00259亿都（国际控股） 报.ppt

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1、年報 2011/12,3,8,億都（國際控股）有限公司年報2011/12,目,錄,公司資料董事及高層管理人員主席報告管理層討論及分析企業管治報告董事會報告書獨立核數師報告綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務概要,26122025272931323482,2,公司資料,董事會方鏗先生GBS，太平紳士李國偉先生梁子權先生田北俊先生GBS，太平紳士*朱知偉先生*劉源新先生*獨立非執行董事公司秘書劉紹基先生核數師德勤關黃陳方會計師行註冊辦事處Canons Court22 Victoria StreetHamilton HM 12Bermuda總辦事處及主要營業地

2、點香港新界葵涌華星街2-6號安達工業大廈7樓,股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號創興銀行有限公司香港德輔道中24號創興銀行中心法國巴黎銀行香港分行香港中環金融街8號國際金融中心二期59-63樓花旗銀行香港花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈47樓,主要股份過戶登記處HSBC Securities Services(Bermuda)Limited6 Front StreetHamilton HM 11Bermuda億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,3,董事及高層管理人員,執行董事,方鏗GBS，太

3、平紳士，73歲，本集團之主席，負責本集團之整體企業發展及策略方針。方先生持有麻省理工化學工程碩士學位。方先生為肇豐針織有限公司主席以及香港及中華人民共和國多間其他私人及上市公司之董事。彼亦為Times Ltd.（一間先前於香港上市之公司，後於二零一零年五月私有化）主席（於二零零七年六月至二零一零年一月期間）及董事（於二零零七年三月至二零一零年一月期間）。方先生於一九九五年八月加入本公司出任董事。,李國偉，54歲，本集團之行政總裁，負責規劃和發展企業策略、制定企業政策及本集團之整體管理。李先生畢業於香港大學，主修商業管理，於銀行及公司財務方面擁有豐富經驗。李先生於一九九五年十一月加入本集團。,梁

4、子權，49歲，本集團副總裁，負責規劃和發展本集團財務策略、直接投資管理及政策之制定。梁先生畢業於香港中文大學，主修會計學。彼亦持有澳洲Monash University工商管理碩士學位，現時亦為澳洲會計師公會會員。彼於營運及財務管理方面具有豐富經驗。梁先生於二零零七年九月獲委任為本公司執行董事。,獨立非執行董事,田北俊GBS，太平紳士，65歲，持有San Jose State University化學工程碩士學位。田先生現任萬泰控股有限公司、萬泰製衣（國際）有限公司、Manhattan Realty Limited主席及多間私人及上市公司董事。彼現為香港旅遊發展局主席、全國政協委員、香港貿易發

5、展局理事會成員及策略發展委員會委員。田先生於一九九七年六月加入本公司出任獨立非執行董事。,朱知偉，60歲，在電子業擁有逾40年經驗。朱先生為A-Team Holding Limited（一間從事電子產品製造及投資控股之公司）創始人兼主席。朱先生於一九九八年八月加入本公司出任獨立非執行董事。,劉源新，57歲，持有加拿大University of Windsor商業學士學位，擁有多年銀行及投資經驗。於一九九四年九月至一九九六年十二月期間，劉先生曾任加拿大國家銀行亞洲區副總裁及香港分行經理。此外，彼於二零零七年六月至二零一零年一月期間為Times Ltd.（一間先前於香港上市之公司，後於二零一零年五

6、月私有化）之獨立非執行董事，並曾為香港多間上市公司之董事。劉先生於二零零四年五月加入本公司出任獨立非執行董事。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,4,董事及高層管理人員,公司秘書,劉紹基，53歲，本集團公司秘書。劉先生畢業於香港理工學院，為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，曾於多間香港上市公司任職，經驗豐富。劉先生於二零零四年五月加入本公司。,高層管理人員,韓羽忠，55歲，副總裁兼市場總監，負責LCD及LCM整體銷售及市場推廣。韓先生於中國LCD製造及業務經營方面擁有豐富經驗，並且憑此等經驗在中國推行本集團業務擴展計劃。韓先生於一九九零年加入本集團。,林序宏，49歲，副總

