佛塑科技：半报告.ppt

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1、佛山佛塑科技集团股份有限公司,二一二年半年度报告,二一二年八月,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,九、,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,目,录,重要提示-2公司基本情况-3主要会计数据及业务数据摘要-4股本变动和股东情况-6董事、监事和高级管理人员情况-11董事会报告-16重要事项-23财务会计报告-40备查文件目录-1521,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,一、重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导,性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

2、责任。,没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。,公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁智健声明：保证,半年度报告中财务报告的真实、完整。,2,-,-,、,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互

3、联网网址电子信箱,000973佛塑科技深圳证券交易所佛山佛塑科技集团股份有限公司佛塑科技FSPG HI-TECH CO.,LTD.FSPG黄平广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号528000广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号528000http:/,B 股代码B 股简称,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点,何水秀广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号（0757）83988189（0757）,陆励广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号（0757）83988189（0757）,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定

4、网站网址公司半年度报告备置地点,中国证券报证券时报http:/公司董事会秘书办公室,3,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）1,871,014,116.5426,430,296.8330,507,616.1

5、120,027,841.6316,553,046.71199,148,428.86本报告期末4,618,351,666.441,822,319,692.55918,832,297.00,上年同期1,907,138,283.98165,031,469.08173,977,141.69117,690,778.92108,737,237.29-196,060,092.45上年度期末5,132,959,539.811,827,641,276.87612,554,865.00,本报告期比上年同期增减(%)-1.89%-83.98%-82.46%-82.98%-84.78%201.58%本报告期末比上年度

6、期末增减(%)-10.03%-0.29%50.00%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.02180.02180.01801.10%1.09%0.91%0.90%0.22本报告期末1.9855.97%,上年同期0.12810.12810.11838.19%8.

7、54%7.57%7.89%-0.32上年度期末2.9860.09%,本报告期比上年同期增减(%)-82.98%-82.98%-84.78%减少 7.09 个百分点减少 7.45 个百分点减少 6.66 个百分点减少 6.99 个百分点167.72%本报告期末比上年度期末增减(%)-33.53%减少 4.12 个百分点,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）（1）报告期内，公司实施了每10股派发0.3元现金（含税）、转增5股的2011 年度权益分派方案，总股本由年初的4,-,-,-,-,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文612,5

8、54,865股增加至918,832,297股。（2）根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本918,832,297股来计算每股收益与稀释每股收益。（3）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不

9、适用3、存在重大差异明细项目,重大的差异项目-,项目金额（元）-,形成差异的原因-,涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明-,4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 适用 不适用（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,金额（元）1,267,160.290.00,说明主要是本期处置位于佛山市禅城区快子路49 号、51 号和 53 号的三宗房产增加收益。其中：广东省战略性新兴产业发展专项资金 732555.22 元，国家高新技术研究发展计,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府

10、补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备,划863 计划专项经费 459000 元，南宁经2,247,919.02 济技术开发区突出贡献奖 300000 元，电动汽车锂离子电池隔膜研究及产业化专项资金 150000 元，双向拉伸聚乳酸（BOPLA）薄膜 2011 年科技发展专项资金 150000 元。0.000.000.000.000.005,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

11、-,-,-,-,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律

12、、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00562,239.970.00-400,913.80-201,610.56,合计,3,474,794.92,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目-,涉及金额（元）-,说明-,四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 适

13、用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量97,635,001,比例(%)发行新股15.94%,送股,公积金转股48,817,500,其他,小计48,817,500,数量146,452,501,比例(%)15.94%,1、国家持股6,0,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,2、国有法人持股,97,553,608,15.93%,48,776,804,48,776,804,146,330,412,15.93%,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人

14、民币普通股,81,393514,919,864514,919,864,0.01%84.06%84.06%,40,696257,459,932257,459,932,40,696257,459,932257,459,932,122,089772,379,796772,379,796,0.01%84.06%84.06%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,612,554,865.00,100%,306,277,432,306,277,432 918,832,297.00,100%,股份变动的批准情况（如适用）经公司于2012年4月12日召开的2011年度股东大会审议决定

15、，以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10 股转增5股，共转增306,277,432.5股，转增后公司总股本为918,832,297股。股份变动的过户情况无。股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）根据2011年度权益分派方案：以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增前公司总股本为612,554,865股，转增后总股本增至918,832,297股。公司本报告期内股本发生变动，但不影响所有者权益金额。根据中国证监会公开

