600433 冠豪高新半报.ppt

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1、广东冠豪高新技术股份有限公司,600433,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.8董事会报告.9重要事项.12财务会计报告（未经审计）.23备查文件目录.85,1,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事

2、会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,童来明靳建荣黄群珍,公司负责人童来明、主管会计工作负责人靳建荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄群珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,广东冠豪高新技术股份有限公司冠豪高新,公司的法定英文名称公司法定代表人,GUANGDONGCO.,LTD童来明,GUANHAO,HIGH-TECH,

3、(二)联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,陈华春广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号0759-28209380759-,朱朝阳广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号0759-28209380759-,注册地址注册地址的邮政编码,2,广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号524022,、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号52

4、4022http:/中国证券报上海证券报证券时报证券日报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称冠豪高新,股票代码600433,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率

5、(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,174,526,710.751,419,445,504.742.3851报告期（16 月）26,121,561.6736,103,623.9030,032,168.9121,576,859.490.050.040.052.1231,271,563.160.0525,2,144,165,725.131,414,919,335.832.3775上年同期30,734,259.8330,874,966.3323,926,619.4023,805,608.780.040.040.043.54-30,561,239.48-0.051

6、4,1.420.320.32本报告期比上年同期增减(%)-15.0116.9325.52-9.3625.00025.00减少 1.42 个百分点不适用不适用,3,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-13,638.229,817,700.77177,999.68-1,526,752.818,455,309.42,三、股本变

7、动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,175,500,000,41.284,70,200,000,70,200,000,245,700,000,41.284,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,148,000,00027,500,000,34.8156.469,59,200,00011,000,000,59,200,00011,000,000,207,200,00038,500,000,34.8156.469,其中：境,内非国有,27,

8、500,000,6.469,11,000,000,11,000,000,38,500,000,6.469,法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售,249,600,000,58.716,99,840,000,99,840,000,349,440,000,58.716,4,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告条件流通股份,1、人民币普通股,249,600,000,58.716,99,840,000,99,840,000,349,440,000,58.716,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,425,100,000,

9、100.00,170,040,000,170,040,000,595,140,000,100.00,股份变动的批准情况公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于2012 年 5 月 24 日发布了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，以 425,100,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），转增 4 股，共计增加 170,040,000股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.54 元。股份变动的过户情况资本公积金转增股份上市流通日为 2012 年 5 月 31 日，已按照中国证券登记结算有限责任

10、公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数股,前十名股东持股情况,17,874 户,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质,中国纸业投资总公司,国有法人,29.08,173,040,000,49,440,000,173,040,000,无,广东粤,国,财创业投资有,有法,9.57,56,951,552,16,271,872,0,无,限公司,人,湛江经济技术,境内,5.40,32,117,591,9,176,455,0,无,5,广东冠豪高新技术

11、股份有限公司 2012 年半年度报告,开发区新亚实业有限公司,非国有法人境,宏源证券股份有限公司,内非国有法,4.99,29,704,614,8,704,614,24,500,000,无,人,中债信用增进投资股份有限公司,国有法人,3.39,20,160,000,5,760,000,20,160,000,无,境,上海宸乾投资有限公司,内非国有法,2.35,14,000,000,4,000,000,14,000,000,无,人,中国高,国,新投资集团公,有法,2.35,14,000,000,4,000,000,14,000,000,无,司广州润,人国,华置业有限公,有法,1.48,8,823,3

12、60,2,520,960,0,无,司广东粤,人国,财实业发展有,有法,1.48,8,823,360,2,520,960,0,无,限公司中国农业银行中邮,人,核心优选股票,其他,1.28,7,597,950,-3,160,023,0,无,型证券投资基金6,序,号,1,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,广东粤财创业投资有限公司,56,951,552,人民币普通股,56,951,552,湛江经济技术开发,区新亚实业有限公,32,117,591,人民币普通股,32,117,591,司,广州润华置业有限公

13、司广东粤财实业发展有限公司,8,823,3608,823,360,人民币普通股人民币普通股,8,823,3608,823,360,中国农业银行中,邮核心优选股票型,7,597,950,人民币普通股,7,597,950,证券投资基金,孟媛满金竹,7,139,4006,900,000,人民币普通股人民币普通股,7,139,4006,900,000,中国农业银行中,邮核心成长股票型,6,828,048,人民币普通股,6,828,048,证券投资基金,宏源证券股份有限公司,5,204,614,人民币普通股,5,204,614,招商银行股份有限,公司建信双利策略主题分级股票型,2,639,646,人民币

