银禧科技：半报告摘要.ppt

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1、广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：300221,证券简称：银禧科技,公告编号：2012-38,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)洪流柱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代

2、表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,银禧科技300221谭颂斌深圳证券交易所,姓名,项目,顾险峰,董事会秘书,陈玉梅,证券事务代表,联系地址,东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司（东莞）有限公司,电话传真电子信箱,0769-388583880769-,0769-388583880769-,（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据1,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的

3、扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期439,057,767.1731,243,994.3234,338,458.4127,442,422.0025,104,488.049,117,548.41报告期末915,360,927.59676,592,672.54200,000,000.00,上年同期366,484,456.9034,318,628.5940,906,504.8328,775,129.4424,319,827.84-87,920,228.40上年度期末946,239,788.92669,11

4、1,307.30100,000,000.00,本报告期比上年同期增减(%)19.8%-8.96%-16.06%-4.63%3.23%110.37%本报告期末比上年度期末增减(%)-3.26%1.12%100%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.140.140.134.04%3.69%0.053.3826.08%,上年同期上年度期末,0.1

5、80.180.156.76%5.71%-0.886.6928.74%,本报告期比上年同期增减(%)-22.22%-22.22%-13.33%-2.72%-2.02%105.68%本报告期末比上年度同期末增减(%)-49.48%-2.66%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、公司2012年5月以总股本1亿元为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至2亿股。根据企业会计准则第34号公司已按最新股本2亿元追溯调整并列报上年同期每股收益相关数据。2、比较期的“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”未进行追溯调整

6、列报。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期末金额（元）-15,660.843,139,509.42,附注（如适用）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债

7、务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述

8、各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-29,384.49-756,530.132,337,933.96-,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,塑料行业,439,057,767.17,361,636,966.62,17.63%,19.8%,22.36%,-1.73%,分产品,阻燃料耐候料增强增韧料塑料合金料环保耐用料,261,679,051.1864,685,650.8

9、618,866,718.3527,929,740.1035,106,297.18,218,897,125.3951,557,345.0315,201,423.8021,514,529.0029,426,274.12,16.35%20.3%19.43%22.97%16.18%,26.71%13.09%8.08%20.31%10.67%,29.07%15.34%12.93%23.95%12.3%,-1.53%-1.55%-3.45%-2.26%-1.21%,3,1,2,3,4,5,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他,30,790,309.50,25,040,269.28,1

10、8.67%,1.4%,3.37%,-1.55%,合,计,439,057,767.17,361,636,966.62,17.63%,19.8%,22.36%,-1.73%,主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内，公司产品销售结构基本稳定。主营业务总体毛利率为17.63%，较去年同期下降1.73%，主要是受国内外市场环境影响。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明不适用（二）主营业务分地区情况单位：元,珠江三角洲长江三角洲国内其他直接出口合计,地区,营业收入,309,270,826.2661,254,455.3932,093,882.0636,438,603.46439,057,767.17,营

11、业收入比上年同期增减（）11.58%15.75%40.9%167.68%19.8%,主营业务分地区情况的说明目前公司主要销售市场仍为珠江三角洲，占公司营业收入总额70.44%，珠江三角洲及长江三角洲地区销售保持稳定增长。报告期内，公司国内其他地区及直接出口地区的营业收入由于基数较低，因此增长速度较快。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因

12、素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（1）截止2012年6月30日，公司共拥有14项授权发明专利，报告期内无新增授权发明专利。（2）报告期内，公司新增2项正在申请的发明专利，截止2012年6月30日，公司共有9项发明专利正处在申请过程中。,序号,专利名称,申请号,申请日期,申请人,所处阶段,一种大功率LED散热灯座及LED灯 201220234210.3,2012年5月23日,东莞市银禧光电材料科技有限公司,受理,一种LED散热灯座及LED灯无卤无磷阻燃聚碳酸酯组合物及其制备方法一种绝缘导热聚酰胺复合材料及其制备方法一种温拌沥青混合料用橡塑合金组合物及其制备方法,201220234212.

