国恒铁路：关于相关媒体报道的专项核查报告.ppt

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1、,关于天津国恒铁路控股股份有限公司相关媒体报道的专项核查报告深圳证券交易所公司管理部：浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）根据深圳证券交易所的监管要求，对关于天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”）的媒体报道之国恒铁路被举报空售 8000 万元资产（以下简称“媒体报道”）进行了专项核查。核查采取的方式包括但不限于前往深圳市规划国土房产信息中心调取深圳市福田区福星路 12 号物资楼 17 层、深圳市福田区沙咀路金地工业区112 栋厂房 16 层、深圳市福田区松岭路南园大楼 1 栋（东）14 层的物业（以下简称“深圳三处物业”）的档案资料、查阅国恒铁路收购、出售深圳三处物业的相

2、关资料、就相关情况询问律师等。现将核查情况汇报如下：一、深圳三处物业的流转和归属情况1、深圳市规划国土房产信息中心的查询情况2010 年 10 月 9 日，浙商证券派专人与律师一同前往深圳规划国土房产信息中心调取深圳三处物业档案资料，按照该信息中心的规定，只有权利人或持人民法院的立案证明，方可调取相关的流转信息资料，所以我们未能调到该房产历次流转沿革信息，只调取了三处物业现状的基本信息，包括：登记编号、房产证号、核准日期、转移方式、宗地号、楼名称及栋号等信息，主要情况如下表：,楼名称及栋号金地工业区 112 栋,土地位置福田区沙咀路金地,房号1 层,核准日期2004-04-19,购房性质判决,

3、转移方式强制转移,厂房,工业区,金地工业区 112 栋,福田区沙咀路金地,2 层,2004-04-19,判决,强制转移,厂房,工业区,金地工业区 112 栋,福田区沙咀路金地,4 层,2004-04-19,判决,强制转移,厂房,工业区,1,金地工业区 112 栋,福田区沙咀路金地,5 层,2004-03-11,判决,强制转移,厂房,工业区,金地工业区 112 栋,福田区沙咀路金地,6 层,2004-03-04,转让,买卖,厂房,工业区,南园大楼 1 栋（东）福田区松岭路南园,1-4 层,2004-03-03,判决,强制转移,大楼,物资楼物资楼物资楼物资楼物资楼物资楼物资楼,福田区福星路 12

4、号福田区福星路 12 号福田区福星路 12 号福田区福星路 12 号福田区福星路 12 号福田区福星路 12 号福田区福星路 12 号,东座 1 层东座 2 层东座 3 层东座 4 层东座 5 层东座 6 层东座 7 层,2004-04-192004-03-112004-03-042004-03-112004-03-112004-04-192004-04-19,判决判决买卖判决判决判决判决,强制转移强制转移转让强制转移强制转移强制转移强制转移,2、国恒铁路收购深圳福田区物业的情况2004 年 5 月 11 日，国恒铁路与深圳市国恒实业发展有限公司（以下简称“深圳 国 恒”）签 订 了 14 份

5、 深 圳 市 房 地 产 买 卖 合 同，以 评 估 值 为 基 准 按34,689,723.00 元的价格收购其所拥有的深圳三处物业。上海上会资产评估有限公司对上述资产进行了评估并出具了沪上会部评字04第 118 号评估报告书。浙商证券核查了该评估报告书及附件资料，具体情况如下：根据深圳市罗湖区人民法院 2003 年 12 月 25 日（2003）深罗法执字第 4801号之二民事裁定书，将深圳市宏华物资公司位于福田区福星路 12 号物资楼东座第 2、3、4、5 层、深圳市福田区松岭路南园大楼 1 栋 1-4 层、深圳市福田区金地工业区 112 栋 5、6 层抵债给深圳市国鑫泰实业发展有限公司

6、（即深圳国恒的前身）；根据深圳市罗湖区人民法院 2004 年 3 月 18 日（2003）深罗法执字第 4801号之三民事裁定书，将深圳市宏华物资公司位于福田区福星路 12 号物资楼东座第 1、6、7 层、深圳市福田区金地工业区 112 栋 1、2、4 层抵债给深圳市国鑫泰实业发展有限公司（即深圳国恒的前身）；2,该评估报告书附件中所附深圳市国鑫泰实业发展有限公司产权证情况：,楼名称及栋号金地工业区 112 栋厂房金地工业区 112 栋厂房,土地位置福田区沙咀路金地工业区福田区沙咀路金地工业区,房号5 层6 层,登记日期2004-03-112004-03-04,权利人深圳市国鑫泰实业发展有限公