7、裁兼營運總監，負責LCD及LCM工廠的管理及營運，在LCD業界工作逾25年。林先生於二零零二年加入本集團。,賈秀娟，49歲，副總裁兼財務總監，負責LCD及LCM業務的財務管理。賈女士於會計及稅務方面擁有豐富經驗。彼具有中國會計師資格。彼畢業於中國廣東社會科學院，研究生學歷。賈女士於一九九九年加入本集團。,尹惠德，60歲，高級副總裁，負責全球市場推廣。彼為香港LCD業先驅者之一，在設計及推廣LCD產品方面具有逾34年經驗。尹先生持有台灣國立成功大學電機工程學位，後在英國Brunel University取得物理學碩士學位。彼為特許物理學家，擁有英國物理學會之會員資格。尹先生於一九八八年加入本集團

8、。,徐小強，38歲，副總裁，負責香港、中國及海外市場之銷售及市場推廣。徐先生畢業於香港理工大學，持有製造工程師學位。徐先生在客戶服務管理、銷售及市場計劃推廣等方面擁有逾12年經驗。徐先生於二零零零年加入本集團。,劉秀珍，44歲，副總裁兼人力資源總監，負責集團的資訊科技及客戶服務中心。彼亦負責LCD及LCM工廠的人力資源及採購管理，以及LCD工廠的資材工作。劉女士在工廠系統化管理方面有豐富的經驗。劉女士畢業於中國華中科技大學，工學學士。劉女士於一九九三年加入本集團。,蕭宏適，50歲，副總裁，負責LCM工廠的生產營運及資材管理，以及LCD工廠的後制程生產。蕭先生具有逾14年生產Color STN、

9、FSTN、STN和LCM的規劃管理和現場統籌運作經驗。蕭先生於二零零三年加入本集團。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,5,董事及高層管理人員,林翠萍，47歲，技術總監，負責研發工作及LCD工廠之生產。林女士畢業於台灣國立成功大學，化學碩士，專長於產品開發與生產制程技術，具有逾20年LCD產品開發及生產經驗。林女士於二零零三年加入本集團。,黃文輝，37歲，總經理，負責日本及台灣市場之銷售及市場推廣。黃先生畢業於國立台灣大學化學工程系，並擁有天主教輔仁大學企業管理碩士學位，具有逾10年LCD及LCM產品客戶服務及市場經營的經驗。黃先生於二零零四年加入本集團。,謝文樹，40歲，高級經理

10、，負責LCD及LCM工廠的品管及生產技術工程。謝先生畢業於台灣國立雲林工專光電科系，具備超過15年之相關經驗，二零零五年加入本集團。,謝其良，38歲，高級經理，負責LCD及LCM產品開發以及LCD工廠的前制程生產。謝先生於LCD/LCM行業有逾15年經驗。彼畢業於台灣國立雲林工專動力機械科系，二零零六年加入本集團。,何駿騰，34歲，高級經理，負責歐洲、韓國及香港市場之銷售及市場推廣。何先生畢業於新西蘭奧塔哥大學(University of Otago)，持有理學學士學位。何先生於二零零一年加入本集團。,楊映軍，45歲，本集團總會計師，在財務會計方面具有豐富的經驗；畢業於西安理工大學，學士學位，

11、是中國註冊會計師協會會員，二零零五年加入本集團。,陳明德，61歲，銷售總監，負責本地及海外之市場銷售。陳先生在LCD及LCM產品之技術及推廣方面擁有逾30年經驗。陳先生持有加拿大卡加利大學化學工程學士學位。陳先生於二零零九年加入本集團。,沈琪雄，47歲，銷售總監，負責大中華地區市場銷售。沈先生在大中華地區LCD及LCM市場銷售有14年的經驗，與台商客戶維持良好關係及對台灣市場有深入了解。沈先生在二零一零年加入本集團。,林美麗，63歲，高級經理，負責LCD及LCM產品品管、就質量改善與供應商及客戶聯繫及維護ISO系統功能。林女士於新加坡及馬來西亞LCD行業擁有逾26年經驗。林女士於二零零五年加入

12、本集團。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,6,主席報告,親愛的股東：,本人欣然向股東提呈本公司及其附屬公司（統稱本集團）截至二零一二年三月三十一日止十二個月之全年業績。,年內，本集團之收入為742,000,000港元（二零一一年：647,000,000港元），較去年上升15%。本公司擁有人應佔盈利約93,000,000港元（二零一一年：1,171,000,000港元）。不包括去年因南通江海電容器股份有限公司（南通江海）首次公開招股錄得視作出售所得一次性收益1,081,000,000港元，本公司擁有人應佔盈利實際較去年增加3,000,000港元。市場環境受全球經濟疲弱的影響，起伏不

