新联电子：2010年年度报告摘要.ppt

《新联电子：2010年年度报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新联电子：2010年年度报告摘要.ppt（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：002546,证券简称：新联电子,公告编号：007,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李正飞及

2、会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,新联电子002546深圳证券交易所南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号211100南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号211100http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,马振兴南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,-,南京新联电子股份有限公司 2

3、010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,304,756,339.7194,764,046.3982,888,892.00,215,156,436.7659,662,819.9849,321,567.26,41.64%58.83%68.06%,183,507,220.5254,448,087.4645,886,820.21,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,79,331,851.51,49,264,717.64,61.03%,45,716,349.21,的净利润（元）,经营活动产生

4、的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,65,995,211.862010 年末407,587,521.79261,382,809.1363,000,000.00,49,874,760.332009 年末301,178,080.36178,493,917.1363,000,000.00,32.32%本年末比上年末增减（）35.33%46.44%0.00%,42,842,779.742008 年末223,543,488.34129,172,349.8763,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,

5、2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.321.320.991.2637.69%36.07%1.052010 年末4.15,0.780.780.7832.06%32.02%0.792009 年末2.83,69.23%69.23%61.54%5.63%4.05%32.91%本年末比上年末增减（）46.64%,0.730.730.7343.20%43.04%0

6、.682008 年末2.05,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-13,560.76500,000.003,134,485.11-63,883.863,557,040.49,附注（如适用）,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表

7、单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 63,000,000,100.00%,63,000,000,100.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,63,000,00051,657,000,100.00%82.00%,63,000,00051,657,000,100.00%82.00%,股,境内自然人持,11,343,000,18.00%,11,343,000,18.00%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份1、人

8、民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,63,000,000,100.00%,63,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,南京新联创业园管理有限公司,49,194,000,49,194,000 首发承诺,2014 年 2 月 11 日,胡,敏,5,040,000,5,040,000 首发承诺,2014 年 2 月 11 日,南京泰荣科技有限责任公司金放生李明元,2,463,0001,890,0001,545,000,2,463,000 首发

9、承诺1,890,000 首发承诺1,545,000 首发承诺,2012 年 2 月 11 日2012 年 2 月 11 日2012 年 2 月 11 日,褚,云,1,134,000,1,134,000 首发承诺,2012 年 2 月 11 日,何晓波,1,134,000,1,134,000 首发承诺,2012 年 2 月 11 日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,。,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要,董立军朱忠明,300,000300,000,300,000 首发承诺300,000 首发承诺,2012 年 2 月 11 日2012 年 2 月 11 日

10、,合计,63,000,000,0,0,63,000,000,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,9,股东名称南京新联创业园管理有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例78.09%,持股总数49,194,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量49,194,000,胡,敏,境内自然人,8.00%,5,040,000,5,040,000,南京泰荣科技有限责任公司金放生李明元,境内非国有法人境内自然人境内自然人,3.91%3.00%2.45%,2,463,0001,890,0001,545,000,2,463,00

11、01,890,0001,545,000,褚,云,境内自然人,1.80%,1,134,000,1,134,000,何晓波朱忠明董立军,境内自然人境内自然人境内自然人,1.80%0.48%0.48%,1,134,000300,000300,000,1,134,000300,000300,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,无上述股东关联关系或一致行动的说明,0 人民币普通股在前 10 名股东中，南京新联创业园管理有限公司的实际控制人为胡敏先生。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2

12、控股股东及实际控制人具体情况介绍1、控股股东公司的控股股东为南京新联创业园管理有限公司，成立于 2003 年 8 月 18 日，注册资本 1,320 万元，是公司管理层持股的投资性公司。注册地南京市鼓楼区马台街 70 号，法定代表人胡敏。经营范围：房屋租赁，物业管理，提供劳务，水电设备安装，电器仪表的技术服务，商务咨询服务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外），计算机网络技术服务；日用百货；市场调研与服务。（涉及审批的项目，办理审批后经营）2、实际控制人报告期内公司实际控制人未发生变化，为胡敏先生：中国国籍，1960 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，曾任南京新联电子设备有限公司

13、及南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长，现任南京新联电子股份有限公司董事长。4,（,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,胡敏,董事长,男,51,2010 年 11 月 2013 年 11 月18 日 18 日,25,200,000 25,200,000,53.90 否

14、,金放生李明元陈刚李军红韩孟邻褚云郭路王霞张健,总经理董事独立董事独立董事独立董事董事董事监事监事,男男女女男男男女男,536867646040345055,2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 1

