信维通信：信息披露管理制度（10月） .ppt

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1、,),、,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,深圳市信维通信股份有限公司信息披露管理制度第一章 总则第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司(下简称“公司”或“本公司”信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本制度。第二条 本制度所称信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或已经产生较大影响的信息。公司不能确定有关信息是否必须披露，应当征求证券监管部门和深圳证券交易所的意见，根据审核意见执行。第三条 本

2、制度所称信息披露是指将需要披露的信息，按规定及时报告有关证券监管部门和/或深圳证券交易所，并在规定时间内按规定的方式通过指定媒体向社会公众公告。信息披露的形式主要是：招股说明书，募集资金说明书，上市公告、定期报告、临时报告等。第四条 公司信息披露的原则是真实、准确、完整、及时和公平。公司对于应该披露的信息，应使用事实描述性语言，保证内容简明扼要、通俗易懂，并突出事件的实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的语句。公司应当按证券监管部门和深圳证券交易所的有关规定，在相关规定的第一时间披露信息，防止任何迟延。公司应切实防止发生选择性信息披露，保证所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有

3、同等的权利；严禁有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际的不公平。1,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,第五条 公司信息披露由董事会负责，授权董事会秘书代表公司与深圳证券交易所办理股权管理和信息披露事务，并对外披露信息；由公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责。除授权人依法披露信息外，未经董事会授权，其他任何个人无权在第一时间对外披露属于本制度规定范围内的任何信息。第六条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平。公司各部门、各分公司、各控股子公司主要负责人，持有公司 5%以上股份的股东和公司关联人（包括关联法人、关联自

4、然人和潜在关联人）按本制度的规定承担相应的信息披露义务。第七条 在信息披露前，董事会、监事会及公司全体人员负有保密义务，不得泄露信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及衍生品种交易价格。第八条 公司确定将中国证监会创业板指定的信息披露媒体作为本公司发布公司公告和其他需要披露的信息的媒体。依法披露的信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在前述报刊与网站上同时披露。公司应当将信息披露公告文稿备臵于公司供公众查阅。第九条 本制度适用以下人员和机构：公司董事会秘书和公司董事会办公室、公司董事和董事会、公司监事和监事会、公司高级管理人员、公司各职能部门及各分公司、子公司的负责人、

5、公司控股股东和持股 5%以上的股东、其他负有信息披露职责的公司部门和人员。第二章 信息披露的内容,第一节,招股说明书、募集说明书与上市公告,第十条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应在招股说明书中披露。2,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,公开发行证券的申请经中国证监会核准后，公司应当在证券发行前公告招股说明书。第十一条 公司董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。招股说明书应当加盖公司公章。第十二条 证券发行申请经中国证监会核准后至发行结束前，发生重要事项的，公司应当

6、向中国证监会书面说明，并经中国证监会同意后，修改招股说明书或者作出相应的补充公告。第十三条 申请证券上市交易，应当按照证券交易所规定编制上市公告书，并经证券交易所审核同意后公告。公司的董事、监事、高级管理人员，应当对上市公告书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。上市公告书应当加盖公司公章。第十四条 招股说明书、上市公告书引用保荐人、证券服务机构的专业意见或者报告的，相关内容应当与保荐人、证券服务机构出具的文件内容一致，确保引用保荐人、证券服务机构的意见不会产生误导。第十五条 本制度有关招股说明书的规定，适用于公司债券募集说明书。第十六条 公司在非公开发行新股后，应当依法披露发行

7、情况报告书。第二节 定期报告第十七条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3 个月、第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。第十八条 年度报告应当记载以下内容：3,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前 10 大股东持股情况；（四）持股 5%

8、以上股东、控股股东及实际控制人情况；（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；（六）董事会报告；（七）管理层讨论与分析；（八）报告期内重大事件及对公司的影响；（九）财务会计报告和审计报告全文；（十）中国证监会规定的其他事项。第十九条 中期报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前 10 大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；（四）管理层讨论与分析；（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；（六）财务会计报告；（七）中国证监会规定的其他事项。第二十条 季度报告应

9、当记载以下内容：4,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）中国证监会规定的其他事项。第二十一条 年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。中期和季度报告中的财务会计报告可以不经过审计，但下列中期报告的情形除外：（一）拟在下半年进行利润分配，或以公积金转增股本或弥补亏损；（二）拟在下半年提出发行新股或发行可转换债券等再融资申请，根据有关规定需要审计的；（三）中国证监会或深圳证券交易所认为需要审计的其他情形。第二十二条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，

10、说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。,第二十三条,公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时,进行业绩预告。第二十四条 定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。第二十五条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。第三节 临时报告5,深圳

