600537 亿晶光电半报.ppt

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1、亿晶光电科技股份有限公司,600537,2012 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.1公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.12财务会计报告（未经审计）.18备查文件目录.81,1,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单

2、独列示其姓名,未出席董事姓名黄继清吴立忠,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名闫国庆孙铁囤,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,荀建华刘宏刘宏,公司负责人荀建华、主管会计工作负责人刘宏及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称

3、缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,亿晶光电科技股份有限公司亿晶光电EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd.EGING PV荀建华,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋国峰江苏省金坛市尧塘镇金武路 18号0519-825855580519-82585550eging-2,冉艳江苏省金坛市尧塘镇金武路 18号0519-825855580519-82585550eging-,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及

4、备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,浙江省慈溪市海通路 528 号315300江苏省金坛市尧塘镇金武路 18 号eging-上海证券报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称亿晶光电,股票代码600537,变更前股票简称海通集团,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净

5、利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,5,647,330,685.921,582,558,291.133.257报告期（16 月）-282,617,793.81-277,659,043.25-278,774,293.82-283,347,556.12-0.58-0.58-0.58-15.90-92,149,083.68-0.1896,5,044,285,233.571,892,213,255.533.894上年同期463,

6、220,615.51465,849,169.85390,045,167.13387,535,959.091.511.511.5122.37-155,403,953.36-0.61,11.96-16.36-16.36本报告期比上年同期增减(%)-161.01-159.60-171.47-173.12-138.41-138.41-138.41减少 38.27 个百分点-40.70-62.34,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,金额,说明,非流动资产处置损益计入当

7、期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切,49,666.87,政府补助详见 38,相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,6,372,000.00-773,696.15-689,220.16-415,516.8730,028.614,573,262.30,（2）,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,3

8、3,291 户,股东名称荀建华建银国际光电(控股)有限公司,股东性质境内自然人境外法人,持股比例(%)39.5610.07,持股总数192,232,41148,936,822,报告期内增减,持有有限售条件股份数量184,505,35440,936,822,质押或冻结的股份数量无无,陈龙海常州博华投资咨询有限公司周乐群毛培成,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,7.534.942.281.86,36,571,88323,989,65611,088,6619,012,930,-3,200,000,23,025,357,质押无质押质押,14,181,60311,088,6619,012,9

9、30,中国工商银行华安,中小盘成长股票型证,境内非国有法人,1.31,6,363,885,6,363,885,未知,券投资基金,陈世辉,境内自然人,1.21,5,870,000,5,870,000,未知,姚志中荀建平,境内自然人境内自然人,0.790.79,3,839,2063,839,206,00,3,684,8843,684,884,无无,00,前十名无限售条件股东持股情况4,序,号,1,2,3,4,5,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,陈龙海周乐群毛培成建银国际光电(控股)有限公司荀建华中国工商银行华安中小盘成长股票型证

10、券投资基金陈世辉王棋铼罗镇江泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019LCT001 沪,36,571,88311,088,6619,012,9308,000,0007,727,0576,363,8855,870,0001,833,2001,716,8061,468,503,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,36,571,88311,088,6619,012,9308,000,0007,727,0576,363,8855,870,0001,833,2001,716,8061,468,503,在公司已实施完

11、毕的重大资产重组中，陈龙海、周乐群、毛,上述股东关联关系或一致行动的说明,培成与罗镇江是一致行动人；荀建华、常州博华投资咨询有限公司、荀建平、姚志中是一致行动人。但公司并不知道其,他股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,可上市交易时间,新增可上市交易股份数,限售条件,量,荀建华建银国际光电（控股）有限公司常州博华投资咨询有限公司荀建平姚志中,184,505,35440,936,82223,025,3573,684,8843,684,884,2014 年 11 月 21 日2014 年

12、11 月 21 日2014 年 11 月 21 日2014 年 11 月 21 日2014 年 11 月 21 日,184,505,35440,936,82223,025,3573,684,8843,684,884,发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。,上述股东关联关系或一致行动人的说明,在公司已实施完毕的重大资产重组中，荀建华、常州博华投资咨