14、普通股,2,639,646,证券投资基金广东粤财创业投资有限公司与广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司；中邮核心成长股票型证券投资基金和中邮核心优选股票型证券投资基金均属中邮创业基金管理有限公,司管理；未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交易间 股份数量,限售条件,公司 2011 年度资本公积金转增股本实施,中国纸业投资总公司,173,040,000

15、,2012 年 12 月 24日2014 年 11 月 21日,37,440,00012,000,000,完成后，控股股东中国纸业投资总公司持有公司限售股份为173,040,000 股，其中,131,040,000 股 自2009 年 12 月 24 日起7,2,3,4,5,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告,限 售,36,个,月,42,000,000 股 自2011 年 11 月 21 日起限售 36 个月公司 2011 年度资本公积金转增股本完成,宏源证券股份有限公司,24,500,000,2012 年 11 月 21日,7,000,000,后，宏源证券股份有限公司持有公

16、司限售股份 24,500,000 股，,自 2011 年 11 月 21 日起限售 12 个月公司 2011 年度资本公积金转增股本实施完成后，中债信用增,中债信用增进投资股份有限公司,20,160,000,2012 年 11 月 21日,5,760,000,进投资股份有限公司持有公司限售股份,20,160,000 股，自2011 年 11 月 21 日起限售 12 个月公司 2011 年度资本公积金转增股本实施,上海宸乾投资有限公司,14,000,000,2012 年 11 月 21日,4,000,000,完成后，上海宸乾投资有限公司持有公司限售股份 140,00,000,股，自 2011

17、年 11 月21 日起限售 12 个月公司 2011 年度资本公积金转增股本实施,中国高新投资集团公司,14,000,000,2012 年 11 月 21日,4,000,000,完成后，中国高新投资集团公司持有公司限售股份 14,000,000,股，自 2111 年 11 月21 日起限售 12 个月,上述股东关联关系或一致行动人的说明,未知公司上述有限售条件股东之间是否存在关联关系,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。8,广东冠

18、豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 6 月 18 日，公司董事会收到公司副总经理朱光荣先生递交的辞职申请书，其因工作调动原因请求辞去公司副总经理职务；2012 年 6 月 26 日，经公司五届董事会十二次会议审议，董事会同意朱光荣先生辞去公司副总经理职务。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，面对国内外严峻的经济形势，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标，抓好生产经营，全力推进湛江东海岛特种纸产业基地建设，在谋划产业升级的同时，大力提升企业管理水平，确保公司持续稳定发展。报告期内，公司实现

19、营业收入 45538 万元，同比增长 3.16%；实现利润总额 3610.3 万元，同比增长 16.93%；实现净利润 3003.2 万元，同比增长 25.52%；实现每股收益 0.05 元，同比增长 25%。1、为完成全年经营目标，上半年公司主要做好如下工作：（1）全力推进湛江东海岛特种纸产业基地建设，确保项目进度如期进行。目前土建工程进展顺利，设备采购有序进行。（2）强化质量管理，加强技术改进，提高产品质量。（3）稳定重点行业性客户的同时，成功开拓新行业性客户，确保公司产品在市场的占有率；国际市场保持增长。（4）优化营销体系架构，强化风险管理意识，进一步提升企业管理水平。2、公司财务数据同

20、比发生大幅变动的原因说明合并资产负债务主要财务指标发生大幅变动的原因说明,项目,期末数,期初数,增减额,增减率（%）变动原因,货币资金,468,548,847.63 723,384,886.49,-254,836,038.86-35.23,主要由于本期东海岛项目如期推进，陆续支付项目款项所致,应收票据,46,272,157.65,15,128,768.48,31,143,389.17,205.86,本期货款回笼中收到的银行承兑汇票的比例增大,预付款项,191,357,990.60 55,301,318.45,136,056,672.15 246.03,主要为预付东海岛产业基地工程款,在建工程,

21、154,167,818.11 56,935,341.61,97,232,476.50,170.78,东海岛产业基地工程陆续开工建设所致,应交税费,1,580,319.15,15,501,755.10,-13,921,435.95-89.81,主要是本年支付上年末未缴所得税,合并利润表主要财务指标发生大幅变动的原因说明,项目,本期金额,上期金额,增减额,增减率（%）变动原因,财务费用,13,968,435.07 10,115,868.14,3,852,566.93,38.08,上年部分贷款为项目贷款，资本化利息较本年多 365 万元,营业外收入 10,381,920.81 243,482.08,