11、市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,第二十六条,临时报告指凡发生可能对本公司股票及其衍生品种的交易,价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未知晓时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购臵财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（五）公司发生重大亏损或者重大损失；（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事、1/3 以上监

12、事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有的股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；6,深圳市信维通信

13、股份有限公司,信息披露管理制度,（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（十六）主要或者全部业务陷入停顿；（十七）对外提供重大担保；（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；（十九）变更会计政策、会计估计；（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十一）中国证监会规定的其他情形。公司控股子公司或参股公司发生前款的重大事件，可能对公司股票及

14、其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。第二十七条 公司应当在最先发生的以下任一时点的两个交易日内履行重大事件的信息披露义务：（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，上市公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：（一）该重大事件难以保密；（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。7,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,第二十八条,公司披露重大事件后，已

15、披露的重大事件出现可能对上市公,司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。第二十九条 涉及公司因收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。第三十条 公司解聘会计师事务所的，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。股东大会作出解聘、更换会计师事务所决议的，公司应当在披露时说明更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。第三十一条 本公司证券及其衍生品种交易被中国证

16、监会或者证券交易所认定为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。第三十二条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。,第三章,信息披露事务管理与程序,第三十三条,公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，由董事会长作,为实施

17、本制度的第一责任人，董事会全体成员负连带责任。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，证券事务代表协助董事会秘书开展工作；公司财务管理部门及相关部门负有信息披露配合义务以确保公司定期报告以及相关临时报告的及时披露。8,（,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,公司各部门以及各分公司、控股子公司负责人是本部门或公司信息报告的第一责任人，同时，各部门及各分公司、控股子公司应指定专人作为信息披露联络人，负责向董事会秘书或董事会办公室报告信息。第三十四条 公司董事会办公室为公司信息披露的主管部门及信息披露的执行机构，负责统一办理公司信息披露事务，联系投资者、接待来访、回答咨询，向投

18、资者提供公司披露的相关资料等工作。,第三十五条,公司信息披露一般遵循以下程序：,（一）董事会、监事会和公司信息披露的义务人均可向董事会秘书提出信息披露项目建议，由董事会秘书进行确认；（二）董事会秘书确认需要披露的信息，通过公司有权领导立即安排有关部门起草披露信息的文字材料或提供有关资料，该提供的材料或资料应经过仔细核对，保证资料的真实性、准确性和完整性；（二）董事会秘书及董事会办公室对相关信息进行合规性审核；（三）定期报告经合规性审核后，提交董事会审议批准，经董事长签发后交由董事会办公室按时提交至深圳证券交易所，临时报告经合规性审核后，交由董事长或其授权代表签发，并由董事会办公室按时提交至深圳

19、证券交易所；（四）经深圳证券交易所审核后，按证券监管部门和深圳证券交易所的要求进行披露；（五）由证券事务办公室将披露文件报送公司董事、监事，抄送与披露内容相关的公司部门、分公司、子公司或其他部门，并对信息文件进行归档保存。第三十六条 本制度第九条所包括的机构和人员均为本公司信息披露的义务人，有义务将可能知悉的未公开的重大信息进行报告，并提供给董事会秘书：（一）董事会成员：当知悉可能影响公司证券及衍生产品价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应及时告知董事长和董事会秘书；（二）监事会成员：当知悉可能影响公司证券及衍生产品价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应及时告知董事长、监事

20、会主席和董事会秘书；（三）高级管理人员：（1）当知悉可能影响公司证券及衍生产品价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应及时告知董事长和董事会秘书；2）9,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,如研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席，并向其提供信息披露所需的有关资料。（四）公司各部门及分公司、子公司负责人：（1）遇其可能知悉的可能影响公司证券及衍生产品价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应及时告知董事长和董事会秘书；（2）有义务向董事会秘书传阅公司所投资项目和控股子公司涉及披露的事项；（3）所有涉及关联交易的相关事宜须告知董事会秘书。（五）持有公司 5%以

21、上股份的股东和关联交易人：当发生与公司有关的涉及信息披露义务的事项时，应及时告知董事会秘书或董事会办公室。信息披露义务人如对某事项是否为应披露的信息存有疑问时，应及时向董事会秘书问询。,第三十七条,定期报告按如下程序编制和审议：,（一）公司总经理牵头，财务负责人、董事会秘书等高级管理人员配合，组成编制领导小组，负责报告编制组织工作；（二）董事会秘书将定期报告草案送达董事审阅；（三）董事长负责召集主持董事会会议审议定期报告；（四）监事会负责审核董事会编制的定期报告；（五）经董事会会议审议修订并批准后，由董事长签发；（六）董事会秘书根据证券监管部门和深圳证券交易所的规定负责信息披露。,第三十八条,