13、定，本集團順應市場的變化，及時調整經營策略，在與現有客戶保持更緊密的合作基礎上，通過加強高端顯示產品的研發，積極開拓新市場，擴大客戶群及產品的應用面，進一步增強了集團在國內及海外市場的佔有率。年內，國內的人力成本激增，但勞工緊張的形勢依然持續。另外，國內通脹持續高企，均加重了企業的運營成本，以致利潤率下跌。本集團已採取相應銷售及生產措施，以減少對集團盈利能力的不利影響。,本集團聯營公司南通江海亦受全球經濟低速及運營成本激增的影響。儘管如此，南通江海年內仍能夠保持業務增長。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,7,主席報告,展望來年，集團對環球市場需求保持審慎的態度。集團將繼續利用市場

14、推廣的優勢，開拓及發展新業務。同時，集團將提升高端液晶顯示產品的生產能力以配合市場推廣策略。此外，集團亦將致力於開發新產品及關連產品，延伸產品線，務求充分利用既有之產能和技術優勢，提升高附加值產品的銷售，為獲得合理利潤提供持續的動力。,本人謹藉此機會代表董事會就員工所付出之努力及股東之支持致以衷心謝意。,主席方鏗,香港，二零一二年六月十五日,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,8,管理層討論及分析,業務回顧,本 集 團 截 至 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 綜 合 營 業 額 約 為742,000,000港 元（二 零 一 一 年：647,000,000

15、港元），較去年增長95,000,000港元，增幅15%。本公司擁有人應佔盈利約93,000,000港元（二零一一年：1,171,000,000港元，減少約1,078,000,000港元）。由於南通江海於二零一零年九月在深圳證券交易所首次公開發售A股股份，因而二零一一年業績包含了視作出售南通江海之一次性除稅後收益1,081,000,000港元，除去這項收益，今年本公司擁有人應佔盈利比上年增加約3,000,000港元。,核心顯示器業務方面，液晶顯示器之對外銷售由334,000,000港元增加32,000,000港元至366,000,000港元，液晶顯示器模組之對外銷售由313,000,000港元增

16、加62,000,000港元至375,000,000港元。年內，雖然面臨環球經濟繼續趨冷，國內勞工短缺，勞動力成本和部分材料價格持續上升的局面，本集團積極應對，以明確的經營策略，致力於新產品的開發，不斷優化產品結構，為客戶提供一站式的服務。本集團憑藉穩定的供貨能力和良好的產品品質，取得客戶的支持，銷售額取得進一步的增長。按分類業績顯示，年內整體分類溢利由去年62,000,000港元增加約4,000,000港元至今年66,000,000港元。與此同時，分類間成本分配作出調整。液晶顯示器由去年溢利34,000,000港元增加約10,000,000港元至今年44,000,000港元，液晶顯示器模組則由

17、去年溢利28,000,000港元減少約6,000,000港元至今年22,000,000港元。,本集團截至二零一二年三月三十一日止年度錄得毛利約122,000,000港元（二零一一年：122,000,000港元），毛利率為16%（二零一一年：19%）。雖然營業額增加，但毛利並無顯著增長。儘管本集團加強營運管理，並相應地調整定價策略及生產策略，仍未能完全抵銷製造成本增加所帶來的影響。因此，毛利率較去年有所下降。本集團為擴大產能和提升產品檔次所做的新投資項目，年內未為本集團帶來貢獻。,年內，其他收入約14,000,000港元（二零一一年：11,000,000港元），主要來自模具收入、殘次品銷售和持作

18、買賣投資的股息收入。,其他收益及虧損的淨虧損約8,000,000港元（二零一一年：淨收益8,000,000港元），主要來自持作買賣投資及衍生金融工具之公平價值不利變動虧損約6,000,000港元（二零一一年：收益9,000,000港元）及經營產生的匯兌損失1,000,000港元（二零一一年：1,000,000港元）。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,9,管理層討論及分析,銷售及分銷開支約為44,000,000港元（二零一一年：44,000,000港元），佔本集團銷售額之6%（二零一一年：7%）。年內，本集團力爭擴大海外市場的銷售網絡以把握更多商機，因而產生了額外開支，但該筆開支因

19、呆賬撥備減少而抵銷，反映出良好信貸控制令應收款項質素有所改善。,儘管營業額有所增加，本集團仍將行政開支總額維持在約27,000,000港元，與去年水平相當。,聯營公司投資,於南通江海電容器股份有限公司（南通江海）之投資,南通江海主要從事鋁電解電容器及其相關元器件製造、銷售及生產、銷售高性能鋁電解電容器用化成箔。,於年內，本集團分佔南通江海之溢利約為46,000,000港元（二零一一年：27,000,000港元），較去年增長19,000,000港元。去年分佔的溢利已扣除本集團對南通江海退休及將予退休僱員之退休金（退休金）供款約25,000,000港元。為感謝南通江海退休及將予退休僱員對於二零一零

