600595_ 中孚实业第一季度季报.ppt

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1、河南中孚实业股份有限公司,600595,2012 年第一季度报告,二一二年四月,600595,目,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机

2、构负责人（会计主管人员）郎刘毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,贺怀钦梅君郎刘毅,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),24,154,718,740.005,193,135,433.80,22,874,386,501.855,309,558,342.06,5.60-2.19,归属于上市公司股东的每股净资产,（元/股）,3.43年初至报告期期末,3.50,-2.00比上年同期增减(%),经营

3、活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,196,044,129.060.13年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）,-113,432,596.12-0.07,-113,432,596.12-0.07,-337.53-320.29,2,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.08-0.07-2.16-2.20,-0.

4、08-0.07-2.16-2.20,-441.70-320.29减少 3.22 个百分点减少 2.89 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-318,681.511,390,000.001,561,942.88892,916.33-873,435

5、.44-694,831.401,957,910.86,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,186795,股东名称（全称）河南豫联能源集团有限责任公司巩义市供电公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国建设银行上证 180 交易型开放式指数证券投资基金河南第一火电建设公司孙仲良3,期末持有无限售条件流通股的数量782,953,93721,028,9054,131,2293,744,4742,780

6、,0002,441,1252,415,1902,004,071,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,国都证券有限责任公司融券专用证券账户中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深 300 指数证券投资基金,1,434,3211,396,901,人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,单位：元 币种：人民币,项目在建工程,2012 年 3 月 31 日1,440,354,906.48,2011 年

7、12 月 31 日1,079,230,134.81,增减比例33.46%,变动原因主要为中孚特铝项目投资增加所致,工程物资,81,760,498.62,15,568,708.39 425.16%,主要为工程用材料增加所致,长期待摊费用递延所得税资产,20,677,437.0583,876,807.97,12,940,974.8154,926,354.84,59.78%52.71%,主要为中山投资下属煤矿技术改造费增加所致主要为核算经营亏损形成的递延所得税增加所致,应付职工薪酬,5,853,611.46,41,087,023.75-85.75%,主要为支付上年末应付工资所致,应付利息长期应付款项

8、目销售费用管理费用财务费用,95,602,027.571,066,177,120.122012 年 1-3 月11,824,935.3768,706,250.05230,428,976.39,59,435,573.25768,755,052.752011 年 1-3 月6,366,797.9052,420,636.65150,044,523.56,60.85%38.69%增减比例85.73%31.07%53.57%,主要为计提债券利息所致主要为本期对中原信托的融资增加所致变动原因主要为铝深加工产品销售增加所致主要为上年同期未合并中山投资所致主要为本期融资规模增加和借款利率提高所致,所得税费用,

9、-23,414,399.40,33,443,992.99-170.01%本期利润下降所致,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减比例,变动原因,经营活动产生的,主要为本期销售商品所收到的现金增,现金流量净额投资活动产生的,196,044,129.06,-289,930,561.46 167.62%,加所致主要为本期在建工程投资支付的现金,现金流量净额,-313,161,853.74,-943,758,526.89,66.82%,较去年同期减少所致,筹资活动产生的,主要为去年同期配股所收到的现金增,现金流量净额,325,908,077.39,1,934,731,433.6

10、3-83.15%,加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司于 2012 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第三十二次会议和 2012 年 34,、,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,月 9 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司的全资子公司郑州广贤工贸有限公司收购登封市达鑫商贸有限公司 100%股权的议案，收购完成后，郑州广贤工贸有限公司拥有登封市达鑫商贸有限公司 100%的股权，登封市达鑫商贸有限公司为郑州广贤工贸有限公司的全资子公司。根据企业会计准则的相关规

11、定，登封市达鑫商贸有限公司纳入本公司的合并范围。本次收购有利于减少公司与控股股东之间的关联交易，有效控制公司生产用电成本，保证公司安全稳定生产，以上公告详见中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站：。2、公司于 2012 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2012 年 4月 16 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了关于公司发行公司债券的议案，本次发行公司债券各项工作陆续开展中，此次公司发行公司债券面值总额不超过 10 亿元人民币，募集资金主要用于优化公司债务结构和偿还银行贷款，以上公告详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站：。3.3 公司、股东及实际控制

12、人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司非流通股股东关于其持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：公司控股股东豫联集团特别承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于 5 元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格亦相应调整。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.