13、2200610122821.8201010614843.2201010562411.1,2012年5月23日2006年10月19日2010年12月30日2010年11月29日,东莞市银禧光电材料科技有限公司本公司本公司本公司,受理实审实审实审,4,6,7,8,9,否,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一种取代PVC包覆涤纶丝用热塑性弹性体材料及其制备方法表面无析出高光泽阻燃聚丙烯复合物及其制备方法一种高抗冲防阴燃聚苯乙烯树脂组合及其制备方法一种快速成型玻纤增强聚对苯二甲酸乙二醇酯材料及其制备方法,200910213847.7200

14、910213848.1201010213801.8201110048868.5,2009年12月15日2009年12月15日2010年06月30日2011年3月1日,银禧工程塑料（东莞）有限公司银禧工程塑料（东莞）有限公司银禧工程塑料（东莞）有限公司银禧工程塑料（东莞）有限公司,实审实审实审实审,（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,41,594.32 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集

15、资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,11,326.8918,122.13,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,高性能环保改性聚氯,2011 年,乙烯材料技术改造项 否目,3,961.89 3,961.89 2,113.15 4,008.39 101.17%11 月 30日,

16、383.54 是,节能灯具专用改性塑料技术改造项目无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目,否否,7,229.96 7,229.965,807.31 5,807.31,757.91,757.91,2012 年10.48%12 月 31日2012 年0%12 月 31日,0 不适用0 不适用,否否,承诺投资项目小计,16,999.16 16,999.16 2,871.06,4,766.3-,383.54-,超募资金投向,公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地,否,15,000,15,000 3,555.83 3,555.83,2013 年23.71%06 月

17、30日,0 不适用,否,归还银行贷款（如有）-,4,200,4,200,0,4,200,100%-,-,-,-,补充流动资金（如有）-,5,600,5,600,4,900,5,600,100%-,超募资金投向小计,24,800,24,800 8,455.83 13,355.83-,0-,合计,-,41,799.16 41,799.16 11,326.89 18,122.13-,-,383.54-,-,未达到计划进度或预 无5,期投入及置换情况,情况,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计收益的情况和原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进

18、展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,项目可行性未发生重大变化 适用 不适用1、2011 年 5 月 31 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意以超募资金 4,200 万元偿还银行贷款，利用超募资金 700 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，该事项已完成。2、2011 年 7 月 20 日公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案，同意公司以 1.5 亿超募资金和 1.5亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司，建立新生产基地，目前该项目

19、尚处于建设期。3、2011 年 9 月 7 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司利用超募资金 4,100 万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户。上述募集资金已于 2012 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。4、2012 年 6 月 4 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用 4,900 万元超募资金永久补充流动资金，该事项已完成。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先 2012 年 7 月 2 日公司第一届董事会第二十三

20、次会议审议通过，同意公司以募集资金 1,824,522.40 元置换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。公司于 2011年 7 月 8 日完成了置换。适用 不适用1、2011 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案,同意公司用 4,100 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2012 年 3 月,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,2 日全部归还至募集资金专户。2、2012 年 3 月 26 日公司

21、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过关于公,司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工程塑料（东莞）有限公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户,1、高性能环保改性聚氯乙烯材

22、料技术改造项目于 2011 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，截止 2012年 6 月 30 日该项目共投入募集资金 4,008.39 万元，投资进度为 101.17%，其中比承诺投入的募集资募集资金使用及披露 金 3,961.89 万元多出的 46.5 万元，为该项目募集资金的利息收入。中存在的问题或其他 2、公司共有超募资金 24,595.16 万元存入到超募资金专户，共产生利息收入 267.37 万元，超募资金专户总金额为 24,862.53 万元。从超募资金专户实际支出金额为 24,800 万元（15,000 万元用于在苏州建立新生产基地，4,200 万元偿还银行贷款，700

23、万元+4,900 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金），截止 2012 年 6 月 30 日超募资金专户余额为 62.53 万元。2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6,，,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,2011 年苏州银禧科技有限公司已完成了工商注册登记手续，目前该公司,公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地,30,380,实收资本为 25,380 万元人民币（其中公司投入超募资金 15,000 万元，自有资金 10,00

