600832_ 东方明珠半年报.ppt

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1、上海东方明珠（集团）股份有限公司,600832,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.14财务会计报告（未经审计）.20备查文件目录.124,1,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全

2、体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,钮卫平徐辉许奇,公司负责人钮卫平、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海东方明珠（集团）股份有限公司东方明珠Shanghai Orie

3、ntal Pearl（Group）Co.,Ltd.OPG钮卫平,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡湧上海浦东世纪大道 1 号021-58791888021-2,刘斌上海浦东世纪大道 1 号021-58791888021-,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海浦东世纪大道 1 号200120上海浦东世纪大道 1 号200120http:/上

4、海证券报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称东方明珠,股票代码600832,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况公司于 1992 年 5 月 9 日注册成立，企业名称为上海东方明珠股份有限公司，注册号为 1500715；1993 年 5 月 3 日公司变更法定代表人和经营范围，领取新营业执照；1994 年 9月 2 日公司变更经营范围，领取新营业执照，注册号为 150071500；1994 年 12 月 23 日公司变更注册资金，领取新营业执照；1997 年 12 月 10 日公司变更注册资金，领取新营业执照；1

5、998 年 6 月 4 日，公司领取新营业执照，注册号变为 3100001000715；1998 年 8 月 20 日，公司变更法定代表人，领取新营业执照；1999 年 5 月 26 日公司变更经营范围，领取新营业执照；2001 年 7 月 25 日，公司变更法定代表人、注册资金，注册地址变更为浦东新区世纪大道 1 号，领取新营业执照；同时，税务登记号由 310047132206158 变更为 310115132206158；2003 年 7 月 7 日，公司变更企业名称为上海东方明珠（集团）股份有限公司，领取新营业执照；2003 年 11 月 17 日公司变更注册资金，领取新营业执照；200

6、6 年 6 月 19 日公司变更法定代表人，领取新营业执照；2007 年 5 月 25 日公司变更注册资金，领取新营业执照；2008 年 1 月 25 日公司变更注册资金，领取新营业执照，注册号变更为 310000000009111；2008 年 9 月 9 日公司变更注册资金、经营范围，领取新营业执照。2010 年 11 月 9 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 310000000009111。(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,12,443,2

7、21,378.817,731,374,782.75,11,784,482,739.337,227,112,737.06,5.596.98,3,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2.426报告期（16 月）393,252,913.67394,611,055.01274,752,746.34

8、240,064,088.650.0860.0750.0863.55132,603,424.200.0416,2.268上年同期349,924,504.80351,923,620.84246,504,807.73215,771,747.110.0770.0680.0773.15136,219,769.870.0428,6.98本报告期比上年同期增减(%)12.3812.1311.4611.2611.4611.2611.46增加 0.40 个百分点-2.65-2.65,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

9、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。4,金额,72,632.111,258,868.2345,047,383.2426,641.00-11,601,381.16-115,485.7334,688,657.69,上海东方明珠（集团

10、）股份有限公司 2012 年半年度报告(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,218,381 户,股东名称上海广播电影电视发展有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)45.193,持股总数1,440,000,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,国,上海广播电视台,有法,10.087,321,411,686,无,人国,上海精文投资有限公司,有法,2.345,74,705,158,-3,264,842,无,人国,上海东亚(集团)有限公司,有法,1.717,54,709,660,无,人国,上海大型活动办公室,

11、有法,1.419,45,213,821,无,人国,上海每周广播电视报社,有法,0.660,21,018,784,未知,人国,申银万国证券股份有限公司,有法,0.345,10,999,566,-40,800,未知,人中国银行嘉,实沪深 300 指数证券投资基,其他,0.264,8,406,734,-310,900,未知,金,中国工商银行股份有限公司,其他,0.242,7,724,205,7,724,205,未知,5,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金,潘晴,其他,0.202,6,421,880,未知,前十名无限售条件股东持股

12、情况,股东名称上海广播电影电视发展有限公司上海广播电视台上海精文投资有限公司上海东亚(集团)有限公司上海大型活动办公室上海每周广播电视报社申银万国证券股份有限公司中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金潘晴,持有无限售条件股份的数量1,440,000,000321,411,68674,705,15854,709,66045,213,82121,018,78410,999,5668,406,7347,724,2056,421,880,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