13、询有限公司、荀建平、姚志中是一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动5,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,原董事，已于,陈龙海,2012 年 1 月 19,39,771,883,3,200,000,36,571,883,二级市场卖出,日离职(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 1 月 19 日，公司董事会收到董事陈龙海先生的书面辞职报告。因个

14、人原因，董事陈龙海先生向董事会请求辞去董事职务。辞职后，陈龙海先生不在公司担任任何职务。2012 年 5 月 7 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过关于补选公司第四届董事会董事的议案,同意补选吴立忠先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年世界经济形势复杂，宏观经济不景气，中国经济增长放缓，光伏行业首当其冲地受到欧债危机及国内厂商无节制的盲目产能扩大的影响，光伏产品价格大幅下降。在美国“双反”事件、欧洲国家光伏补贴下调及欧债危机等诸多负面因素影响下，国内光伏企业均受到了不同程度的影

15、响。作为国内知名的光伏发电产品生产厂商之一，公司在此大背景下，生产和经营也不可避免地承受着巨大压力。报告期内，公司完成组件销售 144 MW,同比减少 31.34%，其中出口 133 MW,同比减少37.85%。实现营业总收入 846,564,871.88 元，同比减少 61.41%；营业利润-282,617,793.81元，同比减少 161.01%；归属于母公司所有者的净利润-278,774,293.82 元，同比减少171.47%。报告期内，公司主营业务发展出现较大幅度下滑，销售收入、利润总额、净利润等主要财务指标与去年同期相比均出现负增长，主要原因是受宏观经济影响导致产品市场价格持续快速

16、下滑，毛利水平随之下降所致。面对严峻的形势，公司管理层在董事会的领导下，进一步强化对宏观经济形势的研判，积极转变经营管理模式，加强对战略、市场的调研和分析，调整产品结构、市场方向和营销模式，做好产业布局，力争巩固公司的市场优势和领先地位。（二）报告期公司主营业务及经营状况分析1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年同期增减（%）,制造业,844,467,956.77 762,372,255.49,9.72,-60.67,-48

17、.91,减少 20.78 个百分点,主营业务毛利率同比下降了 20.78%，报告期内组件售价各月依旧呈下降态势，自从 2011年下半年开始太阳能电池组件的售价不断下降、欧元对人民币汇率不断下降，最终影响了总销售额和毛利率。6,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 润 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比率(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年同期增减（%）,电池片太阳能电池组件,14,949,296.83 14,018,087.86 6.23829,518,659.94 748,298,661.13 9.79

18、,-85.85-59.52,-83.37-47.18,减少 16.87 个百分点减少 21.08 个百分点,报告期内，太阳能电池组件销售额占主营业务收入的 98.23%，公司销售太阳能电池组件144.00MW，较 2011 同期下降 31.34%。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内销售出口销售合计,营业收入85,759,574.77758,708,382.00844,467,956.77,营业收入比上年增减（）-66.12-59.94-60.67,本公司国内及国外销售 2012 年度较 2011 年度大幅减少，主要系本公司为应对欧洲主权债务危机、美国反倾销等事件对光伏行业的

19、严重影响，导致国外市场萎缩减少发货导致。3、公司财务状况（1）报告期资产构成情况单位:元 币种:人民币,项,目,报告期金,额,占总资产比重（%）,年初金额金 额,占总资产比重（%）,同比变动（%）,应收账款存货固定资产在建工程短期借款长期借款总资产,279,292,880.58966,556,803.912,730,122,777.9530,173,511.102,314,009,646.07130,000,000.005,643,128,712.50,4.9517.1248.340.5440.982.30100.00,592,281,861.32544,128,251.371,844,302

20、,073.91585,189,292.221,617,067,470.48130,000,000.005,044,285,233.57,11.7410.7936.5611.6032.062.58100.00,47.16177.63148.035.14143.10100.00111.87,1）应收账款同比变动 47.16%是因为应收账款期末金额较年初金额大幅减少，主要系年初货款已基本收回，本期国内销售规模减少所致。2）存货同比变动 177.63%，库存商品期末金额较年初金额大幅增加，主要是受欧洲主权债务危机、美国反倾销等事件影响，本公司主要产品太阳能电池组件销量都大幅下降致库存增加所致。3）固定

