义乌市图书馆理事会章程.doc

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1、义乌市图书馆理事会章程（修订稿）目 录总 则理事会的基本职责理事会的组成与产生理事的权利与义务理事长与执行理事理事会议事规则专业委员会与咨询委员会责任追究制度附 则第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国民法通则、关于建立和完善事业单位法人治理结构的意见（国办发【2011】37号）、中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定十八届三中全会通过）等相关规定，结合义乌市图书馆实际，制定本章程。第二条 义乌市图书馆理事会（以下简称理事会）是义乌市图书馆（以下简称图书馆）的议事和决策机构，负责确定图书馆的发展战略和发展规划，行使图书馆重大事项议事权和决策权。理事会对义乌市文化广电新闻出版局（以下简称文

2、广新局）负责。 第三条 理事会的宗旨是根据决策权力机构、管理执行机构、监督约束机构相互分离、相互制衡和精干高效的原则，建立以理事会为核心的事业单位法人治理结构，明确图书馆各个利益相关者的权利、义务与责任，使图书馆形成独立运作、自我发展、自我约束、自我管理的现代运行新模式，为社会提供优质高效的公共文化服务。第二章 理事会的基本职责理事会的基本职能：审议决定图书馆章程和基本管理制度；审议决定图书馆的长期发展战略和发展规划；审议决定图书馆的年度工作计划、年度工作报告；审议图书馆财务预算草案；审议市文广新局提名推荐的馆长、副馆长（行政执行人）人选；评估馆长和管理层的年度工作，组织对图书馆的绩效评估工作

3、；促进图书馆与政府、社会公众等的沟通。第五条 理事会通过理事会章程和理事会会议行使议事权和决策权，支持管理层工作，不直接参与图书馆管理；馆长是图书馆的法定代表人，负责图书馆日常工作，馆长及副馆长等组成图书馆的管理层，管理层执行理事会决议，接受理事会监督，为理事会工作提供便利和保障。第六条 理事会通过的决议按管理权限须报有关部门批准或备案的，应当报有关部门批准或备案。第三章 理事会的组成与产生第七条 理事会由政府部门代表、社会人士、行政执行人等组成，理事暂定11名。其中政府部门代表4名（含文广新局1名）；图书馆代表2名；社会人士5名（其中图书馆专业人员1名，团体代表1名，读者代表3名）。第八条

4、理事采用选任制或委任制产生，由文广新局履行任免程序。其中，政府部门代表理事由与图书馆服务相关的政府职能部门推荐，并按规定报组织或人事部门核准；社会人士理事由图书馆或文广新局认可的其他民间组织推荐。第九条 理事每届任期三年，可以连选连任。理事空缺时按第八条规定的程序补充并委任，新任理事完成当届余下任期。第十条 理事的任职资格：热心社会公益，具有社会责任心及个人诚信；热爱图书馆事业，维护图书馆的权益和社会声誉；坚持共产党领导和正确的政治方向，未受过刑事处罚；在所属领域拥有较高的资历和声望，能客观、独立地表达专业意见；具备担任理事所需的相关知识和技能；年龄不超过55周岁，身体健康。第十一条 理事会设

5、理事长、执行理事各1名。理事长由市文广新局委任。执行理事由图书馆馆长担任。第十二条 理事会设兼职秘书一名，负责理事会的会议筹备、文件保管等事宜。理事会秘书由理事会聘用，向理事会负责。理事会秘书应当严守秘密，不得私自公开理事会内部信息。第四章 理事的权利与义务第十三条 理事享有以下权利：出席理事会会议，行使表决权；监督、检查图书馆对理事会决议的执行情况；对管理层执行职务的行为进行监督，对违反法律、法规、图书馆章程或理事会决议的人员提出罢免建议；监督图书馆资金有效使用情况； 提议召开临时理事会会议；向理事会提出提案。第十四条 理事承担以下义务：遵守理事会章程和工作纪律；秉持诚信和勤勉精神，认真履行

6、职责，谨慎决策；了解图书馆的使命、政策、服务内容，关注图书馆变化与发展；执行理事会会议的决议；完成理事会委托的任务；不得通过理事会任职获取任何非法利益；审议有关议案可能会产生相关利益冲突时，应申请回避。第十五条 理事为不授薪的社会公益职位。第五章 理事长与执行理事第十六条 理事长除享有理事权利外，还行使以下职权：召集和主持理事会会议；当理事会会议的表决票数相同时，有权投决定票；签署理事会重要文件；督促、检查理事会决议的实施情况；理事会授予的其他职权。第十七条 执行理事行使以下职权：（一）参与理事会决策，组织实施理事会决议，定期向理事会汇报图书馆运行管理状况，接受理事会监督；（二）决定聘任或解聘