13、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、上海大型活动办公室(即,上述股东关联关系或一致行动的说明,上海电视节办公室)均为上海文化广播影视集团所属单位。上海广播电视台台长裘新同志同时任上海文化广播影视集团党委委员、副总裁。公司未,知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动。上海大型活动办公室即上海电视节办公室。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名钮卫平徐辉,职务董事长董事、总裁,年初持股数82,70924

14、,270,本期增持股份数量5,0005,000,本期减持股份数量,期末持股数87,70929,270,变动原因二级市场增持二级市场增持,6,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,严洪涛冯波,职工监事职工监事,5,0005,000,5,0005,000,二级市场增持二级市场增持,林定祥胡爱莲许奇胡湧,副总裁副总裁财务总监董事会秘书,50,69136,52816,528,20,0005,0005,0005,000,70,69141,52821,5285,000,二级市场增持二级市场增持二级市场增持二级市场增持,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司 2012 年

15、 6 月 26 日 2011 年度股东大会审议通过关于裘新同志担任公司董事的提案，新聘裘新同志为公司董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析上半年，根据董事会的要求和总体部署，（集团）公司经营班子围绕年度全面预算和重点业务经营扎实推进各项工作的开展，在追求现有业务经营不断完善和提升的同时，坚持“稳中求进，重在发展”，通过不断地合理调整、充实和完善，积极集聚较大精力探寻新项目的拓展和开发，进一步推进公司的可持续发展。上半年主营业务收入、利润总额分别完成年度预算指标的 50.7%和 53.1%，为完成年度经营目标奠定基础。与同期相比，（集团）公司主营业务及其各板块在经营上呈现整体

16、稳步增长。上半年，主营业务收入 15.26 亿元，同比 2011 年增长 30.96%；利润总额 3.95 亿元，同比 2011 年增长 12.13%。其中：观光休闲旅游业务实现营业收入 5.49 亿元，媒体广告业务实现营业收入1.21 亿元，国内外贸易实现营业收入 6.87 亿元。1、观光休闲旅游产业方面：文化旅游产业世博后下决心对相应设施、区域的更新和装修改造，以及对相应营业格局、资源整合等方面的精心调整、互补联动布局，在后世博的市场条件下正持续地产生明显的经营效应。在充分整合传统营销渠道的同时，充分发挥网络营销的优势，加强营销力度，有效地提升产品的市场竞争力和拓展了市场份额的占有。上半年

17、相关主要业务经营情况：电视塔板通过细分业务市场，不断整合产品推陈出新，在推出各类营销活动和持续举办各类公众活动提升公司形象的同时，做足节假日旅游经济的文章，不断扩大客源市场，促进经营业务收入的持续增长。上半年营收同比增长 24.1%，水上公司的散客接待人次同比 2011年增长 51.26%。国际会议中心在中国旅游饭店业协会“第二届中国饭店金星奖颁奖典礼”上，蝉联“中国饭店金星奖”。上半年积极开拓市场的同时，通过打造商务平台培育高端市场，实现人均消费的增加。婚宴单桌均价同比 2011 年增长 13.2%；会务会展批次同比 2011 年增长 31.49%；营业收入同比 2011 年增长 5.9%。

18、梅赛德斯-奔驰文化中心（世博文化中心）通过赞助商、包厢和商业租赁收入以及有效成本控制，持续实现了营收和利润的较大幅度增长，营业收入同比增长 17.1%。作为文化中心最重要的核心业务之一，完成各类演出 47 场，同比 2011 年增长 4.4%。上半年荣获“胡润 2012 年度至尚优品文化演艺中心新秀奖”，成为亚洲首家进入国际级场馆专业评奖的五强之一。其他观光休闲业务总体经营状况同比保持增长。东方绿舟通过向周边知名企业拓展，开拓大型年会市场，上半年企业年会人数同比增长 5.29%，营业收入同比增长 47.88%；荣获第二届全国未成年人思想道德建设工作先进单位，年度景区服务上海名牌，上海最佳家庭体

