核决权限表.doc

《核决权限表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《核决权限表.doc（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、聯合董事會核決權限一覽表類 別呈 核 案 件（表單）核決權限資 材採購案件之營建工程金額10,000,001元以上決資 材採購案件之財產支出金額10,000,001元以上決營業管理會員證底價擬定及修定決財 務借貸額度申請決會 計預繳股款決人 事人員增、補、任免、晉升、調動、辭職 經（副）理以上決人 事人員退休、資遣及撫卹金 經（副）理以上決人 事組織、人員編制變更 正式編制報告人 事年度薪資調整決制 度核決權限報告經營管理營運計劃與年度預算決經營管理投資計劃決經營管理工程預算決經營管理績效獎金辦法決經營管理經營服務獎金辦法決備註：1. 報告是指為顧及公司正常運作及時效性，董事長依權責決定即可實

2、施，但須於下次會議報告說明，提供董事會參考。2. 核備是指董事長於核決前先以電話、傳真或口頭方式與其他董事討論決之，再於下次會議追認。3. 其他未列者，依公司法或公司章程之規定。核決權限表類別：資材-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理（一）請購案件1. 營建工程（含建材）各部工程部審500,000元下決500,001-1,000,000元決會1,000,001-3,000,000元決3,000,001元上決2. 財產支出各部審100,000元下決100,001-200,000元決會200,000-500,000元決500,001元上決電腦軟、硬

3、體設備應會資訊部3. 雜項購置（消耗性支出）各部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001-50,000元決雜項購置金額規定在50,000元下4. 修護各部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001-50,000元決500,001元上決特發事件不在此限5. 營業廣告營業部審審審會200,000元以內決200,001元上決6. 人事刊登廣告各部審決7. 報紙公告（財務會計）財務部審決8. 餐飲材料餐飲課審50,000元下決50,001-200,000元決200,001元以上決9. 場務材料場務課審100,001-200,000元決100,001-200,0

4、00元決200,001元以上決10. 樹木景觀場務課審100,001-200,000元決100,001-200,000元決200,001元以上決11. 農機、物料場務課審100,001-200,000元決100,001-200,000元決200,001元以上決核決權限表類別：資材-2呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理（二） 採購案件1，2項依關係企業投資開發部之採購、發包核決權限處理1. 營建工程移請投資開發部辦理，採購金額壹佰萬元以上時，會簽該事業部總經理10,000,001元以上決2. 財產支出移請投資開發部辦理，採購金額壹佰萬元以上時，會簽

5、該事業部總經理10,000,001元以上決3. 雜項購置各部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001-50,000元決4. 修護各部工務部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001-100,000元決100,001元上決5. 營業廣告營業部審審審會決驗收依請購核決權限處理6. 人事刊登廣告各部審決驗收依請購核決權限處理7. 報紙公告（財務會計）財務部審決驗收依請購核決權限處理8. 餐飲材料管理課審50,000元下決50,001-200,000元決200,001元以上決驗收為餐飲部依請購核決權限處理9. 場務材料管理課審100,000元下決100,001

6、-200,000元決200,001元以上決驗收為場務課依請購核決權限處理10. 樹木景觀管理課審100,000元下決100,001-200,000元決200,001元以上決驗收為場務課依請購核決權限處理11. 農機、物料管理課審100,000元下決100,001-200,000元決200,001元以上決驗收為場務課依請購核決權限處理核決權限表類別：資材-3呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理（三）驗收案件1. 營建工程工程部審審決工程結算合約金額應與會計相核對2. 財產支出各部審100,000元下決100,001元上決電腦軟、硬體設備應會資訊部3.

7、 修護各部審100,000元下決100,001元上決4. 雜項購置各部5,000元下決5,001-10,000元下決10,001-50,000元決（四） 合約制定、簽定1. 採購、發包合約範本制定移請投資開發部辦理2. 資材採購及發包合約簽訂移請投資開發部辦理簽約前會原請購部門3. 建築設計合約簽訂工務部審審審審決4. 球證銷售合約範本之製訂營業部審審審會審決會法務5. 球證銷售合約之簽訂營業部審決異常決6. 土地買賣合約之簽訂營業部審審審會審決核決權限表類別：資材-4呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理（五）其他1. 資材招標（含標售）工務部營運

8、部審50,000元下決50,001-200,000元決200,001-500,000元決500,001元上決由投資開發部協辦2. 固定資產減損各部審審審會100,000元下決100,000元上決1. 其金額係指帳上未折減餘額，標售作業依資材管理類之核決權限辦理。2. 總管理處行政部存檔。3. 閒置固定資產通報與處理各部審審審會100,000元下決100,000元上決核決權限表類別：營業管理-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理1. 會員資料卡營業部審決營運部存檔2. 退回應收（保證） 票據申請書營業部審審決3. 會員繳款書營業部審決4. 期款通知