20、年九月成功進行首次公開招股所作出之貢獻，本集團連同南通江海其他首次公司招股前股東以南通江海已退休及將予退休僱員為受益人作出一次性退休金供款。根據首次公開招股，本年本集團分佔南通江海之溢利的變化已反映本集團於南通江海之股權比例由50%攤薄到37.5%的全年攤薄影響。,於年內，南通江海的營業額保持增長。透過提升技術與生產能力，工業類電容器的銷售份額有所提高，但全球經濟持續下滑及生產成本上升影響了南通江海二零一二年第一季度的業績，南通江海擁有人應佔盈利與二零一一年第一季度相比有所下跌。為迎接未來市場變化的挑戰，除了加強研發能力，進一步提高市場競爭力外，南通江海已投入資源，擴大高值產品產能及延伸產品線

21、，以擴闊銷售及利潤來源。,於昆山維信諾顯示技術有限公司（昆山維信諾）之投資,本集團聯營公司昆山維信諾顯示技術有限公司（昆山維信諾）為有機發光顯示器產品生產經營企業。本集團已就其於昆山維信諾的投資作出減值虧損撥備，賬面值已於過往年度撇減為零。之後昆山維信諾的表現已有所改善，但本集團沒有撥回先前確認的任何減值虧損。本集團將持續監察昆山維信諾的發展情況，以考慮是否將減值虧損部分或全部撥回。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,10,管理層討論及分析,前景,展望未來，歐美經濟預期仍將不振，中國的通貨膨脹和人工成本仍處於較高水平。管理層將從企業經營的各個層面積極應對各項挑戰：(1)在市場方面，

22、將會擴大營銷網絡，並繼續推廣高端及高附加值的產品。(2)產品方面，配合市場的開拓，加強產品開發力度，延伸產品線，增加收入來源及提升利潤空間。(3)在生產方面，新增加的高端生產設備將提升高端產品的生產能力，擴大公司總產出。與此同時，將繼續採取有效措施提高生產效率，增加產量，以減輕生產成本上漲的壓力。(4)人力資源方面，本集團將繼續採取具有競爭力的薪酬方案，確保擁有充足及能幹的人才，適應集團業務發展的需要。(5)財務管理方面，將維持穩健財務政策，保持健康現金流。,基於外圍經濟環境仍不明朗，加上營運成本仍處於上升壓力的不利情況下，管理層對本集團於來年銷售及利潤增長持謹慎態度。,流動資金與資金來源,於

23、二零一二年三月三十一日，本集團之流動比率為1.6（二零一一年三月三十一日：1.6）。資本負債比率（即銀行借貸與總權益之比率）為零（二零一一年三月三十一日：零）。於二零一二年三月三十一日，本集團有總資產約2,052,000,000港元，而資金來自負債345,000,000港元及股東資金1,707,000,000港元。,於二零一二年三月三十一日，本集團之銀行信貸額合計為約167,000,000港元（二零一一年三月三十一日：148,000,000港元），其中約9,000,000港元（二零一一年三月三十一日：6,000,000港元）已經用於發行信用證、應付票據及證券交易。,本集團若干附屬公司持有外幣資

24、產和負債，使本集團面臨外幣風險。管理層監控外幣風險，並於需要時考慮對沖重大外幣風險。,或然負債及資產抵押,於二零一二年三月三十一日，本集團之持作買賣投資約11,000,000港元（二零一一年三月三十一日：零），已被抵押予金融機構以獲取授予本集團之證券買賣信貸額。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,11,管理層討論及分析主要客戶及供應商本集團主要客戶及供應商應佔之營業額及採購百分比如下：,二零一二年,二零一一年,本集團最大供應商之採購百分比本集團五大供應商之採購百分比本集團最大客戶之營業額百分比本集團五大客戶之營業額百分比,4%20%6%21%,6%24%7%21%,由於客戶及供應商

25、較為分散，本集團於銷售及採購方面無重大集中風險。於二零一二年三月三十一日，就董事所知，概無董事及其緊密聯繫人或任何擁有本集團股本5%之股東於本集團五大客戶及 或五大供應商中擁有任何實益權益。僱員及薪酬政策本集團僱員之薪酬乃參考市場條款及行業慣例而釐定。酌情花紅及其他業績獎勵乃基於本集團之財務表現及個別員工之表現發放。本集團僱員福利計劃包括強制性及自願性公積金計劃及醫療保險。股息董事會已議決建議派發截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股2.5港仙（二零一一年：末期股息2港仙及特別股息3港仙）。待本公司股東（股東）於即將舉行之股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一二年十月八日（星期一）或