19、7,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告验旅游景点等荣誉。东方绿舟度假村拓宽销售渠道，加强流程管理提升预定成功率，使得经营业务保持同比水平。国际旅行社出境游业务向企业和商务领域拓展，同时会展服务保持良好态势，营业收入同比 2011 年增长 21.3%。2、新媒体、广告、通讯及传输业务方面依托技术的优化和创新，延伸平台规模，拓展新的商业模式。特别是移动电视围绕“社会管理”，不断提升和完善公共、应急服务信息平台的定位。在全国“两会”期间推出专题板块宣传报道，获得各方好评。实现营业收入稳定增长。移动电视在“2012 中国广告与品牌大会”中，荣获“2011 中国媒体及中国新媒体公益

20、贡献大奖”。加大客户拓展力度，成功引进多家知名品牌，丰富了屏幕广告内容。同时针对收视特征，相应提高节目制作质量和收入，广告及相关收入同比增长 6.8%，保障了业绩的增长。传输公司上半年完成安全播出任务，同时新媒体单频网基站智能综合网管系统项目获得广电总局 2011 年度科技创新奖工程技术类二等奖，东方明珠发射台播出控制与报警监测系统项目获得科技成果应用与技术革新类三等奖；公司通过浦东新区科委的评审，被认定为浦东新区企业研发机构。取得 2 项实用新型专利证书。中广传播公司通过与上海移动确定 2012 年手机电视业务发展方式，上半年 CMMB 手机电视用户数同比增长 64.7%；公司已申请国家广电

21、总局 CMMB-3D 项目试验，将联合产业开展相应研发。数字电视在做好传统业务的同时，对机顶盒软件的多次升级，完善和提高视频接收的质量；在新业务的发展方面积努力拓展空间，积极推进与公司业务具有相关性领域的合作模式探寻，促进公司业务新的增长点。3、其他对外投资业务经营稳健。公司投资的杨浦渔人码头二期项目和太原湖滨会堂综合改造项目按建设工程进度有序推进。在抓紧工程建设的同时，两个项目的市场销售、物业管理招标等一揽子工作也同步开展，目前就项目市场销售、营销策划，以及后续相关管理等各项工作已有序展开。“渔人码头”二期项目完成了命名申报，正式命名为“滨江国际广场”。目前，1#-6#楼玻璃幕墙已全部吊装完

22、成，外立面装饰及所有粗装饰装修工程也基本完成，进行局部收头阶段；现场已进行外总体工程的开挖；电气、弱电、消防、给排水、空调系统目前正在配合精装修施工。太原湖滨会堂综合改造项目外框楼板浇砼至完成至 45 层；二次结构施工至 32 层。同时，依次分段组织了主楼 24 层以下核心筒结构、外框钢结构、核心筒二次结构等验收工作，并顺利通过质监站验收。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,旅游住宿媒体广告国内

23、外贸易,548,867,108.10121,422,852.68687,074,598.10,297,042,023.7135,310,436.92670,145,889.24,45.8870.922.46,15.615.9587.81,9.8312.3789.01,增加 2.85 个百分点减少 1.66 个百分点减少 0.62 个百分点,8,0,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,传输通讯其他,53,042,410.79115,086,351.77,12,332,317.0850,631,383.16,76.7556.01,8.32-28.34,35.28-39.15,

24、减少 4.63 个百分点增加 7.82 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,490.18 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海,地区,营业收入1,525,493,321.44,营业收入比上年增减(%),30.97,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,募集资金项目已全部投入完毕。募集资金余,2007,增发,104,239.40,110,026.35,704.25

25、,额系由于人民币兑美元汇率,升值及募集资金利息收入增加所致。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变更,未达,原因,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,到计划进度和收益,及募集资金变更程,说明,序说明,收 购东 方有 线10%股权,否,16,700.00,16,766.00,是,100%,-101.94,收 购东 方有 线10%股 权项 目,9,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告由 于数 字化 平移 用户 增加 导致 成本 增加，收 益较 预期 有所 下滑。收 购