16、发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本918,832,297股计算每股收益与稀释每股收益。计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无。2、限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称,期初限售股数,本期解除限 本期增加限售售股数 股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,2009 年 8 月 27 日从佛山市塑料工贸,广东省广新控股集团有限公司,97,553,608,48

17、,776,804,146,330,412 股改限售股份,集团公司协议受让。该部分股份至2009 年 1 月 16 日已满足股改解限条,件，但尚未办理解限申请。7,0,0,0,0,0,-,0,0,-,0,-,-,-,-,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文按上市公司董事、监事和高级管理,李曼莉,9,515,4,758,14,273,董事持股,人员所持本公司股份及其变动管理,规则锁定或流通。按上市公司董事、监事和高级管理,吴跃明,39,070,19,535,58,605,董事持股,人员所持本公司股份及其变动管理,规则锁定或流通。按上市公司董事、监事和高级管理,罗汉均,1

18、7,339,8,669,26,008,高管持股,人员所持本公司股份及其变动管理,规则锁定或流通。按上市公司董事、监事和高级管理,刘亚军,15,469,7,734,23,203,高管持股,人员所持本公司股份及其变动管理,规则锁定或流通。,合计,97,635,001,48,817,500,146,452,501,-,-,（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 104,188 户。2、前十名股东持股

19、情况前十名股东持股情况,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售 质押或冻结情况条件股份 股份状态 数量,广东省广新控股集团有限公司佛山富硕宏信投资有限公司,国有法人境内非国有法人,21.48%6.43%,197,349,628 146,330,41259,120,850,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)华夏平稳增长混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红华夏经典配置混合型证券投资基金张新明广发证券股份有限公司客户信用交易担,其他其他其他其他境内自然人其他,1.15%1.14%0.83%0.54%0.42%0.28%,10,564,68210,

20、474,6827,604,2504,963,5043,904,5782,594,800,000000,000000,8,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文保证券账户,南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)华夏盛世精选股票型证券投资基金,其他其他,0.23%0.22%,2,150,4152,011,215,00,00,股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用,无,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量数量,佛山富硕宏信投资有限公司广东省广新控股集团有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)华夏平稳增长混合型证券投资基

21、金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红华夏经典配置混合型证券投资基金张新明广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)华夏盛世精选股票型证券投资基金,59,120,85051,019,21610,564,68210,474,6827,604,2504,963,5043,904,5782,594,8002,150,4152,011,215,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,59,120,85051,019,21610,564,68210,474,6827,604,2504,963,5043,904,5782,594,80

22、02,150,4152,011,215,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明公司前 10 名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否 不适用,实际控制人名称实际控制人类别,广东省人民政府国资委,情况说明公司的控股股东是广东省广新

23、控股集团有限公司，实际控制人是广东省人民政府。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图9,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,广东省人民政府,100%,广东省广新控股集团有限公司,21.48%,佛山佛塑科技集团股份有限公司,（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司,适用 不适用,4、其他持股在百分之十以上的法人股东,适用 不适用,（四）可转换公司债券情况,适用 不适用,10,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,本期

24、减期初持股 本期增持股 持股份 期末持股数数（股）份数量（股）数量（股）（股）,其中：持有 期末持有股限制性股票 票期权数量数量（股）（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,自 2012 年 7 月起,黄平,董事长（离任）,男,48,2010 年 09 月 26 日 2012 年 08 月 27 日,0,0,0,0,0,0,无,在广东省广新控股集团有限公司,领取薪酬公司 2012 年 6,李曼莉,董事长,女,53,2012 年 08 月 27 日 2013 年 09 月 26 日,12,687,6,344,0,19,031,14,273,0,月 8 日实施资本公积金转增,否,股

25、本预案,黄丙娣 副董事长、总裁,女,46,2012 年 08 月 27 日 2013 年 09 月 26 日,0,0,0,0,0,0,无,否,陈胜光,董事,男,48,2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日,0,0,0,0,0,0,无,是,公司 2012 年 6,吴跃明,董事,男,57,2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日,52,094,26,047,0,78,141,58,605,0,月 8 日实施资本公积金转增,否,股本预案,宋同辙谢军,董事独立董事,男男,5443,2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日2

26、010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日,00,00,00,00,00,00,无无,否否,11,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,徐勇朱义坤周志辉邹斌戴锋李永鸿关小文,独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事,男男男男男男女,53455744414937,2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日2010 年 09 月 26