21、资产同比变动 148.03%，增加约 88,582.07 万元，主要原因：本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 60,302.85 万元。固定资产机器设备原值期末金额较年初金额增加约 99283.28 万元，主要系本公司子公司常州亿晶光电科技有限公司 360MW 太阳能电7,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告池生产线陆续投产所致。4）在建工程同比变动 5.14%，主要是因为西厂区 360MW 太阳能生产线完工投产转入固定资产。5）短期借款同比变动 143.10%，主要是因为报告期内固定资产投资增加及存货增加相应资金需求量增加。（2）报告期费用及所得税情况单位:元 币种:人

22、民币,项,目,报告期,上年同期,同比变动（%）,销售费用管理费用财务费用所得税费用,63,856,591.76130,056,435.4188,357,064.88-752,280.14,73,003,347.26110,478,878.1021,457,739.7871,718,677.32,87.47117.72411.77-1.05,1）销售费用同比变动 87.47%，是因为本期销售下降导致本期质保金的计提相应减少所致。2）管理费用同比变动 117.72%是因为报告期内职工薪酬部分及相应的归属于行政管理部门的折旧增加所致。3）财务费用同比变动 411.77%，其中：借款利息支出较上年增加

23、约 1500 万元，主要是本期借款较上期增加约 8 亿元人民币，增幅约 43.10%；汇兑损失净增加 5881.20 万元，主要是由于本期欧元汇率持续下跌所致。4）所得税费用同比变动-1.05%是因为本年度亏损所致。（3）报告期现金流量构成情况单位:元 币种:人民币,项,目,报告期,上年同期,同比变动（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-92,149,083.68-372,353,037.11443,712,330.22,-155,403,953.36-428,467,863.82421,681,754.10,59.3086.90105.22

24、,1）经营活动产生的现金流量净额同比变动 59.30是因为报告期采购、生产量增加，但是售价及销售量降低。2）投资活动产生的现金流量净额同比变动 86.9%是因为报告期内在建工程和固定资产投资较上年同期有所下降所致。3）筹资活动产生的现金流量净额同比变动 105.22%是因为报告期内短期借款增加。（4）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析单位:元 币种:人民币,报告期,上年同期,项,目,金,额,占利润总额比重（%）,金,额,占 利 润 总 额 同比变动（%）比重（%）,营业成本营业税金及附加资产减值损失营业外收入,764,353,007.601,599,346.4580,960,219.5

25、97,045,970.41,-275.28-0.58-29.16-2.54,1,524,173,333.06804,489.86451,829.695,451,253.86,32718.1717.279.70117.02,50.15198.8017918.30129.25,1）营业成本同比变动 50.15%是因为报告期内主要产品太阳能电池组件单位成本降幅较小，8,0,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告但是产销量锐减，从而带动总成本大幅下降。2）营业税金及附加同比变动 198.80%是因为报告期内应税项目增加。3）资产减值损失同比变动 17918.30%主要是由于 2012 年由于

26、各种存货中的成品价格、多晶硅价格下降较多，且报告期余额较大，相应计提存货跌价准备较多。4）营业外收入同比变动 129.25%是因为报告期政府补助较多所致。4、公司主要控股公司的经营情况单位:万元 币种：人民币/欧元,公司名称,子公司类型,业务性,主要产品,注册资本 2012 年 6 上年同期净,同比增减,对合并净,质,月净利润,利润,利润影响,比例%,常州亿晶光电科技有限公司,全资子公司,制造业,太阳能电池组件,35860,-28477.72 37600.93,-175.74%,102.84,江苏华日源电子科技 控股子公司的,有限公司,控股子公司,制造业,单晶硅棒,3000,750.18,70

27、2.43,101.36,-2.69,常州亿晶太阳能浆料 控股子公司的,制造有限公司,控股子公司,制造业,太阳能电池浆料,1800,-2.64,776.42,-100.34%,亿晶欧洲工程投资有 控股子公司的限公司 控股子公司亿晶光电欧洲有限公 控股子公司的,投资公 光伏工程系统的设计安司 装施工,10 万欧元,司,控股子公司,服务业,2.5 万欧元,239.43,-0.86,内蒙古亿晶光电有限 控股子公司的,蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、,公司,控股子公司,制造业 晶片生产销售，光伏工程,2000,0,0,0,系统的设计安装施工（三）公司报告期内面临的主要问题及应对措施（1）存在的机遇2012 年