7、除应由理事会决定聘任或解聘以外的人员；（三）组织实施图书馆年度工作计划，编制年度报告；（四）组织拟订或建议修改图书馆用人规模、机构设置、基本管理制度和图书馆章程；（五）理事会授予的其他职权。第六章 理事会议事规则第十八条 理事会会议一般由理事长定期召集，一般一年不少于两次。第十九条 出现以下情况之一时，理事长应在10个工作日内召开理事会临时会议：(一)理事长认为必要时；(二)三分之一以上的理事联名提议时；(三)图书馆馆长提议时。重大突发事件发生时，理事长应当立即召集理事会会议。第二十条 理事会议题根据理事会章程确定。理事在职权范围内可提交补充议题，补充议题须在理事会会议召开前以书面方式提出，由

8、理事长决定是否列入当次会议议题。第二十一条 理事会会议应由三分之二以上理事出席方可举行。第二十二条 理事在审议理事会各项议题前，应做好充分的调查研究，重大专业事项应向有关专业机构或专家进行咨询。第二十三条 理事会会议的有关材料一般应提前以电子邮件、书面或口头形式通知各位理事，并载明会议内容等事项。理事会会议如有变动，应提前通知各位理事。理事会会议形成的决议原则上应在五个工作日之内以文件形式发给图书馆执行。特殊情况除外。第二十四条 理事会会议的表决，实行一人一票。会议决议实行多数表决原则，即必须超过参会理事的二分之一方为通过。当表决票数相同时，理事长有权投决定票。表决方式根据具体表决事项由理事长

9、决定。经协商一致，所有参会理事一致同意的，可采用举手或口头表决方式；经协商意见不一致的，采用记名投票表决方式。第二十五条 理事因故不能出席理事会会议的，政府部门的理事可书面授权本单位一名代表发表意见和行使表决权；社会人士理事可以书面委托其他理事发表意见和行使表决权。第二十六条 在理事会闭会期间，可以通过传真、电子邮件等通讯表决方式处理事务。由过半数成员以通讯表决方式通过的决议，具有与理事会会议通过的同等效力。第二十七条 涉及全体职工切身利益的重大事项，按照有关规定提请职工代表大会讨论或审议。理事会在决策时应充分考虑职工代表大会的意见。第二十八条 出席会议的理事应当在会议记录上签名，并承担责任。

10、出席会议的理事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。第二十九条 理事会会议记录包括以下内容：(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；(二)出席理事的姓名；(三)会议议程和议题；(四)理事发言要点；(五)每一决议事项的表决方式和结果。第三十条 理事会决议经理事长签署后生效，所决议事项按管理权限须报有关部门批准的，须履行报批手续。第三十一条 如有必要，经理事长同意，相关人员可以列席理事会会议，以阐明具体事项。第七章 责任追究制度第三十二条 理事如没有合适理由，疏于履行理事职责，未能应尽理事义务的，给予不良评价；理事未征得理事长同意，多次缺席理事会会议且缺乏正当理由的，取消理事资格。第三

11、十三条 理事会违反法律法规和图书馆章程导致决策失误，致使严重损失或造成严重社会后果的，参加决策的理事应承担相应的责任，但经证实在表决时曾表示异议并记录在案的，可免除责任。第三十四条 理事利用职务非法谋利，触犯法律的，承担相应法律责任。第八章 理事的进入、退出制度第三十五条 理事的进入按第七条至第九条执行。第三十六条 理事长和执行理事因人事变动须退出理事会的，由文广新局提议，经理事会审议退出。第三十七条 理事退出遵照自愿原则，自愿退出的理事须向理事会递交自愿辞去理事的申请书，政府部门和社会团体的理事代表须同时递交委派部门的同意证明，经理事会同意后方可退出。第三十八条 政府部门和社会团体的理事代表

12、离开原单位或社会团体的，取消理事资格。第三十九条 理事不履行义务或触犯法律的，按第七章执行。第九章 附 则第四十条 本章程经理事会通过后，报市文广新局备案生效。第四十一条 本章程的修改必须经理事会三分之二以上的理事赞成通过，并报市文广新局备案。第四十二条 本章程由理事会负责解释和修订。义乌市图书馆理事会决策失误追究制度 （讨论稿）第一章 总则第一条 为确保理事会重大决策的科学性和准确性，根据义乌市图书馆理事会章程(以下简称理事会章程)以及有关法规、规章，结合义乌市图书馆工作实际，制定本制度。第二条 本制度适用于义乌市图书馆理事会理事。第二章 决策程序第三条 理事在审议决策之前，应对所审议决策事

13、项进行充分的调查研究。第四条 理事在审议决策之前，应对所审议决策的重大专业事项咨询专家意见。第五条 理事在审议决策之前，应对所不清楚的事项咨询义乌市图书馆行政执行人或财务负责人。第六条 理事在审议决策涉及全体员工切身利益的重大事项时，应审查该事项是否按照有关规定提请职工代表大会讨论或审议。理事会在决策时应充分考虑职工代表大会的意见。第三章 决策失误追究的情况及方式第七条 理事有以下几种情况造成决策失误的，予以追究责任：（一）未经充分调查研究就做出决策的；（二）重大专业事项未经咨询专家意见就做出决策的；（三）对所不清楚的事项未咨询行政执行人或财务负责人就做出决策的；（四）在理事会会议上如持反对意

