600619 海立股份报摘要.ppt
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1、上海海立(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海海立(集团)股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 独立董事朱荣恩先生因另有重要会议未能出席本次会议,全权委托独立董事王玉女士代行表决权。1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人沈建芳、主管会
2、计工作负责人秦文君及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠诚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,海立股份600619上海证券交易所海立 B 股900910上海证券交易所,证券事务代表,姓名,罗敏,许捷,联系地址电话传真,中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号021-58547777021-50326960,电子信箱,luominhighly.cc,1,xujiehighly.cc,-,上海海立(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财
3、务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,8,177,773,903.32285,303,254.33296,585,286.00174,233,998.08167,207,400.69233,733,688.162011 年末7,116,404,114.844,651,960,798.291,786,936,220.41602,744,115.
4、00,6,401,973,855.18244,383,434.90255,240,172.64143,882,027.07122,860,104.78463,911,949.332010 年末6,589,033,960.034,402,670,440.801,624,084,945.48602,744,115.00,27.7416.7416.2021.1036.10-49.62本年末比上年末增减(%)8.005.6610.03,4,512,840,446.91119,278,173.28128,209,776.7062,984,348.8813,554,769.63484,580,196.33
5、2009 年末5,247,443,537.143,179,107,509.461,546,368,466.73547,949,195.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),0.290.290.290.2810.199.780.392011 年末2.9665.37,0
6、.240.240.240.208.927.620.772010 年末2.6966.82,20.8320.8320.8340.00增加 1.27 个百分点增加 2.16 个百分点-49.35本年末比上年末增减(%)10.04减少 1.45 个百分点,0.100.100.100.024.170.900.802009 年末2.5760.58,2,0,0,0,上海海立(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,附注(如适用),2010 年金额,2009 年金额,主要为:上海日立电器有限公司处置固定资产净,
7、非流动资产处置损益,-5,286,417.28,损失 6,327,969.24 元;公,13,032,190.45,-1,275,192.28,司本部处置固定资产净收益 507,868.30 元。主要为:上海海立铸造有限公司收到金山区财政局退增值税、企业所得税返 还 共 计 人 民 币,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,15,091,150.13,1,282,830.00 元;上海日立电器有限公司收到2010 年高新技术成果转化项目、2011 年重大装备研制专项金、财政部政策引导类计划专项拨款等补 贴 共 计
8、人 民 币,13,162,904.31,6,869,016.20,3,160,540.61 元;南昌海立电器有限公司收到项目补助、财政贴息款共计人民币 9,905,627.52 元。除同公司正常经营业务相,关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、,主要为:公司本部持有的远期外汇合同按公允价,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处,642,260.00,值重估收益人民币703,230.00 元,股票投资,951,137.65,56,476,556.42,置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,按公允价值重估损失人民币 60,970.00 元。,除上述各项之外的
9、其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,477,298.82-1,966,577.46-2,931,116.827,026,597.39,主要为:捐赠支出人民币1,210,000 元,罚款收入人民币 2,198,538.21 元。,-1,590,195.94-2,047,384.55-2,486,729.6321,021,922.29,235,779.05-7,523,098.17-5,353,481.9749,429,579.25,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,55478(其中 B
10、 股 33185)户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,55355(其中 B 股33160)户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海电气(集团)总公司上海久事公司,股东性质国家其他,持股比例(%)30.494.46,持股总数183,751,51726,869,659,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量未知,3,0,0,0,0,0,0,0,0,上海海立(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上海国际信托有限公司上海上立实业有限公司CHINAOPPORTUNITIESH-B FUND林镇铬张世普,其他境内非国有法人其他境外自然人境外自然人,1.250.580.430.360.