26、太 原,有 线,否,22,000.00,22,576.00,是,100%,790.16,是,50%股权将 地铁 电视 开发 项,上 海地 铁,目 募集 资,电 视,是,16,000.00,16,866.80,是,100%,1094.54,是,金 的,开 发项目地 面数 字,4,000万 元变 更募 集资 金投向。将 地面 数字 电视“户户通”,电视户 户,是,3,000.00,3,116.29,是,100%,72.95,否,项 目募 集,通项目,10,资 金的13,000万 元变 更,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告募 集资 金投向。将 东方 明珠 电视 塔,东 方明

27、珠电 视塔 下球 体改 造项目,是,10,530.00,11,029.28,是,100%,4004.60,是,下 球体 改造 项目 募集 资金 的10,600万 元,变 更募 集资 金投向。将 增资 水上 娱乐 浦,增 资水 上娱乐浦 江游览项目,是,5,400.00,5,838.01,是,100%,598.70,否,江 游览 项目 募集 资金 的6,600万 元,变 更募 集资 金投向。,增上,资海,东明,方珠,受 益期 自,国交,际流,否,20,000.00,19,633.97,是,98.17%,787.46,是,2010年 11,有公并立,限司成合,11,月 1日起,上海东方明珠（集团）

28、股份有限公司 2012 年半年度报告资 公司，同 时向 该合 资公 司出 租“世博 演艺 中心 20年 经营 管理权”项目,永性,久补,充,流,否,14,200.00,14,200.00,是,100%,动金,资,合计,/,107,830.00,110,026.35,/,/,/,/,/,/,本报告期末募集资金余额 704.25 万元(包含利息收入)。3、募集资金变更项目情况单位:万元 币种:人民币,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,增资上海东方明珠国际交流

29、,有限公司,受 益,并成立合,地面数字,期 自,资公司，同时向该合,电视 户户通 项,13,000,13,000,是,521.39,100%,是,2010年 11,资公司出租“世博演,目,月 1 日起,艺 中 心 20年经营管理权“项目12,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告增资上海东方明珠国际交流,有限公司,受 益,并成立合,东方明珠,期 自,资公司，同时向该合,电视塔下球体改造,7,000,6,633.97,是,266.07,94.77%,2010年 11,资公司出租“世博演艺 中 心 20年经营管理权“项目永久性补,项目上海地铁,月 1 日起,充流动资,电视开发,4

30、,000,4,000,100%,金,项目,永久性补充流动资金永久性补充流动资金,东方明珠电视塔下球体改造项目增资水上娱乐 浦江游览 项目,3,6006,600,3,6006,600,100%100%,合计,/,34,200.00,33,833.97,/,/,/,/,/,（1）数字电视“户户通”项目：根据市场环境的变化，公司拟调整该项目的经营方式，在终端用户中全部采用自付费或引入第三方合作投入方式、充分利用公司内部资源，预计将节约大部分数字前端和发射系统设备的投入；（2）东方明珠电视塔下球体改造项目：根据市场环境的变化，削减改造规模，通过其他方式吸引游客；增资上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”

31、项目变更原因：为了确保世博会水上安全，规避金融危机下行业内激烈的竞争，公司拟减少游船的建造,同时在建游船造船成本有所下降，预计该项目的实施成本将会降低；（3）合资参与上海地铁电视开发项目：由于金融危机的影响和设备成本下降，以及公司对现有设备的改进、利用等因素降低了该项目的实施成本，预计将节余部分募集资金。上述募集资金变更后，提高了募集资金的使用效率，并进一步降低项目实施风险。根据公司六届四次董事会会议决议通过，并经公司 2008 年 10 月 9 日临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，将地面数字电视“户户通”项目募集资金的13,000 万元及东方明珠电视塔下球体改造项目募集资

32、金的 7,000 万元转为增资公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司，并将增资后的上海东方明珠国际交流有限公司与美国安舒茨娱乐集团公司下属香港安舒茨娱乐集团中国有限公司合资成立东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”的项目。根据公司六届九次董事会会议决议通过，并经公司 2010 年 5 月 19 日股东大会审议通过了关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案，将上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目 6,600 万元、上海地铁电视开发项目 4,000 万元以及东方明珠电视塔下13,。,。,上海东方明珠（集团）股份有限公司

