海南瑞泽：独立董事述职报告（白静） .ppt

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1、、,姓名,海南瑞泽新型建材股份有限公司2011 年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据中华人民共和国公司法深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程公司独立董事工作制度等公司相关制度的规定，在 2011 年度谨慎、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2011 年度履职情况述职如下：一、出席董事会及股东大会次数及投票情况（一）出席 2011 年董事会会议的情况2011 年度，公

2、司共召开了 10 次董事会。本人会前认真仔细审阅会议相关材料，会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司董事会会议程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司历次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。2011 年度本人出席公司董事会的情况如下：,应参加董事 参会次数会次数,现场表决（次）通 讯 表 缺席（次）决（次）,白 静,10,10,9,1,0,（二）出席 2011 年股东大会的情况2011 年度，公司共召开了 3 次股东大会。本人亲自出席次数为 3 次。1,、,、,、,、,、,二、发表独立意见的情况,2011 年度，本人本着“恪尽职守、勤勉尽

3、责”原则，详细了解了公司日常运作情况，对公司重要经营活动进行了审核。本人在 2011 年度发表的独立意见如下：,（一）对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见,本人对 2010 年度利润分配方案关于 2011 年公司经常性关联交易的议案、2010 年度公司内部控制自我评价报告关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的议案发表了独立意见。,（二）对第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见,本人对关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案关于使用超募资金补充流动资金的议案关于公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案关于公司第二届董事会独立董事候选人提

4、名的议案、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案发表了独立意见。,上述独立意见于 2011 年 8 月 15 日在证券时报和巨潮资讯网上予以披露。,（三）对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见,本人对关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务总监的议案关于聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。,上述独立意见于 2011 年 9 月 2 日在证券时报和巨潮资讯网上予以披露。,（四）对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见,本人对关于公司 2012 年预计经常性关联交易的议案和关于提名常静,女士为第二届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。,上述独立意见于 20

5、11 年 12 月 29 日在证券时报和巨潮资讯网上予以披,露。,三、对公司进行现场调查的情况,2,2011 年度，本人利用参加董事会的机会及其他董事会专门安排的时间对公司进行了现场考察。本人主动向相关生产人员询问、了解情况，查阅有关财务资料，耐心细致地与一线管理团队沟通，深入了解公司的生产经营状况和财务状况，全面掌握公司内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度情况。另外，本人还通过电话等其他方式和公司管理层保持紧密联系，准确及时掌握公司最新发展状况和生产经营情况。,四、保护投资者权益方面所做的其他工作,作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责：

6、对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查；对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权；对公司财务运作、资金往来、投资项目的进展等日常经营情况，进行了解；定期查阅有关财务资料，了解公司生产经营动态。本人在公司担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2011 年度，本人共主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，参加了三次审计委员会会议、两次提名委员会会议。本人在会议上发挥自己的专业优势，对各项议案进行认真地审议，组织研

7、究公司第二届董事会独立董事津贴方案，对公司的定期报告和财务状况进行分析和表决，并对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行了审慎核查，确保公司内部控制的有效开展和运作。2011 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会海南监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，对公司法人治理结构有了更深层次的理解和认识，并不断强化对公司及社会公众股股东权益保护的意识，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。,五、对公司的建议,随着规模的不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平

8、和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。希望公司做好管理团队和核心员工的薪酬激励,3,措施，提高公司管理水平。同时，也希望公司管理团队加强法律、法规的学习，提高法律意识，保持公司员工的稳定，从人才和制度上保障公司持续健康发展。六、其他工作情况（一）未有提议召开董事会的情况；（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；（五）未有向董事会提请召开临时股东大会。七、联系方式独立董事姓名：白静电子邮箱：以上是本人在 2011 年度履行职责情况的汇报。最后，感谢公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对本人工作的配合和支持！在新的一年里，本人将一如既往地恪尽职守，并通过不断地学习提高自己的履职能力。谢谢！独立董事：,白,静,2012 年 3 月 25 日4,