中国海诚：独立董事述职报告.ppt

《中国海诚：独立董事述职报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国海诚：独立董事述职报告.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,中国海诚,独立董事述职报告,中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告本人作为中国海诚工程科技股份有限公司的独立董事，根据深交所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程以及独立董事工作制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2010 年度工作中能诚信勤勉的履行独立董事的职责，积极出席公司董事会、战略委员会等会议，认真审议各项议案，并发表独立意见，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度的履职情况报告如下：一、会议出席情况2010 年度，公司第三届董事会共召开了 7 次会议，其中 5 次会议以通讯表决方式召开，2 次

2、会议以现场表决方式召开，本人出席了全部 7 次董事会，对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票。作为公司第三届董事会战略委员会委员，参加了公司董事会战略委员会在2010 年度召开的会议，并对会议审议的议案发表了意见。二、发表独立意见情况1、2010 年 4 月 2 日就公司累计和当期对外担保情况、2010 年度日常关联交易、聘任高级管理人员、2009 年度内控制度自我评价报告、续聘会计师事务所、2009 年度董事、高级管理人员薪酬、批准武汉子公司向公司申请贷款并由北京子公司为其提供担保等事项发表独立意见；2、2010 年 6 月 30 日就公司受让关联企业所持中国轻工建设工程有

3、限公司5.88%股权、控股子公司向关联企业采购设备、控股子公司与关联企业签订重大经营合同等关联交易事项发表独立意见；3、2010 年 8 月 24 日就公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；4、2010 年 11 月 5 日就控股子公司与关联企业签订补充经营合同、控股子公司长沙公司拟为其控股子公司长顺监理公司向银行申请授信额度提供担保和,、,、,中国海诚,独立董事述职报告,公司十八个月内拟为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保、更换董事等事项发表独立意见。三、对公司进行现场调查的情况1、通过参加现场召开的董事会和董事会专业委员会的机会，对公司进行实地考察，并听取公司高管人员对经营

4、情况的介绍，了解公司的生产经营和公司治理情况；2、通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高管及董事会办公室人员保持密切联系，通过董事会办公室定期发送的相关报告等形式了解公司运营情况；3、在公司董事会审议重大事项之前，与公司高管进行充分交流，详细了解相关议案情况，通过专业判断发表意见。四、保护投资者权益方面所做的其他工作1、公司信息披露情况公司能够严格按照深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司规范运作指引公司信息披露管理制度等法律法规和规章制度的规定，保证2010 年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2、公司规范运作情况在董事会审议决策重大事项之前，对公司提供的资料进行认真审

5、核，向相关人员了解议案背景情况，特别关注公司的对外担保、关联交易事项，在充分了解议案的基础上独立、客观地行使表决权。3、完善公司治理情况作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，参与审议公司20102012 年发展战略和规划（草案）并提交公司董事会审议通过，制定了公司在本届董事会任期内的战略发展规划。五、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；,中国海诚,独立董事述职报告,3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。六、联系方式独立董事姓名：王利平电子邮箱：独立董事：王利平2011 年 4 月 21 日,中国海诚,独立董事述职报告,中国海诚工

6、程科技股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告本人作为中国海诚工程科技股份有限公司的独立董事，根据深交所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程以及独立董事工作制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2010 年度工作中能诚信勤勉的履行独立董事的职责，积极出席公司董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会等会议，认真审议各项议案，并发表独立意见，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度的履职情况报告如下：一、会议出席情况2010 年度，公司第三届董事会共召开了 7 次会议，其中 5 次会议以通讯表决方式召开，2 次会议以现场表决方式召开

7、，本人出席了全部 7 次董事会，对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票。作为公司第三届董事会审计委员会主任，参加了公司董事会审计委员会在2010 年度召开的 4 次会议，并对会议审议的议案发表了意见。作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司董事会薪酬与考核委员会在 2010 年度召开的 3 次会议，并对会议审议的议案发表了意见。二、发表独立意见情况1、2010 年 4 月 2 日就公司累计和当期对外担保情况、2010 年度日常关联交易、聘任高级管理人员、2009 年度内控制度自我评价报告、续聘会计师事务所、2009 年度董事、高级管理人员薪酬、批准武汉子公司向公司