7、司深圳市国鑫泰实业发展有限公司,南园大楼 1 栋（东）福田区松岭路南园,大楼,1-4 层,2004-03-03,深圳市国鑫泰实业发展有限公司,物资楼,福田区福星路 12 号,东座 2 层,2004-03-11,深圳市国鑫泰实业发,展有限公司,物资楼,福田区福星路 12 号,东座 3 层,2004-03-04,深圳市国鑫泰实业发,展有限公司,物资楼,福田区福星路 12 号,东座 4 层,2004-03-11,深圳市国鑫泰实业发,展有限公司,物资楼,福田区福星路 12 号,东座 5 层,2004-03-11,深圳市国鑫泰实业发,展有限公司评估报告“特别事项说明”中陈述，截至评估基准日金地工业区 1

8、12 栋厂房3 层产权证在办理过程中。浙商证券与国恒铁路的审计机构中磊会计师事务所进行了沟通，了解到：2004 年 8-9 月，内蒙古宏峰实业股份有限公司（国恒铁路前身）深圳分公司已根据法院协助执行通知书及深圳市房地产买卖合同，办妥了深圳市福田区 3处物业资产共 14 个房地产证的变更登记工作；之后，未发生权属变更事项。历年审计过程中，国恒铁路深圳分公司均提供了上述 3 处物业资产权属证书原件供审计人员审查。但我们尚未取得上述房地产证书。3、出售深圳分公司整体资产的情况2008 年 8 月 25 日，国恒铁路与贵州森邦药业有限公司签订了资产转让协议，以评估值为依据，按 8,590 万元的价格将

9、公司深圳分公司整体资产（包3,括深圳三处物业）出售给贵州森邦药业有限公司。中磊会计师事务所以 2008 年6 月 30 日为基准日对深圳分公司进行了资产评估，并出具中磊评报字2008第0014 号资产评估报告书。浙商证券核查了该评估报告书及附件资料，具体情况如下：,楼名称及栋号金地工业区 112 栋厂房金地工业区 112 栋,土地位置福田区沙咀路金地工业区福田区沙咀路金地工,房号1 层2 层,登记日期2004-09-132004-09-13,权利人内蒙古宏峰实业股份有限公司深圳分公司同上,厂房,业区,金地工业区 112 栋,福田区沙咀路金地工,3 层,2004-09-13,同上,厂房,业区,金

10、地工业区 112 栋,福田区沙咀路金地工,4 层,2004-09-13,同上,厂房,业区,金地工业区 112 栋,福田区沙咀路金地工,5 层,2004-09-13,同上,厂房,业区,金地工业区 112 栋,福田区沙咀路金地工,6 层,2004-09-13,同上,厂房,业区,南园大楼 1 栋（东）福田区松岭路南园大,楼,1-4层,2004-08-10,同上,物资楼,福田区福星路 12 号,东座,2004-09-20,同上,1 层,物资楼,福田区福星路 12 号,东座,2004-09-20,同上,2 层,物资楼,福田区福星路 12 号,东座,2004-09-20,同上,3 层,物资楼,福田区福星路

11、 12 号,东座,2004-09-20,同上,4 层,物资楼,福田区福星路 12 号,东座,2004-09-20,同上,4,5 层,物资楼,福田区福星路 12 号,东座,2004-09-20,同上,6 层,物资楼,福田区福星路 12 号,东座,2004-09-20,同上,7 层综上所述，由于在深圳市规划国土房产信息中心未能调取到深圳三处物业的历史流转信息，所以尚不能得出准确的客观的最终结论。我们正展开进一步的核查工作，并将尽快向贵所汇报。二、深圳三处物业及深圳分公司的交易情况浙商证券核查了国恒铁路与深圳国恒签订的 14 份深圳市房地产买卖合同，深圳市国恒实业发展有限公司有关产权及房产移交书，国

12、恒铁路与贵州森邦药业有限公司签订的资产转让协议、资产移交协议书。浙商证券核查了相关收款凭证，确认森邦药业支付的、整体资产转让款人民币捌仟伍佰玖拾万元（￥85,900,000.00 元），已分三笔收到。根据上述资料，我们认为：本次交易是真实的。关于喻平和森邦药业与国恒铁路之间是否存在“桌下交易”，由于我们无法查阅交易对手方贵州森邦药业有限公司的有关资料，浙商证券联系其法定代表人喻平，但未予接洽；因此不能了解相关情况。对此，我们提请国恒铁路协助联系喻平及其他相关当事人，并将尽快向贵所汇报。特此报告!5,（本页无正文，系关于天津国恒铁路控股股份有限公司相关媒体报道的专项核查报告之签署页）保荐代表人（签名）：,周旭东,6,孙报春浙商证券有限责任公司2010 年 10 月 15 日,