600533_ 栖霞建设年报摘要.ppt
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1、南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要南京栖霞建设股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议,全体监事和高级管理人员列席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计
2、机构负责人(会计主管人员)袁翠玲女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,栖霞建设600533上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王建优先生江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼证券投资部025-85600533025-,曹鑫女士江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼证券投资部025-85600533025-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,1,南京栖霞建
3、设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2,108,514,351.88448,901,212.64452,167,668.61273,852,292.90271,811,962.44-343,156,854.692011 年末10,685,784,877.716,866,222,849.663,385,905,514.451,050,000,000.00,3,141,311,394.53602,712,620.956
4、05,194,178.91284,321,196.24282,727,151.77264,575,010.252010 年末9,759,518,676.405,483,896,148.733,721,752,916.951,050,000,000.00,-32.88-25.52-25.29-3.68-3.86-229.70本年末比上年末增减(%)9.4925.21-9.020.00,2,202,066,455.67395,239,356.25397,046,342.73223,173,631.64222,020,707.711,408,073,182.552009 年末9,025,025,70
5、8.085,828,437,626.952,709,994,815.711,050,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),0.26080.2608不适用0.25897.747.68-0.32682011 年末3.22564.26,0.27080.27
6、08/0.26938.958.900.2522010 年末3.54556.19,-3.68-3.68/-3.86减少 1.21 个百分点减少 1.22 个百分点-229.70本年末比上年末增减(%)-9.02增加 8.07 个百分点,0.21250.2125/0.21148.428.381.3412009 年末2.58164.75,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-42,025.06,2010 年金额-137,134.86,2009 年金额105,820.00,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切,相关
7、,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,4,000,000.00,3,009,932.76,3,003,264.00,续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和,63,983.99,417,291.78,760,043.99,可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,372,126.75-1,255,233.80,861,889.65-1,037,994.83,46,744.01-978,968.00,2,0,0,0,0
8、,0,0,0,0,0,南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额,合计,-1,098,521.422,040,330.46,-1,519,940.031,594,044.47,-1,783,980.061,152,923.94,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,80,631 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,79,945 户,前 10 名股东持股情况,股东名称南京栖霞建设集团有限公司南京新港高科技股份有限公司南京高科置业有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金南京市栖
9、霞区国有资产投资中心南京市园林实业总公司十堰兴威物资贸易有限公司中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金北京英航伟业科技发展有限公司李国强,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人其他国家国有法人其他其他其他其他,持股比例(%)32.3313.061.431.220.380.360.350.240.230.22,持股总数339,420,600137,143,80015,000,00012,770,4313,996,0003,796,0003,676,8402,499,9122,399,9082,270,000,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量质押 169,500
10、,000无无无无质押 1,897,000无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称南京栖霞建设集团有限公司南京新港高科技股份有限公司南京高科置业有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金南京市栖霞区国有资产投资中心南京市园林实业总公司十堰兴威物资贸易有限公司中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金北京英航伟业科技发展有限公司李国强,持有无限售条件股份数量339,420,600137,143,80015,000,00012,770,4313,996,0003,796,0003,676,8402,499,9122,399,9082,270,000,股份种类
11、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十大股东和前十大流通股东中,南京新港高科技股份有限公司系,上述股东关联关系或一致行动的说明,南京高科置业有限公司的控股股东;其他股东间未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3,南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1管理层讨论与分析1、市场环境变化,2011 年,从“稳增长,调结构,管理通胀预期”的大局出发,中央政府在继续实施积,极财政政策的同
12、时,将货币政策的基调由适度宽松转为稳健。前 7 个月,央行 6 次上调存款,准备金率,3 次上调存贷款准备金率。与此同时,继 2010 年国发 11 号文之后,2011 年国办,发 1 号文和相关配套政策的出台,进一步加大了房地产市场调控力度。,在银根紧缩和房地产宏观调控力度进一步加大的背景下,投机性需求受到抑制,改善性,需求得以延缓,首次置业者也在新的市场预期下推迟了购房时间,房地产市场成交量继续在,低位徘徊。在融资受阻、销售困难、调控政策短期内松动无望的情况下,越来越多的开发企,业一方面开始以价换量,降价促销,一方面在项目开工和土地购置方面日益谨慎,土地流拍,现象时有发生。,根据国家统计局
13、公布的数据,2011 年,除房屋竣工面积的增速比上年提高 5 个百分点,外,全国商品房销售面积、商品房销售额、房地产开发投资额、房屋施工面积、房屋新开工,面积、开发企业土地购置面积等主要指标的增速与上年相比,均有不同程度的回落。其中,,土地成交价款还出现了小幅下降。,具体到公司业务分布的江苏省和南京、苏州、无锡三市,2011 年,商品房屋销售建筑,面积同比分别减少 14.88%、6.74%、20.48%、35.09%。受成交量下降和市场预期出现变化影,响,房地产开发投资额和新开工面积两项先行指标增幅明显回落,苏州市房地产项目新开工,4,南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要面积甚至
14、出现了下降,从而影响到未来几年的市场供应量。公司业务所在城市房地产市场 2011 年度主要指标一览表单位:万平方米、亿元,江苏省,南京市,苏州市,无锡市,本年数,同比,本年数,同比,本年数,同比,本年数,同比,商品房屋销售面积房地产开发投资额新开工面积竣工面积,7982.675552.6914721.118040.88,-14.8829.087.22-2.72,767.70871.432082.051169.09,-6.7416.4522.3112.46,1155.921199.132120.081280.55,-20.4828.14-23.11-19.70,654.41872.991927.