14、见而没有投反对票的。第八条 决策失误追究方式（一）由于决策失误造成轻微损失的，由市文广新局在理事会议上予以谴责。（二）由于决策失误造成较大损失的，由市文广新局通报批评。（三）由于决策失误造成重大损失的，由市文广新局免去其理事职务。第四章 免责情况第九条 理事会违反法律法规和图书馆章程导致决策失误，致使遭受严重损失或造成严重社会后果的，参加决策的理事应承担相应的责任，但经证实在表决时曾表示异议并记录在案的，可免除责任。第十条 理事按程序进行决策所造成的决策失误予以免责。第五章 附则第十一条 本制度经理事会审议通过之日起实施。第十二条 本制度如有与国家有关规定相冲突的，以国家规定为准。第十三条 本

15、制度由义乌市图书馆理事会负责解释。义乌市图书馆年度报告制度 （讨论稿）第一章 总则第一条 为保证以公开透明的方式向社会发布义乌市图书馆公共服务信息，依据义乌市图书馆理事会章程，制定本制度。第二条 义乌市图书馆年度报告内容应客观、真实、准确，严禁弄虚作假。第三条 义乌市图书馆年度报告应于次年3月15日前向理事会提交审议，理事会批准后报市文广新局备案。第四条 义乌市图书馆年度报告每年3月31日前通过网站形式，向社会公布，接受社会监督。第二章 年度报告内容和格式第五条 年度报告应包括以下内容：（一）义乌市图书馆年度工作报告；（二）义乌市图书馆年度服务数据统计资料；（三）义乌市图书馆年度公共服务经费使

16、用情况；（四）图书馆章程规定的其他内容。第六条 年度报告的格式以白皮书形式发布。第三章 年度报告产生的程序第七条 年度报告的产生应符合以下程序：（一）经义乌市图书馆馆务会讨论通过；（二）经义乌市图书馆理事会审议通过；（三）报市文广新局和事业单位登记局备案；（四）在义乌市图书馆网站公布。第四章 附则第八条 本制度自理事会审议通过之日起实施。第九条 本制度如与国家有关规定相冲突，以国家规定为准。第十条 本制度由义乌市图书馆理事会负责解释。义乌市图书馆信息公开制度（讨论稿）第一章 总则第一条 为加强公共图书馆文献利用和读者服务的公开性、透明性，保障公众知情权，建立规范有效的社会监督机制，依据义乌市图

17、书馆理事会章程的规定，制定本制度。第二条 义乌市图书馆信息公开应做到及时、准确、真实。第三条 义乌市图书馆应通过本馆网站、新闻媒体等多种渠道发布各类信息。第二章 信息公开内容第四条 公开的信息应主要包括：（一） 义乌市图书馆理事会章程；（二） 义乌市图书馆年度工作报告；（三） 义乌市图书馆年度服务数据统计资料；（四） 义乌市图书馆年度公共服务经费使用情况；（五） 馆藏及读者服务信息；（六） 理事会认为需要公开的其它信息。第二章 信息公开程序第五条 义乌市图书馆信息公开应履行以下审查程序：（一）提供信息的部门负责认真核对相关信息资料；（二）办公室按照信息公开的有关要求及时汇总各方面提供的材料，编

18、写信息公开文稿；（三）执行理事（馆长）审核同意，或其授权的分管馆领导审核同意；（四）办公室发布信息公开公告及实施信息公开。第六条 义乌市图书馆发现已公开的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。第七条 公众需要向义乌市图书馆取得某项信息，应按以下程序办理：（一）读者服务类信息向义乌市图书馆总服务台咨询；（二）非读者服务类信息向义乌市图书馆办公室提交申请，办公室进行审核；（三）如属非禁止公开的信息，办公室签署意见后报分管馆领导批准后答复申请者；如属禁止公开的信息，办公室签署意见报分管馆领导批准后，答复申请者。第三章 信息公开的组织实施第八条 义乌市图书馆办公室负责本馆信息公开事务，相关部门和人员应向办公室提供必要的协助。第九条 办公室可根据信息公开的内容，选择以下一种或几种方式发布：（一） 义乌市图书馆网站。（二） 图书馆一楼大堂信息公告电子显示屏。（三） 读者短信平台。（四） 印刷文本。（五） 新闻发布会。（六） 报纸、电视、电台等新闻媒体发布。（七） 其他方式。第四章 附则第十条 本制度经理事会审议通过之日起实施。第十一条 本制度如有与国家有关规定相冲突的，以国家规定为准。第十二条 本制度由义乌市图书馆负责解释。