22、10,138,438.73,4163.94,主要是本期确认贷款贴息 975 万元,合并现金流量表主要财务指标发生大幅变动的原因说明,项目,本期金额,上期金额,增减额,增减率（%）变动原因,收到的其他与 经 营 活 动 13,343,564.18有关的现金,10,249,991.22,3,093,572.96,30.18,主要是本期收到投标保证金较上年同期多,9,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告,借款所收到的现金,291,309,702.42 430,000,000.00,-138,690,297.58-32.25,主要是本期部分融资由银行借款改为票据融资所致本期银行借款比上

23、年同期少,偿还债务所支付的现金,314,920,000.00 227,000,000.00,87,920,000.00,38.73,本期偿还银行贷款较上年同期多,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,40,931,160.96,22,179,838.43,18,751,322.53,84.54,主要为本期实施 2011 年度利润分配方案，支付现金红利所致,支付的其他,主要是上年支付了与非公开,与筹资活动有关的现金,3,282,681.27,-3,282,681.27-100.00,发行股票有关的费用，本年没有该项费用发生,（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、分产品情况表单位:元

24、币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比上年同期增 上年同期增减(%)减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,造纸业,454,467,985.67 357,274,919.04 21.39,3.23,3.78,减少 0.41 个百分点,分产品,无碳纸,217,795,676.75 147,504,114.01 32.27,-12.83,-17.44,增加 3.78 个百分点,热敏纸成品纸不干胶,97,944,623.88 77,697,696.1533,249,109.38 31,131,968.7192,765,794.74 91,

25、914,061.28,20.676.370.92,38.496.719.39,43.4212.5711.95,减少 2.73 个百分点减少 4.87 个百分点减少 2.26 个百分点,其,他,12,712,780.92 9,027,078.89,28.99,242.49,444.27,减少 26.33 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华南华中华北出口其他,营业收入155,166,898.96115,890,332.90121,807,193.1136,964,086.2724,639,474.43,营业收入比上年增减(%)-7.6325.431.336.72-1.5

26、7,3、公司面临的困难与机遇2012 年下半年，全球经济形势依然不容乐观，公司面临着困难与挑战，但同时也存在着机10,/,/,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告遇。（1）抓紧推进东海岛项目建设，确保年内部分生产线顺利投产，以进一步缓解公司面临的产能瓶颈问题。（2）公司作为全国增值税专用发票唯一供应商，随着增值税扩围改革的进一步推进，增值税专用发票用纸量将出现较大增长，公司将紧紧抓住这个机遇，扩大产能，满足增值税发票用纸市场需求。（3）无碳纸是公司的第一大主营业务，由于受到国内整体经济形势和竞争对手降价策略影响及国际方面影响，公司无碳纸市场受到一定冲击，公司将继续深化营销体系改

27、革，提高市场应对能力。（4）积极推进产业链建设，优化资源配置，全面提升企业竞争力。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,尚未使用的募,2011,增发,67,002.62,22,313.71,34,611.41,32,391.21,集资金存放于公司募集资金,专户中,合计,67,002.62,22,313.71,34,611.41,32,391.21,公司 2011 年非公开发行股票 8190 万股，募集资金净额为 67,002.62 万

28、元，全部用于东海岛特种纸产业基地项目。截至报告期，公司募投项目按计划进行，已累计使用募集资金34,611.41 万元，其中项目投入 27,911.41 万元，以闲置募集资金补充流动资金 6,700.00 万元。公司尚未使用募集资金总额为 32,391.21，存放于公司募集资金专户。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,湛江东海岛,特种纸产业,否,67,002.62,27,911.41,是,基地项目,合计,/,67,002.62,27,911.41,

29、/,/,/,/,3、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。11,、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告,（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况,1、现金分红政策：根据广东证监局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知（广东证监201291 号）要求，公司就公司章程中有关利润分配政策的条款进行了修订，并经公司 2012 年 5 月 24 日召开的五届董事会十次会议、6 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下：第一百七十六条 公司利润分配政策为：,（一）决策机制与程序：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合

30、理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。,（二）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。,（三）利润分配形式和比例：公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近

31、三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。,在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。,（四）原则上公司一年分配一次利润。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。在有条件的情况下，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期利润分配。

32、,（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。,（六）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。,2、现金分红执行情况：公司 2012 年 4 月 6 日召开了 2011 年度股东大会，审议通过了 2011年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 425,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发红利 25,

33、506,000 元，公司已于 2012 年 6 月 5 日完成了现金红利的发放。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立了较为完善的治理机制。,1、内部控制体系建设,（1）根据广东证监局关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知（广东证监201227 号）文件要求，公司 2012 年 3 月 10 日召开五届董事会七次会议审议通过了公司,12,、,、,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告,内部控制规范实施工作方案，制定了内控建设工作计划。公司上至领导层下至基层人员都很重视