13、5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2012 年 4 月 16 日召开了 2011 年年度股东大会，审议通过 2011 年度利润分配方案：公司 2011 年度不再进行利润分配，也不转增股本，未用于分配的资金将用于公司日常生产经营需要。河南中孚实业股份有限公司法定代表人：贺怀钦2012 年 4 月 26 日6,项目,-,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录合并资产负债表,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,流动资产：,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票

14、据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：贺怀钦,3,902,135,919.01-588,253,275.33521,474,637.561,640,146,347.05-698,987,413.91-1,347,828,202.90-8,698

15、,825,795.76-237,856,124.13-10,649,100,342.271,440,354,906.4881,760,498.62-313,044.25-2,928,983,323.47-13,596,548.5020,677,437.0583,876,807.97-15,455,892,944.2424,154,718,740.00公司财务负责人：梅君7,3,693,437,739.33-452,928,246.08401,234,824.442,211,261,649.04-789,443,177.24-1,463,213,367.43-9,011,519,003.56-2

16、26,097,227.00-9,543,920,799.751,079,230,134.8115,568,708.39-2,916,586,750.19-13,596,548.5012,940,974.8154,926,354.84-13,862,867,498.2922,874,386,501.85会计机构负责人：郎刘毅,项目,：,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表（续）,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,流动负债：,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放

17、拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,791,908,613.90-5,528,339,850.421,015,2

18、32,869.47331,158,083.97-5,853,611.46-148,655,056.2495,602,027.57-529,117,872.49-725,981,815.35-10,874,539,688.394,031,000,000.001,476,385,937.501,066,177,120.12-6,573,563,057.6217,448,102,746.011,514,873,778.002,342,701,115.85-28,075,569.49240,843,482.06-1,066,641,488.40-5,193,135,433.801,513,480,56

19、0.196,706,615,993.9924,154,718,740.00,2,508,053,328.85-4,502,763,710.621,088,043,948.93357,551,409.74-41,087,023.75-118,423,581.1959,435,573.25-289,495,864.67-1,086,912,560.41-9,814,919,839.033,968,800,000.001,475,589,062.50768,755,052.75-6,213,144,115.2516,028,063,954.281,514,873,778.002,342,701,11

20、5.85-29,043,188.94240,843,482.06-1,182,096,777.21-5,309,558,342.061,536,764,205.516,846,322,547.5722,874,386,501.85,法定代表人：贺怀钦,公司财务负责人：梅君8,会计机构负责人：郎刘毅,-,-,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告合并利润表2012 年 1-3 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项一、营业总收入其中：营业收入,目,本期金额2,982,939,132.102,982,939,132.10,上期金额3,083,4

21、90,622.313,083,490,622.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其

22、他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,144,397,513.252,831,440,718.524,272,909.4311,824,935.3768,706,250.05230,428,976.39-2,276,276.51-1,158,897.131,158,897.13-160,299,484.023,990,653.71464,476.01340,106.51-156,773,306.32-23,414,399.40-133,358,906.92-113,432,596.12-19,926,310.80-0.07-0.07-133

23、,358,906.92-113,432,596.12-19,926,310.80,3,064,361,253.252,849,742,599.265,786,695.886,366,797.9052,420,636.65150,044,523.56-3,138,397.0522,267,766.1123,781,378.55354,664.0045,694,480.6633,443,992.9912,250,487.6747,754,543.13-35,504,055.460.030.0312,250,487.6747,754,543.13-35,504,055.46,法定代表人：贺怀钦,公司

24、财务负责人：梅君9,会计机构负责人：郎刘毅,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小

25、计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金,10,2,762,634,244.467,743,851.7935,762,351.932,806,140,448.182,248,265,826.57189,409,78

26、3.94136,636,446.6135,784,262.002,610,096,319.12196,044,129.06,2,593,090,650.961,088,795.4632,621,420.652,626,800,867.072,744,994,947.7272,187,379.4965,357,436.2934,191,665.032,916,731,428.53-289,930,561.4613,400.00,600595净额收到其他与投资活动有关的现金,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支

27、付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.001

28、93,263,292.8110,600,000.00109,298,560.93313,161,853.74-313,161,853.741,577,080,480.931,577,080,480.931,008,819,710.83227,433,080.2314,919,612.481,251,172,403.54325,908,077.39-92,173.03208,698,179.683,693,437,739.333,902,135,919.01,13,400.00842,641,926.89101,130,000.00943,771,926.89-943,758,526.892,3