26、前後派付予於二零一二年九月二十一日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,12,企業管治報告,企業管治常規守則,本公司之董事會（董事會）相信企業管治對本公司之成功至關重要，並已採納多項措施以確保本集團能維持高水平之企業管治。於截至二零一二年三月三十一日止整個年度，本公司已應用香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則（上市規則）附錄十四所載之企業管治常規守則（守則）之原則，以及遵守該守則之規定，惟以下偏離者除外：,根據守則第A.4.1條，非執行董事應按特定任期委任，並須接受重選。本公司現時之非執行董事並非按特定任期委任，但須根據本公司之

27、細則規定於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。董事會相信，由於董事必須致力以維持股東之長遠利益為己任，故董事特定任期之限制並不適用。,董事會正審閱有關情況，並將在適當情況下採取必要措施（包括修訂本公司之細則），以確保遵守守則。,董事會,董事會由下列人士組成：,執行董事,方鏗先生GBS，太平紳士（主席）李國偉先生（行政總裁）梁子權先生,獨立非執行董事,田北俊先生GBS，太平紳士朱知偉先生劉源新先生,方鏗先生及李國偉先生為Antrix Investment Limited之實益擁有人，Antrix Investment Limited持有本公司已發行股本69.00%。除上文所述外，董事會成員彼

28、此之間並無任何財務、業務、親屬或其他重大或相關關係。董事會之組合取得平衡兼具強大之獨立性，符合上市規則有關董事會成員中最少有三分之一之成員為獨立非執行董事之規定。,各獨立非執行董事擁有合適之專業資格或會計或相關財務管理專業知識。經向所有獨立非執行董事作出特定查詢後，所有有關董事確認彼等均已符合上市規則第3.13條有關獨立評估指引之標準。董事之簡歷載於本年報第3頁。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,13,企業管治報告年內，董事會已舉行四次全體會議，而各董事之出席率載列如下：,董事姓名方鏗先生李國偉先生梁子權先生田北俊先生朱知偉先生劉源新先生,出席會議次數4/44/44/44/44/

29、44/4,為了達至全體董事能盡量出席會議，定期董事會會議之日期會預先計劃。所有董事會會議之通知均於最少十四日前送交所有董事，如有必要時，通知亦包括有待於會議上討論之事宜。公司秘書負責協助主席預備會議議程，並確保會議符合所有有關規則及法規。會議議程及隨附之董事會文件須於每個董事會會議舉行前最少三日送交所有董事，讓董事有時間審閱文件。每名董事會成員均有權取得董事會文件及相關資料，並均可無限制地獲取公司秘書之意見及服務，且可於有需要時自由地尋求外部專業意見。公司秘書持續向所有董事提供上市規則及其他適用法定要求之發展資料，以確保本公司遵守及維持良好之企業管治常規。董事會負責制定整體策略、監控本集團之表

30、現。除擔任整體監察之角色外，董事會亦負起特定責任，包括批准特定高級委聘、批准財務賬目、建議支付股息、批准有關董事會遵 守規定之政策等，而管理本集團之業務則為本集團管理層（管理層）之責任。在董事會將其管理及行政職能委任予管理層時，其須給予清晰之指示，特別是當管理層須作出匯報及在作出決定或代表本公司作出承諾前須取得董事會批准之情況下。董事亦定期更新及評價聯交所及香港公司註冊處頒佈之任何新規定及指引以及有關任何修訂，尤其是該等新訂或經修訂規定及指引對董事的影響。董事獲持續鼓勵時刻關注有關本集團之一切事宜，並於適當時候參加簡介會及研討會。億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,14,企業管治報告

31、,主席及行政總裁,主席及行政總裁之角色為分開，並由不同人士出任。主席及行政總裁除同為本公司之控股公司AntrixInvestment Limited之實益擁有人及本公司之董事外，彼等相互之間並無關係，以確保權力和授權分佈均衡，避免工作責任集中於任何一位人士。主席集中處理本集團之整體企業發展和策略方向，並領導董事會以及監察董事會之有效運作。行政總裁負責日常企業管理以及本集團策略之策劃及發展。,董事之委任及重選,企管守則條文A.4.1訂明非執行董事須按特定任期委任，並須接受重選。現時之獨立非執行董事並非按特定任期委任，但須根據本公司公司細則（細則）之規定於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。董事會