8、申请贷款并由北京子公司为其提供担保等事项发表独立意见；2、2010 年 6 月 30 日就公司受让关联企业所持中国轻工建设工程有限公司5.88%股权、控股子公司向关联企业采购设备、控股子公司与关联企业签订重大经营合同等关联交易事项发表独立意见；3、2010 年 8 月 24 日就公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；,、,、,中国海诚,独立董事述职报告,4、2010 年 11 月 5 日就控股子公司与关联企业签订补充经营合同、控股子公司长沙公司拟为其控股子公司长顺监理公司向银行申请授信额度提供担保和公司十八个月内拟为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保、更换董事等事项发表独立意见

9、。三、对公司进行现场调查的情况1、通过参加现场召开的董事会和董事会专业委员会的机会，对公司进行实地考察，并听取公司高管人员对经营情况的介绍，了解公司的生产经营和公司治理情况；2、通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高管及董事会办公室人员保持密切联系，通过董事会办公室定期发送的相关报告等形式了解公司运营情况；3、在公司董事会审议重大事项之前，与公司高管进行充分交流，详细了解相关议案情况，通过专业判断发表意见。四、保护投资者权益方面所做的其他工作1、公司信息披露情况公司能够严格按照深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司规范运作指引公司信息披露管理制度等法律法规和规章制度的规定，保证20

10、10 年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2、公司规范运作情况在董事会审议决策重大事项之前，对公司提供的资料进行认真审核，向相关人员了解议案背景情况，特别关注公司的对外担保、关联交易事项，在充分了解议案的基础上独立、客观地行使表决权。3、完善公司治理情况作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议。参与审议公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法并提交公司董事会审议通过，完善了公司对高级管理人员的薪酬及考核办法。4、公司审计工作情况作为公司董事会审计委员会主任，按照相关制度的规定召集召开审计委员会,中国海诚,独立董事述职报告,会议；同时按照中国证监会、深交所的相

11、关要求，向公司审计机构了解对 2010年度审计工作安排并及时进行沟通，了解和掌握公司审计情况，并能当面听取审计机构关于公司 2010 年度审计工作的汇报，确保审计报告全面、真实、客观反映公司经营情况。五、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。六、联系方式独立董事姓名：管一民电子邮箱：guanyiminsnai.edu独立董事：管一民2011 年 4 月 21 日,中国海诚,独立董事述职报告,中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告本人作为中国海诚工程科技股份有限公司的独立董事，根据深交所中

12、小企业板上市公司规范运作指引、公司章程以及独立董事工作制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2010 年度工作中能诚信勤勉的履行独立董事的职责，积极出席公司董事会、战略委员会、薪酬与考核委员会等会议，认真审议各项议案，并发表独立意见，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度的履职情况报告如下：一、会议出席情况2010 年度，公司第三届董事会共召开了 7 次会议，其中 5 次会议以通讯表决方式召开，2 次会议以现场表决方式召开，本人出席了全部 7 次董事会，对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票。作为公司第三届董事会

13、战略委员会委员，参加了公司董事会战略委员会在2010 年度召开的一次会议，并对会议审议的议案发表了意见。作为公司第三届董事会薪酬委员会主任，参加了公司董事会薪酬与考核委员会在 2010 年度召开的 3 次会议，并对会议审议的议案发表了意见。二、发表独立意见情况1、2010 年 4 月 2 日就公司累计和当期对外担保情况、2010 年度日常关联交易、聘任高级管理人员、2009 年度内控制度自我评价报告、续聘会计师事务所、2009 年度董事、高级管理人员薪酬、批准武汉子公司向公司申请贷款并由北京子公司为其提供担保等事项发表独立意见；2、2010 年 6 月 30 日就公司受让关联企业所持中国轻工建

14、设工程有限公司5.88%股权、控股子公司向关联企业采购设备、控股子公司与关联企业签订重大经营合同等关联交易事项发表独立意见；3、2010 年 8 月 24 日就公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；,、,、,中国海诚,独立董事述职报告,4、2010 年 11 月 5 日就控股子公司与关联企业签订补充经营合同、控股子公司长沙公司拟为其控股子公司长顺监理公司向银行申请授信额度提供担保和公司十八个月内拟为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保、更换董事等事项发表独立意见。三、对公司进行现场调查的情况1、通过参加现场召开的董事会和董事会专业委员会的机会，对公司进行实地考察，并听取公司高管人