9、書營業部審決5. 會員退會退款營業部審審審會決6. 會員名義變更營業部審決異常決營運部存檔7. 會員證底價擬定及修訂營業部審審審會審審決核決後影本送財務部8. 員工優待辦法營業部審審審審決9. 關係會員優待辦法營業部審審審審決10. 國有地、水溝池申購營業部審審審會決11. 球場開發許可、設立及使用許可申請營業部審審審審決12. 雜項執照、建築執照申請營業部審審審決13. 地價稅、增值繳納稅營業部審審審決14. 各項規費支出營業部審 核決權限表類別：營業管理-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理1. 營運收費標準之訂定營運部審審審會審決 2. 營

10、運日報表營運部審審決存3. 營收現金繳款書營運部決4. 簽帳催收繳款書營運部決5. 應收帳款催收表營運部決6. 庫存盤點營運部審審審會決7. 桿弟薪資核發營運部審審決8. 桿弟人事、勞保營運部審決9. 桿弟服裝規劃營運部審審審決10. 客訴索賠處理營運部營業部審審審100,000元下決100,001元上決由法務會辦含法院訴訟處理核決權限表類別：營業管理-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理11. 營運收費標準之訂定營運部審審審會審決 12. 營運日報表營運部審審決存13. 營收現金繳款書營運部決14. 簽帳催收繳款書營運部決15. 應收帳款催收表

11、營運部決16. 庫存盤點營運部審審審會決17. 桿弟薪資核發營運部審審決18. 桿弟人事、勞保營運部審決19. 桿弟服裝規劃營運部審審審決20. 客訴索賠處理營運部營業部審審審100,000元下決100,001元上決由法務會辦含法院訴訟處理核決權限表類別：工務-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理1. 球場設計工務部審審審審決 2. 會館建築設計工務部審審審審決3. 其他附屬設施設計工務部審審審審決4. 景觀規劃設計工務部審審審審決5. 室內設計工務部審審審審決6. 工程品質管理工務部審審決決7. 工程進度控制工務部審審決決8. 退回工程履約，保

12、證票據工務部審審決會依合約規定辦理核決權限表類別：財務-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理1. 借款額度申請財務部審審審審審決 2. 銀行徵信資料財務部審決3. 借款簽約（抵押品保證人確定）財務部審審審審決依合約規定辦理4. 對外，委外背書保證（申請、取消）財務部審審審審審決5. 借款額度動用財務部審審決6. 存出（還款）保證票據財務部審審決7. 借款入帳財務部審決8. 還本付息財務部審決9. 購入商業本票，定存財務部審決10. 存款帳戶開立財務部審決11. 現金（匯款、轉帳）收取財務部決12. 應收（保證）票據收取財務部1,000萬元（含）下

13、決1,000萬元（含）上決核決權限表類別：財務-2呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理13. 資金調度財務部審決 14. 退票處理財務部審決退票依銀行通知辦理15. 撤票申請財務部審審決16. 撤票處理財務部審決17. 支票領用、銷號財務部決18. 零用金申請各部審決零用金補撥依一般費用報支處理19. 取消禁背申請各部審決20. 取消禁背處理財務部審決21. 票據票期更改之申請各部審決22. 票據票期更改之處理財務部審決23. 應付（保證）票據開立財務部審決核決權限表類別：會計-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課

14、長經理副總經理（一）資材類報支（依請購核決權限）（二）營業內支出1. 一般費用各部5,000元下決50,001-30,000元決30,001-50,000元決 50,001-100,000元決100,001元上決含呆帳，事務費用，誤餐，交通，租金2. 教育訓練費（國內）各部立10,000元下決10,001-30,000元決30,001-50,000元決50,001元上決含球場桿弟訓練費3. 教育訓練費（國外）各部審審審50,001元下決50,001元上決4. 交際費各部審5,000元下決5,001-20,000元決20,001-50,000元決50,001元上決5. 車馬費，加班費之發放各部審

15、審決6. 薪資、津貼、獎金、退休金等之發放財務部行政部（依總管理處核決案處理）7. 佣金各部審30,000元下決30,001-50,000元決50,001-100,000元決100,001元上決含勞務費、技術報酬金、銷售佣金8. 差旅費各部5,000元下決50,001-30,000元決30,001-50,000元決 50,001元上決9. 公務車檢驗修理費各部審10,000元下決10,001-30,000元決30,001元上決核決權限表類別：會計-2呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理10. 客訴索賠營運部營業部審10,000元下決10,001-5

16、0,000元決 50,001-100,000元決100,001元上決依發生時之權責部門11. 租金各部5,000元下決50,001-30,000元決30,001-50,000元決 50,001-100,000元決100,001元上決附核准之簽呈及租約（三）營業外支出1. 現金股利財務部審審審 決 依股東會決議2. 營利事業所得稅財務部審審審決3. 營業稅財務部審決決4. 其他營業外支出各部審30,000元下決30,001-50,000元決50,001-100,000元決100,001元上決（四）預繳股款財務部審審審審審決（五）投資支出1. 長期投資財務部審審審 審決依董事會決議2. 短期投資財