24、0 万元；全资子,该项目尚在建设期，预计一期工程将于 2013 年 6 月 30 日可达到预定可使用状态。,公司东莞市银禧光电材料科技有限公司投入自有资金 380 万元)。,合计,30,380,-,-,非募集资金项目情况说明2011 年 7 月 20 日公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案同意公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司，建立新生产基地。苏州银禧科技有限公司于 2011 年 9 月 9 日成立，公司 15,000 万元超募资金已于 2

25、011 年作为注册资金投入到苏州银禧科技有限公司。公司报告期内以自有资金注入资本金 10,000 万元，剩余的 5000 万注册资金预计在 2013 年 9 月前注入。（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012年4月10日公司2011年年度股东大会审议通过了关于2011年度利润分配的议案，同意以截止2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至2

26、00,000,000股。上述利润分配事宜公司监事会、独立董事分别发表了明确的核查意见。公司2011年度利润分配方案能客观的体现公司的价值，为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，符合公司法和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。2012年5月10日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了银禧科技：2011年年度权益分派实施公告，2012年5月17日公司完成了现金红利派发及资本公积金转增股本事宜。（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用（十二）董事会对会计师事务所本报告期“

27、非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用7,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（二）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交

28、易 适用 不适用2、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,8,0,0,0,0,0,0,0,0,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期

29、担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,苏州银禧新材料有限公司苏州银禧新材料有限公司银禧工程塑料（东莞）有限公司银禧工程塑料（东莞）有限公司银禧工程塑料（东莞）有限公司银禧工程塑料（东莞）有限公司银禧工程塑料（东 2012 年 04莞）有限公司 月 26 日,3,0001,5005,0002,5005,0006,0005,000,2011 年 05 月06 日2011 年 06 月16 日2011 年 04 月29 日2011 年 06 月16 日2011 年 09 月09 日2011 年 10 月24 日2012 年 05 月16 日

30、,2,750 保证1,500 保证3,900 保证2,500 保证5,000 保证6,000 保证5,000 保证,无限期2011.6.16-2014.6.15无期限2011.6.16-2014.6.152011.9.9-2012.9.82011.10.24-2014.10.232012.5.16-2015.5.15,否否否否否否否,是是是是是是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,34,60040,600,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,5,00026,650,公司担保总额（即前两大项的合

31、计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,34,60040,600,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,5,00026,65039.39%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,不适用不适用,9,傅轶。,发行时所作承诺,广东银禧科技

32、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（一）有关股份锁定的承诺 1、（一）有关股份锁定的承诺公司控股股东东莞市瑞晨投 1、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业资有限公司、股东银禧集团有 投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理现已限公司、东莞市信邦实业投资 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,有限公司。,2、公司董事、高级管理人员及

33、其他核心人员谭颂斌、谭沃权、周娟、林登灿、谢吉斌、,2、公司董事、高级管理人员 傅轶承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，及其他核心人员谭颂斌、谭沃 不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 报告期内，公司或持有公司股份权、周娟、林登灿、谢吉斌、份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，5%以上（含）的股东及作为股东,离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。,的董事、监事、高级管理人员均,3、公司董事袁德宗、张婉华。3、公司董事袁德宗、张婉华承诺：自发行人依法获得首次公开发行的股票

34、在证券交易 严格履行承诺，迄今没有任何违4、公司股东东莞市广能商贸 所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理现已间接持有的发行人股份，也不 反承诺的事项发生。有限公司、广汇科技融资担保 由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过其间接持有的 公司股东东莞市广能商贸有限,股份有限公司、东莞市联景实 发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。,公司、原第一届董事会董事张婉,业投资有限公司。,4、公司股东东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市联景 华的股份锁定承诺已履行完毕。,实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二