32、相信由於董事必須致力以維持股東之長遠利益為己任，故董事特定任期之限制並不適用。,根據細則，於本公司每屆股東週年大會上，三分之一之當時在任董事（或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪席告退。這符合企管守則條文A.4.2有關所有董事須至少每三年輪席告退一次的規定。,董事之提名,本公司已成立提名委員會，負責提名合適的人士應選，以填補董事空缺或增添現有董事會成員。,根據細則，有關建議某位人士被選為董事之意向通知書，以及該名人士表示願意被選為董事之通知書，均須於股東大會舉行日期前最少七天交往本公司之總辦事處或註冊辦事處，否則概無任何人士（退任董事除外）於任何股東大會上合資格

33、獲選為董事，惟董事會推薦被選為董事之人士除外。,有關遞交上述通知書之期限，將由不早於寄發就是次董事選舉而舉行之股東大會通知書後之日開始，並於不遲於該股東大會舉行日期前七日結束。,選舉董事之詳細資料，包括擬參與膺選連任之所有董事之個人簡歷已載於一份關於（其中包括）股份購回授權及股東週年大會通告之通函內，以便股東參考後作出決定投票。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,1.,2.,3.,15,企業管治報告董事委員會董事會成立委員會協助履行其職責，現已委任了三個委員會，即提名委員會、薪酬委員會及審核委員會，藉此監察本集團有關方面之事務。每個委員會有特定職權範圍，訂明職責、權力及功能。委員會

34、定期向董事會匯報，並在當時就所討論事項提出建議。提名委員會提名委員會於二零一一年十一月二十四日成立。委員會由全體三名獨立非執行董事組成。田北俊先生獲委任為提名委員會主席。訂明提名委員會權力及職責之職權範圍符合企管守則，並刊載於聯交所及本公司之網站。提名委員會每年最少舉行一次會議。於截至二零一二年三月三十一日止年度，概無舉行任何會議。提名委員會之主要角色及功能如下：檢討董事會之架構、規模及組成。物色具備合適資格成為董事之個人。評估獨立非執行董事的獨立性。薪酬委員會薪酬委員會於二零零五年五月二十七日成立。委員會由獨立非執行董事劉源新先生及朱知偉先生、執行董事兼行政總裁李國偉先生組成。劉源新先生獲委

35、任為薪酬委員會之主席。訂明薪酬委員會權力及職責之書面職權範圍符合企管守則。薪酬委員會每年最少舉行一次會議。年內舉行了三次會議。各成員之出席率載列如下：,董事姓名劉源新先生朱知偉先生李國偉先生本集團之薪酬政策乃確保其所有僱員之薪酬與市場薪酬條件及個人表現相符。億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,出席會議次數3/33/33/3,1.,2.,3.,4.,(i),(ii),(iii),(iv),(v),16,企業管治報告於年內舉行之會議上，各成員知悉香港及中國內地之整體薪酬趨勢，並據此檢討董事及高級管理層成員之薪酬。薪酬委員會之主要角色及功能如下：檢討並向董事會就董事及高級管理層之整體薪酬政

36、策提出建議。參考董事會不時議決之企業宗旨及目標，檢討董事薪酬並就此推薦予董事會以供批准；及檢討及批准高級管理層薪酬。確保獨立非執行董事之薪酬水平與彼等對董事會所承擔之責任及對其有效率之運作所作的貢獻相符。確保概無董事自行釐訂其本人之薪酬。審核委員會審核委員會由三名獨立非執行董事組成。劉源新先生獲委任為審核委員會之主席。審核委員會每年最少舉行兩次會議。年內舉行了兩次會議。各成員之出席率載列如下：,董事姓名劉源新先生朱知偉先生田北俊先生,出席會議次數2/22/22/2,年內，審核委員會曾執行下述工作：審閱截至二零一一年三月三十一日止年度及截至二零一一年九月三十日止六個月之財務報告；檢討內部監控制度

37、之有效性；審閱外聘核數師法定之核數計劃及委聘函件；與本公司之外聘核數師商討本集團之內部監控；及檢討及批准截至二零一二年三月三十一日止年度之審核範疇及費用。億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,1.,2.,3.,4.,5.,6.,17,企業管治報告審核委員會之主要角色及功能載列如下：考慮外聘核數師之委任、核數費用、本集團外聘核數師之辭任或辭退之任何問題。與外聘核數師商討核數的性質及範疇。審閱中期及年度財務報表，並呈交予董事會。就中期審閱及年終審核工作產生之問題和保留意見，及核數師欲商談之任何事項作出商討。審閱外聘核數師之管理建議書及管理層之回應。審閱本公司之財務監管、內部監控及風險管理系