27、日 2013 年 09 月 26 日2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,无无无无无无无,否否否是是否否,自 2012 年 8 月27 日起任公司,周旭,财务总监,男,35,2012 年 08 月 27 日 2013 年 09 月 26 日,0,0,0,0,0,0,无,财务总监后，不,在关联股东或关联单位领取薪酬公司 2012 年 6,罗汉均,副总裁,男,58,2010 年 09 月 26 日 2013

28、年 09 月 26 日,23,119,11,559,0,34,678,26,008,0,月 8 日实施资本公积金转增,否,股本预案公司 2012 年 6,刘亚军,副总裁,男,49,2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日,20,625,10,312,0,30,937,23,203,0,月 8 日实施资本公积金转增,否,股本预案,王磊何水秀,副总裁董事会秘书,男女,4336,2010 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 26 日2012 年 03 月 07 日 2013 年 09 月 26 日,00,00,00,00,00,00,无无,否否,合计,-,-,-

29、,-,-,108,525,54,262,0,162,787,122,089,0,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用12,否,-,是,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名,股东单位名称,在股东单位担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴,黄平,广东省广新控股集团有限公司,副总经理,2007 年 07 月 01 日 2012 年 07 月 25 日,广东省广新控股集团有限公司广东省广

30、新控股集团有限公司,总经理总会计师,2012 年 07 月 25 日2009 年 05 月 15 日 2012 年 06 月 29 日,是,陈胜光,广东省广新控股集团有限公司,副总经理,2012 年 06 月 29 日,是,李曼莉吴跃明周志辉邹斌罗汉均,佛山富硕宏信投资有限公司佛山富硕宏信投资有限公司佛山富硕宏信投资有限公司广东省广新控股集团有限公司佛山富硕宏信投资有限公司,监事董事监事资本运营与投资部部长董事,2004 年 12 月 18 日2004 年 12 月 18 日2004 年 12 月 18 日2011 年 09 月 23 日2004 年 12 月 18 日,否否否是否,在股东单位

31、任职情况的说明,无,在其他单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名黄平,其他单位名称广东肇庆星湖生物科技股份有限公司佛山纬达光电材料有限公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司,在其他单位担任的职务董事董事长董事长,任期起始日期2009 年 05 月 15 日2004 年 01 月 18 日2011 年 11 月 02 日,任期终止日期,在其他单位是否领取报酬津贴否否否,李曼莉,宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司佛山华韩卫生材料有限公司佛山市卓越房地产开发有限公司,董事长董事长监事,2011 年 11 月 02 日2012 年 05 月 14 日2010 年 03 月 11 日,否否否,宋同辙,佛山市合盈置业有

32、限公司佛山市卓越房地产开发有限公司佛山市合盈置业有限公司,监事董事董事,2010 年 10 月 16 日2010 年 03 月 11 日2010 年 10 月 16 日,否否否,黄丙娣,佛山市三水长丰塑胶有限公司佛山市金辉高科光电材料有限公司,董事董事,2011 年 03 月 18 日2011 年 12 月 06 日,否否,经济与管理学院,谢军,华南师范大学,会计系主任、教,2003 年 07 月 02 日,是,授、硕士生导师13,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,-,-,-,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,广东银禧科技股份有限公司,独立董事,200

33、8 年 07 月 11 日,是,谢军,广东塑料交易所股份有限公司广东锦龙发展股份有限公司,独立董事独立董事,2010 年 04 月 07 日2012 年 06 月 22 日,是是,中山大学,管理学院副院长、教授、博士生导师,2007 年 01 月 08 日,是,徐勇朱义坤戴锋李永鸿刘亚军,广东省创业投资协会中大科技创业投资管理有限公司暨南大学深圳浩宁达仪表股份有限公司广东慧伦晶体科技股份有限公司广东兴发铝业有限公司佛山纬业塑胶制品有限公司佛山市卓越房地产有限公司佛山市合盈置业有限公司佛山纬达光电材料有限公司宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司,会长董事长法学院院长、教授、博士生

34、导师独立董事独立董事执行董事、财务总监董事董事长董事长董事董事董事,2011 年 08 月 12 日2010 年 02 月 08 日2011 年 07 月 19 日2010 年 07 月 31 日2011 年 11 月 22 日2011 年 09 月 08 日2004 年 02 月 06 日 2012 年 08 月 01 日2010 年 03 月 11 日2010 年 10 月 16 日2011 年 01 月 18 日2010 年 11 月 01 日2010 年 11 月 01 日,否否是是是是否否否否否,在其他单位任职情况的说明,无,（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管