35、个月内，不转让或委托他人管理现（二）有关承担所得税优惠补 已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。缴风险的承诺公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股（二）有关承担所得税优惠补缴风险的承诺,东银禧集团有限公。,公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司已就公司可能由于所得税优惠政策变化而导致的税款补缴事项作出如下承诺：“如果发生由于广东省税收优惠,10,娟。,、,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（三）有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际控制人谭颂斌、周,政策文件相关内容和国家有关部门颁布的

36、相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受 10%所得税率条件不成立，银禧科技需按 12%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本公司愿承担需补缴的所得税款及相关费用”。（三）有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺,公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟已经出具承诺函，郑重承诺：如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定，（四）有关避免同业竞争承诺 发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会公司控股股东东莞市瑞晨投 保险和住房公积金而承担任何损失，东莞市瑞晨投资有限公司、银禧集团有限公司、谭资

37、有限公司、实际控制人谭颂 颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。斌、周娟。（四）有关避免同业竞争承诺,（五）有关不违规占用公司资金的承诺公司实际控制人谭颂斌、周娟夫妇及股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市联景实业投资有限公司、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、公司间接股东谭沃权、林登灿、谢吉斌、发行人全体董事、监事、高级管理人员。,1、控制股东作出的避免同业竞争的承诺 2010 年 12 月 6 日，本公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司书面承诺：“（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发

38、行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。（2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）承诺

39、人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。（4）承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。（5）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。（6）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。（7）若发生上述第（5）（6）项所述情况，承诺人承诺其自身、并

40、保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。（8）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺,11,、,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

41、3）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5）其他对维护发行人权益有利的方式。（9）承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。,（10）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。,（11）如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。,（12）该承诺函自承诺人盖章之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”,2、实际控制人作

42、出的避免同业竞争的承诺 2009 年 9 月 20 日，本公司实际控制人谭颂斌、周娟书面承诺：,“（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的,公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。,（2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助

43、成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。,（4）承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。,（5）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。,（6）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促

44、使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。,（7）若发生上述第（5）（6）项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。,12,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（8）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并

45、保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；5）其他对维护发行人权益有利的方式。（9）承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。（10）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（11）如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。该承诺函自承诺人签字之日起

46、生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”（五）有关不违规占用公司资金的承诺1、2009 年 9 月 20 日，公司实际控制人谭颂斌、周娟夫妇及股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司（原广汇科技投资担保股份有限公司）、东莞市联景实业投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。2、2010 年 12 月 6 日，公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担

47、保。3、2009 年 9 月 20 日，作为公司间接股东的谭沃权、林登灿、谢吉斌已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。4、2009 年 9 月 20 日，全体董事、监事、高级管理人员已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。,有关追加股份锁定的承诺,报告期内，公司股东广汇科技融,其他对公司中小股东所作承诺,公司股东广汇科技融资担保 广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市联景实业投资有限公司追加股份锁定承诺如股份有限公司、东莞市联景实

48、下：在袁德宗先生担任银禧科技董、监、高的期间内，每年转让银禧科技股份总数不超业投资有限公司。过其直接持有银禧科技股份总数的 25%，在袁德宗先生离职后半年内不转让其直接持有的银禧科技股份。,资担保股份有限公司、东莞市联景实业投资有限公司。均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。13,0,0,0,0,广东银禧科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股 公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,75,000,000,75%,75,000

49、,000-30,000,000 45,000,000,120,000,000,60%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,56,250,000 56.25%56,250,000 56.25%,56,250,000-30,000,000 26,250,00056,250,000-30,000,000 26,250,000,82,500,000 41.25%82,500,000 41.25%,境内自然人持股,4、外资持股其中：境外法人持股,18,750,000 18.75%18,750,000 18.75%,18,750,00018,750,000,18,750,00

50、018,750,000,37,500,000 18.75%37,500,000 18.75%,境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,25,000,00025,000,000,25%25%,25,000,00025,000,000,30,000,000 55,000,00030,000,000 55,000,000,80,000,00080,000,000,40%40%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,100,000,000,100%,100,000,000,0 100,000,000,200,000,000,100%,限售股份变动情况