15、76813.33,-35.0942.7010.00-18.80,(数据来源:江苏省统计局)在商品房市场受到调控政策影响成交量下降的同时,作为房地产调控“组合拳”重要组成部分的保障性安居工程建设,在中央和地方政府的共同推动下,实现了开工 1000 万套的年度目标。但与此同时,后续项目的资金保障,以及建设、分配、管理、退出机制的完善,依然困扰和考验着保障性安居工程的顺利实施。而且受项目建设周期制约,保障房项目建成供应,并对商品房市场供需关系形成实际的影响,要在 2013 年下半年以后。2、管理层看法管理层认为,工业化、城镇化、农业现代化协调发展,国民经济平稳增长,国民收入分配格局趋于合理,居民可支
16、出收入不断增加,为我国房地产业今后一个时期的发展提供了坚实的保障。城市新增人口的居住需求,城市存量人口的改善性需求,以及以长期持有获得租金回报为目的的投资性需求,是未来房地产市场需求的中坚力量。目前市场的萧条不是宏观经济和房地产市场自身发展的结果,而是国家主动进行调控的结果。国家进行房地产调控的目的,也不是为了抑制房地产业的发展,而是为了促进房地产业更加平稳和健康地发展。随着调控目标的逐步达成,以限购限贷为代表的带有行政色彩的短期调控政策将被长期发展政策所取代,自住需求、普通商品房建设、保障性安居工程将继续受到国家政策的大力支持,一个房地产市场平稳健康发展的新阶段必将到来。公司业务所在的江苏省
17、不仅拥有全国第二的经济规模,而且拥有巨大的经济发展潜力,南京、苏州、无锡三市的经济发展水平也在全国同等城市中居于前列。江苏省尤其是上述三地的房地产市场,与其它地区相比,有着更加坚实的经济基础和需求支持。在对行业长远发展抱有信心的同时,我们也清醒认识到房地产宏观调控政策短期内不会松动,调控对行业和企业造成的影响还会持续。因此,我们一方面会继续坚持“主业精深化,垂直一体化”和“开发与持有并举,开发与投资并举,开发与产业并举”的5,南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要发展战略,加大普通商品房和成品房建设比例,适时适度参与保障房项目建设,不断提升项目建设能力和“四节一环保”技术的集成创新
18、与应用能力,持续优化盈利模式,努力由被调控向被支持转变;一方面认真研究政策和市场信息,以快速的反应和创新的思路,积极应对政策和市场变化,以保证公司持续稳定健康发展。,5.2,报告期内经营情况回顾,1、报告期内总体经营情况报告期内,公司一方面积极应对房市调控持续深入带来的市场变化,切实防范经营风险,保持企业平稳健康发展,一方面不断提升项目运作效率和开发主业的核心竞争能力,持续优化企业盈利结构,为公司未来发展奠定坚实基础。公司坚持以中小户型中低价位普通商品房为主的商品房产品结构,提高了装修房建设比例,应用价值工程方法在不增加或少增加成本的前提下提升住宅产品的功能和舒适度,致力于向首次置业者和改善型
19、购房者提供高性价比的住宅产品。报告期内,公司项目新开工147.68 万平方米,竣工 24.61 万平方米。其中,商品房项目开工 43.05 万平方米,竣工 24.61万平方米。所有项目均实现预期进度目标。南京栖庭精装修项目、苏州枫情水岸二期精装修项目按计划竣工交付,业主反映良好。面对市场环境的巨大变化,公司引入了专业销售机构,制定了灵活有效的促销政策,开展了一系列营销推广活动,努力加快主力楼盘的去化速度和尾盘资产的变现速度。报告期内,公司实现合同销售金额 47.14 亿元,其中,商品房合同销售金额 13.93 亿元,合同销售面积8.76 万平方米,回笼资金约 15.45 亿元;保障房合同销售金
20、额 33.21 亿元,合同销售面积 67.03万平方米,按进度已回笼资金 7.30 亿元。报告期内,公司承建的南京幸福城保障房项目实现开工 104.63 万平方米,不仅规划设计、工程质量、现场管理受到主管部门好评,而且公司通过创新项目管理体制机制和优化业务流程等,使项目实施的效率明显提高。从交地到领取全部 120 万平方米建筑的“四证”,该项目仅用了 3 个月时间。随着该项目建设经验在全公司范围内推广,未来公司项目的整体建设效率将明显提高。这为公司提高资产周转率,从而在全行业销售净利率整体下降的情况下,将净资产收益率保持在较好水平创造了条件。2011 年,公司继续增加优质持有物业的规模,并不断
