研究并讨论了关于增加公司注册资本的议案，同意将该方案提交董事会审议。,一届五次,2012/3/28,2、深入研究了修订后的公司章程，同意将关于修订公司章程的议案提交董事会审议。,3、深入研究并讨论了出资设立全资子公司的议案，认为该方案符合公司的经营发

6、展规划，同意将该方案提交董事会审议。2、提名委员会工作情况,名称一届二次,会议时间2011/1/82011/1/18,内容公司拟聘任张海涛、王毅兴和杜薇为公司副总经理，提名委员会已对上述人员的任职资格予以核查，认为上述人员具备公司法以及公司章程规定的担任高级管理人员的任职资格，同意公司董事会对聘任,上述人员的议案予以审议。本人认为：公司董事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司2011年的薪酬政策兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。五、其他工作情况（一）2011年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；（三）未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。本人对公司董事会、管理层和相关人员2011年度在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。特此报告，谢谢！独立董事：鲁凤民2012 年 3 月 28 日3,