28、2 月 24 日出台的太阳能光伏产业“十二五”发展规划明确表明政府将集中支持骨干光伏企业的态度，2012 年 7 月 20 日出台的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划又明确提出，“十二五”光伏装机目标为 2100 万千瓦，因此政策层面对光伏行业的发展是持积极态度的，虽然目前这个行业仍在消化过剩产能的过程中，但在供需重新达到平衡之后，行业中有影响的企业将会凭借其独特的行业优势和积极的应对措施独享行业增长带来的收益。公司致力于光伏电池垂直一体化产业链的打造，并积极参与进一步向下游延伸产业链，也为下一步发展打造坚实基础。（2）面临的挑战宏观经济环境的发展趋势仍然不容乐观。在欧债危机持续发酵的前提下

29、，欧洲光伏市场的9,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告,复苏存在不确定性；美国双反的贸易争端也让行业雪上加霜，尤其是欧盟光伏企业近期也提出了反倾销申诉，其发展趋势对公司影响重大。（3）经营中的主要风险因素及公司应对策略,（a）汇率波动风险,报告期内，欧元贬值幅度较大，由于公司对欧洲市场的份额较大，汇率波动给公司的盈利能力带来较大的影响。,对策和措施：公司将通过部分国外原料与设备的采购，部分抵消人民币汇率浮动对公司出口产品带来的影响。同时，公司一方面扩大产品的内销，抢占在国内的市场份额；另一方面公司也在探讨采用合理的避险工具和产品，通过选择合理币种结算、利用国际信贷、对冲汇兑成本等

30、多种方式降低汇率波动带来的风险。（b）财务风险,受宏观经济形势，尤其是行业发展的阶段性影响，企业融资面临一定的困难。,对策和措施：为保证公司资金使用安全，一方面，公司将积极与各商业银行进行沟通，扩大授信额度并充分利用；另一方面，积极深化与各商业银行的合作关系，与重点业务主办行确立长期战略合作关系；同时，进一步规范合同管理和客户信用等级评定，优化客户结构，提高应收账款周转率，保持经营性现金净流量在合理控制范围。（c）贸易保护政策及市场风险,2012 年 5 月，美国初裁对我国光伏电池及组件征收 31.14%到 249.96%的反倾销税，欧盟光伏企业近期也提出了反倾销申诉，行业竞争激烈、价格战也愈

31、演愈烈，市场开拓难度加大，公司面临较大经营压力。,对策和措施：公司将深刻认识双反发生的背景及其影响，强化对宏观经济形势的研判，努力提高参与国际合作的能力，提升应对国际贸易纠纷的能力，健全国际市场价格跟踪反馈机制；加强与海外客户的沟通联系，根据实际需要，不断调整市场策略，经营管理模式，强抓市场，同时通过多种方式开拓国内市场，并通过向产业链下游延伸，扩大国内市场的占有。（d）公司下半年经营计划要点：,上半年经营业绩的持续下滑，为下半年生产经营带来极大压力，公司管理层将认真审视发展中的问题，积极应对环境变化，为争取完成全年任务而不懈努力。（1）适应变化，多措并举。针对国内市场，进一步巩固原有重点客户

32、，并推进与其建立长期的战略联盟，同时积极开发新客户，扩大市场占有。针对国外市场，公司将积极应对可能出现的贸易保护主义倾向，在确保原有欧洲市场的同时，进一步拓展日本、印度等新兴市场。结合公司在市场、项目管理、研发等方面的优势，加快业务创新。（2）深挖精细化管理内潜，强化资源配置，进一步加强成本控制，降低成本，提升毛利率，促进下半年营业收入及效益的提升。（3）建立健全公司内部控制体系，严控风险，加强质量管控，强化供应链管理，夯实经营管理基础，提高运营效率，促进经营业绩的不断提升。（4）加大科技创新和技术改造力度，紧盯市场，及时调整产品结构，不断拓展新市场，优化公司战略布局，以保证公司的健康长远可持