15、8 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日,6,300,0001,545,0000003,780,000600,0001,200,000600,000,6,300,0001,545,0000003,780,000600,0001,200,000600,000,32.60 否0.00 否28.30 否8.80 否6.40 否6.40 否6.40 否0.00 是6.80 否,5,5,5,0,0,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要,崔建良董立军李正飞,监事副总经理财务总监,男男男,473645

16、,2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日,66,000600,0000,66,000600,0000,5.00 否25.90 否14.40 否,马振兴,董事会秘书 男,36,2010 年 11 月 2010 年 11 月18 日 18 日,300,000,300,000,8.80 否,合计,-,-,-,-,-,40,191,000 40,191,000,-,203.70,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5

17、.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名,具体职务,应出席次数,现场出席次数,以通讯方式参加会议次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,陈,刚,独立董事,5,5,0,0,0 否,李军红韩孟邻,独立董事独立董事,55,55,00,00,0 否0 否,胡,敏,董事长,5,5,0,0,0 否,金放生李明元,副董事长、总经理董事,55,55,00,00,0 否0 否,褚郭,云路,董事、副总经理董事,55,55,00,00,0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨

18、论与分析一、管理层讨论与分析1、公司经营情况概述报告期内,公司在董事会的带领下,完善公司管理制度、加快技术改造创新、改进销售体系、推进企业文化建设,全面完成了年度各项工作任务,实现了经营业绩、资产规模的快速增长。报告期内，公司各项工作紧紧围绕年度经营目标和重点工作计划展开，坚持以市场为导向，以销售为龙头，不断加大产品研发投入和技术改进力度，做好产品的研发创新工作；通过采购方式的变革，实现了降低成本增加绩效的目标；通过强化内部控制管理，使公司在精益生产、品质提升、品牌建设等方面得到不断强化和完善，取得了较好的经营业绩，保持了公司稳健发展。2、主要经营指标完成情况2010 年公司实现营业收入 30

19、475.63 万元，营业成本 16997.62 万元，较 2009 年度分别增长 41.64%和 43.03%，实现净利润6,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要,8288.89 万元，较 2009 年增长 68.06%，其中归属于母公司的净利润 8288.89 万元，较 2009 年增长 68.06%。,3、公司创新发展情况,公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，从而巩固了公司国内同行中的领先地位。,报告期内,公司共新申报了 2 项发明专利,2 项实用新型专利。截止报告期末,公

20、司已经取得了 8 项实用新型专利,4 项外观设计专利;另有 5 项发明专利的注册申请已经国家专利局受理。二、公司未来发展的展望,1、公司所处的行业趋势,智能电网在 2011 年已经进入全面建设阶段，智能电网规划的目标是实现对电力生产和消费环节中调度、发电、输电、变电、配电、用电六大环节的整体升级。而智能电网中用电环节升级的前提和基础是及时准确地了解和掌握电力用户信息，也即实现全采集、全覆盖。因此，用电信息采集系统是达到“全覆盖、全采集、全预付费”的要求，是智能电网六大环节中用电环节中的重要组成部分；同时，用电信息采集系统建设是统一坚强智能电网建设的重要内容，也是支撑阶梯电价执行的基础条件。因此

21、，智能电网建设步伐的加快为电力设备行业的快速发展带来积极影响。,2010 年 11 月，国家发改委、电监会等六部委联合印发了电力需求侧管理办法，其中第十八条规定“电网企业应通过电力负荷管理系统开展负荷监测和控制，负荷监测能力达到本地区最大用电负荷的 70%以上，负荷控制能力达到本地区最大用电负荷的 10%以上，100 千伏安及以上用户全部纳入负荷管理范围。”该办法自 2011 年 1 月 1 日起实施。该文件的出台对 230M专网终端在全国范围内推广将起到较大的推动作用，从而使得目前尚未采用或较少采用 230M 专网终端的地区，会逐步加大230M 专网终端的使用量。,2、公司未来的发展机遇和挑

22、战,智能电网战略已经成为国家战略不可分割的部分，随着智能电网规划的有序推进以及国家发改委、电监会等六部委联合印发了电力需求侧管理办法的实施，必然将对公司提出了更高的要求。公司必须充分发挥研发、生产、销售等竞争优势，加强内部管理，提高产品质量、服务质量。,当然，随着产品的不断成熟及市场竞争的日渐加剧，部分产品毛利存在下滑风险；市场空间的急剧放大也导致市场参与者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧等因素导致市场份额下降及销售规模增速放缓；同时随着公司经营规模的逐步扩大，对管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，作为高新技术企业，稳定人才队伍，持续提高公司的凝聚力，不断吸引行业内的优秀技术人才和销售人才也成为