33、2012 年半年度报告球体改造项目 3,600 万元，合计 14,200 万元尚未使用的募集资金变更为永久性补充流动资金。4、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称山西太原湖滨会场项目合计,项目金额22,498.5422,498.54,项目进度正在投入中/,项目收益情况/,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司章程第一百五十五条规定“公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性”就分红的条件，公司章程第一百五十二条规定“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。”

34、并同时规定“公司持有的本公司股份不参与分配利润”就分红的方式，公司章程第一百五十五条规定“公司可以采取现金或者股票方式或者法律允许的其他方式分配股利，公司可以进行中期利润分配”。就现金分红的决策，公司章程第一百五十五条规定“公司当年盈利而董事会未提出现金利润分配预案的，应在当年定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途”。就分红的执行，公司章程第一百五十五条规定“公司股东对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项”。公司一向注重对股东的现金分红，尤其是近年来，在保证公司长期发展和股东长远回报的前提下，进一步加大对股东的现金分红

35、比率，现金分红占当年可供分配利润的比例 2009年为 98.33%，2010 年 65.69%，2011 年股东大会通过的利润分配方案为 72.02%。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理。公司 5 名独立董事为经济、会计、管理、资本市场领域内的专家，占董事总人数的三分之一。公司信息披露规范，未发生因披露不规范而受到监管部门批评的情况，不断提升公司信息披露质量。公司治理情况具体如下：1、股东和股东大会：报告期内，本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。本公司关联交易公

36、开、公平、规范，关联交易信息披露及时、充分，保证了所有股东尤其是中小股东的合法权益。2、控股股东、实际控制人与上市公司：本公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊地位谋取额外利益。本公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务上独立，公司董事会，监事会及公司其他治理机构依法独立运作。3、董事与董事会：报告期内共召开六次董事会。公司董事会的构成符合有关法律法规要求，积极发挥董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会各专门委员会作用，各董事勤勉尽责，严格按照法律、法规及公司章程的规定行使权利，维护公司和全体股东的利益。4、

37、监事与监事会：报告期内公司共召开监事会四次。公司监事会构成符合相关法律、14,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告法规和公司章程的要求。公司监事本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务以及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督。5、利益相关者：本公司鼓励员工通过与董事会、监事会及公司管理人员的交流提出对公司经营、财务及涉及员工利益的建议或意见。本公司尊重和维护债权人、员工、客户的合法权利，以共同推动公司持续、健康发展。6、信息披露及透明度：本公司按照公司法 上海证券交易所股票上市规则及公司章程及公司信息披露事务管理办法 投资者关系管理办法相关规定，及时、准确、

38、完整、透明地披露信息，报告期内不存在任何应披露而未披露事项，积极完善和维护投资者关系管理。公司通过接待来电来访等多种方式使投资者及时了解公司。同时公司专门制定公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度严格规范公司内幕信息的使用。7、上市公司专项治理活动：自 2007 年以来，在中国证监会和上海证监局的统一部署下，上市公司开展了公司治理专项活动。通过活动的开展，公司针对排查出的问题形成关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告，经公司董事会会议审议通过并公告（详见2008 年 7 月 30 日刊登于上海证券报及上海证券交易所网站的公司公告），使公司治理水平得到进一步提升，增强了规范运作意识，完善

39、了公司内控管理制度。报告期内，公司继续对相关公司治理问题进行认真梳理，在已整改基础上进行巩固和深化，取得良好成效，专项治理中尚未解决的只有公司土地权证问题，经过公司的努力，截至今年上半年电视塔地块、国际会议中心地块和松江大学城五期项目取得较大进展，松江大学城二至四期项目地块也正按照计划稳步推进。报告期内不存在新增问题。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 6 月 26 日，公司 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案，每10 股派送现金红利 1.2 元，共计派发现金红利 382,360,184.88 元，目前公司正在抓紧实施利润分配方案。(三)重大诉讼仲裁