17、務部審審決指cp.債券等（六）傳票審核1. 收入傳票財務部決 依董事會決議2. 支出傳票財務部審決3. 轉帳傳票-非股東權益類科目財務部審決4. 轉帳傳票-非股東權益類科目財務部審審決核決權限表類別：會計-3呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理（七）其他1. 暫付款申請各部（比照相觀費用之核決權限辦理） 2. 暫付款沖銷各部（比照相觀費用之核決權限辦理）3. 暫付款費用性質不確定各部審審審審決核決權限表類別：人事-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理（一）人員增、補、任免、晉升、調動辭職1. 副總經理

18、 立審決 2. 經（副）理（含）以上各部立審審決會總管理處總裁3. 課長、專員、組長各部立審審決會總管理處總裁4. 專員、組長以下各部立審審決（二）人員退休、資遣及撫卹金1. 副總經理 立審決 2. 經（副）理（含）以上各部立審審決會總管理處總裁3. 課長、專員、組長各部立審審決會總管理處總裁4. 專員、組長以下各部立審審決（三）考績評核1. 經（副）理（含）以上各部立審決 2. 課長、專員、組長各部立審決 3. 專員、組長以下各部立決 （四）組織人員編製變更1. 正式編制各部立審審審決報告 2. 契約人員（含臨時工讀生）各部立審審會決核決權限表類別：人事-2呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財

19、務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理（五）工作職掌變更1. 課長（含）以上各部立審 審決 2. 課長以下各部立審審決（六）員工請假1. 總（副）經理級以上各部 立 立/審決 2. 經（副）理（含）以上各部立決 3. 課長、專員、組長各部立決 4. 專員、組長以下各部決 （七）留職停薪1. 經（副）理（含）以上各部立審審決 2. 課長、專員、組長各部立審審審決 3. 專員、組長以下各部審審審決（八）加班各部審決 （九）國外出差1. 課長以上（含）或三人以上同行各部審審審審決2. 專員以下（含）或二人以下同行各部審審審決核決權限表類別：人事- 3呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總

20、經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理（十）國內出差1. 經（副）理（含）以上各部立決 2. 課長、專員各部立決 3. 專員、組長以下各部決 （十一）獎懲1. 經（副）理（含）以上各部 立審決 2. 課長、專員各部 立審審決 3. 專員、組長以下各部立審審決（十二） 每月薪資及退休金發放 決由總管理處派員處理（十三） 年終獎金之發放 決由總管理處派員處理（十四） 年度薪資調整各部立審審審決（十五） 紅利發放（經營獎金）財務部立審審決核決權限表類別：總務-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理1. 年節準備各部審審審會審決 2. 機密文件存檔各部

21、審決3. 機密文書檔案銷毀各部審決4. 各類證照申請，變更各部審決5. 保險業務各部審審審會決6. 書籍、報紙、雜誌訂購各部審決核決權限表類別：制度-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理1. 人事制度設立及修改各部財務部審審審審審決 2. 各項作業制度訂定各部立審審會決各部草擬相關作業規則及表單3. 核決權限各部財務部立審審審審決報告須會各部、董事會之權責須報董事會核決權限表類別：經營管理-1呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯 合董事會備註課長經理副總經理1. 營運計劃與年度預算各部財務部審審審審審審決 2. 投資計畫各部財務部

22、審審審審審審決3. 工程預算各部工務部審審審審審審決4. 現金預算財務部審審審決報告5. 火警、公傷事故報告各部審審審會審審決6. 績效獎金辦法各部財務部審審審審審審決7. 經營服務獎金辦法各部財務部審審會事業部主管審審審審決智联招聘- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，谢谢！蒋rong超男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 户口：湖南永州 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 身份证：广东省gz市宝安区51810118613345324(手机)E-mail: 314855817求职意向工作性质： 全职期望职业： 销售业务、销售管理、市场期

23、望行业： 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务工作地区： 深圳期望月薪： 4001-6000元/月目前状况： 我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。 工作经历2013/01 - 2014/04 电脑专卖店 | | 市场主管 行业类别：计算机硬件 | 企业性质：民营 | 规模：20人以

24、下 | 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。2011/06 - 2012/11 | | 销售主管 行业类别：教育/培训/院校 | 企业性质：民营 | 规模：20-99人 | 职位月薪：2001-4000元/月工作描述：为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。项目经验教育经历2007/09 -2011/06 湖南大学 | 市场营销 | 本科在校学习情况曾获 院校级三等奖 在校实践经验20

25、08/03 - 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销学生英语报*2009-2010年学生英语报衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售学生英语报，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司招生代理负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。培训经历 证书语言能力英语：读写能力良好 | 听说能力良好 专业技能附件附件简历| 简历内容|