38、統以確保有關系統為合適，且運作適當。核數師酬金於回顧年度，已付及應付本公司核數師德勤關黃陳方會計師行的酬金載列如下：,提供之服務核數服務非核數服務,已付及應付費用港元2,000,000468,500,2,468,500內部監控董事會及高層管理層負責設立、維持及執行一套有效之內部監控系統。本公司之內部監控系統包括一個完善之組織架構和全面之政策及準則。董事會已清楚界定各業務及營運部門之權責，以確保有效之制衡。年內，董事會已審閱本集團內部監控之有效性。董事會認為回顧年度現存之內部監控系統十分穩健，足以保障股東、顧客及僱員之利益，以及本集團之資產。億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,(a),

39、(b),(c),(d),(e),(f),(g),18,企業管治報告,管理層協助董事會推行風險及控制之政策及措施，確定及評估所面對的風險，並參與設計、運作及監察合適之內部監控措施，以減少及控制此等風險。,本集團已確立主要程序以審閱內部監控系統是否充足及完整，該等程序包括：,由執行董事領導之管理層確保本集團之日常運作效率，並確保本集團之營運符合企業目標、策略、年度預算以及已獲批准之政策及業務方向。,提名委員會檢討董事會之架構、規模及組成，並在需要時物色具備合適資格成為董事之個人。,審核委員會審閱外聘核數師、監管機構及管理層所確定之內部監控事項，並評估本集團之風險管理及內部監控系統是否充足及有效。,

40、薪酬委員會確保本集團所有董事及高層管理層之薪酬與市場薪酬條件及個人表現相符。,企業匯報職能已交予會計部負責，由會計部適當地定期檢討資源調配及財務匯報系統。企業管治常規，以及符合上市規則、證券及期貨條例（香港法例第571章）及其他適用法規等事宜，已交予公司秘書部負責。管理層定期與執行董事檢討內部監控系統及簡述匯報系統，亦每年與審核委員會檢討內部監控系統及簡述匯報系統。,本公司每名新委任董事均獲發一份詳盡資料，當中詳述作為本公司董事之責任及職責。新委任董事將特別獲簡述有關適用之規則及規例（包括上市規則），董事在首次獲委任為本公司董事時須知悉該等適用規則及規例（包括上市規則）。,本公司已採納上市規則

41、附錄十上市發行人董事進行證券交易之標準守則（標準守則）所載有關董事進行證券交易之行為守則。標準守則已分發予根據標準守則須獲發標準守則之本集團每名董事及相關僱員。本公司已向董事作出查詢，而所有董事已確認，彼等已於整個年度遵守標準守則內所載之規定標準。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,19,企業管治報告,問責及審核,董事負責監督編製每個財政期間之賬目，使賬目能真實和公平地反映本集團在該段期間之業務狀況、業績及現金流量表現。於編製截至二零一二年三月三十一日止年度之賬目時，董事已選用適當之會計政策並貫徹應用，採納與其營運及財務報表相關之適用香港財務報告準則及香港會計準則，及作出審慎合理判

42、斷及估計，並按持續經營之基準編製賬目。,與股東溝通,本公司透過刊發年報、中期報告及公佈，建立及維持與股東溝通之不同渠道。,作為進一步促進有效溝通之渠道，本公司已設有網站，以適時傳播有關財務及非財務資訊。,股東週年大會是一個良好之平台，供股東與董事會交流意見。於本公司之二零一一年股東週年大會上，全體董事均有在場回答股東的提問。,於本公司二零一一年股東週年大會上，所有表決均根據上市規則之規定以投票方式進行。,持有不少於十分之一本公司繳足股本之股東有權透過向董事會或公司秘書提交書面呈請，要求董事會就呈請所述任何事宜舉行本公司股東特別大會；有關大會須於提出呈請後兩個月內舉行。,股東通訊政策已刊載於本公

43、司網站(.hk)。股東如欲在股東大會上提交任何查詢及 或建議，可以郵寄方式寄送予公司秘書，地址為本公司之香港主要營業地點，或發送電郵至.hk。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,20,董事會報告書,董事會謹此提呈截至二零一二年三月三十一日止年度之年報及經審核綜合財務報表。,主要業務,本公司乃一家投資控股公司。各主要附屬公司及聯營公司之業務分別載於綜合財務報表附註35及15。,業績及分派,本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之業績載於第27頁之綜合全面收益表。,董事現擬向於二零一二年九月二十一日名列股東名冊之股東派付末期股息每股普通股2.5港仙（合共約25,279,000港元），並