34、本次内控体系建设，力图建立完善的内部控制体系，全面提升公司经营管理水平和风险防护能力。,（2）公司聘请了上海立信锐思信息管理公司为内控咨询机构，已按计划开展内部控制体系建设相关工作。截至目前，公司已完成了内控项目启动会、培训辅导、现场调研、高管访谈、业务循环凭证抽调等工作，编制了内部控制缺陷小结 内控评价报告与管理改进建议书。后期公司将继续加大内控建设力度，积极推进实施进程，确保公司内控建设有序、高效的开展。,（3）2012 年 6 月 9 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过聘请立信会计师事务所为公司 2012 年度内控审计机构。,（4）公司按照广东证监局通知要求，定期报送内控规范

35、实施进展情况统计表及书面报告。,2、完善利润分配政策,根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、广东证监局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知（广东证监201291 号）有关规定，公司认真开展对现金分红事项的自查整改，并出具了自报告；为进一步规范公司分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，公司还制定了利润分配管理制度及对公司章程中关于利润分配的有关条款进行了修订，明确规定了公司分红标准和比例、决策程序和监督约束机制。,3、完善治理制度,根据监管部门的监管要求及公司的实际情况，公司修订完善了关联交易制度董事会秘书工作制度和董事会战略决策委员会议事规则，进一步规范了公司治理

36、。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,公司于 2012 年 4 月 6 日召开了 2011 年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2011 年末总股本 425,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.54 元，共计派发红利 25,506,000元；每 10 股资本公积金转增 4 股，公司总股本增加至 595,140,000 股。上述利润分配方案已于 2012 年 6 月 5 日执行完毕。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,

37、本报告期公司无破产重整相关事项。,(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易,单位:元 币种:人民币,13,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,佛山华新进出口有限公

38、司天津港保税区中物投资发展有限责任公司,母司全子司母司控子司,公的资公公的股公,购 买商品购 买商品,购 买煤购 买煤,市 场公 允价格市 场公 允价格,12,787,404.6710,121,236.88,57.8539.13,岳阳林纸股份有限公司,集 团兄 弟公司,购 买商品,购 买原纸,市 场公 允价格,14,054,985.11,5.81,合计,/,/,36,963,626.66,/,/,/,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁

39、情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。14,解决,是,是,“,(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是 否有 履行 期,是 否及 时严 格,为避免同业竞争而做出的承诺：（1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么本公司将尽其

40、最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合,限,履行,与重大资产重组相关的承诺,解决同业竞争,中国纸业投资总公司,理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司

41、的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。,是,是,减少和规范关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在,关联交易,业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与

42、市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，,否,是,亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。,解决同业竞争,中国诚通控股集团有限公司,为避免同业竞争而做出的承诺：（1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合,解决,同业,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告理期限内，尽快根据公司章程的规

43、定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三

44、方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。,解决关联交易,减少和规范关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。,否,是,股份限售,中国纸业投资总公司,承诺中国纸业投资总公司获得的冠豪高新股份自冠豪高新本次发行结束之日起三十六个月内不转让。,是,是,与再融资,相关的承诺,承诺按非公开发行股票认

45、购协议认购的股票自本次发行完成之日起三十六个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。,是,是,避免同业竞争的承诺：（1）中国纸业及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（2）若中国纸业获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么中国纸业将尽其最大,竞争,中国纸业投资总公司,努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。中国纸业获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合,是,是,理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知中国纸业是否接受中国纸业提供

46、的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知中国纸业，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先16,解决,解决,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告受让权。冠豪高新放弃优先权后，中国纸业应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（3）若中国纸业明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于中国纸业的整体发展战略，并且中国纸业在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，中国纸业应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，中国纸业应将该

47、等业务转让予无关联的第三方；（4）中国纸业不会利用对冠豪高新的第一大股东地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。规范和减少关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求冠豪,关联交易,高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪,否,是,高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。避免同业竞争的承诺：（1）诚通集团及其控制的企业所

48、从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（2）若诚通集团获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。诚通集团获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先,同业竞争,中国诚通控股集团有限公司,受让权。冠豪高新放弃优先权后，诚通集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（

49、3）若诚通集团明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战,是,是,略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方；（4）诚通集团不会利用对冠豪高新的实际控制人地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。,解决关联,规范和减少关联交易的承诺：（1

50、）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位,否,是,17,交易,是,是,广东冠豪高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。,其他承诺,股份限售,中国纸业投资总公司、广东粤财创业投资有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司、广东粤财实业,五大股东于 2011 年 11 月 1 日分别就各自持有的公司股份相关事项，一致承诺自 2011