22、临时报告按如下程序编制和审核：,（一）董事长在得知需要披露的信息或接到信息知悉人和或报告义务人提供的需要披露的信息后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作；（二）董事会秘书在得知需要披露的信息或接到信息知悉人和或报告义务人提供的需要披露的信息后，应当立即向董事长报告，并组织起草披露文稿；10,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,（三）经董事长或其授权人员审定并签发后，董事会秘书立即按证券监管部门规定进行披露；（四）股东大会决议在决议形成后，董事秘书应及时按证券监管部门的规定报深圳证券交易所审核后披露，会议记录将应交易所要求提供；（五）董事会、监事会决议经与会董

23、事、监事签字确认后，董事会秘书应在会后一个工作日内报送深圳证券交易所审核后披露，会议记录将应交易所要求提供；（六）独立董事声明和其发表的独立意见由独立董事本人签发，董事会秘书在规定的时间内尽快上报深圳证券交易所审核后披露；（七）公司召开股东大会或者变更召开股东大会的日期的通知，按交易所上市规则、相关要求和公司章程进行公告。第三十九条 信息披露应坚持严格的时限要求，公司内全部流转环节不应超过半个工作日，以保证在事件发生后一个工作日内上报深圳证券交易所。因工作延误造成严重后果的，追究相关责任人的责任。第四章 信息披露过程中的相关主体职责第四十条 公司董事应勤勉尽责，了解并持续关注公司生产经营情况、

24、财务状况和公司已经发生或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查，获取决策所需要的资料，保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载，严重误导性陈述和重大遗漏，并就其保证承担连带责任。就任子公司董事的公司董事有责任将涉及子公司经营、对外投资、股权变化、重大合同、担保、资产出售、高层人员变动、以及涉及公司定期报告、临时报告信息等相关情况以书面形式及时、真实、准确和完整地向公司董事会报告。如果两人以上就任同一子公司董事的，必须确定一人为主要报告人，但所有就任同一子公司董事的公司董事共同承担子公司应披露信息报告的责任。第四十一条 公司监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关

25、注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。公司监事有权利对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促董事会进行整改，并根据需要要求董事会对制度予以修订，董事会不予修正的，监事会可以向深圳证券交易所报告。11,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,第四十二条,高级管理人员应当及时向董事会报告公司经营或者财务方,面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息，并对所提供的情况和信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性承担责任。子公司经理应当以书面形式定期或不定期（有关事项发生当日）向公司总经理报告子

26、公司经营、管理、对外投资、重大合同的签订执行情况、资金运用情况和盈亏情况，子公司经理必须保证报告内容的真实、准确、完整和及时，并在该书面报告上签名和承担相应责任；第四十三条 董事会秘书在信息披露事务中行使下列职责：负责公司信息披露事务的组织与协调，组织和管理公司董事会办公室及时汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况；代表公司对外发布公司信息，并答复证券监管部门或深圳证券交易所对公司相关情况的质询或询问，提供有关情况，承担相应责任；负责公司信息的保密工作，制定保密措施；负责将国家对公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知公司

27、信息披露义务人，并督促信息披露义务人谨守信息披露的义务。第四十四条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。上市公司董事长、总经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。上市公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。第四十五条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知董事会，并配合公司履行信息披露义务。（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情

28、况发生较大变化；（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（三）拟对上市公司进行重大资产或者业务重组；（四）中国证监会规定的其他情形。12,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。第四十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应

29、当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。,第四十七条,通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东,或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。第五章 与投资者、证券服务机构和媒体等的信息沟通,第四十八条,公司需要披露的信息应在第一时间在指定的媒体发布。,公司可以在公司网站及其他媒体发布信息，但不应早于前款的第一时间。不得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。第四十九条 公司在报刊、互

30、联网等其他公共媒体进行形象宣传、新闻发布等，如涉及应披露内容的，事先应提交董事会秘书审查，凡与信息披露有关的内容，均不得早于公司的信息披露。公司向中国证监会、深圳证券交易所或其他有关政府部门递交的报告、请示等文件和在新闻媒体上登载的涉及公司重大决策和经济数据的宣传性信息文稿，应在征求董事会秘书意见后提交董事长审阅或董事长授权后签发。第五十条 除股东会决议、监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。公司各部门或公司各子公司在内部局域网上或内刊上不得刊登包含公司未经披露的信息。遇有不适合刊登的内容，董事会秘书或