21、提高运营持有物业的专业能力。6,南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,报告期内,公司共完成上城风景商业街、东方城拂晓园商业房等项目的招商工作,增加出租,面积 1.5 万平方米。截止 2011 年底,公司自持的商铺、会所、办公用房、幼儿园等各类商,业用房已出租的总建筑面积约 5 万平方米,租金收益使公司获得了一个稳定的利润来源。随,着原百安居南京栖霞店项目的启动,公司持有物业的租金收益将进一步增加。,报告期内,公司投资的棕榈园林股份有限公司净利润同比大幅增长;公司参股企业南京,电子网板有限公司老厂区地块被南京市国有土地储备中心收储,并于今年 2 月被我公司和江,苏汇金控股集团有限公
22、司以底价成功竞得,政府拆迁补偿收益将得以兑现。为拓宽盈利渠道,,公司参与设立了汇锦农村小额贷款公司,开业当季即实现盈利;参与了河北银行的增资扩股,,河北银行作为环渤海地区的商业银行龙头,受益于所在区域的经济发展,不仅当前业绩优良,,而且发展前景广阔。,凭借一贯的稳健经营风格、良好的市场信誉、受国家政策支持的产品类型,公司在,持续信贷紧缩、开发企业融资尤其受到限制的情况下,依然获得银行、信托机构等各类,金融机构的大力支持。截止报告期末,公司尚有 16.14 亿元的银行授信未使用。同时,,鉴于苏州栖霞建设有限责任公司和南京栖霞建设仙林有限公司等两家子公司项目全部,竣工,且销售已进入尾盘,报告期内,
23、公司适时减少了上述两家公司的注册资金,提高,了公司的资金使用效率。,报告期内,公司回笼资金 22.75 亿元,同比增长 8.31%;结算销售面积 18.07 万平方米;,实现营业收入 21.09 亿元,同比减少 32.88%;实现利润总额 4.49 亿元,同比减少 25.74%;,实现归属于母公司所有者的净利润 2.74 亿元,同比减少 3.68%;实现每股收益 0.26 元。截,至 2011 年 12 月 31 日,公司总资产 106.86 亿元,同比增长 9.69%;归属于母公司所有者权,益 33.86 亿元,同比减少 9.02%。公司合并报表资产负债率为 64.26%,同比提高 8.07
24、%;剔,除预收账款后,真实资产负债率为 59.95%。报告期末,公司存货为 60.66 亿元,货币资金,为 14.43 亿,未使用的银行授信 16.14 亿元,可供出售金融资产为 6.73 亿元,足以保证公司,持续稳定健康发展。,报告期内,公司结算项目毛利率为 43.40%,净利润率为 15.81%。毛利率得以维持较高,水平,是由于结算项目中土地获取时间较早的尾盘项目比例较大,且我公司管理效率不断提,高,两项费用率远低于行业平均水平。,截止报告期末,公司可供开发的商品房土地建筑面积为 168.18 万平方米,基本满足未,7,0,0,0,0,0,0,0,0,南京栖霞建设股份有限公司 2011 年
25、年度报告摘要来 3 至 5 年的发展需求。2、主营业务及其经营情况分析主营业务分行业、产品情况单位:元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),毛利率比上年同期增减(%),结算面积(万平方米),行业,房地产开发经营,2,037,560,445.86,1,153,241,596.14,43.40,-33.98,-44.41,增加 10.62个百分点,18.07,产品,栖园(南京)栖庭(南京)枫情水岸(苏州)瑜憬湾(无锡),301,488,465.10611,684,359.00205,067,603.50499,699,854.
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