11、34,7,540,6573,500,0002,616,0182,200,0002,028,262,未知未知未知未知未知,GUOTAI JUNAN,SECURITIES,其他,0.30,1,812,151,未知,(HONGKONG)LIMITED,王桂英张宇,境内自然人境外自然人,0.230.22,1,386,5391,320,015,未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海电气(集团)总公司上海久事公司上海国际信托有限公司上海上立实业有限公司CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND林镇铬张世普GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)L
12、IMITED王桂英张宇,持有无限售条件股份数量183,751,51726,869,6597,540,6573,500,0002,616,0182,200,0002,028,2621,812,1511,386,5391,320,015,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,前十名股东中,上海久事公司为上海国际信托有限公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,持股关联企业。除此之外,公司未知其他前十名股东之,间是否存在关联关系或为一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董
13、事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司整体经营回顾(1)报告期整体经营情况2011 年是海立股份“十二五”开局之年,也是国内外经济形势较为复杂的一年,在国家拉动内需、节能补贴政策的持续效应,以及下半年欧债危机等影响,全年空调器及空调压缩机行业经历了前高后低的过程。报告期内,公司生产空调压缩机 1,752.54 万台,与 2010 年度相比增加 10.41%;销售空调压缩机 1,755.30 万台,与 2010 年度相比增加 18.56%。据中国家电协会统计,2011 年度,4,项目,上海海立(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司空调压缩机销售占全国市场份额 15.32
14、%,继续保持空调压缩机行业技术和市场领先地位。同时,产品价格根据供求关系和产品能级适时调整,使全年营业收入和利润的增长均高于销量的增长。报告期内,公司实现营业收入 817,777 万元,同比增加 27.77%;归属于上市公司股东的净利润为 17,423万元,同比上升 21.10%,扣除非经常性损益后的净利润为 16,721 万元,同比上升 36.10%。报告期内,面对复杂多变的国际形势和处于转型发展驱动下的国内经济,海立股份紧紧围绕“抓住机遇、坚持创新、再次创业”的工作方针,开展了一系列卓有成效的经营管理工作,较好地完成了年度各项经营目标。(1)构建技术创新平台,建立市场导向与技术驱动的交叉构
15、架。2011 年在广东设立技术研发中心,将技术研发的前端向客户延伸,针对性更强的开发客户化产品。(2)加快实施重点项目南昌海立四期建设,形成两地空调压缩机 1,800 万台年产能,通过精益化生产管理和投资管理,发挥规模效益。(3)以“质量体现人格,产品就是人品”为质量方针,提升基础管理及产品质量改善,提高客户满意度,实现企业持续健康发展。(2)公司主营业务及其经营状况主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营业利 营业收入比 营业成本比润率 上年增减 上年增减,营业利润率比上年增减,制造业,7,691,425,306.54 6,757,3
16、31,297.73,12.14%,29.37%,32.40%减少 2.02 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业利 营业收入比 营业成本比润率 上年增减 上年增减,营业利润率比上年增减,制冷设备 7,691,425,306.54 6,757,331,297.73,12.14%,29.37%,32.40%减少 2.02 个百分点,主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外合计,地区,营业收入6,513,435,382.521,418,477,556.417,931,912,938.93,营业收入比上年增减()33.16%7.75%27.77%,主要供应商、客户情
17、况报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计 226,979 万元,占公司年度采购总额的 39.34%。公司向前五名客户销售金额合计 344,014,占公司年度营业收入的 42.08%。(3)资产构成及变动情况,2011 年 12 月 31 日金额 比重(%),2010 年 12 月 31 日金额 比重(%),总资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款,7,116,404,114.84258,498,935.101,871,060.001,111,863,793.64924,582,995.16326,917,333.63,100.003.630.0315.6212.994.59,6,
18、589,033,960.03224,307,389.781,228,800.001,456,145,549.50751,115,742.87339,182,326.58,100.003.400.0222.1011.405.15,5,上海海立(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,其他应收款存货可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产固定资产(净值)在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产,86,075,312.97956,954,940.4437,563,254.20158,607,381.529,010,467.042,559,897,936.18337,603,151.58245
19、,973,371.3946,273,916.2754,710,265.72,1.2113.450.532.230.1335.974.743.460.650.77,73,140,245.971,001,591,772.4152,740,218.40106,321,840.0810,204,283.652,098,358,760.66148,768,120.40252,060,187.6922,257,526.9451,611,195.10,1.1115.200.801.610.1531.852.263.830.340.78,变动重大的报表项目说明:a、交易性金融资产本年末比年初增加 52.03%
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