15、员对经营情况的介绍，了解公司的生产经营和公司治理情况；2、通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高管及董事会办公室人员保持密切联系，通过董事会办公室定期发送的相关报告等形式了解公司运营情况；3、在公司董事会审议重大事项之前，与公司高管进行充分交流，详细了解相关议案情况，通过专业判断发表意见。四、保护投资者权益方面所做的其他工作1、公司信息披露情况公司能够严格按照深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司规范运作指引公司信息披露管理制度等法律法规和规章制度的规定，保证2010 年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2、公司规范运作情况在董事会审议决策重大事项之前，对公司提供的资料进

16、行认真审核，向相关人员了解议案背景情况，特别关注公司的对外担保、关联交易事项，在充分了解议案的基础上独立、客观地行使表决权。3、完善公司治理情况作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，按照相关制度的规定召集召开薪酬与考核委员会会议。参与审议公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法并提交公司董事会审议通过，完善了公司对高级管理人员的薪酬及考核办法。作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，参与审议公司20102012 年发展战略和规划（草案）并提交公司董事会审议通过，制定了,中国海诚,独立董事述职报告,公司在本届董事会任期内的战略发展规划。五、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；2

17、、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。六、联系方式独立董事姓名：郑培敏电子邮箱：独立董事：郑培敏2010 年 4 月 21 日,中国海诚,独立董事述职报告,中国海诚工程科技股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告本人作为中国海诚工程科技股份有限公司的独立董事，根据深交所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程以及独立董事工作制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2010 年度工作中能诚信勤勉的履行独立董事的职责，积极出席公司董事会、审计委员会、股东大会等会议，认真审议各项议案，并发表独立意见，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了全体股

18、东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度的履职情况报告如下：一、会议出席情况2010 年度，公司第三届董事会共召开了 7 次会议，其中 5 次会议以通讯表决方式召开，2 次会议以现场表决方式召开，本人出席了全部 7 次董事会，对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票。本人作为独立董事还出席了公司 2009 年度股东大会。作为公司第三届董事会审计委员会委员，参加了公司董事会审计委员会在2010 年度召开的 4 次会议，并对会议审议的议案发表了意见。二、发表独立意见情况1、2010 年 4 月 2 日就公司累计和当期对外担保情况、2010 年度日常关联交易、聘任高级管理人员

19、、2009 年度内控制度自我评价报告、续聘会计师事务所、2009 年度董事、高级管理人员薪酬、批准武汉子公司向公司申请贷款并由北京子公司为其提供担保等事项发表独立意见；2、2010 年 6 月 30 日就公司受让关联企业所持中国轻工建设工程有限公司5.88%股权、控股子公司向关联企业采购设备、控股子公司与关联企业签订重大经营合同等关联交易事项发表独立意见；3、2010 年 8 月 24 日就公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；4、2010 年 11 月 5 日就控股子公司与关联企业签订补充经营合同、控股子,、,、,中国海诚,独立董事述职报告,公司长沙公司拟为其控股子公司长顺监理公司向

20、银行申请授信额度提供担保和公司十八个月内拟为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保、更换董事等事项发表独立意见。三、对公司进行现场调查的情况1、通过参加现场召开的董事会和董事会专业委员会的机会，对公司进行实地考察，并听取公司高管人员对经营情况的介绍，了解公司的生产经营和公司治理情况；2、通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高管及董事会办公室人员保持密切联系，通过董事会办公室定期发送的相关报告等形式了解公司运营情况；3、在公司董事会审议重大事项之前，与公司高管进行充分交流，详细了解相关议案情况，通过专业判断发表意见。四、保护投资者权益方面所做的其他工作1、公司信息披露情况公司能够严格按

21、照深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司规范运作指引公司信息披露管理制度等法律法规和规章制度的规定，保证2010 年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2、公司规范运作情况在董事会审议决策重大事项之前，对公司提供的资料进行认真审核，向相关人员了解议案背景情况，特别关注公司的对外担保、关联交易事项，在充分了解议案的基础上独立、客观地行使表决权。3、公司审计工作情况作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议；按照中国证监会、深交所的相关要求，向公司审计机构了解对 2010 年度审计工作安排并及时进行沟通，了解和掌握公司审计情况，并能当面听取审计机构关于公司 2010 年度审计工作的汇报，确保审计报告全面、真实、客观反映公司经营情况。五、其他工作情况,中国海诚,独立董事述职报告,1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。六、联系方式独立董事姓名：刘晓红电子邮箱：独立董事：刘晓红2011 年 4 月 21 日,