33、续发展。,（四）公司投资情况1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,10,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告,（五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司已根据中国证监会宁波证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知要求，进一步修改完善了公司章程，在公司章程中明确了现金分红政策等相关条款，公司章程（修正案）已经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第五次会议及 2012 年 8 月23 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修改后的公司章程利润分红政策内

34、容如下：,第一百五十五条：公司应实施积极的利润分配办法，并遵守下列规定：（一）公司利润分配政策的基本原则,1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股,东分配股利；,2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体,利益及公司的可持续发展；,3、公司优先采用现金分红的利润分配方式；,4、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小,股东的意见。,（二）公司利润分配具体政策,1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条,件的情况下，公司可以进行中期利润分配。,2

35、、公司现金分红的具体条件和比例,除特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润总额的 70%；特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：,（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；或,（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。,3、公司发放股票股利的具体条件,公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票

36、股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。,（三）公司利润分配方案的审议程序,1、公司的利润分配方案由公司董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润,分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。,2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存,收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（四）公司利润分配方案的实施,公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会

37、召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事宜。,（五）公司利润分配政策的变更,如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。,公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并,11,、,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告,经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。,为保证公司利润分配的持续性、稳定性，如公司拟修改公司子公司-常州亿晶光电科技有限公司章程利润分配条款（对应该公司章程第七章）的

38、，公司须参照前述公司利润分配政策变更的程序提交公司股东大会审议通过后，方可以股东身份修改常州亿晶光电科技有限公司章程利润分配条款。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规及监管部门的要求，规范公司运作，不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及经理层严格按照法律规定和公司章程独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互协调制衡的运行机制。报告期内，公司共召开1 次年度股东大会，3 次董事会，2 次监事会，会议的召开均符合公司法、证券法和公司章程等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监

39、事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。,为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范,公司结合实际情况，按照要求推进了内部控制规范体系建设。为确保内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司成立了内控建设领导小组及内控建设工作小组。在报告期内，各项内部控制建设工作均按照年初制订的2012 年度内控规范实施工作方案规定的进度要求稳步展开，截止报告日已经完成内部控制手册的讨论稿。,报告期内，公司按照中国证监会宁波证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知修改了公司章程，在公司章程中明确了现金分红政策等相关条款，进一步完

40、善了公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。,12,2,(二)重大诉讼仲裁事项单位:元 币种:人民币,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,2011 年 2 月 9 日，本公司子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称 常州亿晶）与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（以下简称 江西赛维）签订了买卖合同。合,同约定：江西赛维向常州亿晶出售太阳能多晶硅片，合同总价 17,100 万元；最迟交货期为 2011 年 3 月 28 日前；逾,

41、常州亿晶收到江西省高院的受理通知书和传票,江西赛维LDK 太阳能高科技有限公司,常州亿晶光电科技有限公司,民 事诉讼,期付款按照逾期金额 1作为违约金偿付；超过七天未付款的视为不能付款，卖方有权通知买方解除合同，合同自书面解除到达买方时解除，买方应当赔偿卖方相应的损失，赔偿金额为合同金额的 10%。江西赛维分别于 2011 年 2 月 14 日、月 18 日向常州亿晶供太阳能多晶硅片计 150 万片，常州亿晶已也分别于 2011年 2 月 14 日、2 月 18 日支付江西赛维上述货款计人民币4,275 万元。由于所购太阳能多晶硅片中部分存在产品质量瑕疵，常州亿晶将存在产品质量瑕疵的太阳能多晶

42、硅片全部退还予江西赛维。此后，双方未有业务往来。,128,250,000,后，提出管辖权异议，要求江西省高院依法将该案移送至有管辖权的江苏省高院管辖。江西省高院于 2011 年 10 月 24 日裁定认为其有管辖权，驳回常州亿晶管辖权异议。随后，常州亿晶就该案所涉管辖权异议向最高人民法院提起上诉。目前该,江西赛首供太阳能多晶硅片中部分存在产品质量严重瑕疵，以及江西赛维未依合同约定履行通知付款义务均是酿成纠纷的主要原因；双方签订的买卖合同已对违约损害赔偿的最高金额明确约定，即合同金额的 10%。,目前该案的管辖权争议仍在审理中。,2011 年 8 月 30 日，江西赛维向江西省高级人民法院提起诉