23、公司面临的又一挑战。,3、公司发展战略,公司业务发展战略定位是：力争将公司打造成国内一流的用电信息采集系统全系列产品供应商。4、2011 年度的经营计划,公司在未来的发展过程中，将抓住行业及市场发展的机遇，扩大生产和销售研发实力，推进公司的战略发展目标。面对上市公司的的要求及跨越式发展的需要，为保证证公司 2011 年工作目标的实现，公司将重点做好以下工作：,（1）公司治理方面：持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平，为实现全年目标提供强有力保障。完善ERP 系统与财务系

24、统的对接，建立并不断优化一套操控有序的供、产、销业务流程。,（2）市场营销方面，公司将以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事处的基础上建立起覆盖全国并延伸至海外的营销网络，实现巩固 230M 专网终端市场优势地位、扩大公网终端市场份额、抢占采集器市场的营销目标。,（3）技术研发方面，公司将继续加大研发资金投入，重点开发国家电网公司用户用电信息采集系统平台，丰富用电管理终端设备的功能，完成全规格用电管理终端，完善用电管理系统在“电力自动化管理”方面的开发。,（4）人才队伍建设方面，适应公司快速发展的需要，将进一步优化人员结构配置，既注重引进高级管理及技术人才，又要

25、抓好员工业务技能培训，推行绩效考核体系，全面提升中高层干部的综合能力。加强员工队伍建设和人才培养、引进力度，健全内部绩效考核体系，加强管理能力、整合能力、团队、企业文化建设，着力造就一流人才队伍，创建员工积极向上、愉快和谐的工作的和谐氛围，提升企业凝聚力和向心力。,5、公司未来发展所面临的风险分析（1）宏观政策风险,公司目前所从事的电力自动化产品与行业的固定资产规模关联性大，公司所处行业的固定资产投资规模与国家宏观经济政策、产业政策等密切相关，如国家在节能减排、拉动内需等背景下对加大电网建设规模等，不排除未来国家出于对国民紧急的整体调控需要，导致产业政策改变，届时将直接影响公司主导产品的销售收

26、入和利润，并可能对公司的未来业绩造成影响。（2）技术失密及核心技术人员流失的风险,公司所研制的产品技术科技含量较高，处于行业领先地位。同时公司为防止核心技术人员流失也采取了多项留住人才的措施，对所研制的新技术及时申请专利加以保护，但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响，如果公司对技术的保密不够完善，将可能导致部分技术失密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。（3）营销渠道风险,公司一直重视市场开拓与营销管理，培育了一支一定规模的专业营销队伍，目前已建立覆盖全国的营销网络，拥有稳定的核,7,南京新联电子股份有限公司 2010

27、年年度报告摘要心客户群，主要的销售对象是各省电力公司。虽然公司与客户在多年的合作中建立了较稳固的合作关系，但是如遇到国家有关政策调整或竞争对手调整销售策略，公司的销售渠道有可能受到影响，从而影响公司的经营业绩。（4）管理风险公司经营规模的不断扩张及销售网络的相应扩张，一方面使公司的组织结构、管理体系以及生产经营活动趋于复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加；另一方面对公司管理团队的管理和协调能力提出更高要求。能否及时根据发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系公司的运营效率。（5）人力资源风险公司作为专业从事用电自动化产品研发、生产和销售的高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，

28、人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着国内电力行业对产品需求与质量要求的提高，尤其是随着公司业务的高速发展，公司对高水平的研发、生产、销售与管理人才的需求与日俱增，故公司的人力资源战略显得非常重要。虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。三、利润分配预案根据经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的天衡审字（2011）018 号财务报告，按母公司会计报表，2010 年度母公司实现的净利润 49,130,551.41 元，按照公司章程提取 10%法定公积金 4,913,055.14 元后，加上以前年度未分配的利润 80,655,764.85元，

29、截止 2010 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 124,873,261.12 元；公司拟以公司总股 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），派发现金股利总额为 42,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,用电信息采集系统,30,475.63,16,997.62,44.23%,41.69%,43.03%,-0.53%,主营业务分产品

30、情况,主站230M 专网终端公网终端,1,640.6011,094.778,888.37,694.676,234.525,220.21,57.66%43.81%41.27%,22.31%-11.62%45.17%,23.65%-8.88%49.28%,-0.46%-1.69%-1.62%,采集器,5,244.86,2,670.93,49.08%,其他,3,607.04,2,177.29,39.64%,141.45%,121.52%,5.42%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,华东东北华北华南西南西北合计,地区,营业收入,20,148.742,720.163,376.85532.792,8

31、75.47821.6230,475.63,营业收入比上年增减（%）41.64%37.37%22.52%-31.97%60.17%708.04%41.69%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用8,0.00%,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根