40、事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元会,证,占该公,计,股,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,份来,称,（）,科,源,目,600000,浦发,3,405,992.58,86,178,000.00,3,180,000.00,-2,862,000.00,可供,购买,15,/,/,/,/,/,/,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,银行海,出售金融资产可供出,600837,通

41、证,209,562,551.24,1,400,621,810.22,75,004,730.62,216,869,315.22,售金,购买,券,融资产,合计,212,968,543.82,1,486,799,810.22,78,184,730.62,214,007,315.22,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）,股份来源,申 银万 国,证 券股 份,56,248,000.00,62,600,000,56,248,000.00,长期股权投资,购买

42、,有 限公司,合计,56,248,000.00,62,600,000,56,248,000.00,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易,占同,价格,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,市场价格,与市场参考价格差,(%),异较,大的16,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告原因,上 海广 播电 视台,参 股股东,提 供劳务,提 供传 输服务

43、,双 方协 商定价,4,470.18,4,470.18,98.74,货 币资金,4,470.18,上 海,文 广科 技发 展有 限,其他,提 供劳务,系 统维 护费,双 方协 商定价,20.00,20.00,100.00,货 币资金,20.00,公司,合计,/,/,4,490.18,198.74,/,/,/,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海（海南）,旅 游 联 合 发 股东的子公司展有限公司公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）,3,500,000.00,3,500,000.00,3、其

44、他重大关联交易公司与上海地铁电视有限公司（以下简称地铁电视公司发生如下关联交易：（1）根据 2008 年 8 月公司与地铁电视公司签订的电视广播发射接收设备租赁及服务合同及 2009 年签订的补充协议约定，公司自合同生效日起 15 年内每年将按地铁电视公司实际营业收入的 12.5%收取资源使用租金，在资源使用及服务期（15 年）内共计收取编播费7,500 万元。按合同约定，2012 年 1-6 月向地铁电视公司收取租金 1,106.25 万元、编播费 387.5万元。（2）根据 2008 年 8 月公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司及上海地铁电视有限公司签订的光纤及漏缆租赁使用合同约定，公

45、司将在合同生效日起的 15 年内，每年向地铁电视公司收取传输服务费 290 万元。按合同约定，2012 年 1-6 月向上海地铁电视有限公司收取传输服务费 145 万元。（3）根据 2010 年公司与上海地铁电视公司签订的设备维护及保养合同约定，公司 2012年 1-6 月向上海地铁电视公司收取设备维护费 500 万元。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。17,否,9,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期

46、公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,13,075.341

47、2,363.3612,363.361.77,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬,立信会计师事务所有限公司110,境内会计师事务所审计年限(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明18,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项东方明珠 2011 年度业绩快报东方明珠 2012 年第一季度业绩预增公告东方明珠第七届五次董事会决议公告东

48、方明珠内部控制规范工作实施方案东方明珠关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告东方明珠控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明东方明珠 2011 年度独立董事述职报告,刊载的报刊名称及版面上海证券 报，B238版上海证券 报，B238版上海证券报，B55 版上海证券报，B68 版,刊载日期2012 年 3 月 29 日2012 年 3 月 29 日2012 年 4 月 13 日2012 年 4 月 13 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日,刊载的互联网网站及检索路径,东方明珠关于本公司及上海东方,明珠传输有限公司与上海广播电视

49、台 2012 年度传输业务日常关联,上海证券报，B68 版,2012 年 4 月 27 日,交易公告,东方明珠年报摘要东方明珠年报东方明珠第一季度季报东方明珠第七届四次监事会决议公告东方明珠第七届六次董事会决议公告东方明珠七届七次董事会决议公告东方明珠关于召开 2011 年度股东大会的通知东方明珠 2011 年度股东大会文件材料东方明珠关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告东方明珠 2011 年度股东大会决议公告东方明珠 2011 年度股东大会的法律意见书,上海证券报，B68 版上海证券报，B68 版上海证券报，B68 版上海证券报，B68 版上海证券报，B31 版上海证券报，B31 版

50、上海证券报，B8 版上海证券报，B40 版上海证券报，,2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 27 日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 15 日2012 年 6 月 21 日2012 年 6 月 27 日2012 年 6 月 27 日,19,上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海东方明珠（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项