43、讼：要求常州亿晶继续履行合同、支付剩余货款人民币 12,825 万元；赔偿逾期付款 12,825 万元给江西赛维造成的利息损失；承担因本案诉讼形成的律师费、差旅费以及本案受理费。13,案的管辖权争议仍在审理中。,6,0,0,/,/,/,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告(三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,慈溪民生村镇银

44、行股份有限公司,6,000,000.00,6,000,000.00,6,000,000.00,长期股权投资,合计,6,000,000.00,6,000,000.00,6,000,000.00,0,0,(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)重大关联交易1、关联债权债务往来,单位：万元,币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,发生额,关联方向上市公司提供资金余额,常州亿晶光电科技有限公司,全资子公司,7872,7872,（七）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包

45、、租赁事项14,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,本报告期公司无其他重大合同。,（八）承诺事项履行情况,1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,15,是,是,否,是,是,是,否,亿晶光电科技股份有限公司 2012 年半年度报告,承诺背景,承诺

46、类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,与重大,荀建华、荀建平、姚志中、,资产重组相关的承诺,股 份限售,常州博华投资咨询有限公司及建银国际光电（控股）有限公司,在取得公司向其发行的新股后 3 年（36 个月）内不转让其在本公司拥有权益的股份。,盈 利预 测及 补偿解 决关 联交易,常州亿晶光电科技股份有限公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年预测净利润分别荀建华、荀建平、姚志中、为 30,442.01 万元、34,890.26 万元、36,658.39 万元和 33,892.46 万元；除因事前无法获知且事常州博华投资咨询有限公 后无法控制的原

47、因外，如果在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内，目标资产的实际盈利数如司 低于净利润预测数，在上市公司本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，承诺方将根据利润补偿协议及其补充协议的规定，以其持有的本公司股份对本公司进行补偿常州亿晶光电科技有限公司已出具规范关联交易的承诺，承诺其将在未来规范与关联方之常州亿晶光电科技有限公间的关联资金往来，并严格履行法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的相关要求。重组司、荀建华后的上市公司的控股股东和实际控制人荀建华承诺：原海通食品集团股份有限公司关于关联交易的规定适用于重组后的上市公司。,是,是,其他其他,荀建华荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资

48、咨询有限公司,承诺在成为海通集团的控股股东后将保证海通集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。本次重大资产重组交割日起至 3,300 万股限售股按重组协议约定交付给荀建华及其一致行动人或按各方另行协商确定的处置方式处置完毕前（“过渡期间”），上市公司股东大会做出决议时该 3,300 万股所代表的表决权将不参加投票、表决（若分期交付或处置，则除已交付/处置的部分外，剩余未交付/处置的股份在过渡期间所代表的表决权不参加投票、表决）。,否,是,（九）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：（十）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况16,亿晶光电科

49、技股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十一）其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。（十二）信息披露索引,事项亿晶光电关于股东减持公司股份的提示性公告亿晶光电关于董事辞职的公告亿晶光电 2011 年年度业绩预增公告亿晶光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告亿晶光电科技股份有限公司关于 2011 年度业绩修正公告年报摘要亿晶光电科技股份有限公司第四届第三次董事会决议公告暨关于召开 2011 年度股东大会的通知亿晶光电科技股份有限公司第四届监事会第二次

50、会议决议公告亿晶光电 2012 年第一季度报告亿晶光电 2011 年度股东大会决议公告亿晶光电关于“常州亿晶光电科技有限公司 5.6MW 屋顶光伏发电项目”被评为“2012 年金太阳示范工程项目”的公告亿晶光电 2011 年年报更正公告亿晶光电科技股份有限公司关于全资子公司常州亿晶光电科技有限公司对外投资公司注册成立的公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报第 B36 版上海证券报第 B166 版上海证券报第 B44 版上海证券报第 B259 版上海证券报第 B37 版上海证券报第 23 版上海证券报第 23 版上海证券报第 23 版上海证券报第 B23 版上海证券报第 B18 版上海证券报第 B