44、保留溢利餘額。,物業、廠房及設備,年內，本集團收購物業、廠房及設備之成本約為71,000,000港元。上述事項及年內本集團物業、廠房及設備之其他變動詳情載於綜合財務報表附註14。,股本,本公司股本之詳情載於綜合財務報表附註26。,年內，本公司法定及已發行股本並無發生變動。,億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,(a),(b),21,董事會報告書儲備本集團儲備之變動詳情載於第31頁之綜合權益變動表內。於二零一二年三月三十一日，本公司可供分派予股東之儲備載列如下：,二零一二年千港元,二零一一年千港元,繳入盈餘保留溢利,49,25936,16385,422,49,25960,289109,5

45、48,根據百慕達一九八一年公司法（經修訂），本公司之繳入盈餘賬目可供分派。然而，在以下情況中，本公司無法宣派或支付股息，或自繳入盈餘作出分派：本公司無法（或在派付後將可能無法）支付到期之負債；或其資產之可變現價值可能少於其負債及已發行股本以及股份溢價賬之總額。董事本年度及截至本報告刊發當日本公司之董事如下：執行董事：方鏗先生李國偉先生梁子權先生獨立非執行董事：田北俊先生朱知偉先生劉源新先生根據本公司細則第87條之規定，方鏗先生及梁子權先生將會退任，惟彼等符合資格及願意膺選連任。在即將舉行之股東週年大會上獲提名連任之董事，概無訂立任何不可於一年內由本集團終止而毋須賠償（法定賠償除外）之服務合約。

46、獨立非執行董事並無指定任期，惟須根據本公司細則之規定輪流退任。億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,註：,22,董事會報告書董事及主要行政人員之證券權益於二零一二年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例（證券及期貨條例）第352條存置之登記冊所示，或本公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（標準守則）獲知會，各董事、主要行政人員及彼等之聯繫人所持有本公司及本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券之權益及淡倉如下：本公司股份好倉股份數目及權益性質佔本公司,透過控制,已發行,個人權益,公司持有,總計,股本百分比,方鏗先生

47、（註）李國偉先生（註）,20,130,00040,542,013,697,692,368697,692,368,717,822,368738,234,381,70.99%73.01%,Antrix Investment Limited擁 有697,692,368股 本 公 司 股 份。方 鏗 先 生 及 李 國 偉 先 生 分 別 實 益 擁 有AntrixInvestment Limited已發行股本51%及49%。除上文所披露者外，於二零一二年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所示，或本公司及聯交所根據標準守則獲知會，各董事、主要行政人員或彼等之聯繫人概無持有本

48、公司或本公司任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券之權益或淡倉。購買股份或債券之安排本公司或其任何附屬公司概無於年內任何時間訂立任何安排，致使本公司董事可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。董事之合約權益本公司或其任何附屬公司概無訂立於本年度年結日或年內任何時間有效而本公司之董事於其中直接或間接擁有重大權益之重要合約。億都（國際控股）有限公司 年報2011/12,(i),(ii),23,董事會報告書主要股東於二零一二年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之主要股東登記冊所示，下列股東已知會本公司彼等於本公司已發行股本之權益及淡倉：本公

49、司股份之好倉佔本公司已發行,身份及權益性質,所持股份數目,股本百分比,黃冠球（註(ii)）,Antrix Investment Limited（註(i)）Esca Investment Limited（註(i)）Megastar Venture Limited（註(i)）,直接實益擁有間接實益擁有間接實益擁有直接及間接實益擁有,697,692,368697,692,368697,692,36867,812,000,69.00%69.00%69.00%6.71%,註：Antrix Investment Limited分別由方鏗先生全資擁有之公司Esca Investment Limited及李國

50、偉先生全資擁有之公司Megastar Venture Limited擁有51%及49%權益。Esca Investment Limited及Megastar Venture Limited所持有之股份與Antrix Investment Limited所持有之權益相同，該等權益已在董事及主要行政人員之證券權益一節中披露為方鏗先生及李國偉先生之權益。黃 冠 球 先 生（黃 先 生）乃 本 公 司51,788,000股 股 份 之 實 益 擁 有 人。黃 先 生 亦 實 益 擁 有Discovery Zone AsiaLimited 50%之權益，而Discovery Zone Asia Limi