29、62,754,441.13980,738,942.343,343,493,383.471,275,567,207.25117,115,599.3116,079,143.281,408,761,949.841,934,731,433.63374,698.86701,417,044.142,555,325,371.143,256,742,415.28,法定代表人：贺怀钦,公司财务负责人：梅君11,会计机构负责人：郎刘毅,项目,-,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,流动资产：,2012 年 3

30、 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：贺怀钦,2,742,509,055.48-435,512,681.07110,432,937.645,139,246,429.58-22,884,343.14492,205,451.11-8,942,

31、790,898.02-2,483,035,657.16-3,379,312,398.87702,019,172.5979,664,459.88-313,044.25-75,844,313.46-24,000,874.24-6,743,563,831.9515,686,354,729.97公司财务负责人：梅君12,2,890,055,980.55-342,269,290.66118,564,697.195,181,868,590.23-16,245,679.09481,336,431.76-9,030,340,669.48-2,272,435,657.16-3,431,495,048.73615

32、,487,924.4613,276,860.92-76,383,380.07-15,950,617.96-6,425,029,489.3015,455,370,158.78会计机构负责人：郎刘毅,项目,：,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表（续）,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,流动负债：,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长

33、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：贺怀钦,1,842,768,660.00-3,597,298,870.42203,369,942.38433,742,062.99-1,440,513.89-16,714,717.6077,050,265.61-210,916,402.29439,331,992.26-6,786,322,964.462,120,000,000.001,476,385,937.50280,288

34、,628.52-3,876,674,566.0210,662,997,530.481,514,873,778.002,015,583,625.58-240,843,482.061,252,056,313.855,023,357,199.4915,686,354,729.97公司财务负责人：梅君13,1,740,000,000.00-3,182,585,491.55328,263,367.40368,205,069.0611,147,054.0012,109,066.0346,940,719.12-215,720,287.05700,218,228.13-6,605,189,282.342,02

35、0,000,000.001,475,589,062.50307,083,845.63-3,802,672,908.1310,407,862,190.471,514,873,778.002,015,583,625.58-240,843,482.061,276,207,082.675,047,507,968.3115,455,370,158.78会计机构负责人：郎刘毅,-,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 1-3 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项,目,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加

36、销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营、合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,678,383,983.621,598,370,131.2486,201.1812,142.0018,803,050.1394,643,484.17-33,531,025.101,330,000.00-32,201,025.10-8,050,256.28-24,150,768.8

37、2-24,150,768.82,1,524,253,517.821,321,184,096.824,890,043.9611,150.0029,602,679.9676,252,589.37-92,312,957.711,317,400.00-93,630,357.7123,407,589.4470,222,768.2770,222,768.27,法定代表人：贺怀钦,公司财务负责人：梅君14,会计机构负责人：郎刘毅,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位：河南中孚实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项,目,本期金

38、额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的

39、现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,455,882,077.630.0011,628,453.451,467,510,531.081,165,438,954.8637,923,863.2634,317,271.9612,

40、402,765.051,250,082,855.13217,427,675.95138,596,437.3710,600,000.000.000.00149,196,437.37-149,196,437.370.00812,768,660.000.00812,768,660.00910,538,298.24109,613,582.648,394,942.771,028,546,823.65-215,778,163.650.00-147,546,925.072,890,055,980.552,742,509,055.48,982,397,736.400.0019,789,744.751,002,

41、187,481.151,458,081,008.0530,155,396.8134,529,292.0020,466,958.071,543,232,654.93-541,045,173.78834,385,505.05300,000,000.000.000.001,134,385,505.05-1,134,385,505.052,362,754,441.13629,100,000.000.002,991,854,441.13656,792,971.5179,495,894.132,501,782.94738,790,648.582,253,063,792.550.00577,633,113.

42、721,665,819,162.572,243,452,276.29,法定代表人：贺怀钦,公司财务负责人：梅君15,会计机构负责人：郎刘毅,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,本人已经认真阅读 2012 年第一季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事：,贺怀钦,王元明 梁学民 崔红松 管存拴 张建成,刘红霞,赵,钢 文献军,16,600595,河南中孚实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,本人已经认真阅读 2012 年第一季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司高级管理人员：,崔红松,张建成,姚国良,张松江,马文超,梅君,17,