35、理人员报酬的决策程序,2010 年 4 月 21 日召开的公司二九年年度股东大会审议通过了公司经营者业绩考核与奖励管理办法，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。,董事、监事、高级管理人 根据公司经营者业绩考核与奖励管理办法，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。绩效年薪,员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。基本年薪按月发放，绩效年薪根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。,（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名黄平李曼莉,担任的职务董事长董事长,变动情形辞去董事长职务被选举

36、为董事长,变动日期2012 年 8 月 27 日2012 年 8 月 27 日,变动原因任职广东省广新控股集团有限公司总经理后，因工作原因辞去董事长、董事职务经公司第七届董事会第二十九次会议选举为公司董事长,14,罗汉均,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,黄丙娣周旭,副董事长、总裁财务总监,被选举为副董事长、聘任为总裁聘任为财务总监,2012 年 8 月 27 日2012 年 8 月 27 日,经公司第七届董事会第二十九次会议选举为公司副董事长、聘任为总裁经公司第七届董事会第二十九次会议审议，聘任为公司财务总监,副总裁、董事会秘书 辞去董事会秘书职务 2012 年 03

37、 月 07 日 因工作调整辞去董事会秘书职务，仍担任公司副总裁,何水秀,董事会秘书,聘任为董事会秘书,2012 年 03 月 07 日,经公司第七届董事会第二十二次会议审议，聘任为公司董事会秘书,（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别博士硕士本科大专高中及以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,4,2891,2552,871154255859245574124063,409,公司员工情况说明无。15,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文六、董事会报告（一）管理层讨论与分析今年上

38、半年，受欧债危机持续发酵和国内宏观调控市场滞后因素影响，国内外市场需求持续下降，原材料、运输、电力、资金、人力等成本不断上涨，经营环境十分严峻。面对复杂多变的经济形势，公司坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，采取各种举措稳定经营和发展局面。报告期内，公司积极稳妥加快投资项目建设，调整产品和客户结构，推动产业结构转型升级；拓宽融资渠道，完善公司管理架构，降低运营成本；加强精细化与安全环保管理，完善内控体系建设，提高经营管理水平；强化绩效考核，完善用人育人机制，打造强执行力团队；弘扬优秀企业文化，提升企业形象。为了推动公司转型升级，积极推进技术创新，加大技术革

39、新力度，建立健全研发激励机制，公司颁布实施一系列制度，形成完善、多层次的激励机制，吸引和留住技术研发人才。上半年，公司新增研发项目共45项，投入研发费用2,578万元。公司新增授权发明专利1件，新增专利申请12件。报告期内，公司实现营业收入18.71亿元，归属于上市公司股东净利润2,002.78万元，与上年同期相比分别下降1.89%和82.98%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1.公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析单位：万元,公司名称,业务性质,主要产品,注册资本（万美

40、元）,净资产,净利润,佛山纬 达 光 电材 料 有限 塑料新材料公司 制造佛山华 韩 卫 生材 料 有限 塑料新材料公司 制造佛山易 事 达 电容 材 料有 塑料新材料限公司 制造佛山纬 业 塑 胶制 品 有限 塑料新材料公司 制造佛山市 三 水 顺通 聚 酯切 塑料新材料片有限公司 制造佛山市 合 盈 置业 有 限公 房地产开发,偏光膜，光电材料，光学薄膜及光电胶粘制品卫生塑料薄膜系列产品超薄型防氧化锌/铝复合膜、网络状安全型金属化薄膜塑料复合编织材料及其相关产品，产品内外销售聚酯切片和化纤制品房地产开发,1,395.68210.00699.00211.00RMB10,000万元RMB18,

41、063万元,25,039.844,106.146,403.933,612.201,878.5018,030.19,1,319.93177.9147.77223.11-1,328.07-7.49,16,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文司,佛山市 卓 越 房地 产 开发 房地产开发有限公司,房地产开发,RMB21,566万元,20,594.46,-336.94,三水长丰塑胶有限公司,塑料新材料制造,高档PVC薄膜及其制品,838.00,7,898.72,267.33,成都东 盛 包 装材 料 有限 塑料新材料公司 制造佛山鸿 华 聚 酯切 片 有限 塑料新材料公司

42、制造无锡环 宇 包 装材 料 有限 塑料新材料公司 制造佛山市 金 冠 高科 新 材料 塑料新材料有限公司 制造,双向拉伸聚丙烯薄膜聚酯功能母料及相关制品双向拉伸聚丙烯薄膜晶硅太阳能电池用PVDF膜,1,325.30210.00RMB14,634.25万元RMB100万元,9,062.55109.563,223.09100.00,-856.91-156.40-376.04,2.对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司或参股公司的主要经营情况：单位：元,公司名称佛山纬达光电材料有限公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司佛山市卓越房地产开发有限公司三水长丰塑胶有限公司成都东盛包装材料有限公司无锡环宇