32、据经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的天衡审字（2011）018 号财务报告，按母公司会计报表，2010 年度母公司实现的净利润 49,130,551.41 元，按照公司章程提取 10%法定公积金 4,913,055.14 元后，加上以前年度未分配的利润 80,655,764.85元，截止 2010 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 124,873,261.12 元；公司初步拟定的向董事会提交的 2010 年度利润分配方案为：以公司总股 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），派发现金股利总额为42,000,000.00 元，剩余未分

33、配利润结转下一年度。该预案需提交公司 2010 年度股东大会审议。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,49,321,567.2645,886,820.2139,346,598.19,0.00%0.00%0.00%,105,861,686.1360,343,847.4117,851,861.38,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预

34、案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。9,关联方,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方南京新联电讯仪器有限公司合计,交易金额,0.950.95,占同类交易金额的比例0.12%0.12%,交易金额,0.000.00,占同类交易金额的比例0.00%0.00%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售

35、产品或提供劳务的关联交易金额 0.95 万元。,与年初预计临时披露差异的说明,年初未披露预计数据。,7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,南京协泰科技有限责任公司南京新联软件有限责任公司南京志达软件有限责任公司合计,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,105.00114.40685.70905.10,0.001.000.001.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清

36、偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,10,公,上述承诺事项得到,及高级管理人,员,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要,重大资产重组时所作承诺 无,无,无,一、非竞争承诺函胡敏先生作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东、实际控制人，南京新联创业园管理有限公司作为股份公司控股股东，郑重承诺

37、：1、在本承诺函签署之日，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。2、自签署本承诺函之日起，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。3、自签署本承诺函之日起，如股份公司进一步开拓其产品和业务

38、范围，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓公司实际控制 展后的产品和业务相竞争，本人（本公司）、所控制的公司及人胡敏先生，拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或司控股股东南 经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入股份公司,发行时所作承诺,京新联创业园 经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。管理有限公司，4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔 严格执行公司其他股东，偿一切直接或间接损失。公司董事、监事二、关于发行前股东所持股份自愿锁定的承诺1、南京新联电子股份有限公司（以下简称发行人、

39、公司）实际控制人胡敏、控股股东南京新联创业园管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、公司股东南京泰荣科技有限责任公司、金放生、李明元、褚云、何晓波、董立军和朱忠明承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。3、公司董事胡敏、金放生（兼总经理）、褚云（兼副总经理）李明元、郭路，公司监事王霞、张健、崔建良，公司高级管理人员董立军、马振兴、李正飞承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之

40、二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之五十。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用11,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

41、减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,0.000.000.00

42、0.000.000.000.000.000.000.000.00,上期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,8 监事会报告 适用 不适用2010 年度，公司监事会按照公司法和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议 3 次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。12,；,；,。,。,。,、,引言段,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报告摘要一、监

43、事会会议情况2010 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议情况如下：（一）、2010 年 3 月 26 日，公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、2009 年度监事会工作报告2、2009 年度财务决算报告3、2009 年度利润分配预案（二）、2010 年 11 月 3 日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过了关于监事会换届选举的议案（三）、2010 年 11 月 3 日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过了关于选举公司监事会主席的议案二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见（一）公司依法运作情

44、况根据公司法和公司章程等相关法律法规规定及公司章程监事会议事规则的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2010 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照公司法和公司章程等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况监事会对 2010 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了

45、认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2010 年度的财务状况和经营成果。（三）关联交易情况监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。（四）对外担保情况监事会对公司 2010 年度的对外担保情况进行了监督和核查，认为：报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。（五）对

46、内部控制自我评价报告的意见监事会对公司关于 2010 年度内部控制的自我评价报告已经审阅，审阅后发表如下审核意见。监事会认为：1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的内部控制基本规范企业内部控制配套指引和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。3、2010 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司

47、内部控制指引及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司关于 2010 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人,是标准无保留审计意见天衡审字（2011）018 号审计报告南京新联电子股份有限公司全体股东我们审计了后附的南京新联电子股份有限公司（以下简称新联电子公司）财务报表，包括 2010 年12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表13,南京新联电子股份有限公司 2010 年年度报

48、告摘要和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。,管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称,按照企业会计准则的规定编制财务报表是新联电子公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理

49、保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，新联电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新联电子公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，2010

50、年度的经营成果和现金流量。江苏天衡会计师事务所有限公司,审计机构地址,中国,南京,审计报告日期,2011 年 04 月 06 日,注册会计师姓名荆建明、贾丽娜9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：南京新联电子股份有限公司元,2010 年 12 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,143,305,765.79,105,758,649.05,129,662,812.46,110,768,839.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,31,696,780.7081,538,517.4811,346,