31、董事会办公室有权及时制止。,第五十一条,董事会办公室专门负责投资者群体（包括机构投资者、,个人投资者、证券服务机构、媒体等）的接洽工作。公司须保持投资者的联系电13,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,话和电子邮箱的畅通、配备必要的上网设备，并有专人负责投资者或有关媒体的接待工作。,第五十二条,公司董事会、监事会、总经理、公司指定的其他高级管理人,员等公司信息披露义务人在接洽投资者、证券服务机构、媒体访问前，应当从信息披露的角度适当征询董事会秘书的意见，并由董事会办公室为主做会见安排。对涉及股价敏感资料的内容应特别谨慎，并保证不会选择性地公开一般或背景资料以外的事项。公司向各类媒体提

32、供信息资料的内容不超出公司已公开披露信息的内容。,第五十三条,公司董事会、监事会、总经理、公司指定的其他高级管理人,员等公司信息披露义务人不应公开评论证券服务机构的分析报告和预测。对于证券服务机构定期或不定期送达公司的分析报告并要求给予意见的，必须予以拒绝。对报告中载有不正确资料，而该资料已为公众所知悉或不属于应披露的信息的，公司应与证券服务机构进行沟通说明。第五十四条 公司须密切关注公司证券及其衍生品种交易以及媒体对公司的有关报道及有关市场传闻。公司证券及其衍生品种的交易价格或交易量出现异常波动，或媒体报道中出现公司尚未披露的信息资料，可能对公司证券及其衍生品种价格或交易量产生重大影响的，公

33、司知悉后可以对有关传闻作出澄清，或应深圳证券交易所的要求向其报告并发布澄清公告。第五十五条 为了被避免误解或被不正当地指控为选择性地披露了应披露的信息，公司接洽分析人员、投资者时，应至少两人以上出席会谈，并详细记录会谈内容并存档。第五十六条 公司董事会及其授权人员，公司董事、监事、高级管理人员或其他授权人员、董事会办公室在接待投资者、证券服务机构时，应遵守相关监管规则，避免提供任何涉及到公司未曾发布的应披露的信息。若向来访的投资者、证券服务机构或媒体选择性地披露了未曾公开的应披露的信息，则公司应立即将此信息对公众公开。第五十七条 公司对外界传言或谣言概不评论。但如果重要的应披露的信息已经泄露，

34、公司对此应发布公告，保证将正确的公司信息传递给公众。,第六章,档案管理和保密措施14,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,第五十八条,公司建立信息披露和投资者关系活动档案管理制度。董事会,办公室设臵专人管理档案，负责收集、归档和保存公司信息披露及投资者关系活动的相关文件、资料和记录文档。前述归档文件和资料至少保管五年。投资者关系活动档案至少包括以下内容：（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；（二）投资者关系活动中谈论的内容；（三）未公开重大信息泄密的处理及责任承担（如有）；（四）其他内容。第五十九条 公司董事、监事和高级管理人员履行信息披露职责的文件、资料由信息披露档案管理岗位作

35、为公司文件专门收集、存档和保管。第六十条 公司信息披露义务人及其他因工作关系接触到尚未披露的信息的知情人，对其知情的公司尚未披露的信息负有保密的义务，按保密制度要求，避免不相关人员接触或向不相关人员扩散，确保不发生任何形式泄露。,第六十一条,公司有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公,司证券及其衍生品种价格已经明显发生异常波动时，董事会秘书应当立即组织将该信息予以披露。,第七章,附则,第六十二条 本公司有关单位或个人须遵守本制度的规定，对于违反本制度规定负有直接责任的部门和人员，视情节和后果，给予批评、通报、降职及扣发薪资和奖金的处罚。如因后果严重，导致中国证券会行政处罚，或深圳证券

36、交易所公开遣责，或被移交司法机关处理的，公司有权对责任人进行解职、辞退。依据本制度对相关责任人进行处分的，公司董事会应在处分决定作出后的五日内向深圳证券交易所备案。第六十三条 公司董事会应对每年度信息披露事务管理情况进行自我评估，并在年度信息披露的同时，将自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。15,深圳市信维通信股份有限公司,信息披露管理制度,监事会应当形成对公司信息披露事务管理制度实施情况的制度评价报告，并在年度报告中的监事会公告部分进行披露。第六十四条 本制度的培训工作由董事会秘书负责，董事会秘书应当定期对本制度第九条所包括的人员和部门开展信息披露制度方面的相关培训。,第六十五条第六十六条关规定执行。第六十七条,本制度由董事会制定、修改和解释。本制度未尽事宜根据证券监管机构和深圳证券交易所的有本制度经董事会审议通过后生效。深圳市信维通信股份有限公司董事会2012 年 10 月 16 日16,