43、包装材料有限公司佛山市金辉高科光电材料有限公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司佛山市亿达胶粘制品有限公司,营业收入82,815,446.36421,693,062.8168,126,773.0197,094,021.56133,896,382.5476,575,100.65411,503,262.08234,691,961.47,营业利润13,716,024.17-13,280,689.45-3,487,114.882,642,165.54-8,663,081.78-3,765,994.1035,814,974.6548,953,799.7913,141,613.99,净利润13,199,335.22

44、-13,280,689.45-3,369,368.962,673,313.28-8,569,072.48-3,760,418.7330,764,652.7037,815,436.7011,114,443.15,3.经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股子公司或参股公司情况：单位：元,公司名称,本期金额,净利润,上年同期,增减率,变动原因,佛山纬达光电材料有限公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司佛山市卓越房地产开发有限公司三水长丰塑胶有限公司,13,199,335.22-13,280,689.45-3,369,368.962,673,313.28,28,255,851.64

45、2,122,663.13-1,899,558.86-2,993,540.12,-53.29%-725.66%-77.38%189.30%,销售收入减少，产品毛利率下降。销售收入减少，价差收窄。房地产开始预售，销售费用增加。销售收入增加，产品毛利率提高。,17,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文,成都东盛包装材料有限公司,-8,569,072.48,-631,042.65,-1257.92%,销售收入减少，产品毛利率下降。,无锡环宇包装材料有限公司佛山市金辉高科光电材料有限公司,-3,760,418.7330,764,652.70,3,300,396.3347,189,93

46、3.23,-213.94%营业外收入减少。-34.81%销售收入减少。,佛山杜邦鸿基薄膜有限公司,37,815,436.70,147,632,796.82,-74.39%,销售收入减少，产品毛利率下降。,佛山市亿达胶粘制品有限公司,11,114,443.15,5,372,636.33,106.87%产品毛利率提高。,可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素受欧债危机冲击，国内外经济形势严峻，市场需求下滑，原材料、运输、电力、资金、人力等各项成本预计将会上升，加大公司经营压力。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入

47、,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增同期增减（%）同期增减（%）减（%）,分行业,渗析材料行业,100,554,132.16,86,616,348.47,13.86%,-45.74%,-16.76%减少 29.99 个百分点,电工材料行业光学材料行业阻隔材料行业其他,107,658,643.7382,434,714.01767,116,503.69493,381,483.36,76,842,075.7660,103,870.24694,273,520.77489,822,666.83,28.62%27.09%9.5%0.72%,-6.89%-12.48%

48、-5.46%-22.7%,-4.24%5.28%-3.42%-21.05%,减少 1.98 个百分点减少 12.3 个百分点减少 1.91 个百分点减少 2.07 个百分点,合计,1,551,145,476.95 1,407,658,482.07,9.25%,-15.92%,-10.95%,减少 5.07 个百分点,分产品,渗析材料,100,554,132.16,86,616,348.47,13.86%,-45.74%,-16.76%减少 29.99 个百分点,电工材料光学材料阻隔材料PET 切片材料PVC 压延材料,107,658,643.7382,434,714.01767,116,503

49、.69426,387,927.6266,993,555.74,76,842,075.7660,103,870.24694,273,520.77428,565,898.3461,256,768.49,28.62%27.09%9.5%-0.51%8.56%,-6.89%-12.48%-5.46%-25.63%3.11%,-4.24%5.28%-3.42%-22.98%-4.31%,减少 1.98 个百分点减少 12.3 个百分点减少 1.91 个百分点减少 3.45 个百分点增加 7.09 个百分点,合计,1,551,145,476.95 1,407,658,482.07,9.25%,-15.92

50、%,-10.95%,减少 5.07 个百分点,主营业务分行业和分产品情况的说明无。18,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明渗析材料毛利率比上年同期下降29.99个百分点，主要是由于生产渗析材料类产品的子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司本期不纳入合并范围；光学材料毛利率比上年同期下降12.30个百分点，主要是由于偏光膜产品销售收入减少，盈利空间下降所致。（2）主营业务分地区情况单位：元,华南地区华东地区华中地区西南地区华北地区东北地区西北地区,地区,营业收入,762,156,969.81340,747,968.9424,769,783